3. Fremlæggelse af forslag til grundlag for fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. oktober 2017 Mandag den 30. oktober 2017 kl Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Lok 7.01 Deltagere: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Gitte Funch, Katja Zarp, Kjartan Ørum Kristiansen, Agi Csonka, Winni Grosbøll, Else Sommer, Ditte Charles, Peter Møller, Anne Dorthe Hermansen, Michael Egelund, Bo Madsen, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Tove Hvid, Lisbeth Harsvik, Martin Dons Demsig Afbud: Kirsten Jensen Referat: Ulla Baarts 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra den 23. oktober Referatet blev godkendt. 3. Fremlæggelse af forslag til grundlag for fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Denne indstilling er fremlagt parallelt for bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol på møder henholdsvis den 30. oktober 2017 (UCC) og den 1. november 2017 (Metropol). Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender en fusion mellem de to professionshøjskoler UCC og Metropol på baggrund af vedlagte fusionsgrundlag. Ambitionen for den nye professionshøjskole er formuleret i visionen for fusionen Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelser (Bilag 1 til fusionsgrundlaget). Styregruppen anbefaler, at fusionen gennemføres som en uegentlig fusion med ikrafttrædelse den 1. marts 2018 Beslutningen indebærer at: Fusionen tilrettelægges som en ligeværdig fusion Den fortsættende institution får navnet Københavns Professionshøjskole (Engelsk titel: University College Copenhagen) Fusionen tilrettelægges juridisk som en uegentlig fusion med Metropol som videreførende institution og med Metropols nuværende rektor som fortsættende rektor Direktionen i den nye institution får hovedsæde på Campus Carlsberg, Humletorvet 3. Side 1 af 6

2 Den nuværende styregruppe fortsætter frem til 1. marts 2018 med nyt mandat, der har sit udgangspunkt i fusionsgrundlaget. De to følgegrupper fortsætter med nyt kommissorium Styregruppen udvides med én medarbejder- og én studenterrepræsentant, der udpeges af de nuværende følgegrupper. Der etableres en programorganisation, som ledes af de to rektorer Ved de to bestyrelsers godkendelse af fusionsgrundlaget bemyndiges styregruppen samtidig til at indsende sammenlægningsplan til uddannelses- og forskningsministeriet. samt at der med virkning fra 1. marts 2018: Etableres en interimsbestyrelse bestående af samtlige medlemmer af de to nuværende bestyrelser som bestyrelse for Københavns Professionshøjskole Formand for interimsbestyrelsen er UCC s nuværende bestyrelsesformand og næstformand er Metropols nuværende bestyrelsesformand. Interimsbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af de to nuværende formandskaber, et bestyrelsesmedlem fra hver samt én medarbejder- og én studenterrepræsentant fra hver af de nuværende bestyrelser (i alt 10 personer) Formand for forretningsudvalget er UCC s nuværende bestyrelsesformand og næstformand er Metropols nuværende bestyrelsesformand. Forretningsudvalget overtager ansvaret som styregruppe for fusionsprocessen Programorganisationen ledes af den fortsættende rektor og med virkning fra 1. maj 2018: Nedsættes en ny permanent bestyrelse i henhold til den nye vedtægt, som er godkendt af ministeren i forbindelse med sammenlægningsplanen. Den permanente bestyrelse erstatter i sagens natur interimsbestyrelsen. Er fastlagt en overordnet organisationsstruktur Hurtigst muligt efter 1. marts og senest 1. maj 2018 er etableret en ny direktion Konklusion: Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol Bestyrelsen tiltrådte i enighed den fremlagte indstilling om en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. Den nye professionshøjskole etableres som juridisk enhed med virkning fra 1. marts Beslutningen om en fusion sker med udgangspunkt i det fremlagte fusionsgrundlag. I supplement hertil forudsætter en enig bestyrelse: At det i fusionsgrundlaget præciseres, at den kommende direktion og organisation er beskrevet inden 1. marts At programorganiseringen tilrettelægges således, at der sikres faglige repræsentanter fra de nuværende direktioner i den kommende programledelse. Side 2 af 6

3 At styregruppen i perioden primo november til 1. marts 2018 umiddelbart udvides med ét yderligere bestyrelsesmedlem fra hver af de to institutioner. At der inden 1. marts 2018 udarbejdes en stillingsprofil for rektor for den nye organisation, hvis indhold afspejles i rektors resultatkontakt. At de skitserede etableringsomkostninger i forbindelse med fusionen finansieres af egenkapitalen. I supplement hertil anbefaler bestyrelsen, at medarbejder- og studenterrepræsentationen generelt styrkes i alle relevante fora. 4. Økonomi a. fremlæggelse af regnskab pr. 31. august 2017 Resultatet pr. 31. august 2017 viser et driftsoverskud på 1,7 mio. kr. På trods af driftsoverskuddet for perioden er der stadig en forventning om et driftsresultat for hele året svarende til det budgetterede underskud på 16,4 mio. kr. Bestyrelsen tog regnskab pr. 31. august 2017 til efterretning. b. STÅ-opfølgning efterår 2017 På baggrund af STÅ indberetningen i efteråret 2017 forventes et resultat for hele 2017 svarende til et fald på 377 STÅ. Dette svarer til et fald på 4% i forhold til budget. Faldet er størst på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne. På åben uddannelse svarer STÅ indberetningen nogenlunde til det budgetterede, Jfr. bilag udleveret på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen drøftede årsager og muligheder i forbindelse med den faktiske udvikling i STÅ, herunder muligheder for at øge optag, attraktivitet samt mulighed for at mindske frafald. Der blev ønsket en mere systematisk og historisk opfølgning på STÅ. Bestyrelsen tog STÅ-opfølgning efterår 2017 til efterretning. c. indstilling vedrørende regnskabsinstruks UCC s regnskabsinstruks er opdateret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens seneste vejledning. Bestyrelsen tiltrådte regnskabsinstruksen. Regnskabsinstruksen blev underskrevet af bestyrelsesformanden og rektor. d. indstilling vedrørende grundlag for budget 2018 Der blev redegjort for indstillingen vedrørende budget 2018 Den anvendte powerpoint præsentation vedhæftes referatet. UCC står i de kommende år overfor store økonomiske udfordringer. Det skyldes blandt andet omprioriteringsbesparelserne som er indeholdt i finansloven. Der blev redegjort for de aktiviteter der bør iværksættes for at skabe balance i budgettet, herunder varslinger af personale. Side 3 af 6

4 Bestyrelsen drøftede mulighederne for at imødegå de store besparelser på UCC s uddannelser. Det blev foreslået at se på potentialet i fremadrettet at reducere antal ledelseslag/ledere, ligesom muligheden for at øge produktiviteten blev drøftet. Der blev peget på det, at UCC ved fusionen med Metropol bliver en meget større spiller i uddannelsesbilledet, i forhold til at kunne skabe opmærksomhed omkring behov for at tilføre den nødvendige økonomi til vores uddannelser. Der var ønske om at se en oversigt over UCC s henvendelser, debatindlæg m.v. der er udarbejdet i forhold til UCC s økonomi. Med de givne bemærkninger blev budgetgrundlag 2018, herunder forberedelse og gennemførelse af varslinger ultimo november 2017 godkendt. Konklusion: Bestyrelsen tog regnskab pr. 31. august 2017 til efterretning Bestyrelsen tog STÅ-opfølgning efter 2017 til efterretning Bestyrelsen tiltrådte regnskabsinstruks dateret 30. oktober Bestyrelsen tiltrådte budgetgrundlag 2018 og bemyndigede direktionen til at gennemføre de nødvendige varslinger ultimo november Status og indstilling vedrørende salg af ejendomme Der blev kort redegjort for status og indstilling vedrørende salg af ejendomme. Konklusion: Bestyrelsen godkendte aftale om betinget salg af ejendommen Frederiksværksgade 150, Hillerød og tog orientering vedrørende ejendommen Buddinge Hovedgade Søborg til efterretning. 6. Meddelelser Det blev aftalt, at meddelelserne gives skriftligt i referatet: Status vedrørende optag på professionsbacheloruddannelserne Særskilt bilag sendt til bestyrelsen med mødematerialet. Institutionsakkreditering / kvalitetsarbejdet I forbindelse med at UCC s institutionsakkreditering er stoppet, vil der blive udarbejdet en opsamling på akkrediteringsprocessen, med henblik på at få samlet erfaringer og ønsker til et fremtidigt kvalitetssystem i den nye institution. Der afholdes et dialogmøde med Akkrediteringsinstitutionens panel den 14. november Der arbejdes videre med det eksisterende kvalitetsarbejde i UCC som planlagt. Bestyrelsens mødeplan 2018 Forslag til mødeplan udsendes til bestyrelsen hurtigst muligt, hvorefter man bedes melde tilbage. Indeklima Der opleves fortsat udfordringer med indeklimaet ved De hængende haver. Der foretages p.t. målinger for at kunne stadfæste eventuelle konkrete problematikker. Side 4 af 6

5 Bestyrelseshonorar Udbetales ultimo november måned. Phd-rådet Forskningschef Martin Bayer er indstillet til Phd-rådet. Invitation Bestyrelsen inviteres til genåbning af UCC s Future Classroom d invitationen sendes til bestyrelsen. Genvej til viden Genvej til viden afholdes den 2. november 2017 UCC kort fortalt juni-oktober 2017 Om UCC i pressen særskilt bilag sendt til bestyrelsen med mødematerialet. Udleveret Eventkalender for Campus Carlsberg 7. Eventuelt - Side 5 af 6

6 Referatet af bestyrelsesmøde den 30. oktober 2017 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bo Madsen Vakant Winni Grosbøll Ditte Charles Kjartan Ørum Kristiansen Katja Zarp Gitte Funch Side 6 af 6