Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Transkript

1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl STED: Forbundskontoret Mågevej Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller, forbundsformand Laila Nielsen, næstformand Ivan Bøgh, FU-medlem Dorte Rasmussen, FU-medlem Jonas Bakkendrup Larsen, forbundssekretær 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen gennemgås og sendes til endelig godkendelse i Hovedbestyrelsen. Forretningsordenen kommer til at gælde for fremtidige møder i forretningsudvalget. Bilag: Forretningsorden for Forretningsudvalget. Forretningsordenen blev rettet til og godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden og referat Referatet er godkendt via mail pr. 24. maj 2012, Dagsordenen sættes til godkendelse. Bilag: Den udsendte dagsorden til aftenens møde. Referatet er godkendt via mail pr. 24. maj Dagsordenen blev godkendt.

2 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 2 3. Siden sidst Forbundsformanden orienterer om initiativer taget siden sidst, som ikke er indeholdt i andre punkter på mødets dagsorden. Indstilling: Til drøftelse og orientering. Formand og næstformand har skrevet under på prokura. Så det i fremtiden er Jette, Allan og Jonas, der kan skrive under på forbundets vegne. Landsmødereferatet er blevet underskrevet og godkendt og sendes efterfølgende til underskrift hos sekretærer og dirigenter. Der er planlagt en række møder med fokus på økonomien, torsdag den 14. juni holdes et møde mellem Allan, Stig og Jonas omkring økonomien og den 19. juni afholdes ligeledes et møde med den statsautoriserede revisor. Kommunikationskonsulenten Jakob og Stig har taget en indledende drøftelse omkring kommunikationsstrategien. Denne tages på dagsordenen på næste HB møde til endelig godkendelse. Børneambassadørerne inviteres til et arrangement, hvor vi kan snakke det fremtidige samarbejde. Der er blevet arbejdet videre med ligestillingsinitiativet som blev opstartet på Landsmødet. Forbundskontoret er i dialog med Socialdemokraterne om en fælles indsats. Der laves ligeledes en melding til HB. I meldingen er det er vigtigt at vores lokalafdelinger kan se sig selv og deres arbejde. Der er sendt et brev til formanden for afdeling Høng og Slagelse, om at landsforbundets kritiske revisorer sættes ind i udredningsarbejdet om det økonomiske mellemværende. Brevet er sendt vai mail og som anbefalet post. 4. Afdelingsarbejdet a) Godkendelse af ny afdeling Holmegård. Holmegård er opstartet og der er valgt en bestyrels. Carina Andersen er valgt som formand. Holmegård godkendes af forretningsudvalget. Højby afdeling afholder generalforsamling for at lukke afdelingen. Kontoret har været i dialog med afdelingen og tilbudt sin hjælp til det praktiske. Dorte tager med til generalforsamlingen som repræsentant for FU.

3 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 3 b) Dispensation for oprettelse af fællesledelse i det gamle Storstrøms amt. Bilag: Ansøgning om dispensation. Indstilling: Til Godkendelse. Dispensation for oprettelse af fællesledelse i det gamle Storstrøms amt blev godkendt af forretningsudvalget. 5. Regionerne a) Orientering fra regionsmøde i Øst den 3. juni 2012 Det er rigtig positivt at der er valgt en nye unge bestyrelse ind og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Ligeledes er Ulla Christensen valgt som kursusansvarlig i regionen, hvilket er rigtig positivt, da Ulla har stor erfaring som ansvarlig for forbundets uddannelsesudvalg. b) Orientering om formandsskabet møde med regionerne. Den 20. juni afholdes et møde mellem Stig, Laila og Jonas og de 3 regionsformænd. På mødet skal det fremtidige samarbejde drøftes. Hver region er blevet kontaktet om, at Stig og Laila meget gerne vil ud til medarbejdermøder i de enkelte regioner. Der lægges op til, at den FU repræsentant der har kontakten til den enkelte region også deltager. På møderne kan der tages på dagsordenen hvad den enkelte region ønsker. Men det vigtige på møderne er at få en positiv dialog om vores arbejde. 6. Aktiviteter Intet til punktet på dette møde 7. Interne/eksterne repræsentationer Forretningsudvalget drøfter den foreløbige fordeling af repræsentanter og ansvarsområder. Bilag: FU s ansvarsområder. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse om endelig godkendelse i Hovedbestyrelsen. Dokumentet blev rettet til og godkendt.

4 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 4 8. Medarbejderuddannelse Status på Lederkurset i efteråret. Der er pt. 3 tilmeldte og der skal skaffes flere. hver FU medlem tager fat i de lokale talenter fra deres respektive ansvarsområder. 9. Udvalgsarbejdet Drøftelse af fordelingen af de enkelte udvalg og udvalgskommissorier. Bilag: Interne udvalgssammensætninger (11 bilag). Indstilling: Til drøftelse. De enkelte udvalgsansvarlige udarbejder et udkast til et kommissorium som efterfølgende sættes til godkendelse i Hovedbestyrelsen på mødet den 25. august. Om repræsentanter nævnes hvor vedkommende er fra og evt. ansvarsområder i udvalget. Der lægges op til at alle kommissorier gøres klar inden sommerferien. Jonas laver ensartet skabelon, så vi sikrer os, hvilke oplysninger og konkretisere opgaver, vi ønsker for hvert enkelt udvalg. Der er som udgangspunkt 6 pladser i hvert udvalg. Der lægges op til at der i hvert udvalg sidder minimum en repræsentant fra HB, så tilknytninger bliver så stærk som mulig. Udvalgene skal snarest muligt komme med indspil til budget Udvalgene og kommissorier indstilles til HB mødet i august. Forretningsudvalget lægger op til følgende udvalg: Aktivitetsudvalg LandsBørneUdvalg LandsUngdomsUdvalg Uddannelsesudvalg Børn-Hjælper-Børn fonden Børnepolitisk udvalg DUI år 2020 DUI analyse HAL udvalget Internationalt udvalg Økonomiudvalg

5 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side Landsforbundet Den 21. juni afholdes på forbundskontoret en grill aften, hvor der kan siges farvel til den afgående ledelse og goddag til den nye. På arrangementet skal desuden inviteres samarbejdspartnere. Bilag: Forslag til program for grilldag 21. juni 2012 Indstilling: Til drøftelse og orientering. Der blev orienteret om arrangementet den 21. juni. Status på Aktivitetsfestivalen. Der blev orienteret om status på aktivitetsfestivalen, som i år skal ligge i Horsens oktober. Konceptet vender tilbage til det fra 2010, hvor hver afdeling byder ind med aktiviteter. Dorte er FU ansvarlig på festivalen, hvor formanden åbner arrangementet. 11. Økonomi/Kontingent/Medlemsindberetning a) Indblik i DUI-LEG og VIRKE s økonomi. Der tages en drøftelse omkring budgetrapporten og gives et overblik over likviditeten. Bilag: Budgetrapport og Likviditetsbudget 2012 Indstilling: Til drøftelse og orientering. Papirerne er kommet meget for sent ud og det skal der rettes på til næste gang. Der er ønske fra FU om at der sættes kommentarer på hvert enkelt budget kategori/post. Dette skal laves som en forside til budgetrapporten. Der skal laves et likviditetsbudget, som opdateres løbende. Forretningsudvalget gennemgår hver især budgetrapporten inden næste møde og kontakter Allan direkte for spørgsmål og ændringer. Årsrapporten for 2011 sættes på næste dagsorden inden godkendelse på HB mødet.

6 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side Børnepolitiske tiltag Udtalelsen omkring 2020 planen debatters og der tages beslutning om den fremadrettede proces ift. Pressemeddelelsen og udtalelsen. Bilag: Udtalelse Husk de bogligt svage. Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. Udtalelsen blev debatteret, men der lægges ikke op til ændringer. 13. Det internationale arbejde Laila har undersøgt status på projekterne i Nicaragua og orienterede herom. Internationalt udvalg tager sagen på dagsordenen, så snart udvalget har fået konstitueret sig. 14. HB/FU a) Indledende debat om mål for DUI-LEG og VIRKE i den kommende Landsmødeperiode, debatten tages ud fra den konkretiserede Handlingsplanen for perioden. Bilag: Konkretiseret handlingsplanen Indstilling: Til drøftelse. Der sættes en kolonne mere på den konkretiserede Handlingsplan, i kolonnen beskrives ansvarligt udvalg. Jonas laver et udkast på dette og sender det til forretningsudvalget. De konkrete tiltag i planen skal medtages som arbejdsopgaver for de enkelte udvalg. b) Mødeplan for FU i Bilag: Mødeplan for FU Mødeplanen er godkendt og lægges på hjemmesiden. Møderne placeres således: FU møder i aug aug sep okt nov dec

7 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 7 HB møder i 2012 og forår aug okt januar maj august oktober Synlighed og information a) Kort evaluering af Leg og Virke Udsendt 4. maj Bladet blev kort gennemgået. Det er vigtigt at billederne signalerer børn og ungdom, så læserne får det rette indtryk af DUI. FU medlemmerne gøres i fremtiden ansvarlige for at levere indspil til LEG og VIRKE, fra deres respektive ansvarsområder. b) Kort evaluering af DUInfo, der udsendes 7. maj. DUInfo blev kort gennemgået. FU medlemmerne gøres i fremtiden ansvarlige for at levere indspil til DUInfo, fra deres respektive ansvarsområder. 16. Andre sager Eventuelle emner som ikke er indehold under de øvrige punkter. Der udsendes onsdag den 13. juni referat fra Landsmødet sammen med evaluering. Da Alexander går på barsel opslås der en barselvikar stilling på 20 timer. Jonas udsender stillingsopslaget til FU, når det er endeligt gjort klar 17. Næste FU møde Næste FU møde ligger 7. august, med tema/fokus på DUI s økonomi.