Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 22. marts Fraværende: Mogens Cranil, Anders Gadegaard og Marianne Bennetzen.

Transkript

1 Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 22. marts 2018 Fraværende: Mogens Cranil, Anders Gadegaard og Marianne Bennetzen. I formandens fravær fungerede Nicolai Ørsted som formand på mødet. Indledningsvis deltog den nytiltrådte vicerektor, Berit Brændsgård Madsen, som blev budt velkommen af bestyrelsen. Sus Emmery, ny skoleleder på Seminarieskolen, blev ligeledes budt velkommen. Sus og Berit redegjorde kort for deres tidligere virke. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 27. november Referatudkastet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmøde 27/

2 Pkt. nr. 2. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for N. Zahles Skole for at Bestyrelsen godkender N. Zahles Skoles årsrapport for Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollen blev ligeledes underskrevet. Skolens drift viser et overskud på tkr. Herefter udgør egenkapitalen 62,4 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 51,5%. Resultatet er over det budgetterede resultat for 2017 der var på tkr. Afvigelse fra budget på 1,3 mio. kr. skyldes primært et større antal GSKelever samt højere gennemsnitligt elevtal i gymnasiet end budgetteret. Aktivitetsniveauet i grundskolerne var som forventet. Andre omkostninger vedrørende undervisning var ligeledes under budget. Udover overskuddet på tkr. er skolens egenkapital i 2017 blevet øget med 75 tkr. pga. opskrivning af værdipapirer. Endelig er egenkapitalen blevet øget som følge af positiv udvikling i skolens renteswap på 526 tkr. Nettopåvirkningen i egenkapitalen var således tkr. i Skolens samlede investeringer blev i 2017 på knap 7,3 mio. kr. Investeringerne gik hovedsagligt til forbindelsesgang mellem Nørre Voldgade 3 og 5, renovering af 2. sal i Nørre Voldgade 3, renovering af 4. sal i Linnésgade 10 samt nyt inventar på 2. sal i Nørre Voldgade 3. Der blev afdraget tkr. på den langfristede gæld i Jf. ovenfor. Årsrapport og revisionsprotokollat for N. Zahles Skole for Bestyrelsestjekliste.

3 Pkt. nr. 3. Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for at Bestyrelsen godkender årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat for Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollen blev ligeledes underskrevet. Legatet fik et overskud på 22 tkr. i Der er i 2017 anvendt 20 tkr. til uddelinger, som følge heraf er rådighedskapitalen øget med 2 tkr.. N. Zahles Skoles Legat og Natalie Zahles Rejselegat blev sammenlagt pr. 31. december 2017 med N. Zahles Skoles Legat som fortsættende fond. Som følge heraf blev grundkapitalen øget med 140 tkr. og rådighedskapitalen blev øget med 52 tkr. Jf. ovenfor. Årsregnskab og revisionsprotokollat for N. Zahles Skoles Legat for 2017.

4 Pkt. nr. 4 Overskrift: Studie og ordensregler N. Zahles Gymnasieskole 1. at Bestyrelsen behandler studie og ordensregler på N. Zahles Gymnasieskole. I overensstemmelse med nedenstående bekendtgørelse blev studie og ordensregler på N. Zahles Gymnasieskole behandlet. Ny bekendtgørelse om studie og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser trådte i kraft pr. 1/ Jf. bekendtgørelsens 1, stk. 4 fastsætter gymnasiet sine studie og ordensregler efter høring af elevrådet og pædagogisk råd og på baggrund af mindst én behandling på et møde i bestyrelsen. De bilagte studie og ordensregler har nu været til høring i elevrådet og pædagogisk råd, og mangler således kun bestyrelsens behandling. Studie og ordensregler for N. Zahles Gymnasieskole.

5 Pkt. nr. 5. Overskrift: Valg/genudpegning til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager eksterne valg/udpegning til bestyrelsen til efterretning. Valg/udpegning til bestyrelsen blev taget til efterretning. Ander Gadegaard og Nicolai Ørsted kan genudpeges pr. 31/ N. Zahles Skole har forespurgt Københavns biskop og præsidenten for Østre Landsret om Anders Gadegaard og Nicolai Ørsted kan blive udpeget for en ny 4 årig periode i N. Zahles Skoles bestyrelse. Mike Lippert forældrevalgt på N. Zahles Seminarieskole er på valg pr. 31/ Valg til bestyrelsen blandt forældrene på N. Zahles Seminarieskole afvikles i foråret 2018.

6 Pkt. nr. 6. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning, der i formandens fravær blev formidlet af Nicolai Ørsted, blev taget til efterretning /11, 11/12, 12/12 og 15/ , møder vedr. ansættelse af vicerektor 2. 3/1 2018, Møde vedr. afdelingsinspektør Grundskolen. Velkomstreception Sus Emmery 3. 29/1 2018, Forældrerådsmøde Gymnasieskolen. Afskedsreception Vicerektor Karin Gade 4. 6/2 og 7/2 2018, møde med Susanne Carlsen og rektor Anne Birgitte Klange 5. 19/2 og 22/2 2018, ansættelsessamtaler vedrørende stillingen som afdelingsinspektør 6. 5/3 2018, ledelsesmøde med Institutionen. Endvidere orienterer formanden om, at N. Zahles Gymnasium har anvendt 119 tkr. i styrket efteruddannelsesindsats i Beløbet overstiger således de 70 tkr. ministeriet tildelte gymnasiet i ekstrabevilling, til styrket efteruddannelsesindsats som følge af gymnasiereformen.

7 Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. 135 elever har søgt gymnasiet som første prioritet, heraf 13 fra Seminarieskolen og 20 fra Grundskolen. Bestyrelsen applauderede det fine resultat. For at få et bredere ansøgningsfelt er stillingen som afdelingsinspektør blevet genopslået. Grundskolen havde en vellykket tur til Hamborg, både fagligt og socialt. Grundskolen, herunder Læseskolen, er udtaget til strejke 4. april 2018, også Grundskolens/Læseskolens ledelse (kun rektor er fritaget). Seminarieskolen og Gymnasiet er lockoutet 10. april SFO erne er hverken berørt af strejke eller lockout. Administrativt personale, servicemedarbejdere, rengøringspersonale og ITmedarbejdere er hverken berørt af strejke eller lockout. Sus orienterede om tilsynsrapport på Seminarieskolen, digital dannelse, ændringer i Åbenskolen og 6. klasser som legepatrulje på Israels Plads. Skolen skal have nye fjernvarmeanlæg. De nye fjernvarmerør skal graves ned i skolegården. Pt. er planen at det sker i sommerferien Skolen har fået et overlagspris på mekanisk ventilation af Linnésgade 8 på knap 7 mio. kr. Der indhentes overslagpris fra anden leverandør. Bestyrelsen drøfter herefter investeringer på næste bestyrelsesmøde. Skolen har fået afslag af Københavns Kommune på opsætning af manuelle bomme i Linnésgade, og afventer pt. kommunens svar på alternativ løsning. Bestyrelsen har Linnésgadeproblematikken på næste bestyrelsesmødes dagsorden. Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet samt ansættelse af ny afdelingsinspektør. Lis Ingerslev orienterer om: Gymnasiegrundskolens tur til Hamborg. Kasper Esmann orienterer om: Kommunens afslag på manuelle bomme i Linnégade. Nye fjernvarmeanlæg i 2018 og ventilation Linnésgade 8. Orientering om status på strejke og lockout. Afslag på tilladelse til ændring af Linnésgade 610.

8 Pkt. nr. 8. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Der var ingen øvrige meddelelser.

9 Pkt. nr. 9. Overskrift: Eventuelt På næste bestyrelsesmøde drøftes bestyrelsens forretningsorden med fokus på at sikre både kontinuitet og fornyelse i formandskabet, jf. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 31. januar 2017.