Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. september Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Transkript

1 Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - September SSÆ - Status på akutfunktionen SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Godkendelse af høringsmateriale SSÆ - Demensalliancen SSÆ - Opfølgning på årsplan Lukket - SSÆ - Godkendelse af leverandør - Madservice ØU - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling SSÆ - Eventuelt...29

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - September Sagsnr.: 16/15870 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 11. august Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er 76 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. B. Region Sjællands overgang til Sundhedsplatformen Region Sjælland har sendt en mail ud til alle i kommuner i regionen, hvor de informerer om den kommende implementering af Sundhedsplatformen, som går i luften den 25. november Sundhedsplatformen er en ny digital løsning, der samler alle informationer om patienten i én elektronisk journal og forenkler arbejdsgange på hospitalerne. Vigtige tidsperioder hvor implementeringen kan påvirke kommunerne i regionen. Den 17. november 24. november 2017: Alle patientdata konverteres manuelt til det nye system og kræver mange sundhedsfaglige ressourcer. Derfor søges antallet af indlagte patienter reduceret til minimum. Det betyder: Alle akutte patienter modtages som vanligt Alle patienter, der ikke har behov for indlæggelse udskrives. Kommunerne skal her være forberedt på og parate til at modtage patienter Færre patienter indkaldes til planlagt og ambulant behandling Den 25. november 2017 kl. 03: Alle Region Sjællands hospitaler og Psykiatrien overgår til Sundhedsplatformen samtidig. Afdelingerne opnormerer bemandingen for at kunne skabe tilstrækkelig kapacitet til patientbehandlingen. Den 25. november december 2017: I perioden efter implementeringen vil dokumentation og nye arbejdsgange forventeligt kræve mere tid. Derfor vil hospitalerne øge bemandingen på afdelingerne. Ambulante besøg vil tage lidt længere tid, og hospitalerne indkalder derfor færre planlagte og ambulante patienter. C. Status for antallet af flygtninge samt midlertidige flygtningeboliger I Lejre Kommune er der pr. 31. juli 2017 i alt 293 flygtninge og familiesammenførte, der er en del af den særlige lovpligtige 3-årige integrationsindsats. Der 103 mænd, 73 kvinder og 117 børn, hvoraf 1 er uledsaget. Der er i alt 152 kvoteflygtninge og 137 familiesammenførte. Siden sidste status-orientering i juni 2017 er det endelig godkendt og udmeldt at Lejres antal af kvoteflygtninge er nedskrevet til at være 10 i 2017 og 4 i Der er i de seneste 3 måneder kun kommet 1 voksen familiesammenført - i juni måned. I 2017 er der indtil nu kommet 10 flygtninge fra gamle kvote for 2016, 5 fra ny kvote 2017 og 15 familiesammenføringer. Det forventes således modtagelse af 5 flygtninge på kvote 2017 plus familiesammenføringer. Administrationen er vidende om at der er indgivet 11 ansøgninger om familiesammenføringer.

5 Side 3 Der er gennemført en række ændringer i den samlede boligkapacitet i 2017, hvilket samlet set betyder en nettoreduktion siden sidste status-orientering på 19 værelser til midlertidig indkvartering. Der er opsagt private lejemål med en samlet kapacitet på 37 værelser, men samtidig er de 3 nye pavilloner taget i brug, hvilket betyder en forøgelse af kapaciteten med 18 midlertidige værelser. Ved udgangen af 2018 vurderes det at Lejre Kommune vil have en overkapacitet på 9 midlertidige værelser. Der arbejdes løbende med opsigelse af lejremål for at tilpasse antallet af midlertidige boliger til behovet. D. Orientering vedrørende ventetid på træning Servicelovens 86 og 140 Ifølge Sundhedsaftalen skal borgere, der bliver udskrevet med en genoptræningsplan kunne påbegynde genoptræning inden for 7 dage. Dette overholder Lejre Kommune i langt de fleste tilfælde. Der kan være enkelte tilfælde hvor kørsel til træningsforløbet først kan etableres udenfor de 7 dage. Har Lejre Kommunes træningsafdeling ikke mulighed for at tilbyde et træningsforløb indenfor tidsrammen, tilbydes borgeren et træningsforløb hos privat praktiserende fysioterapeut. Dette har ikke været anvendt i Ifølge vedtaget kvalitetsstandard skal borgere, der er visiteret til genoptræningsforløb efter 86 stk. 1 og stk. 2 tilbydes træningsforløb senest 4 uger efter visitation til træningsforløb. Træningsafdelingen i Lejre Kommune overholder denne standard og har ikke ventetider udover de 4 uger. E. Orientering om samarbejde med Dansk Folkehjælp SeniorNET Center for Velfærd & Omsorg har valgt at gå med i Dansk Folkehjælps projekt SeniorNET, som er et netværksprojekt for ensomme ældre. SeniorNET giver ældre mulighed for at møde ligestillede, danne netværk og deltage i netværksaktiviteter. Det koster kr. årligt at deltage i projektet, hvilket afholdes indenfor Center for Velfærd & Omsorg under aktivitetscentrene. F. Status på udvikling i tilkendelser af førtidspension Der er store kommunale forskelle på tilkendelser af førtidspension trods sammenlignelige vilkår. Enkelte kommuner tilkender nu flere førtidspensioner end før førtidspensionsreformen fx Norddjurs Kommune. På landsplan fik 0,24 pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år tilkendt førtidspension i 2016 i Lejre alene 0,30 pct. I Lejre Kommunes klynge ligger Albertslund Kommune højest med 0,38 pct. og Roskilde Kommune lavest med 0,19 pct. i samme periode. Jf. data fra Jobindsats tilkendes dog 47 pct. færre førtidspensioner i Lejre Kommune end før reformen, idet 90 borgere fik tilkendt førtidspension i 2012, mens 48 borgere fik tilkendt førtidspension i I samtlige kommuner i Lejres klynge faldt antallet af tilkendelser betydeligt i årene efter reformen. Herefter er igen sket en gradvis stigning, der dog afviger i omfang i de enkelte kommuner. Kun Favrskov Kommune har en bedre samlet udvikling end Lejre Kommune. Stigningen er en naturlig følge af, at der efter førtidspensionsreformen blev sat krav om ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevne. Resultaterne af ressourceforløbene samt retspraksis på området er medvirkende til, at flere får førtidspension 4 år efter reformen. Der henvises til bilag Status på tilkendelser af førtidspension. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den :

6 Side 4 Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Venteliste til boliger 11 august 2017.xlsx 2. Status på tilkendelser af førtidspension

7 Side 5 3. SSÆ - Status på akutfunktionen Sagsnr.: 16/9193 Resumé: Akutfunktionen og akutstuen havde opstart i Lejre Kommune den 1. april Status på ordningen efter fem måneder er, at 4,25 timer dagligt bliver brugt på akutopgaver, hvilket svarer til det registrerede antal timer i analysen, som blev udarbejdet før ordningens start. Fra plejepersonale, sygeplejersker og praktiserende læger er tilbagemeldingerne på ordningen positive. Akutstuen på Grønnehave har i perioden været anvendt til tre borgere og belagt 14 dage i alt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Akutfunktionen Akutfunktionen i Lejre Kommune blev startet op den 1. april 2017, og lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I efteråret 2017 skal ordningen justeres for at kunne leve op til den kvalitetsstandard for akutfunktioner, som Sundhedsstyrelsen nu har udarbejdet. Akutfunktionen er organiseret med en sygeplejerske i hvert af de tre distrikter. Akutsygeplejersken møder kl mandag til fredag og varetager de akutopgaver, som kommer ind til distriktet samt besvarer akuttelefonen. Alle sygeplejersker kører på skift disse akutvagter. De øvrige timer i døgnet bliver akuttelefonen varetaget, som tidligere, af de medarbejdere, der er på vagt. Der er ikke sket en opnormering af sygeplejerskegruppen, da akutopgaverne også blev løst inden etableringen af akutfunktionen. Den analyse, der er blevet fortaget af akutopgaver i sygeplejen inden opstart af ordningen viser, at de fleste akutopgaver ligger inden for tidsrammen kl Timeforbrug på akutydelser Der er registreret 573,18 timer visiteret som akutydelser, hvilket svarer til 4,25 timer dagligt, der bliver brugt på akutopgaver. 309,37 timer er registreret som ydelsen sygeplejefaglig udredning, og resten er fordelt på akut sårpleje, smerteudredning og medicinadministration. Det registrerede forbrug af timer på akutydelser svarer til det antal timer, som blev registreret før ordningens opstart. Der har ikke været en væsentlig stigning i ydelserne. Akutstuen Akutstuen på Grønnehave har i perioden fra 1. april været anvendt til tre borgere og har været belagt 14 dage i alt. Der er en forventning om, at anvendelsen af akutstuen vil være stigende efter den kommende justering af tilbuddet i efteråret Tilbagemeldinger

8 Side 6 Ved et arbejdsgruppemøde i juni gav deltagerne udtryk for, at ordningen fungerer godt og tilbagemeldingerne var positive. Der er ligeledes positive tilkendegivelser fra de praktiserende læger, og medlem af arbejdsgruppen læge Bettina Gregersen havde en positiv aktuel historie om brug af akutfunktionen. Ved opsamling på akutfunktionen i gruppeledergruppen Frit Valg er der positiv tilkendegivelser. Alle har en oplevelse af, at der ikke er tvivl om, hvem der skal rettes henvendelse til for at få løst akutte sygeplejefaglige opgaver. Sygeplejerskernes tilbagemeldinger er positive. De er tilfredse med organiseringen og beskrivelserne. Der er dog sygeplejersker, der mener, at den forskudte mødetid i dagvagten er mindre tilfredsstillende. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at akutfunktionen og akutstuen fungerer efter hensigten samt lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fra de involverede parter herunder sygeplejersker, de praktiserende læger og plejepersonale er tilbagemeldingerne på ordningen positive. Handicappolitik: Ordningen vedrørende akutfunktionen og akutstuen er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser på punktet. Bilag: 1. Arbejdsgangsbeskrivelse for Lejre Kommunes Akutfunktion

9 Side 7 4. SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Godkendelse af høringsmateriale Sagsnr.: 16/14548 Resumé: Pr. 1. januar 2015 blev det specialiserede voksenområde forankret i et nyt Center for Job & Social, og området blev siden reorganiseret i to virksomheder med fokus på tilbud til borgere med hhv. psykiske og fysiske handicap. Denne reorganisering udgjorde fase 1 af projektet, Fremtidens sociale tilbud, som har til formål at analysere, hvilke fremtidige borgerbehov de sociale tilbud kan og skal imødekomme. Projektet er inddelt i fire faser: 1. Den organisatoriske ramme 2. Den faglige kvalitet 3. De økonomiske rammer 4. Leverandørstrategi Der blev i efteråret 2016 udarbejdet et kommissorium for fase 2 og 4; et kommissorium på baggrund af hvilket, politikerne skal træffe beslutning om tilpasning og udvikling af fremtidens sociale tilbud. Administrationen har nu gennemført fase 2 og 4, og materialet skal nu til høring i hhv. Ældrerådet, Handicaprådet, bruger-/pårørenderåd og MED-organisationen. I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender høringsmaterialet og sender det i høring. Beslutningskompetence: Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: På sit møde 5. december 2016 blev forelagt kommissoriet og tidsplanen for fase 2 og 4 af Fremtidens sociale tilbud. Ifølge kommissoriet skal der til disse to faser udarbejdes 5 leverancer: 1. Kortlægning af de nuværende tilbuds indretning og kapacitet 2. Analyse af borgernes handicaps/diagnoser og afledte behov for sociale tilbud 3. Afdækning af hvilke boformer og dagtilbud, der forventes at være behov for i fremtiden 4. Analyse af konsekvenserne ved at udvikle en sælgerkommuneprofil hhv. en køberkommuneprofil 5. Producere forskellige scenarier for fremtidens sociale tilbud

10 Side 8 Forårets arbejde med Fremtidens sociale tilbud har afstedkommet en ændring i leverancerne, således at de to sidste leverancer er ændret til: - Leverance 4: Scenarier for fremtidens sociale tilbud - Leverance 5: Refleksioner omkring udvikling af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse Notaterne og bilagsmaterialet til Fremtidens sociale tilbud er omfattende. Leverancerne er derfor suppleret med et resumé af de respektive leverancers centrale pointer. Dette resumé afslutter med at referere til KLK s analyse af voksensocialområdet i Lejre Kommune og kobler KLK"s anbefalinger til Fremtidens sociale tilbud. Nedenfor følger en kort gennemgang af leverance 1-5 Leverance 1: Kortlægning af de nuværende tilbuds indretning og kapacitet Af leverance 1 fremgår det, at Lejre Kommune har en stor faglig kapacitet med ansatte og tilbud, der henvender sig til en bred gruppe af voksne med fysisk og psykisk handicap. Leverance 1 giver imidlertid anledning til at vurdere, om den eksisterende leverandørstrategi bør fastholdes, eller om der skal ske ændringer på dette område. Eksempelvis er kun 20 % af beboerne på hhv. Solvang og Bramsnæsvig Lejre-borgere. I bofællesskaberne udgør Lejre-borgere 73 % af beboerne. På baggrund af leverance 1 rejser der sig det spørgsmål om, hvorvidt der behov for at skabe større fleksibilitet i visiteringen til og anvendelsen af tilbudstyperne eventuelt kombineret med differentierede takster i forhold til, hvad det individuelt tilrettelagte tilbud skal kunne i forhold til borgerens behov. Leverance 2: Analyse af borgernes handicaps/diagnoser og afledte behov for sociale tilbud Analysen omhandler de børn og unge, som forventes at overgå til det specialiserede socialområde for voksne i løbet af de kommende år. Analysen viser, at børn og unges handicap primært er inden for følgende områder: - ADHD - Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) - Mental retardering - Borderline - Skizofreni Analysen viser samtidig, at der er en stigning i antallet af borgere med flere (komplekse) diagnoser, hvor borgeren foruden sit primære handicap (fx ASF) også har andre handicap, sygdomme, udviklingsforstyrrelser eller et misbrug. I forhold til om Lejre Kommune har rammer og tilbud, der imødekommer de fremtidige behov blandt borgerne, har de ansatte på dialogmøderne i foråret 2017 tilkendegivet, at der er brug, at der tilføres mere specialviden om den praktiske pædagogik inden for ovennævnte handicap. Dette være sig eksempelvis i form af kurser og/eller (efter)uddannelse. Samtidig vurderer de ansatte, at de fysiske rammer er til stede for at kunne rumme de nye målgrupper - eller kan tilpasses med få ændringer.

11 Side 9 Leverance 3: Hvilke boformer og dagtilbud, forventes der at være behov for i fremtiden I løbet af foråret 2017 har der været afholdt en lang række dialogmøder med brugere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere og ansatte. På disse møder er der kommet en lang række ønsker til fremtidens sociale tilbud, herunder: - Flere almene botilbud til lavtlønsgrupper - Bedre transportmuligheder - Udvidet dagtilbud (mht. indhold, åbningstid, målgrupper og geografisk spredning) - Større indsats inden for beskyttet beskæftigelse - Mulighed for skærmede enheder, hvor flere målgrupper kan håndteres sammen - Mulighed for ændring af målgruppesammensætningen af borgere / mere fleksible bosteder - Etablering af udslusningsboliger og opgangsfællesskaber til borgere som på sigt forventes at kunne bo selvstændigt (evt. med begrænset støtte) - Styrket faglige fællesskaber og samarbejde på tværs af enhederne - Styrket samarbejde med CVO særligt i forhold til ældre, handicappede borgere med udvidet behov for pasning og pleje som fx demensborgere. Leverance 4: Scenarier for fremtidens sociale tilbud Indledningsvis beskriver leverance 4, hvorfor administrationen ikke anbefaler, at Lejre Kommune arbejder med en hjemtrækningsstrategi eller udvikler sig i retningen af en sælgerkommune. Herefter beskriver administrationen de tre scenarier, som er mest nærliggende for politikerne at vælge imellem i forhold til det videre arbejde: 1. Status quo Status quo er som navnet indikerer det - en fastholdelse af det eksisterende set-up på det specialiserede voksensocialområde. Scenariet fastholder den klare opdeling mellem de forskellige tilbudstyper og bygger på, at de nuværende beboere på de respektive bosteder og i bofællesskaberne udtrykker stor tilfredshed med eksisterende rammer og faglig kvalitet. Ulempen ved status quo er, at scenariet ikke - tager højde for de ændringer, som der er ved at ske i forhold til de diagnoser og behov for tilbud, som konstateres blandt Lejre-borgere - forholder sig til den stigende tendens til at kommuner omkring Lejre trækker egne borgere hjem en udvikling der kan resultere i tomgangsleje - arbejder med at etablere opgangsfællesskaber og andre midlertidige botilbud, som kan skabe større fleksibilitet og øge den faglige kvalitet. 2. Køberkommune I scenarie 2 styrker Lejre Kommune sin position som køberkommune og øger antallet af sine køb af pladser på døgntilbud fra eksterne leverandører. Samtidig udfases døgntilbuddene, Bramsnæsvig og Solvang. Dette sker ud fra en vurdering af, at der er en vis risiko for, at der i fremtiden vil være færre købere fra andre kommuner til Lejre Kommunes sociale døgntilbud. Bofællesskaberne fortsætter med at være kommunale tilbud, eftersom mange Lejre-borgere bor på disse tilbud i dag.

12 Side Mod større Fleksibilitet I dette scenarie sker der overordnet to ting: a) Lejre Kommune etablerer på sigt midlertidige boliger efter Servicelovens 107. Eks. opgangsboligselskab, i en af kommunens egne bygninger, ved leje eller køb af en ejendom i kommunen b) Lejre Kommune fastholder Bramsnæsvig og Solvang men nedtrapper samtidig antallet af pladser, som er indmeldt til rammeaftalen. Nedtrapningen af pladserne i rammeaftalen vil ske med en løbende vurdering/justering. Pladserne, som frigives, omdefineres til mere fleksible tilbud efter Lov om Almene Boliger (ABL 105) / Serviceloven (SEL 108). Tilbuddene målrettes Lejre-borgere, eksempelvis ældre handicappede borgere med demens eller unge borgere med autisme. Scenariet, Mod større fleksibilitet, bygger videre på Status quo scenariet idet det anerkender det gode i det nuværende set- up men samtidig udbygger det med en større fleksibilitet, som bl.a. gør området bedre i stand til at følge trit med de ændringer der sker i borgernes behov. Leverance 5: Refleksioner omkring udvikling af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse Uanset hvilket scenarie for døgn- og botilbud, Lejre Kommune arbejder videre med, vil der være behov for beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104. Målet med den de fremtidige aktivitets- og samværstilbud er at udvikle den faglige kvalitet i tilbuddene og borgernes valgmuligheder samtidig med at det økonomiske grundlag bliver effektiviseret. Leverance 5 rummer nogle refleksioner over, hvad disse tilbud skal kunne. - Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) er et tilbud til en bred gruppe af borgere, der modtager førtidspension af forskellige helbredsmæssige og sociale årsager. Jf. leverance 3 har mange borgere og ansatte efterspurgt muligheden for at flere borgere får adgang til beskyttet beskæftigelse. Leverance 5 peger på, at Lejre Kommune ikke har oprettet tilbud om beskyttet beskæftigelse. Oprettelse af beskyttet beskæftigelse kan derfor eksempelvis ske i samarbejde med og med mulighed for jobrotation i forskellige virksomheder i Lejre Kommunes egen organisation - I dag er mange borgere, bevilget samværs- og aktivitetstilbud (SEL 104) visiteret til tilbud uden for kommunen. Dette medfører i nogle tilfælde, at der oveni udgifterne til selve aktiviteten er betydelige udgifter forbundet med transport. Som det fremgår af leverance 3 ønsker brugere af Horseager, beboere i bofællesskaberne og ansatte, at Lejre Kommunes aktivitets- og samværstilbud udvikles over de næste år. Leverance 5 peger på, hvordan disse tilbud gerne skal skabe merværdi i de eksisterende tilbud, idet der åbnes op for, at en mere mangfoldig målgruppe kommer til at deltage i aktiviteten uden at servicerammen samtidig bliver udvidet. Tidsplan Dato Handling Fagudvalgsmøde i USSÆ Godkendelse af høringsmateriale Skriftlig høring: - Ældrerådet

13 Side 11 - Handicaprådet - Bruger- og pårørenderåd i de sociale tilbud - MED-organisationen Fagudvalgsmøde i USSÆ Behandling af Fremtidens sociale tilbud inkl. Høringssvar Økonomiudvalgsmøde Behandling af Fremtidens sociale tilbud inkl. Høringssvar Kommunalbestyrelsesmøde Behandling af Fremtidens sociale tilbud inkl. Høringssvar Administrationens vurdering: Ifølge kommissoriet for fase 2 og 4 af Fremtidens sociale tilbud skal administrationen undersøge forhold, der relaterer sig til faglig kvalitet og leverandørstrategi. Faglig kvalitet Administrationen vurderer, at leverancerne samlet set viser, at Lejre Kommune i dag har en stor faglig kapacitet med ansatte og tilbud, der henvender sig til en bred gruppe af voksne med fysisk og psykisk handicap. Der er et godt samarbejde mellem myndighed og udfører. Administrationen anbefaler, at den faglige kvalitet styrkes og gøres mere fleksibel, så tilbuddene fremadrettet kan rumme flere behov, end tilfældet er det i dag. Dette gælder eksempelvis den voksende gruppe af ældre handicappede, som bliver demente og de kommende brugere af det specialiserede voksenområde (de årige), som kommer med nogle andre diagnoser, end hvad der traditionelt har kendetegnet området, bl.a. større andel af unge med autisme spektrum forstyrrelser. Dette kræver fremadrettet et stærkere samarbejde med både Center for Børn, Unge & Familie (CBUF) i forhold til de unge og Center for Velfærd & Omsorg i forhold til de ældre. Arbejdet med fase 2 og 4 bekræfter endvidere kommissoriets antagelse om, at der er behov for at udvikle aktivitets- og samværstilbud samt tilbud beskyttet beskæftigelse i Lejre Kommune. Leverandørstrategi: Som det fremgår af kommissoriet er leverandørstrategien et væsentligt element i udviklingen af fremtidens sociale tilbud. Arbejdet med fase 2 og fase 4 har vist, at det ikke giver mening entydigt at tale om én strategi og administrationen anbefaler, at der fortsat arbejdes med leverandørstrategi, hvor der både benyttes eksterne leverandører (private, regionale og kommunale) såvel som egne tilbud (Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne). I leverance 4, scenarie tre, Mod større fleksibilitet vil Lejre Kommune eksempelvis være køberkommune på døgntilbuddene (jf. 105 og 108), såfremt der ikke er ledig kapacitet i de kommunale tilbud (Solvang, Bramsnæsvig eller bofællesskaberne). Samtidig vil Lejre Kommune være sælgerkommune på døgntilbuddene, hvis der i den konkrete situation, ikke er en Lejre-borger, der har brug for tilbuddet, og pladsen derfor kan sælges til en borger fra en anden kommune.

14 Side 12 Denne fleksible leverandørstrategi kræver en række styrings- og effektiviseringsværktøjer herunder i forhold til: - Takst /belægningsprocent - Kontraktstyring - Visitationspraksis - Serviceniveau og kvalitetsstandarder KLK analyse Lejre Kommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om en analyse af det specialiserede socialområde for voksne. Denne analyse viser bl.a. at Lejre Kommune har et potentiale i forhold til at: - nedbringe antallet af borgere i botilbud. Eksempelvis ved at nye ansøgere til botilbud tilbydes alternative og mindre indgribende foranstaltninger, fx opgangsfællesskaber - etablere billige kommunale boliger til borgere med behov for støtte, som kan fungere som alternativ til botilbud ikke mindst til unge, der vil kunne klare sig i fx et opgangsfællesskab - forhandle priserne på botilbud mere systematisk bl.a. gennem øget opmærksomhed på kontraktstyring - revidere kvalitetsstandarderne, så de bliver et reelt styringsredskab - styrke det tværgående samarbejde med Center for Børn, Unge & Familier samt Center for Velfærd & Omsorg - styrke praksis på myndighedsområdet så der kommer en skarpere differentiering mellem kompenserende og udviklende støtte med henblik på at gøre støtten mere omkostningseffektiv i forhold til den enkelte borgers potentiale og udviklingsperspektiv - styrke anvendelsen af data i styringen af området, herunder gennem mere systematisk opsamling og anvendelse af data om antal borgere, priser og forbrug. Der er således en række sammenfald mellem KLK s analyse og de anbefalinger, som fremgår af leverancerne til fase 2 og 4 i Fremtidens sociale tilbud. Handicappolitik: Fremtidens sociale tilbud har stor relevans for det handicappolitiske område, idet projektet har formål at analysere og finde frem til, hvilke fremtidige borgerbehov de sociale tilbud kan og skal imødekomme for borgere med psykiske lidelser og fysisk handicap. Økonomi og finansiering: Denne indstilling kræver ingen særskilt økonomi. Bilag: 1. NOTAT læservejledning.docx 2. NOTAT. Leverance 1.docx 3. NOTAT. Leverance 2.docx 4. NOTAT. Leverance 3.docx 5. NOTAT. Leverance 4.docx 6. NOTAT. Leverance 5.docx 7. Bilag 1_leverance 1_Statistik.docx 8. Bilag 2_leverance 1_ Lejre Kommunes egne tilbud.docx

15 Side Bilag 3_leverance 1_Tilbudsoversigt i hele LK.docx 10. Bilag 4_leverance 1_Faglige tilgange.docx

16 Side SSÆ - Demensalliancen Sagsnr.: 17/9899 Resumé: Demensalliancen, som er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen, har inviteret Lejre Kommune til at blive en del af Det Nationale Demensrum, som er et udviklingsprogram og netværk, der skal hjælpe landets kommuner med at blive mere demensvenlige. I Lejre Kommune er der både politisk og økonomisk momentum til at fokusere på fremtidige udfordringer på demensområdet i et fagligt funderet og kvalificerende netværk som Det Nationale Demensrum er. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommunes deltagelse i det nationale udviklingsprogram og netværk godkendes 2. at udgiften for at deltage i netværket dækkes af de allerede afsatte midler til demens godkendes. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Demensalliancen, som er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen, igangsatte i 2015 en bevægelse for at samle den nyeste viden og de førende eksperter omkring den lokale demensindsats i landets kommuner. Det er resulteret i et samarbejde mellem eksperter, en lang række organisationer og 17 kommuner for at finde nye løsninger på demensområdet. Nu er Demensalliancen klar til at invitere alle landets kommuner her i blandt Lejre Kommune til at deltage i Det Nationale Demensrum, som er et ambitiøst nationalt udviklingsprogram og netværk. Dette med henblik på at skabe et mere demensvenligt Danmark, hvor kommunerne ved at samle erfaringer og løsninger i et fælles netværk kan styrke demensindsatsen i hele Danmark. Timingen med at deltage i Det Nationale Demensrum er god. Det samme er Lejre Kommunes forudsætninger og parathed til at deltage i netværket. Det afspejles blandt andet i Lejre Kommunes Budgetaftale , hvor det sammen med en årlig tilførsel til området på 1 mio. kr. blev vedtaget at udarbejde en demensanalyse med afdækning af Lejre Kommunes fremtidige behov på demensområdet. Resultaterne af demensanalyse foreligger snart og forventes klar til politisk behandling i oktober Lejre Kommunes demensanalyse tager afsæt i Regeringens og Satspuljepartiernes aftale fra december 2016 om Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, hvor der samtidig er afsat 470 mio. kr. i perioden til udmøntning af konkrete initiativer i alle kommuner og regioner. Det er puljer og initiativer som Lejre Kommune naturligvis er opmærksom på og som derfor øger sandsynligheden for fremtidige demensindsatsers økonomiske grundlag. Der er i Lejre Kommune således både politisk og økonomisk momentum til at fokusere på fremtidige udfordringer på demensområdet i et fagligt funderet og kvalificerende netværk ved deltagelse i Det Nationale Demensrum.

17 Side 15 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det er relevant at deltage i netværket, da Lejre Kommune aktuelt har et særligt fokus på demensområdet. Deltagelse i netværket vil kunne styrke nuværende og fremtidige indsatser på demensområdet. Handicappolitik: Deltagelse er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Medlemskab og deltagelse i aktiviteter i Det Nationale Demensrum koster et årligt kontingent af kr. ekskl. moms. Udgifterne kan afholdes ud af de allerede afsatte midler til demensområdet. Bilag: 1. Invitation til Det Nationale Demensrum

18 Side SSÆ - Opfølgning på årsplan 2017 Sagsnr.: 16/14482 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en status på de mål og indsatser, der er beskrevet i udvalgets årsplan for Formålet med årsplanen er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i 2017 f.eks. som følge af nationale reformer eller lignende. Udvalgenes årsplaner har dannet baggrund for ledelsens løbende opfølgning, og der gøres i denne sag status på fremdrift og resultater af de forskellige indsatser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at status på årsplanen tages til efterretning. Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning med bemærkning om, at den anvendte skemaform er meget anvendelig. Sagsfremstilling: Udvalget vedtog med godkendelsen af årsplanen for 2017 en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i Udvalgets årsplan for 2017 er vedlagt som bilag. Årsplanen er i bilaget suppleret med korte statusbeskrivelser for hver indsats. I statusbeskrivelserne skitseres det, hvordan administrationen har arbejdet med indsatserne indtil nu, hvilke resultater der foreløbig er opnået, og hvordan fremdriften er i forhold til projekternes oprindelige målsætninger. Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger. Udtalelser: - Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at der er arbejdet med alle målene i årsplanen, og de relevante initiativer er igangsat eller planlagt til igangsættelse. En del af målene omhandler involvering på tværs af organisationen og tæt samarbejde med brugerne. Det har som konsekvens, at proces og tidsforbrug typisk øges, hvilket også har kendetegnet Handicappolitik: Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering:

19 Side 17 Sagen medfører ikke et finansieringsbehov. Bilag: 1. USSÆs årsplan 2017 m. statusbeskrivelser.xlsx

20 Side Lukket - SSÆ - Godkendelse af leverandør - Madservice 2017 Sagsnr.: 17/3324 Beslutning den : Ad 1. Indstillingen tiltrådt. Ad 2. Udvalget beslutter model b. Ad 3. Udvalget ønsker at give mulighed for at tilvælge økologi med brugerbetaling på 48 kr. Ad 4. Indstillingen tiltrådt.

21 Side ØU - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: Som en opfølgning på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 28. juni og workshop den 23. august drøfter udvalget i denne sag sit videre arbejde med at forbedre og udvikle kernevelfærden. Formålet med drøftelsen er at indkredse, hvilke temaer og forbedringsforslag fra forårets camps udvalget vil prioritere at arbejde videre med. Prioriteringen skal ske med afsæt i den vedtagne formålsbeskrivelse for kerneopgaven samt borgernes og medarbejdernes forslag til de vigtigste forudsætninger og indikatorer på effekt, jf. Sagen forelægges som en temadrøftelse, der følges op på oktober mødet, hvor udvalget også forbereder sine bidrag til borgermødet den 11. oktober. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at temaer/forbedringsforslag fra forårets proces om kernevelfærden drøftes m.h.p. prioritering. Beslutningskompetence: Alle fagudvalgene Beslutning den : Udvalget drøftede det videre arbejde og fastlagde følgende prioriteringer: At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv blandt andet ved at øge det tværgående samarbejde med Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser (enstrenget borgerservice) At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv ved i samarbejde med blandt andet Ældrerådet, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd at fokusere på det værdige liv blandt kommunens borgere. Udvalget vil i 2018 særligt have fokus på behov knyttet til demente borgere At bidrage til kerneopgaverne Aktivt & Selvstændigt liv samt Fællesskaber & Fritid ved at fortsætte udviklingen af de frivillige indsatser, forankret i blandt andet kommunens aktivitetscentre. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : At UKF i samarbejde med UBU vil bidrage til kerneopgaverne trivsel og læring samt fritid og fællesskaber gennem en indsats for at styrke børnekulturen i Lejre Kommune b.la. gennem kreative lærings - processer for børn og unge At UKF vil biddrage til kerneopgaven fællesskaber og fritid ved at underbygge at der skabes overblik over alle tilbud i

22 Side 20 kommunen, både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv, og sørge for at det er nemt tilgængeligt for alle borgere. Det selvorganiserede fritidsliv foregår blandt andet i byrum, fritidspladser, legepladser, skaterramper, naturlegepladser, bålpladser, mv. At UKF vil biddrage til kerneopgaven Fællesskaber og Fritid ved at skabe fysiske såvel som virtuelle mødesteder - herunder at gøre de kommunale bygninger tilgængelige for alle borgere samt at etablere digitale platforme der kan benyttes af alle borgere At UKF vil biddrage til kerneopgaven trivsel og læring ved i samarbejde med UBU at udvikle og underbygge adgang til viden om kreativitet, motion, idræt og sundhed At UKF vil bidrage til kerneopgaven aktivt og selvstændigt liv ved at vil underbygge sundhed såvel som de sociale indsatser i kommunen b.la. i samarbejde med SSÆ At UKF vil biddrage til kerneopgaven bæredygtig vækst ved at synliggøre de kulturbegivenheder og tiltag der har turismemæssige potentialer Det er væsentligt for udvalget, at rammerne for sammenarbejdet forventningsafstemmes ved igangsættelse af tværgående projekter, udvalgssamarbejder, borgermøder mv. Sagsfremstilling: På sit møde den 28. august 2017 tiltrådte Kommunalbestyrelsen Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til fase 2 af arbejdet med kerneopgaverne. I denne sag følger fagudvalgene op på drøftelserne fra opstartsworkshoppen og kommer nærmere en prioritering af, hvilke temaer/ forbedringsforslag udvalgene ønsker at arbejde videre med som en del af budget og årsplan Kernevelfærdsudvalget vil parallelt hermed fokusere på at arbejde med at - udvikle principper eller lignende som udtrykker, hvordan samarbejdet om kernevelfærden skal udvikle sig i Lejre Kommune - stå for en kampagne der giver frit lejde til at fjerne regler og proceskrav m.v. som tager tid fra kerneopgaverne og ikke kan begrundes i kerneopgavernes formål eller lovgivningen. Følgende spørgsmål dannede baggrund for drøftelserne på opstartsworkshoppen og kan også anvendes i udvalgets fortsatte drøftelser på nærværende møde: - Hvilken betydning har den/de nye formålsbeskrivelser og kerneopgavens gennemgående budskaber for arbejdet i og på tværs af fagudvalgene? Hvad skal vi ændre på? Hvad skal vi gøre mere af/mindre af/nyt? Hvordan kan vi konkret gøre det? - Hvilke temaer går igen i bidragene? - Hvad er de tre væsentligste konkrete input /temaer vi tager med os ind i fagudvalgenes videre arbejde og samarbejde om de to kerneopgaver? - Hvordan ønsker fagudvalget at tilrettelægge dette arbejde?

23 Side 21 For baggrundsmateriale til denne drøftelse se dels bilag 1, som er et resumé af opstartsworkshoppen d. 23. august, dels materialet fra de respektive camps, som fremgår af Borgermødet 11. oktober Den 11. oktober inviterer fagudvalgene og Kernevelfærdsudvalget de borgere, som deltog på camps i foråret, samt øvrige interesserede, til et åbent borgermøde, hvor Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen fortæller om sine planer for det videre arbejde. Borgerne inviteres til at give input til dette arbejde. Mødet finder sted onsdag den 11. oktober kl , i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge Udtalelser: - Administrationens vurdering: - Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser pt. Økonomi og finansiering: De temaer og forbedringsforslag, som udvalget prioriterer, vil indgå i budget og udvalgets årsplaner, som udtrykker, hvad udvalget og dermed også administrationen vil bruge tid på i løbet af året. Bilag: 1. Bilag 1. Noter fra opstartsworkshop.pdf

24 Side ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling Sagsnr.: 17/22 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 14,2 mio. kr. i 2017 og et mindreforbrug vedrørende anlæg på 36,3 mio. kr. i Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug men også, at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 116 mio. kr. Dette svarer til ca. 15 mio. kr. mere end niveauet i 2016 (ekskl. udgifter i forbindelse med hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger). Likviditet Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetstræk på 23,0 mio. kr. i 2017, hvilket er 48 mio. kr. mindre end det godkendte likviditetstræk i korrigeret budget på 71 mio. kr. i Oprindeligt blev der i 2017 budgetteret med et kassetræk på 8,2 mio. kr., men forventet gennemførelse af flere af de overførte anlægsprojekter fra 2016 medfører et større pres på Lejre Kommunes likviditet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 med følgende forventede indstillingspunkter: 2. at Forventet Regnskab godkendes, 3. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 4. at der gives en negativ tillægsbevilling på - 0,8 mio. kr. jf. bilag 3, 5. at bevilling Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter ændrer navn til Fællesudgifter Lederlønninger, 6. at bevilling for støttepædagoger flyttes fra politikområde Skoletilbud til politikområde Dagtilbud. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning den : Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

25 Side 23 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens ad 1 taget til efterretning. Indstillingerne ad 2-6 behandles på Økonomiudvalgets møde den 19. september Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen FR2 danner grundlag for Halvårsregnskabet, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen som særskilt sag og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. september Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 22. august og Kommunalbestyrelsen den 30. august. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2017, og det korrigerede budget pr. 31. juli Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) Indtægter , , ,1 2,5 2,5 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 Anlægsudgifter 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017

26 Side 24 Forventet Regnskab (FR2) viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. (jf. kolonne e) på driften i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. (jf. kolonne d) i forhold til det oprindelige budget. Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 116 mio. kr., svarende til 51,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Finansiering viser merindtægter på 43 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S og energirenovering. Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der formentlig også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til Kassen ultimo 2017 vil da vise et lavere kassetræk end beskrevet ovenfor. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) A: INDTÆGTER Skat/tilskud udligning , , ,1 2,5 2,5 B: NETTODRIFTSUDGIFTER 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 ØKONOMIUDVALG 176,4 169,8 183,1 6,6-6,7 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,9 150,3 154,7 3,6-0,8 UDLEJNING M.V. -16,9-19,7-19,4 2,7 2,4 BEREDSKAB 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,4 22,7 22,4-0,3 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 13,5 11,7-1,2 0,6 GEBYRER -1,0-1,0-1,1 0,0 0,1 PULJER TIL SPAREMÅL -6,7-8,2 2,2 1,5-9,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 KULTUR & FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,3 474,4 469,9-10,1-5,6

27 Side 25 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget (d) Kor. Budget (e ) SKOLETILBUD 286,8 285,5 290,7 1,2-3,9 BØRN, UNGE OG FAMILIE 78,1 89,1 77,2-11,0 0,9 DAGTILBUD 99,4 99,7 102,1-0,3-2,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 121,8 113,5 125,8 8,3-4,0 TEKNIK & MILJØ 5,1 3,7 5,2 1,3-0,2 VEJE & TRAFIK 65,9 65,8 67,6 0,1-1,7 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 2,4 3,1-1,4-2,1 EJENDOMSDRIFT 49,8 41,5 49,9 8,3-0,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 JOBCENTER 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 539,1 535,3 534,4 3,8 4,7 VELFÆRD & OMSORG 324,4 323,0 322,3 1,4 2,1 SOCIALE TILBUD 130,1 130,6 130,8-0,6-0,7 DIVERSE YDELSER MV. 84,7 81,6 81,4 3,0 3,3 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 C: ANLÆGSUDGIFTER 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 *Der indgår ikke gammel gæld på 32 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,5 mio. kr. under det budgetlagte. Dette skyldes den udmeldte midtvejsregulering af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.).

28 Side 26 De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR forbedring og udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Godkendt Tillægsbevilling Mio. kr. KB den Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Korrigeret budget 1.514,0 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (6,0 mio. kr.) justeret i budgetforslag Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,3 mio. kr.) justeret i budgetforslag Specialundervisning (4,3 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) justeret i budgetforslag Sygedagpenge (2,9 mio. kr.) justeret i budgetforslag Udlejningsejendomme (2,6 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-11,0 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,0 mio. kr.)

29 Side 27 Skoleområdet (-6,6 mio. kr.) Dagtilbud (-2,7 mio. kr.) Forsyning (2,1 mio. kr.) Det tekniske område (-1,9 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 116 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der er i forbindelse med FR-2 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 23 mio. kr. i Dette skyldes dels budgetvedtagelsen med et kasseforbrug på 8,2 mio. kr., men også at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-2 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget, men det forudsætter, at der sker stram økonomistyring resten af året på alle områder.

30 Side 28 Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Forudsætningen for overholdelse af budget 2017 bygger på, at den indmeldte og planlagte gældsafviklingen gennemføres som forudsat med en gældsafviklingen på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling Bilag: 1. Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Tillægsbevillinger FR Omplaceringer FR

31 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Leif V. Nielsen orienterede om deltagelse i møder omkring det forestående ældrerådsvalg samt ønsker om budgetmøder mellem Ældrerådet og udvalgets medlemmer. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: