TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 1. august 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Allan S. Andersen, Carsten Fuhr

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Plandata - Konsolidering af førstegangsregistrering Træfældninger primo 2018 til Økonomiudvalget Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevillinger i 2018 til finansiering af udgifter i forbindelse med 6. ferieuge Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Tårnbyhuse, Tårnbyparken, Randkløve Alle, nybyggeri skema B Opgørelse for Kontrolenheden for 2. kvartal Personsag - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Ricco's - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cock's og Cows Airport - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/13048 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/13048 Sagsansvarlig: cel.of 1. viceborgmester Jan R. Jakobsen ledede mødet. 3

5 3. Plandata - Konsolidering af førstegangsregistrering Åben sag Sagsnr.: 18/14998 Sagsansvarlig: msl.tf RESUMÉ Erhvervsstyrelsen har udviklet et nyt system til kommunernes indberetning af planer, Plandata.dk, hvorfra SKAT henter de plandata der skal indgå i det nye ejendomsvurderingssystem. I den forbindelse er kommunerne blevet pålagt en omfattende kvalitetssikring af Erhvervsstyrelsens digitalisering af eksisterende plandata fra PlansystemDK. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Erhvervsstyrelsen har fastsat en frist for færdiggørelsen af kvalitetssikringen til den 1 oktober På grund af tidspres i forbindelse med generelt planarbejde, har Forvaltningen bedt COWI om hjælpe til kvalitetssikringen, således at tidsfristen overholdes. COWI hjælper med en handlingsplan for kvalitetssikringen, som er leveret, samt komplet genopretning af plangeometrierne i Plandata. Derudover udføre COWI de tekniske tilpasninger og indledende vurderinger af de væsentlige arealafvigelser, rådføre sig med forvaltningen og tilpasser plangeometrierne. Dette gør at Erhvervsministeriets deadline burde kunne overholdes. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om Plandata: ØKONOMI COWI s assistance i forbindelse med kvalitetssikringen koster kr. For at sikre, at processen med at kvalitetssikre plandata skrider frem, har Teknisk Forvaltning afholdt udgifterne til COWI fra henholdsvis GIS og Plans konti. Disse konti anvendes til konsulentydelser forbindelse med GIS, data, analyser, lokal- og kommuneplanlægning, varmeplanlægning, juridiske vurderinger og lign. konsulentydelser. Udgiften til kvalitetssikringen har ikke været taget i betragtning i forbindelse med budgetteringen til dette år og derfor kan udgiften til kvalitetssikringen af plandata resultere i, at andre opgaver, som kræver konsulenthjælp, ikke kan afvikles i I forbindelse med kommunernes opgave med kvalitetssikring af plandata har KL været i dialog med Erhvervsstyrelsen og indgået en aftale om økonomisk kompensation til kommunerne på 8,4 mio. kr. i Tårnby Kommune er således blevet tildelt DUT midler til udførelsen af kvalitetssikringen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 4

6 /BGR 1. at midlerne tildelt Tårnby Kommune i forbindelse med kvalitetssikringen af plandata overføres til Teknisk Forvaltnings GIS og Plan konti. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nyt digitalt planregister - Plandata.dk /18 2 Åben Brev fra KL vedr. Plandata 2020 og de nye ejendomsvurderinger.pdf /18 Udgiften afholdes indenfor udvalgets ramme. 5

7 4. Træfældninger primo 2018 til Økonomiudvalget Åben sag Sagsnr.: 18/92 Sagsansvarlig: cra.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller træfældninger til godkendelse i Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Flere steder på kommunens grønne områder er der behov for at fælde træer. Det gælder bl.a. døde træer, træer der er tæt på at gå ud, træer der er til gene eller udtynding i bevoksninger. Derudover har Teknisk Chef løbende givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer, der af andre grunde skal fældes akut. Begrundelsen for at fælde træerne kan være af sikkerhedsmæssige, men også æstetiske hensyn til omgivelserne. Nogle af træfældningerne er en del af genopretning af en beplantning eller opretholdelse af et grønt element. Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse med forholdene på stedet. Der tages hensyn til højde, vækstforhold, arealets nuværende og fremtidige udtryk, anvendelse samt samspillet med omgivelserne, såfremt der er koordinerings- og driftsmæssige ressourcer dertil. På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget d. 7. februar 2018, skal træfældninger på kommunale arealer i hele kommunen behandles i det respektive stående udvalg, hvorfor der ikke er en samlet oversigt over træfældninger. Det vedhæftede bilag indeholder en introduktion til Tårnby Kommunes træpolitik og en oversigt over træer, der ansøges tilladelse til at fælde samt en orientering om risikotræer, som Teknisk Chef har godkendt til fældning. ØKONOMI Fældning varetages af Teknisk Forvaltning. Genplantning foregår oftest sent efterår, da det er det bedste plantetidspunkt. Arbejdet udføres, når og såfremt forvaltningen kan afsætte pengene til opgaven på rette konto. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at træfældninger godkendes, jf. vedlagte bilag. /BGR 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Træfældninger primo /18 Tiltrådt. 7

9 5. Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevillinger i 2018 til finansiering af udgifter i forbindelse med 6. ferieuge Åben sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of RESUMÉ Organisations- og Personaleafdelingen ansøger om udgiftsneutral tillægsbevillinger på kr. til at dække udgifter i forbindelse med udbetaling af 6. ferieuge for ansatte, som ikke har afholdt denne. Beløbet er afsat i budgettet under Økonomiudvalget med kr. i 2018, men skal fordeles på de enkelte udvalgsområder i forhold til, hvor stor udgift der reel har været til udbetaling af 6. ferieuge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til udarbejdet oversigt har der været lønudgifter på kr. i forbindelse med udbetaling af 6. ferieuge i maj måned Udgiften er ikke budgetlagt på de enkelte omkostningssteder, da det i forbindelse med budgetlægningen ikke er kendt, hvor mange ansatte der ikke ønsker at afholde 6. ferieuge. Der anmodes derfor om udgiftsneutrale tillægsbevilling på i alt kr. fordelt under de enkelte udvalg. Mindreudgiften på foreslåes overført til udgift til tjenestemandspensioner, idet der her forventes et merforbrug. ØKONOMI Udgifterne er opgjort som følger: Kultur- og Fritidsudvalget kr. Børne- og Skoleudvalget kr. Teknik- og Miljøudvalget kr. Beredskabskommissionen kr. Økonomiudvalget kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget kr. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget kr. I alt kr. I forbindelse med overførsel af tillægsbevilling til de enkelte udvalg vil udgiften blive registreret, hvor udgiften er konteret. Mindreudgiften på kr. foreslås overført til tjenestemandspensioner, idet der her forventes en merudgift. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at 1. der ydes udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt kr. finansieret af det til formålet afsatte budget. 8

10 2. der ydes en udgiftneutral tillægsbevilling på kr., hvor restbeløbet overføres til tjenestemandspensioner. Tiltrådt. 9

11 6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/9488 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2018 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. juli /18 Tiltrådt. 10

12 7. Tårnbyhuse, Tårnbyparken, Randkløve Alle, nybyggeri skema B Åben sag Sagsnr.: 16/16133 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt skema B for projektet til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den godkendte man skema A for byggeriet af 58 mindre boliger fortrinsvis til unge og enlige. Man gav tilsagn til en anskaffelsessum på kr. og den kommunale grundkapital var på kr. Projektet har været i licitation. Anskaffelsessummen er nu på kr. før byggeriets påbegyndelse. Årsagen til overskridelsen skyldes at byggeudgifterne siden skema A tilsagnet er steget. Projektet har været længe under vejs, da det har været nødvendigt at omprojektere og foretage nyt udbud. Man har foretaget en ændring af byggeriet, således at der nu vil blive bygget 59 boliger, jf. bilaget. Kommunen har som nævnt i forrige indstilling fået tilsagn fra staten om støtte til byggeriet for op til kr. Støtten er pr. bolig kr. Den kommunale grundkapital i henhold til skema B udgør 10 % af anskaffelsessummen svarende til kr. Tilskuddet fra staten bliver på x 59 (boliger) = kr. Den kommunale grundkapital efter fradrag af tilskud bliver således: = kr. Huslejen for de 59 boliger vil være på mellem 3660 kr./pr. måned (1 værelses lejlighed på 38 m2) og 7030 kr./pr. måned (2-værelses lejlighed på 73 m2). Lejen for alle boligtyper fremgår af bilaget. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 142b, stk.3 Bekendtgørelse 403/2016 ØKONOMI I henhold til skema A var den kommunale grundkapital på kr. I henhold til skema B er grundkapitalen på Tilskuddet fra staten var i henhold til skema A på I henhold til skema B er tilskuddet fra staten nu kr. fordi der er 1 tilskudsberettiget bolig mere. 11

13 I budget 2018 er der afsat kr. til kommunens betaling af grundkapital og der er afsat kr. i tilskud fra staten. Der er således behov for en tillægsbevilling på kr. til betaling af grundkapital og en tillægsbevilling på kr. til tilskud fra staten. Der søges derfor om tillægsbevilling for differencen på kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende skema B for Randkløve Alle, 59 almene boliger, med en anskaffelsessum på kr. og med en kommunal grundkapital på kr. 2) at godkende at der meddeles tillægsbevillinger til konto nr , indskud i Landsbyggefonden på henholdsvis kr. og kr. (tilskud fra staten). jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning med materiale /18 Tiltrådt. 12

14 8. Opgørelse for Kontrolenheden for 2. kvartal 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/17696 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 2. kvartal Kontrolenheden har for 2. kvartal 2018 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgeren har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 2. kvartal 2018 modtaget 67 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 27 sager Færdiggjort 22 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,68 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 1 sag Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- Henvendelser fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 31 sager Færdiggjort 36 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,07 samt en årlig besparelse på kr ,36 Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger Modtaget 4 sager Færdiggjort 4 sager uden krav eller besparelse Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv. 13

15 Modtaget 4 sager Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,65 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelse for 2. kvartal 2018 for Kontrolenheden tages til efterretning. Tiltrådt. 14

16 9. Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/2446 Sagsansvarlig: TPE.OF Til efterretning. 15

17 10. Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Ricco's - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/15808 Sagsansvarlig: cel.of Tiltrådt. 16

18 11. Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cock's og Cows Airport - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/15168 Sagsansvarlig: cel.of Tiltrådt. 17

19 Bilagsoversigt 3. Plandata - Konsolidering af førstegangsregistrering 1. Nyt digitalt planregister - Plandata.dk (168247/18) 2. Brev fra KL vedr. Plandata 2020 og de nye ejendomsvurderinger.pdf (168244/18) 4. Træfældninger primo 2018 til Økonomiudvalget 1. Træfældninger primo 2018 (159014/18) 6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2018 (82140/18) 7. Tårnbyhuse, Tårnbyparken, Randkløve Alle, nybyggeri skema B 1. Ansøgning med materiale (171774/18) 18