Bestyrelsesmøde EG 22. marts Dagsorden og referat

Transkript

1 Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som sidste års regnskabsmøde) Der afholdes først et bestyrelsesmøde af en varighed på ca. 1½ time derefter er der spisning Jens Per Nielsen

2 Dagsordenspunkt Kommentar Beslutning 1. godkendelse af dagsorden Punkt 7 udsættes til næste møde 2. godkendelse af referat Godkendt 3. meddelelser a. søgetal 2011 (bilag 1) b. tilbygning (bilag 2) c. bestyrelsen i skyer d. solceller a) rektor orienterer om årets søgetal rektor beder om bestyrelsens godkendelse af at kapaciteten ændres fra 11 1g og 2 1hf til 12 1g og 1 1hf. Begrundelse: ønske om 5 naturvidenskabelige klasser samt en strategisk overvejelse om Fredensborg kommune, hvor det på sigt ikke vil være hensigtsmæssigt at afvise ansøgere i det omfang, vi gør i dag. Overskydende hfansøgere overføres til 2-årig hf på VUC Helsingør, således at ansøgere direkte fra 10. kl. optages på EG. Årets søgetal er tilfredsstillende der er en meget svag stigning på STX, mens hf har en mindre tilbagegang efter oprettelse af 2- årig hf i Helsingør. b) der foreligger nu tegninger for tilbygningen med etablering af lærer- og elev-arbejdspladser c) at være helt oppe i skyerne har fået en ny betydning. Rektor gennemgår fordelene ved at en gruppe som fx bestyrelsen anvender skyen og dermed minimerer print etc. a) Bestyrelsen godkendte 12+1 fordeling. b) Rektor fremlagde tegninger for de 2 nye arbejdsrum til lærere. Overbygningen forventes klar ultimo september c) Bestyrelsen vil fremover fortsat få alt materiale i papirform. Dog opfordrede rektor til, at man brugte skyen som udgangspunkt for information. d) EG s solcelleanlæg er nu installeret og forventes indviet primo april.

3 4. fremlæggelse af årsregnskab 2010 a. bilag 3: Årsrapport 2010 b. bilag 4: Budget 2011 og regnskab 2010 c. bilag 5: Revisionsprotokollat til årsrapporten 5. valg af konsulentfirma rektoransættelse (bilag 6) 6. Bestyrelsesformanden orienterer om formandens og næstformandens vurdering af rektors resultatlønkontrakt for 2010 (bilag 7) 7. Bestyrelsen diskuterer punkter i rektors resultatlønkontrakt for 2011 herunder rammen (bilag 8) 8. elevtrivselsundersøgelsen (bilag 9) Vicerektor Henrik Arbo-Bähr fremlægger årsregnskabet mv. Der er tidligere udsendt 3 tilbud fra henholdsvis Muusman, Mercuri Urval og Lundgaard. Bestyrelsen skal vælge det firma, der skal forestå processen for ansættelse af ny rektor. Bilag 6 sammenfatter de indkomne tilbud. Rektors resultatlønkontrakt for 2010 er afsluttet og formand og næstformand har vurderet resultatet udbetalingsgrad 85%. På baggrund af bilag 8 fastlægger bestyrelsen de punkter, der skal indgå i rektors resultatlønkontrakt for Punkterne fremgår af UVM s skrivelse, som er bilag til udkastet til resultatlønkontrakt. Endvidere fastsætter bestyrelsen den økonomiske ramme for kontrakten. Er tidligere udsendt elektronisk. Rektor vil gennemgå hovedkonklusioner. AB fremlagde årsrapporten og redegjorde bl.a. for forholdet omkr. leasingaftalen, som vi nu har valgt at træde helt ud af. AB vil på septembermødet fremlægge prognose for, hvordan denne beslutning vil påvirke driften i positiv retning i de næste år. Bestyrelsen opfordrede til, at medarbejdere og elever blev inddraget i processen med besparelser. Bestyrelsen tog revisionsprotokollat og årsrapport til efterretning og udtrykte stor ros til skolens ledelse for et godt arbejde og et godt resultat. Bestyrelsen valgte Muusmann og rektor fik mandat til at indgå aftale med Muusmann og starte processen op som beskrevet i den vedtagne køreplan. Taget til efterretning. Udskudt til næste møde Rektor gennemgik undersøgelsen. Medarbejderne fortalte at der på et PR-møde blandt lærerene var fremkommet mange ideer til den videre pædagogiske udvikling af den enkelte. Bestyrelsen vil gerne følge opfølgningsprocessen og understregede vigtigheden af at medarbejderne blev inddraget i hvordan

4 processen skulle forløbe. Eleverne tilkendegav, at de gerne også vil inddrages i processen. Rektor understregede vigtigheden af, at en udviklingsproces blev startet i faggrupperne i form af videndeling. Bestyrelsen sluttede op om dette synspunkt. 9. evt. herunder næste møde Næste møde er allerede aftalt til den 31.maj 2011 kl Næste mødedato taget til efterretning.

5 Bilag 1 foreløbigt tal kl. 12. endeligt tal på mødet Nr Fag Navn Retning Antal 0 HF Matematik A - fysik B - kemi B Naturvidenskab Naturvidenskabelig 35 2 Bioteknologi A - matematik A - fysik B Bioteknologi Naturvidenskabelig 28 3 Biologi A - idræt B - matematik B Kroppen i fokus Naturvidenskabelig 44 4 Matematik A - informationsteknologi B Teknologi og kommunikation - fysik B Naturvidenskabelig 24 5 Matematik A - fysik B - design C Naturvidenskab med design Naturvidenskabelig 14 6 Biologi A - psykologi B - matematik B Psykologi og sundhed Naturvidenskabelig 22 7 Engelsk A - naturgeografi B - Klima og politik i et samfundsfag B internationalt perspektiv Samfundsvidenskabelig 4 8 Samfundsfag A - engelsk A - matematik Internationalisering og politik B Samfundsvidenskabelig 57 9 Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C Samfund og økonomi Samfundsvidenskabelig Engelsk A - samfundsfag B - psykologi C Identitiet, samfund og kultur Samfundsvidenskabelig Engelsk A - mediefag B - samfundsfag B Sprog, samfund og medier Samfundsvidenskabelig Engelsk A - samfundsfag B - retorik C Sprog, samfund og kommunikation Samfundsvidenskabelig Engelsk A - spansk A - latin C Supersprog Humanistisk 9 14 Engelsk A - billedkunst B - samfundsfag Kultur og kunst i et B internationalt perspektiv Kunstnerisk Musik A - engelsk A - samfundsfag B Musik, kultur og samfund Kunstnerisk 13

6 Bilag 2 tilbygning

7

8 Bilag 3 Årsrapport Særskilt bilag

9 Bilag 4 budget 2011/regnskab 2010 Budget 2011 Regnskab 2010 Budget 2010 Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn heraf markesføring Pension heraf markesføring

10 Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markesføring Øvrige udgifter i alt heraf markesføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift

11 Øvrige finansielle omkostninger Finansielleposter i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Sammenhæng med Årsberetning Regnskab Øvrige omk. udg. I alt Undervisning Aktiviteter m. særlige tilskud Undervisning i alt Markedsføring Ledelse og administration Ledelse og administration i alt

12 Bilag 5 revisionsprotokollat Særskilt bilag

13 Bilag 6 rektoransættelse Særskilt dokument

14 Bilag 7 rektors resultatløn 2010 Særskilt dokument

15 Bilag 8 rektors resultatløn 2011 Særskilt dokument

16 Bilag 9 elevtrivselsundersøgelse Særskilt dokument kun elektronisk