Møde i studentersamfundets bestyrelse

Transkript

1 Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 17. februar 2014 klokken 17:00, Ridderlokalet/Wunderbar,. Ordinære medlemmer: Daniel Mose Thiilborg, Anne Kathrine Krushave, næstformand Kasper Gram, kasserer Philip Hundevad Nymann, bestyrelsesmedlem Afbud Lasse Rørbæk, bestyrelsesmedlem ** Asger Munk Bandholst, bestyrelsesmedlem Anders Steen Mortensen, bestyrelsesmedlem Christina Saaby Jørgensen, bestyrelsesmedlem Simon Pedersen, Studenterhuset s repræsentant Afbud Observatører: Michael Trabjerg, Ordfører Daniel Seehausen, Erhvervsgruppen Afbud Christian Pilgaard, Kritisk Revisor Kristoffer Mæng Dagsorden: 1. Formelt (B) [5 min] 2. Igangværende opgaver (OB) [25 min] 3. Nyt... [30 min] fra en fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer siden sidst fra Studenterpolitiske Direktion fra Administrationen fra Erhvervsgruppen fra Studentersamfundet CPH fra Studenterhuset fra grupper repræsenteret ved mødet 4. Spisning [30 min] 5. Fastsættelse af budget 2014 (ODB) 150 min Behandles som lukket, internt punkt 6. Navision teknisk analyse (ODB) 30 min 7. Ansøgning fra A team (ODB) 15 min 8. Update på alkoholbevilling (O) 15 min 9. Høring omkring studienævn på socialt arbejde (ODB) 15 min Eventuelt Mødeevaluering O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig. Side 1 af 6

2 Uddybende Dagsorden 1. Formelt (B) [5 min] Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer Asger Referent, Kasper, Lasse og Daniel Godkendelse af dagsorden 2. Igangværende opgaver (OB) [25 min] Visitkort Udskudt Kasseapparat Er færdigt til test den 12. marts Rundturer til nye studerende Er blevet fordelt på bestyrelsesmedlemmer Projekt rækværk Projekt rækværk er inviteret til vores frivillig arrangement. Generalforsamling Studenterhuset får vi Gratis Lol er booket til at lave lyd. Ordstyrer og referent er booket, Lasse PNO og Andreas Rytter Josefine fra basiskontoret kommer kl 18 og holder styr på hvem der kommer og går. Vores revisor vil gerne holde et 5 10 minutters oplæg om hvad et bestyrelsesmedlems opgaver er. Dette er iorden med bestyrelsen. Årets frivillige er blevet sendt ud til intern mailen, så folk kan nomineres. Eventet på facebook er opdateret. Vedtægtsændringer kigges der på inden næste møde fra kl 16 Nyhedsmail Hvis vi skal sende en nyhedsmail ud i måneden skal den konstant være på igangværende opgaver. Potentielle emner til nyhedsbrev: AKKC der kan vindes biletter Orintering om GF skal med i nyhedsbrevet Reklame for Discountfesten. Årets frivillige på AAU mailen skal sendes hurtigst muligt Hall of Fame Hængt sidste års nominerede op. (Flere igangværende opgaver er punkter) Side 2 af 6

3 Side 3 af 6

4 3. Nyt (OB) [30 min] fra en Møde med rektor forrige mandag. Der er ifølge rektor ingen beviser for at kvaliteten på uddannelserne er faldende. Det ser ud til at et kommer ud med 59 millioner i underskud i 2013, hvilket er 14 millioner under det godkendte Samf vil fraflytte basis på Strandvejen. Har været til møde med den kommende rektor han mener at professorer udefra skal integreres i PBL Der har været møde angående alkoholbevilling, orientering kommer under punktet. fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer siden sidst Asger: Studentersamfundet CPH De har få et nyt bestyrelseskontor som ligger mere centralt De sidste 1½ måned har de haft aflyst 3 møder Der er folk på AAU CPH som gerne vil afholde arrangementer. Asgers plan er at få en ny bestyrelse med nye frivillige kræfter Asger vil bruge ressourcer på at få lavet pr for Studentersamfundet. Anne Politik har holdt bootcamp, der dukkede omkring 70 op, det var en succes Anders Har arbejdet med Studentersamfundets alkoholbevilling. Er begyndt at arbejde på studiestarten 2014 Aalborg i rødt har rykket deres arrangement, så dette støder ikke sammen med studiestarten. Anders og Asger kigger i fællesskab på studiestart i AAU CPH Sport og fritid skal snart have en ny formand, de har på nuværende tidspunkt ingen formandskandidat. Kasper Gram har lavet regnskab/budget fra Studenterpolitiske Direktion Under bootcampmødet er der oprettet et organ på 16 personer til akademisk råds møde Forårskampagne er startet, der er ca 15 som vil hjælpe til med dette. Onsdag er der møde i UPF S vedtægtsændringsgruppe Der er udarbejdet et forslag til arbejdsprogram for SD. Der bliver snart udarbejdet et politisk nyhedsbrev. Side 4 af 6

5 fra Administrationen Administrationen vil gerne vide om vi mener at vores basiskontor skal bruges, og i så fald hvad dette skal bruges til. Ofte bliver basiskontoret brugt til at sælge billetter til arrangementer.og hjælpe studerende rundt på basis Bestyrelsen er enige om at basiskontoret skal lukkes, så der ikke bruges flere timer på basismedhjælpere der sidder på kontoret fra Erhvervsgruppen fra Studentersamfundet CPH fra Studenterhuset fra grupper repræsenteret ved mødet A team afholder cocktailarrangement. Dette vil være en god mulighed for Studentersamfundet at skaffe medlemmer, så hele bestyrelsen opfordres til at komme og reklamere for Studentersamfundet. 4. Spisning [30 min] Så er der føde. Der tages ikke referat til dette punkt. 5. Navision teknisk analyse (ODB) 30 min Motivation: Lasse Der skal laves en teknisk analyse fra Navisions side, før de kan give et endeligt tilbud, dette vil koste i omegnen af timers arbejde. Punkt udskudt til næste møde 6. Ansøgning fra A team (ODB) 15 min Motivation: Daniel Der er kommet en ansøgning fra A team, som vi skal tage stilling til. Bilag bliver eftersendt. underskudsbevilling og tilskud godkendes 7. Update på alkoholbevilling (O) 15 min Motivation: Daniel Side 5 af 6

6 Der er afholdt møde med Peter Frederiksen, som er specialkonsulent for ledelsessekretariatet, angående alkoholbevilling, der gives en update på dette. 8. Høring omkring studienævn på socialt arbejde (ODB) 15 min Motivation: Daniel Bestyrelsen har modtaget en mail om høring omkring studienævn på socialt arbejde, her tages der stilling til hvorvidt ændringerne kan godkendes fra bestyrelsens side. Ser bilag. Daniel skriver til dem og siger at Studentersamfundet intet problem ser i dette. 9. Fastsættelse af budget 2014 (ODB) 150 min Behandles som lukket, internt punkt Motivation: Kasper Der skal fastlægges budgetudkast fra bestyrelsens side, de kritiske revisorer er inviteret med til dette punkt, ellers behandles det som lukket internt punkt. Bilag bliver eftersendt til bestyrelsen og kritiske revisorer inden mødet, og skal ligeledes behandles lukket og internt. Eventuelt Mødeevaluering Godkendelse af referat Godkendt Godkendte ansøgninger A Teams ansøgning til underskudsbevilling og tilskud begge godkendte. Underskudsbevilling: 15125,25 kr plus moms Tilskud: 800 Kr plus moms Side 6 af 6