BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST

Transkript

1 BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST Dorte Hjerrild og Mette Jørgensen, BL BestyrelsesNets ERFA-gruppe øst, 7. september 2017

2 Program Effektivitetsdata Oplæg Kig på egne tal Sparring om bestyrelsens arbejde med effektivisering 2 grupper Mette og Dorte faciliterer Opsamling undervejs i plenum Evaluering Dagens møde Netværket

3 Bestyrelsens univers Kilde: Åge Dragsted og Jens Otto Kjær Hansen: Bestyrelse for fremtiden

4 Effektivitetsdata

5 2 sæt effektivitetsdata Baselinemodel (effektiviseringsmålet 1,5 mia.kr.) Neutral fremskrivning af driftsudgifterne i den almene boligsektor Anvendes på perioden udgiftskonti Løbende opdatering hos LBF, når regnskaber indberettes Benchmarkmodel (styringsdialogen) Bedste praksis for den enkelte boligorganisation /afdeling 7(+2) udgiftskonti Opdateres årligt i styringsdialogen

6 Baseline-modellen: Datagrundlag Model: Baseline pr. m 2 = ee (5,79 0,33 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+1,18 AAAAAAAAAA iiiiiiii vvvvvvvvvvvvvvvv bbbbbbbbbbbbbb) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Baseres på et prisindeks og 2 socioøkonomiske nøgletal : Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (16-64 år) Beskæftigelsesfrekvensen: Beskæftigede ift. befolkningen (16-64 år) Baseline år: 2014 Anvendes på perioden August 2017

7 Afgrænsede driftsudgifter (konti) Baseline-modellen Konti Indgår i afgrænsede driftsudgifter Nettokapitaludgifter Nej Ejendomsskatter 106 Nej Vandafgifter mv. 107 & 108 Ja Renovation 109 Ja Forsikringer 110 Ja Energiforbrug 111 Ja Bidrag til Landsbyggefonden 113 Ja Administrationsbidrag Ja Andre faste/offentlige udgifter & Ja Renholdelse 114 Ja Almindelig vedligeholdelse 115 Ja Andre vedligeholdelsesudgifter Ja Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 120 Nej Istandsættelse ved fraflytning 121 & 122 Ja Tab ved fraflytninger mv. 123 Ja Andre henlæggelser 124 Ja Forbedringsarbejder og afskrivning Ja Bygningsrenovering mv. 127 Nej Andre ekstraordinære udgifter Ja 22. August 2017

8 Case, baseline-modellen Boligorganisations besparelse (+/-) Tabel 1: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, i kr. pr. m² samt besparelsespotentiale i mio. kr (budget) En udvalgt boligorganisation (budget) Faktiske afgrænsede driftsudgifter Kr. pr. m 2 Faktisk: Udv. Boligorg Modelberegnede afgrænsede driftsudgifter Kr. pr. m 2 Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Model: Udv. Boligorg Besparelsepotentiale (+) / realiserede besparelser (-) ift.: Mio. kr. Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Model: Udv. Boligorg august 2017

9 Case, baseline-modellen Boligorganisations besparelse (+/-) Figur 1: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, (budget) Figur 2: Realiserede besparelser ift. baselinemodellen i mio. kr., kr. pr. m² Mio. kr Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Faktisk: Udvalgt Boligorg Model: Landsplan -4 Model: Region Syddanmark August 2017

10 Case, baseline-modellen Afdelingerne Figur 3: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, fordelt på afdelinger, 2016 kr. pr. m² Faktisk: Ribe Boligforening Model: Landsplan Model: Region Syddanmark 22. august 2017

11 Benchmark-modellen: Bedste praksis Viser afdelingens effektiviseringspotentiale i forhold til bedste praksis Baseret på bedste praksis Den billigste, sammenlignelige afdeling Effektivitetstal for hver afdeling Sammenlignelige afdelinger I forhold til geografi, afdelingernes størrelse og boligtype Indgår i styringsrapporten

12 Benchmark-modellen: Effektivitetstal Forskel mellem en afdelings udgifter og bedste praksis udgifter Fx hvis bedste praksis er 10 % billigere på alle de udvalgte konti effektiviseringspotentiale på 10 % dvs. effektivitetstal på 90 % En afdeling benchmarkes imod min. 30 sammenlignelige afdelinger Effektivitetstallene er rangeret: Rød: 70 % eller lavere Gul: Mellem 70 og 90 % Grøn: Mellem 90 og 100 %

13

14 Hvordan kan I bruge effektivitets-data? Identificér afdelinger med høje udgifter Inddrag flere analyser Baseline-model (fremskrivning i forhold til effektivitetsmålet for hele sektoren) Benchmark-model / styringsrapport (bedste praksis) LBF Udgiftsstatistik LBF Temastatistikker Tvillingeværktøj Analysér Følg udviklingen over tid 22. august 2017

15 Jeres egne tal Kig på jeres egne effektivitets-tal Hvad får I øje på? Er der noget, der overrasker jer? Er der noget, I gerne vil have undersøgt nærmere?

16 Sparring

17 Rammer for sparringen Formål: At give plads til at drøfte og reflektere over egen praksis i bestyrelsesarbejdet styrke rollen og opgaven Udgangspunktet i dag: Den bundne opgave med at effektivisere Derfor: Afsæt i bestyrelsens arbejde med denne opgave Form: Vær nysgerrig Stil spørgsmål Lyt og lær af hinanden Husk at fokusér på det, der er bestyrelsens opgave