Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V)
Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne til Lejre Brandvæsen... 3 4. Eventuelt... 6
27-09-2012 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/6296 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 27-09-2012: Godkendt. Laila Torp Madsen
27-09-2012 Side 2 2. 2 q 2012 Sagsnr.: 12/6274 Resumé: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 2. kvartal 2012 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 2. kvartal 2012 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Skema (bilag ODIN Responstider over Lejre Brandvæsen) indeholder oversigt over udrykninger foretaget af henholdsvis Brandstation Nord og Brandstation Syd samt Roskilde Brandvæsen i Lejre Kommunes østlige del Det fremgår af kvartalsrapporten, at der i 2. kvartal 2012 har været 50 udrykninger (45 ture med kørsel 1 og 5 ture med kørsel 2 (herunder også aflyste ture) i Lejre Kommune Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvartalsrapporterne fra 2. kvartal 2012 tages til efterretning Bilag: 1. 2 q 2012 Odin WebReport 2. ODIN responstid 1 og 2 q 2012 Beslutning den 27-09-2012: Godkendt. Laila Torp Madsen
27-09-2012 Side 3 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne til Lejre Brandvæsen Sagsnr.: 12/17566 Resumé: indstillede på Beredskabskommissionsmødet den 8. maj 2012 (sag nr. 12/6279), at Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed finansierer indkøb af nye vandtankbiler, en i hhv. 2013 og en i 2016 over en afdragsperiode på 15 år for begge vogne. Administrationen vurderer, at løsningen hvor Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed finansierer udgiften er en mulighed og at udskiftning bør foregå primo 2013. Administrationen vurderer at der kan opnås en driftsbesparelse årligt på Kr. 25.000. Sagsfremstilling: anbefalede på Beredskabskommissionsmødet den 8. maj 2012 (pkt. 5 på dagsordenen, vedhæftet som bilag til nærværende sag), at Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed finansierer indkøb af en ny vandtanksprøjte i 2013 over en periode på 15 år samt endnu en ny vandtankvogn i 2016 over en periode på 15 år. Indstillingen blev anbefalet med den tilføjelse, at budgettet ved Beredskabskommissionsmøde den 27. september 2012 viser de driftsbesparelser, der kan hentes ved indkøb af nye vandtankvogne. Den 8. maj 2012 blev der på Beredskabskommissionsmødet behandlet en række udfordringer for Lejre Brandvæsen i forhold til de fremadrettede opgaver med at løfte opgaverne med anskaffelse af to vandtankvogne samt opgradere Beredskabsinspektørstillingen fra en halvtidsstilling til en fuldtidsstilling. På Beredskabskommissionsmødet den 8. maj 2012 fremgik det ligeledes af spørgsmål/svar om begge vandtankvogn med fordel kunne bestilles samtidig. Hertil blev der svaret, at der ville være en økonomisk gevinst ved at bestille begge vandtankvogne samtidig, da der således kun skulle udfærdiges et udbud, og at der ville kunne opnås besparelse på bestillinger af to samtidige vandtankvogne. Forslaget om anskaffelse af vandtankvogne i henholdsvis 2013 og 2016 var et led i Lejre Brandvæsensplan for opdatering af vognpark som præsenteret på Beredskabskommissionsmødet den 27. april 2009 (pkt. 4 på dagsordenen, vedhæftet som bilag til nærværende sag), hvorfor forslaget gik på gradvis udskiftning af vognpark. Administrationen har efter 8. maj 2012 fortaget en fornyet gennemgang af forslaget med bestilling af to vandtankvogne i 2013, med de besparelser der forventes at kunne indhentes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en løsning, hvor Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed finansierer udgiften til anskaffelsen af to nye vandtankvogne, vil være at anbefale. Udskiftning af vandtankvognene, som skal tilknyttes henholdsvis Brandstation Nord og Syd, bør foregå primo 2013. Da Lejre Brandvæsens vognpark løbende udskiftes, vil der med anskaffelsen af to nye vandtankvogne være få køretøjer tilbage, der står til en fremtidig udskiftning, herunder en slangetender fra år 1987 samt en indsatslederbil fra 2000.
27-09-2012 Side 4 Administrationen vurderer, at finansiel leasing, det svarer til et lån, er den bedste løsning i forhold til den indtægtsdækkende virksomhed Administrationen gør dog opmærksom på, at konsekvensen ved anskaffelse gennem leasing af ovennævnte to vandtankvogne finansieret af den indtægtsgivende virksomhed, er at Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed herefter er afhængig af et vist indtægtsgrundlag. Da indtægten hos brandvæsenet varierer år for år, kan Lejre Brandvæsen komme i en situation, hvor der mangler indtægter til dækning af leasingudgifterne. Administrationen vil i tilfælde af manglende indtægter fremlægge forslag til ændrede prioriteringer indenfor beredskabet, overvejelser om udskydelse af investeringer mellem årene eller behov for yderligere ressourcer til beredskabsområdet.. Økonomi og finansiering: Administrationen har undersøgt de reelle reparationsudgifter på vandtankvogne på både Brandstation Nord og Brandstation Syd i perioden den 12. februar 2007 til og med den 11. juni 2012. Udgiften hertil udgør kr. 240.017, hvilket giver en udgift på ca. kr. 45.000 årligt i perioden. Drift- og reparationsudgifterne pr. ny vandtankvogn estimeres til at være på ca. kr. 12.000 pr. vandtankvogn årligt inkl. service, bilsyn og små reparationer i de første 3-4 år. Administrationen vurderer at der kan opnås en besparelse i forbruget af brændstof, da nyere lastbiler kører længere pr. liter brændstof, foruden at de er mere miljøvenlige i forhold til CO2 udslip. Nye lastvogne kører 6 km pr. liter miljødiesel, hvor de gamle lastvogne kører ca. 3 km pr. liter brændstof. Med udgangspunkt i ca. 3000 km om året pr. lastvogn er besparelsen kr. 4.400 årligt pr. lastvogn, hvilket betyder en 50% besparelse. Administrationen har indhentet, overslagspriser på anskaffelse af 2 vandtankvogne. Prisen for anskaffelse af disse, ligger i prislejet på mellem 3.2 millioner og 3.4 millioner. Administrationen påtænker, at udbyde indkøbet til relevante leverandør af vandtankvogne Administrationen anbefaler, at anskaffelsen af to nye vandtankvogne sker som finansiel leasing primo 2013 og afdrages over en 15-årig periode. Tilbud fra kommuneleasing er vedlagte som bilag Økonomisk opstilling ser således ud fra estimeret maksimum anskaffelsespris: Leasings beløb Kr. 3.400.000 Lånerente Nuværende variabel rente 0,9943% Løbetid: 15 år Årligt leasing ydelse: Kr. 242.735 (ved nuværende rentesats) Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed finansierer indkøb af to nye vandtankvogne primo 2013 som finansiel leasing med variabel rente i 15 år.
27-09-2012 Side 5 2. at finansieringen af ovenstående afhænger af Lejre Brandvæsens indtægtsdækkende virksomhed. Bilag: 1. Vandtankvogn 1 leasing tilbud 2. Pkt. 5 i sag nr 12 6279 Referat fra 08-05-2012 3. Vandtankvogn 2 leasing tilbud 4. 7.04.2009 Vognpark udskiftningsplan Lejre brandvæsen 5. pkt. 4 på dagsordenen fra Beredskabskommissionsmødet den 28-04-2009 6. Budget overslag for Lejre Brandvæsen 2013 og overslagsår sept 2012 Beslutning den 27-09-2012: Indstillingen anbefales Laila Torp Madsen
27-09-2012 Side 6 4. Eventuelt Sagsnr.: 12/6287 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 27-09-2012: A) Jens Børsting orienterede om planerne for øvelser i 2013 i de statslige, regionale og kommunale krisestyringsberedskaber dækkende områder fra olieudslip, naturkatastrofer og terroranslag. Det er hensigten at gennemføre fem øvelsesscenarier i 2013 med inddragelse af interesserede kommuner. Formålet er at øve og forbedre det aktuelle krisestyringsberedskab (med underliggende beredskabsplaner), herunder både skadekontrol, skadebegrænsning og specielt kommunikation. B) Kort drøftelse af status for nærhedsprincippet i forhold til, hvordan kommunerne på tværs af kommunegrænserne kan samarbejde. Formanden orienterede om, at de relevante borgmestre drøfter mulighederne for øget samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Laila Torp Madsen