Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Transkript

1 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev 14. marts 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 26. marts 2015, kl Mødet vil blive afholdt på Borgerhuset, Tinglev Midt 2, Tinglev. Endelig dagsorden: 1. Valg af ordstyrer/dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 3. Forelæggelse af regnskab 2014 samt godkendelse af budget for år 2016 (bilag vedlagt). 4. Indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogen forslag. 5. Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år: - efter tur afgår: Kaj Nielsen, Kirkevej 29 Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år - uden for tur afgår: Helene Andersen, Kirkevej 11(ønsker at fratræde efter eget valg) 6. Valg af suppleanter: - efter tur afgår: vakant 7. Eventuelt Med venlig hilsen På afdelingsbestyrelsens vegne Kaj Nielsen

2 BoligSyd side 1 af 4 Afd. 1 Regnskab for 2014 og Budget for 2016 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2016, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v. På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret. År Gennemsnitlig husleje/m Gennemsnitlig for hele boligorganisationen Ydelse på Ejd.skat og prioritetslån renovation Forsikring År Gennemsnitlig for hele boligorganisationen Henlæggelser Planlagt Istandsættelse vedligehold. og ved Tab ved År fornyelse/m2 fraflytning/m2 fraflytning/m Gennemsnitlig for hele boligorganisationen Konsekvens for år 2016 i forhold til 2015: Huslejen stiger med kr. 0 på årsbasis, svarende til 0,0% Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2015 pr. kvm. kr. 620,8 Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2016 pr. kvm. kr. 620,8

3 BoligSyd side 2 af 4 BoligSyd Afd. 1 Regnskab for Budgetforslag for 2016 Resultat Budget Budget Budget UDGIFTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Energiforbrug herunder varmeregnskab Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfond Bidrag til arbejdskapital Pligtmæssige bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Hovedistandsættelse: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fraflytninger: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fælles aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelser: 120 Planlagt vedligehold og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Ydelse på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Ydelser på lån til bygningsrenovering Tab ved lejeledighed Heraf dækket af disp.fond Tab ved fraflytning Dækket af disp.fond/henlæggelser Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud/underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Udgifter i alt Årets resultat Udgifter og resultat i alt Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2014 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret. Afdelingsbestyrelsen har: Ingen indflydelse Nogen indflydelse Indflydelse

4 BoligSyd side 3 af 4 BoligSyd Afd. 1 Regnskab for Budgetforslag for 2016 Regnskab Budget Budget Budget INDTÆGTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Beboelse Ungdomsboliger Ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokale Overført fra opsamlet overskud Driftssikring Regulering tidligere år Indtægter i alt Huslejeforhøjelse Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse Afdelingsmødets påtegning: Budgetforslag for 2016 er godkendt på afdelingsmøde den dirigent Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned: Husleje Husleje Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

5 BoligSyd side 4 af 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 0 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver 0 0 Tilgodehavende hos boligorganisationen Tilgodehavende i øvrigt AKTIVER I ALT PASSIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser 0 0 Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser - underskud Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Kapitaltilskud for mindstbemidlede 0 0 Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum Andre lån, forbedringsarbejder Andre beboerindskud Driftsstøttelån 0 0 Skyldige omkostninger / diverse kreditorer Anden gæld PASSIVER I ALT