side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning på Børn- og Skoleudvalgets område Frigivelse af rådighedsbeløb - Fremtidens børnehjem og Langeskov Skole Status på arbejdet med ny daginstitution i Langeskov Overdragelse/opkrævninger m.m i forbindelse med Rynkeby Børnehaves overgang til privat børnehave Dialogmøder Sager og skrivelser til orientering Eventuelt... 9 Punkter på lukket møde: 390. Ankestyrelsens afgørelse vedr. mellemkommunal refusion 391. Eventuelt

3 side Budgetopfølgning på Børn- og Skoleudvalgets område S02 sagsnr Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning i forbindelse med opstart af det nye budgetår Budgetopfølgning foretages med baggrund i det vedtagne budget 2012 herunder de indarbejdede besparelser/reduktioner, det forventede regnskab 2011 og de kendte ændringer indtil nu. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det vedtagne budget 2012 se note 1: Der er ikke konstateret yderligere ændringer, der giver anledning til ændringer i det vedtagne korrigerede budget Derudover anmodes om budgetomplaceringer fra områder med og uden overførselsadgang. Specifikation ligger på sagen. Note: Børn - og Skoleudvalget Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægs - bevilling 1 02 BØRN- OG SKOLEUDVALG, DRIFT OG REFUSION 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler 45 Erhvervsgrunduddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 89 Kommunal sundhedstjeneste 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning

4 side 4 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Note: 2 Børn - og Skoleudvalget Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægs - bevilling 25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Lønpuljer m.v Tjenestemandspension I alt Børn - og Skoleudvalget Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter Heraf central refusionsordning I alt Note 1: Besparelse vedr. sygefravær indarbejdes i budget 2012 med kr. for Børn - og Skoleudvalgets område. Note 2: Midler fra Lov og cirkulæreprogram vedr. ungdomskriminalitet indarbejdes med kr. i budget 2012 samt overslagsår for Børn - og Skoleudvalgets område. Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

5 side 5 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 383: Oversendes med anbefaling 384. Frigivelse af rådighedsbeløb - Fremtidens børnehjem og Langeskov Skole sagsnr I budget 2012 er der afsat rådighedsbeløb til anlæg af Langeskov Skole Fase 2 på kr samt rådighedsbeløb til etablering af Fremtidens Børnehjem, herunder til henholdsvis brugerinddragelse på kr samt opførelse og inventar på kr Disse rådighedsbeløb søges nu frigivet. Økonomi: Sted Budget 2012 Konto Korr. rådighedsbeløb Langeskov Skole Fase kr Fremtidens Børnehjem kr. Brugerinddragelse Fremtidens Børnehjem Opførelse og inventar kr. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der til anlægsarbejder i 2012 frigives rådighedsbeløb på kr til anlæg af Langeskov Skole - Fase 2 samt rådighedsbeløb på henholdsvis kr til etablering af Fremtidens Børnehjem Brugerinddragelse og kr til Fremtidens Børnehjem - Opførelse og inventar. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 384: Oversendes med anbefaling

6 side Status på arbejdet med ny daginstitution i Langeskov G00 sagsnr I forbindelse med planlægningen af den nye daginstitution i Langeskov vil Børn og Ungeforvaltningen orientere Børn og Skoleudvalget om den seneste udvikling, herunder Hovedindtryk fra inspirationstur til daginstitutioner i Jylland og på Sjælland den 19. og 20. december Anlægsbudgettet for den nye institution herunder eksterne bidrag. Spørgsmål som forvaltningen pt. søger belyst. Den videre tids- og procesplan. Til orientering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 385: Til efterretning 386. Overdragelse/opkrævninger m.m i forbindelse med Rynkeby Børnehaves overgang til privat børnehave sagsnr Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet afsluttende regnskab for den selvejende institution Rynkeby Børnehave for perioden Bestyrelsen for børnehaven har underskrevet regnskabet. Regnskabet forventes at foreligge revideret til Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. januar Overdragelser / opkrævninger er opgjort efter de generelle principper som blev drøftet og anvendt ved Mølleløkkens Børnehaves overgang til privat børnehave. Driftsregnskab / underskud på decentraliseringsaftale Driftsregnskabet udviser et underskud på kr. Decentraliseringsaftalen udviser et underskud på kr. Lederløn og udvendig ejendomsvedligeholdelse er ikke omfattet af decentraliseringsaftalen, hvorfor der er forskel på driftsunderskud og underskud på decentraliseringsaftale. Den 19. december 2011 er der sendt opkrævning på underskuddet på

7 side 7 decentraliseringsaftalen til Rynkeby Private Børnehus. Opgørelsen er foretaget i henhold til de generelle principper. Kommunalt lån I 1991 har Rynkeby Børnehave optaget et lån ved Kerteminde Kommune som pr blev opgjort til kr. Da børnehaven ikke mere har driftsoverenskomst med kommunen skal lånet indfries. Den 19. december 2011 er der sendt opkrævning på beløbet til Rynkeby Private Børnehus. IT-inventar Der er tale om følgende IT-udstyr: 1 stk. HP Deskjet 1050 printer. 1 stk. Fujitsu Siemens B17-2 skærm 1 stk. HP dc700 stationær computer 2 stk. Lenovo bærbare computere. I henhold til generelle principper anmodes der om, at IT-inventaret overdrages vederlagsfrit til Rynkeby Private Børnehus. PC-erne er renset for data i Kommunens IKT-afdeling. Andet inventar og driftsmateriel Pr. 1. august 2011 er der intet inventar og driftsmateriel optaget i kommunens anlægskartoteket vedrørende Rynkeby Børnehave og vurderes derfor at være uden væsentlig værdi og er primært anskaffet via institutionens driftsbudget. I henhold til generelle principper anmodes der om, at andet inventar og driftsmateriel overdrages vederlagsfrit til Rynkeby Privat Børnehus. Feriepengeforpligtelser I lighed med sagen for Mølleløkkens Børnehaves overgang til privat institution vurderes det også for Rynkeby Børnehave, at kommunen ikke har nogen forpligtelse på feriepenge til udbetaling til den privat institution. Driftsgaranti Til orientering kan det oplyses, at i henhold til Kerteminde Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 3 skal den private institution stille med en driftsgaranti på 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommune af samme størrelse som den private institution. For Rynkeby Private Børnehus er driftsgarantien opgjort til kr. Kerteminde Kommune har modtaget driftsgarantien den 28. juli Det indstilles, at overdragelser / opkrævninger foretages i henhold til generelle principper som blev drøftet og anvendt ved Mølleløkkens Børnehaves overgang til privat institution. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 386: Oversendes med anbefaling

8 side Dialogmøder G01 sagsnr Forvaltningen har udarbejdet et forslag til dialogmøder med bestyrelser og ledere på børneog ungeområdet i 2012: 13. marts april maj BS-møde / dialogmøde Fælles møde med de private institutioner i kommunen Fælles møde bestyrelser og ledere i alle decentrale enhender BS-møde / dialogmøde med Dialog med tandplejen, Dyrehaven/Hyblerne, Ungdomsskolen (incl. 10.klassecentret), Familiehus og Børnenes hus Mølleløkkens Private Børnehave, Rynkeby Private Børnehus, Kertemindeegnens Friskole, Rynkeby Friskole, Kerteminde Efterskole Fælles temamøde med et fælles tema evt. med eksternt oplæg ift. relevant tema 8. maj fagforvaltning Drøftelse af årsberetning 2011 med forvaltningen August 2012 Dialogmøde vedr. budget Drøftelse med brugerbestyrelserne iht. Budgetplan for oktober November 2012 Kl og kl BS-møde / dialogmøde med skolebestyrelser Dialogmøde med elevråd og Ungerådet Dialog med Mølkærskolen, Skolen v. Noret, Hindsholmskolen og Kerteminde Skole Dialog med elevråd fra alle skoler og Ungerådet 6. november november december BS-møde/Dialogmøde med skolebestyrelser Dialogmøde med daginstitutionsbestyrelser BS-møde/Dialog med daginstitutionsbestyrelser Dialog med Nymarksskolen og Nymarkens Børnehus, Langeskov Skole og Fjordvangsskolen Dialog med Munkebo Daginstitution, Bøgebjerg, Balder, Fjordvang og Dagplejen Dialog med Marslev Skole Børnehus, Kræmmerhuset, Pileby og Bulderby Til godkendelse.

9 side 9 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 387: Godkendt med rettelser Den 2/ flyttes til 30/ Den 20/ flyttes til den 8/ Den 4/ flyttes til den 5/ Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Uanmeldt tilsyn på Døgninstitution Dyrehaven og botilbuddet Hyblerne Til orientering. Bilag: Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn på Døgninstitutionen Dyrehaven og botilbuddet Hyblerne Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 388: Til efterretning 389. Eventuelt sagsnr Eventuelt.

10 side 10 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 389: Orientering om investeringsoversigt på udvalgets område