ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS. Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Transkript

1 ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF HORSENS Indkaldelse til bestyrelsesmøde Mandag den 14. maj 2018, kl på kontoret, Kongensgade 25, 8700 Horsens. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Lauersen, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen & Steffen Møller Borgbjerg. Gæster: Ingen Afbud: Ingen Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. april 2018 Indstilling: Til godkendelse. 2. Orientering om boligorganisationens økonomi Redegørelse: Vil blive fremlagt på mødet. 3. Orientering om byggeprojekter Redegørelse: 01 Sønderport 1

2 06 Vesterport 25 Renoverede ejendomme 33 Stensballe II 34 Rylevej 35 Torsted vest 36 Stensballe III 37 Tamdrup 4. Til orientering fra formanden Redegørelse: Vil blive givet på mødet 5. Til orientering / beslutning fra direktøren Opfølgning på Steffens ansættelsesproces Redegørelse: I henhold til den oprindelige aftale, har vi stadig en opfølgning med konsulent Peter Bang Fasting Bauer til gode. Indstilling: Det indstilles, at forretningsudvalget afholder denne opfølgningssamtale i forbindelse med 1 års evaluering af direktøren. 2

3 Formandsmøde d. 11. juni 2018 Redegørelse: På repræsentantskabsmødet d. 19. april blev det under punkt 10 eventuelt foreslået at tilpasse det kommende formandsmøde med noget yderligere sparring, formændene imellem. Indstilling: Det indstilles, at formandsmødet drøftes på mødet i lyset af ovenstående 6. Godkendelse af hovedbestyrelsens forretningsorden Redegørelse: I henhold til hovedbestyrelsens forretningsorden 14, skal forretningsordenen godkendes på 2 hovedbestyrelsesmøder. Forretningsordenen blev godkendt på hovedbestyrelsesmøde d. 5. marts og indstilles således hermed til endelig godkendelse. Forretningsordenen er vedhæftet som bilag. Indstilling: Til godkendelse. 7. Endelig finansiering af vinduesrenovering i afdeling 24 Nørreport Redegørelse: I forhold til ansøgning om egen trækningsret, er reglerne blevet ændret pr. d. 1. januar Nye forretningsgange giver afvigelser i forhold til vinduesudskiftningssagerne i afdeling 24 Nørreport og afdeling 25 Renoverede ejendomme. De nye forretningsgange medfører, at egen trækningsret maksimalt må udgør 2/3 af nettoanskaffelsesudgifterne for en renoveringssag hvor afdelingens henlæggelser fratrækkes først. Indstilling: Det indstilles, at den samlede manko på kr. dækkes af dispositionsfonden se nedenstående oversigt: Afdeling 24 Nørreport - vinduesrenovering Anskaffelsesudgifter kr. Byggeskadefond kr. Nettoanskaffelsesudgift kr. Trækning (2/3 af nettoanskaffelsesudgift minus henlæggelser) ((( ) / 3) x 2) ,33 kr. Realkreditlån kr. Henlæggelser kr. Manko ( ( , )) ,67 kr kr. 3

4 Afdeling 25 Renoverede Ejendomme vinduesudskiftning BUDGET Anskaffelsesudgifter kr. Byggeskadefond kr. Nettoanskaffelsesudgift kr. Tilskud trækningsret Realkreditlån Henlæggelser Manko kr. 0 kr. 0 kr kr kr. 8. AAB SWOT analyse Redegørelse: Som opfølgning på AAB Strategidag d. 10. februar 2018, har FU og direktøren arbejdet videre med det der blev aftalt. Konklusionen præsenteres for bestyrelsen i form af AAB SWOT analyse, som er vedhæftet som bilag. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse 9. AAB IT og udviklingsplan Redegørelse: Som konsekvens af punkt 8, vil direktøren på mødet præsentere en IT og udviklingsplan for Se vedhæftede bilag. Indstilling: Det indstilles, at der tilføres et engangsbeløb på kr. fra arbejdskapitalen, og at de årlige IT-omkostninger pr. d. 1. januar 2019 vil stige med kr. 10. Konstituering af hovedbestyrelsen Redegørelse: I henhold til hovedbestyrelsens forretningsordens 4, konstituerer hovedbestyrelsen sig. Indstilling: At der udpeges en næstformand samt et medlem af forretningsudvalget, og at der vælges medlemmer til byggeudvalget. 4

5 11. Evaluering af repræsentantskabsmøde d. 19. april 2018 Redegørelse: Åben evaluering 12. Eventuelt Redegørelse: Vil blive givet på mødet Med venlig hilsen Poul Erik Rasmussen Formand 5