VEDTÆGTER FOR GREENLAB SKIVE BIOGAS LEVERANDØRSELSKAB AMBA

Transkript

1 Resenvej Skive Telefon J.nr.:15955/ VEDTÆGTER FOR GREENLAB SKIVE BIOGAS LEVERANDØRSELSKAB AMBA 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er GreenLab Skive Biogas Leverandørselskab AMBA. Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse for medlemmerne. Selskabets hjemsted er Skive Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at understøtte medlemmernes økonomiske udbytte af husdyr- og planteproduktion sikre bedre udnyttelse af medlemmernes husdyrgødning optimere transport af medlemmernes husdyrgødning fordele og udjævne tildelingen af næringsstoffer tilgodese samfundets miljøinteresser medvirke til at reducere lugtgener ved håndtering af husdyrgødning Formålet søges realiseret ved sammen med E.ON Danmark A/S at etablere GreenLab Skive Biogas A/S (herefter Biogasselskabet ), et selskab der har til formål at projektmodne, etablere og drive biogasanlæg med tilhørende opgraderingsanlæg ved Kåstrup, Skive Kommune

2 at undertegne aftaler med andelshavere om leverance af husdyrgødning som leveres til Biogasselskabet i henhold til aftale mellem Leverandørselskabet og Biogasselskabet at varetage andelshavernes interesse som aktionær i biogasselskabet at udpege bestyrelsesmedlemmer til biogasselskabets bestyrelse at medvirke til fordeling og afsætning af overskydende biomasse mellem andelshaverne samt salg/afsætning til ikke andelshavere 3. Andelshavere Som andelshaver kan optages producenter af husdyrgødning, hvis produktionsanlæg er beliggende inden for en af bestyrelsen nærmere fastlagt kørselsafstand fra biogasanlægget ved Kåstrup. Det er en betingelse for medlemsskab af selskabet, at der indgås leveringsaftale mellem andelshaveren og selskabet om at levere en deri aftalt mængde husdyrgødning til Biogasselskabet samt om at aftage en tilsvarende mængde afgasset husdyrgødning fra Biogasselskabet. Snarest muligt efter selskabets stiftelse, udarbejdes og indgås leveringsaftaler, der er betinget af, at projektet realiseres. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå leveringsaftaler med medlemmerne. Disse aftaler skal så vidt muligt være på standardvilkår, og det skal være en del af disse aftaler, at leverandørerne forpligter sig til at levere al husdyrgødning fra deres bedrifter, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Ligeledes skal det være en del af disse aftaler, at selskabets overskud fordeles mellem medlemmerne i forhold til den af disse leverede mængde husdyrgødning. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar a. Ved indtrædelse i selskabet erhverves en anpart à kr ,- pr. bedrift (CVR nr.) tilsluttet. b. Indskuddet på kr indbetales senest to uge efter stiftelsen af GreenLab Skive Biogas Leverandørselskab AMBA. c. Leverandørselskabet kan på en generalforsamling beslutte betaling af yderligere indskud, hvis der for gennemførelses af projektmodningen er behov herfor. d. Ved stiftelse af biogasselskabet indgår leverandørselskabet som aktionær heri. Ved beslutning om anlæggets etablering indbetales indskud, der sammen med indskud betalt i projektmodningsfasen svarer til andelshavernes ejerandel. e. Andelshaverene hæfter ikke personligt for selskabets forpligtigelser, men alene med deres indskud.

3 5. Udtræden a. Medlemsskabet kan fra andelshaverens side opsiges med et skriftligt varsel på mindst 6 mdr. til udgangen af et regnskabsår. b. Udtræder en andelshaver inden indgået betinget leveringsaftale med selskabet er blevet endelig, har andelshaveren ikke krav på tilbagebetaling af indskud. c. Udtræder en andelshaver som følge af, at bestyrelsen vælger ikke at tilbyde den pågældende at indgå en ubetinget og endelig leveringsaftale, tilbagebetales hele andelshaverens indskud. 6. Selskabets ledelse a. Selskabet ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Konstituering og fastsættelse af forretningsorden skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlingen. b. Medlemmer til bestyrelsen vælges på selskabets generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved bestyrelsens konstituering efter den stiftende generalforsamling afgøres ved lodtrækning, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 2 år. Genvalg kan finde sted. c. Valgbare til bestyrelsen er selskabets andelshavere. d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede efter lovlig indvarsling. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der føres referat af bestyrelsens møder. Referatet underskrives af bestyrelsen. e. På selskabets generalforsamling vælges en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. f. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til bestyrelsen i GreenLab Skive Biogas A/S. g. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, herunder en for den daglige drift ansvarlig leder. 7. Tegningsregel Selskabet tegnes af minimum tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

4 8. Regnskab og revision a. Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til b. Selskabets årsrapport revideres af en på generalforsamlingen valgt reg. eller statsaut. revisor. Revisoren vælges for ét år ad gangen. 9. Generalforsamling a. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. b. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt pr. mail eller brev til selskabets andelshavere med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt en dagsorden. Indkaldelsen skal bilægges kopi af det reviderede regnskab. c. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent og stemmetællere efter indstilling fra bestyrelsen. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for det forløbne regnskabsår samt bestyrelsen forslag til disponering af årets resultat. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste regnskabsår. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 6. Behandling af forslag fra andelshaverne. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. d. Ved alle afstemninger og valg på generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne gyldige stemmer med undtagelse af vedtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning hvortil der kræves flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afstemning om indkomne samt forslag og valg til bestyrelsen skal ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. e. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. f. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage vedtægtsændringer, der er nødvendige på grund af myndighedskrav, uden at de i pkt. d. anførte regler for vedtægtsændringer følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling derefter redegøre for sådanne ændringer.

5 g. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt mindst 1/3 af andelshaverne fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af, hvilke punkter, man ønsker behandlet. Bestyrelsen indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest én måned efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen. 10. Selskabets opløsning a. Forslag om selskabets opløsning kan alene vedtages med gyldige stemmer fra mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede andelshavere. Opnår forslaget ikke sådan tilslutning, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, der skal afholdes mindst 3 uger og højest 4 uger efter, såfremt forslaget da opnår tilslutning fra mindst ½ af afgivne gyldige stemmer uden hensyntagen til antallet af repræsenterede andelshavere. b. På generalforsamlingen, hvor på beslutning om selskabets opløsning træffes, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Afsluttende likvidationsregnskab udarbejdes af selskabets senest valgte revisor. c. Et eventuelt provenu ved selskabets opløsning efter at samtlige gældsposter er betalt, fordeles mellem andelshaverne i forhold til deres indskud. d. Beslutning om fusion med et andet selskab kan træffes efter reglerne for vedtægtsændringer, jfr. pkt. 9, d. 11. Tvister a. Enhver uoverensstemmelse mellem selskabet og anpartshaverne skal søges bilagt gennem forhandling. Såfremt dette ikke er muligt kan sagen kræves afgjort ved voldgift. b. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer. Den part der kræver voldgiftsbehandling skal give den anden part meddelelse herom og skal samtidigt meddele hvilken voldgiftsmand der er valgt. Den anden part skal inden for 3 uger selv vælge voldgiftsmand. Herefter udpeger voldgiftsmændene i fællesskab en opmand. Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, anmodes dommeren i retskredsen for selskabets hjemsted om at udpege en opmand. c. Såfremt der ikke opnås enighed i voldgiftsretten træffes den endelige afgørelse af opmanden. d. Voldgiftsretten kendelse er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for domstolene.

6 12. Påtegning om vedtagelse Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den Dirigent