KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - ENDELIGT 10. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag den 2. december 2016 kl Sted Panum, Blegdamsvej 3B, lokale BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N Referent Kirsten Breddam DIR MOB Til stede Ulla Wewer, Birthe Høgh, Hans Henrik Saxild, Martin Magelund Rasmussen, Claus Bjørn Billehøj, Rosa Andersen, Henrik Villadsen, Peter Rossing, Lars Bo Nielsen, Trine Winterø. kirsten.breddam@sund.ku.dk Afbud: Lars Valeur Køber, Henning Bundgaard, Anders V. Møller, Svend Hartling, Per Christiansen, Peter Treufeldt, Lars Onsberg Henriksen, Mahad Huniche. Dagsorden 0) Præsentation af Trine Winterø, ny prodekan for innovation og samfundsrelationer 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af foreløbigt godkendt referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober ) KU s proces for forskningsevaluering. Infrastruktur, herunder campusstalden. 4) Fortsat drøftelse af samarbejdet om Copenhagen Health Science Partners, CHSP, efter udsendelsen af de første calls og informationsmødet 1. december. 5) Sundhedsplatformen. Status for indkøring i Region Hovedstaden/- Rigshospitalet

2 6) Tema: Den nye medicinstudieordning 7) Forslag om ændring af vedtægten for KUH-samarbejdet som følge af, at Steno Diabetes Center, der hidtil har haft en fast observatørpost i bestyrelsen, overgår til Region Hovedstaden pr. 1. januar ) Gensidig orientering om sager på vej 9) Meddelelser 10) Eventuelt SIDE 2 AF 5 Ulla Wewer bød velkommen til Rosa Andersen, enhedschef i Enhed for Forskning og Innovation i Center for Regional Udvikling, som nyt medlem af bestyrelsen for Region Hovedstaden. Ulla Wewer takkede Peter Rossing for hans engagerede indsats i KUH s bestyrelse som observatør for Steno Diabetes Center. 0) Præsentation af Trine Winterø, ny prodekan for innovation og samfundsrelationer Ulla Wewer oplyste, at SUND har fået en ny prodekan for innovation og samfundsrelationer, Trine Winterø. Trine Winterø vil ikke indgå i bestyrelsen, men vil deltage, når der er emner på dagsorden inden for hendes fagområde. Herefter præsenterede Trine Winterø sig selv. 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2) Godkendelse af foreløbigt godkendt referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016 Referatet blev endeligt godkendt. 3) KU s proces for forskningsevaluering. Prodekan for forskning, Birthe Høgh, oplyste, at KU vil gennemgå en forskningsevaluering på alle fakulteter. Den gennemføres på klassisk vis ved hjælp af en selvevaluering og et besøg af et evalueringspanel. Dette skal også ske på Institut for Klinisk Medicin, og SUND skal finde en model for, hvordan man kan gennemføre en evaluering, der lever op til KU s standard, men samtidig rammer de særlige forhold for IKM, hvor forskningen ikke foregår på universitetet, men på hospitalerne. Claus Bjørn Billehøj nævnte, at Region Hovedstaden også er i gang med en forskningsevaluering, og at regionen meget gerne vil samarbejde om at finde den rette model for evalueringen.

3 Der blev spurgt til evalueringspanelets størrelse, og om den valgte form for panel ville give et tilstrækkelig stort udbytte af evalueringen. Ulla Wewer svarede, at der ikke forventes en forskningsevaluering i bund for alle forskeres vedkommende, men at evalueringen skal give ledelsen et overblik, hvilke forskningsområder der kræver særligt ledelsesfokus. Hun bad Region Hovedstaden og Lars Bo Nielsen overveje spørgsmålet og åbnede fra SUNDs side mulighed for at udvide panelet. Birthe Høgh mindende om et andet fælles spørgsmål, der hænger sammen med forskningsevaluering, nemlig registrering af bibliometri, hvor der er sket store forbedringer, men stadig er plads til forbedring af praksis. Rosa Andersen oplyste, at Region Hovedstaden er i færd med en opgørelse med henblik på at sikre en bedre registreringspraksis. Ulla Wewer konkluderede, at Lars Bo Nielsen bedes invitere Rosa Andersen og Martin Magelund Rasmussen til afklaring af registreringspraksis, og at Claus Bjørn Billehøj overvejer at deltage med henblik på kobling til den øvrige forskningsevaluering. SIDE 3 AF 5 4) Infrastruktur, herunder campusstalden. Ulla Wewer fulgte op på sidste mødes drøftelse om infrastruktur, hvor parterne sammen kunne blive klogere til at arbejde med den optimale brug af den samlede infrastruktur samt fundraising til dette. Claus Bjørn Billehøj oplyste, at Region Hovedstaden er ved at udarbejde et overblik over sin infrastruktur, herunder IT. Der er flere juridiske problemstillinger omkring adgang til infrastruktur, herunder hvad angår adgang til frysere med prøver. Region H er indstillet på at finde en model for en struktur, der skal være fælles, hvilket indebærer, at rettigheder og finansiering afklares. Rosa Andersen oplyste, at man i det kommende halve år forventer at afklare formalia, også om valg af infrastrukturmodel og fysiske placeringer. Hun foreslog, at Region H informerer KU, når dette er sket. Ulla Wewer tilsluttede sig dette, og tilføjede at både KU og regionerne har en kommunikationsopgave, KU f.eks. vedrørende en mikroskopiinfrastruktur, som kunne udnyttes bedre. Hun oplyste, at SUND er ved at undersøge muligheder for at optimere denne facilitet. Bestyrelsen talte om at indarbejde dette i CHSP-samarbejdet. Ulla Wewer nævnte, at Campusstalden, som drives af bl.a. SUND og Rigshospitalet, har haft stor succes og fordoblet anvendelsen af forsøgsdyr i det seneste tiår, men at kapaciteten nu er opbrugt. Der er et investeringsbehov på omkring 200 mio. inden for de kommende10 år. Et ønskescenarie er at bygge en ny SPF-stald i Taastrup ved stordyrshospitalet. Hvad angår finansiering, arbejdes der p.t. med flere model-

4 ler. Claus Bjørn Billehøj tilkendegav, at han så to fælles investeringscases, nemlig frysere og en stald, og han foreslog en fælles liste over kommende infrastrukturbehov. SIDE 4 AF 5 5) Fortsat drøftelse af samarbejdet om Copenhagen Health Science Partners, CHSP, efter udsendelsen af de første calls og informationsmødet 1. december. Ulla Wewer nævnte, at der nu i calls var inviteret til translationelle forsknings- og udviklingsprojekter, som hun så meget frem til. Hun nævnte, at gårsdagens informationsmøde havde haft glædeligt mange deltagere. Claus Bjørn Billehøj foreslog en nærmere drøftelse af sammenhængen mellem CHSP og KUH. Ulla Wewer oplyste, at hun havde drøftet dette med koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, men at ideen kræver yderligere modning, idet CHSP jo ikke kan erstatte alle dele af KUHsamarbejdet. Der er brug for et egnet et forum til fælles uddannelsestænkning, overvejelser om professorater mm. Bestyrelsen enedes om en fortsat drøftelse af mulige fora. 6) Sundhedsplatformen. Status for indkøring i Region Hovedstaden/- Rigshospitalet Martin Magelund Rasmussen gav en meget kort status i stedet for Per Christiansen, der var forhindret. Han oplyste, at indførelsen af sundhedsplatformen generelt er gået godt på Rigshospitalet, bedre end på Herlev/Gentofte, der var de første. Man er meget opmærksom på de næste implementeringsbølger, hvor leverandøren ikke længere er med. Henrik Villadsen bekræftede dette billede fra sin deltagelse i den fælles arbejdsgruppe om indførelsen, og han oplyste, at Region Sjælland har en positiv forventning. 7) Tema: Den nye medicinstudieordning Studieleder for medicinuddannelsen og formand for Uddannelsesråd for sundhed og medicin, Jørgen Kurtzhals, gav bestyrelsen en orientering om 2015-studieordningen, herunder især nyordningen med et valgfrit 5. semester, hvor de studerende kan vælge mellem et antal faglige perspektiver. Jørgen Kurtzhals gjorde særligt bestyrelsen opmærksom på, at studerende, der gennemfører deres forudgående undervisning hurtigere end normeret, kan kombinere et undervisningsfrit semester med et forskerperspektiv på 5. semester og på den måde opnå at forske i et helt år.

5 Bestyrelsen drøftede studieordningen og var grundlæggende positiv over for den nye uddannelsesstruktur. Ulla Wewer takkede Jørgen Kurtzhals for den gode orientering om uddannelsen. SIDE 5 AF 5 8) Forslag om ændring af vedtægten for KUH-samarbejdet som følge af, at Steno Diabetes Center, der hidtil har haft en fast observatørpost i bestyrelsen, overgår til Region Hovedstaden pr. 1. januar Ulla Wewer nævnte behovet for en formel ændring af vedtægten, og bestyrelsen godkendte det indstillede forslag om en simpel tilføjelse til vedtægten. 9) Gensidig orientering om sager på vej Der var ingen sager til orientering. 10) Meddelelser Intet. 11) Eventuelt Intet.