Brønderslev Provsti Knudsgade 125, 9700 Brønderslev. Tlf , mail

Transkript

1 Budgetsamråd torsdag den 31. august 2017 Hjallerup Kulturhus. REFERAT 1. Velkomst ved Anders Hummelmose. 2. Gennemgang af budget Der blev sagt tak for de indsendte budgetter. Udsigten for 2018 er noget bedre end hvad der blev vist til budgetsamrådet i marts. Der er mere i udskrivningsgrundlag, hvor der er stigning på 2,3%. Vi vil gerne oprette en fælles anlægspulje til mange af de mindre projekter. Der forventes at være ca. 2 mio. i 5% midler fra I den kommende tid er der store projekter i Brønderslev (+ 23 mio. kr.) og Hjallerup (+ 11,5 mil kr.). Der bliver en uændret kirkeskatteprocent på 1,09%. Orientering om resultat af regnskabet for 2016: Ligning Resultat Agersted Asaa Brønderslev Dronninglund-Dorf Hallund Hellevad Hjallerup Jerslev-H-M Melholdt Serritslev Tolstrup-S-ØH-T Voer Ørum Øster Brønderslev I alt

2 Det samlede oversigt for 2018: År Ændring Regnskab Budget Marts August Beskatningsgrundlag Kirkeskat procent 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% Ligningsindtægt Sogne Drift excl. renteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Afdrag Udgifter, sognene Provst, stift mm. Landskirkeskatten Bindende stiftsbidrag Informationstjenesten Personalekonsulent Provstiudvalgskassen Folkekirkens Familiestøtte Visionsprojekt Skolekirketjeneste Udgifter, fælles Reservefonden Fælles anlægpulje Udgifter i alt

3 Fordeling af udgifterne 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Kirkebygninger Kirkelige aktiviteter Kirkegård 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Budget 2017 Budget 2018 Udgifter i gennemsnit pr. folkekirkemedlem Kirkebygninger 161 Kirkelige aktiviteter 432 Kirkegård 245 Præstebolig 23 Administration 151 I alt 1.012

4 Budget 2018 Udmeldt Budget, Bevilget Budget fra MR Ønske fra MR Agersted Asaa Brønderslev Dronninglund-Dorf Hallund Hellevad Hjallerup Jerslev-H-M Melholdt Serritslev *) Tolstrup-S-ØH-T Voer *) Ørum Øster Brønderslev *) I alt

5 Kommentar til budgetterne: Agersted: Der er stor stigning i kirkelige aktiviteter. Der er bevilliget kr til aktiviteter samt kr til ny hjemmeside og kr til mikrofoner. Ønske om klapstole til kr skal findes i budgettet. Assa Brønderslev: Der er ekstra ansøgt om kr til nyt køkken i præstegård. Der bevilliges at der kan bruges kr fra tidligere salg af grund. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor. Der er ekstra ansøgt om en minilæser kr Dette skal findes i budgettet. Der er ansøgt om kr til overenskomstansat præst. Behandling af dette afventer til menighedsrådet har et mere konkret ønske til opgaver for denne. Dronninglund-Dorf: Der er ønske om en kirkekulturmedarbejder (sognemedhjælper). Menighedsrådet bedes vurderer muligt samarbejde med andre sogne og vurderer finansiering heraf. Hallund: Hellevad: Der er ønske om hynder til kirkebænkene kr , og de er indeholdt i budgettet! flot. Hjallerup: Der er ønske om renovering af kirkens tag kr Menighedsrådet bedes lave en særskilt ansøgning herfor og gerne vente til Der er ekstra ansøgt om midler til tur for korene kr Dette skal findes i budgettet. Der er ekstra ansøgt om midler til orgelrensning kr , der også skal findes i budgettet. Der er ekstra ansøgt om flere timer til kirkekulturmedarbejderen med en udgift på kr Det er godkendt. Der er ekstra ansøgt om maskiner på kirkegården, kr kr. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor og vurderer om der kan ske et samarbejde med andre om disse. Jerslev. Stor stigning i kirkelige aktiviteter.

6 Melholt: Serritslev: Der er behov for øgede ligningsmidler, som også er et udtryk for aktivitetsstigning. Der bevilliges kr og et evt. yderligt behov vurderes i løbet af Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise: Stor stigning i kirkelige aktiviteter og et fald på kirkegårdsdriften. Voer: Der er ansøgt om ekstra midler kr til konfirmandundervisning. Dette er bevilliget. Der er ansøgt om ekstra midler kr til lydudstyr. Dette er bevilliget. Der er ansøgt om kr til lys mm på kirkegården. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor. Der er ansøgt om ekstra midler kr til hjemmeside. Dette er bevilliget. Der er ansøgt om ekstra midler kr kr. til renovering i præstegården jf. provstesyn. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor. Der er ansøgt om kr til valg (der er 2 årig valgperioder). Dette bedes indeholdt i budgettet. Ørum: Når der ligger et projekt for renovering af parkeringspladserne bedes denne indsendes til godkendelse. Øster Brønderslev: Menighedsrådet bedes indsende særskilte ansøgninger på hulmursisolering mm. Det undersøges om en isoleringen er rentabelt. Når der foreligger en mulig løsning for parkeringspladser bedes menighedsrådet indsende ansøgning / orientering herom. Senest 15. september melder PU endelig budget ud og senest 15. november skal det endelige budget afleveres af menighedsrådet på økonomiportalen.

7 Visionsprojektet regnskab og budget. Det viste budget for 2018 er et oplæg, som Repræsentantskabet skal vurderer og beslutte på det kommende repræsentantskabsmøde den 3. oktober. Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Fælles Menighedsråd Drift Kommunikation Diakoni Unge Gudstjeneste Kirkegårde Kirken på landet I alt

8 3. Stiftslån, oversigt over de lån vi har herunder orientering om de kommende anlægsopgaver. Forventet låneprofil Andet, 4 mio fra 2020 renter Andet, 4 mio fra 2020 Afdrag Hjallerup, 11,5 mio renter Hjallerup, 11,5 mio afdrag Langsigtet budget År Ligningsindtægt Udgifter, sognene Udgifter, fælles Reservefonden, 5% Anlægspulje Udgifter i alt

9 4. Fælles anlægskonto Drøftelse og afstemning om fælles anlægskonto. Forslag til samarbejdsaftale: Vedtægt for samarbejde om fælles anlægspulje i Brønderslev Provsti 1 Aftalens parter, grundlag og ikrafttræden Stk. 1. Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Brønderslev provsti. Det er besluttet på budgetsamrådet den 31. august 2017 og aftalen er gældende fra Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 146 af 14. februar 2015, lov om menighedsråd 43a jf. 42a. 2 Hjemsted Stk. 1. Samarbejdet har hjemsted i Brønderslev Kommune. 3 Opgaver omfattet af samarbejdet Stk. 1. Anlægspuljen er oprettet til anlægsopgaver i de sogne, der ligger i Brønderslev provsti. Stk. 2. Puljen har til formål at fremme fleksibiliteten og muliggøre en kort ventetid for finansiering af projekter, der hører under anlægsmidlerne. Stk. 3. Menighedsråd kan løbende søge om penge fra anlægspuljen. Efter bevilling kan menighedsrådene modtage beløb herfra og foretage anlægsopgaven. Stk. 4. Menighedsrådene afholder udgiften og fremsender attesterede kopier af fakturaer som anlægspuljen refunderer. Af hensyn til likviditeten i den enkelte kirkekasse, kan der efter ansøgning udbetales et á conto beløb. 4 Finansiering og bestyrelse af samarbejdet Stk. 1. Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen. Provstiudvalget afsætter årligt et beløb til anlægspuljen. Stk. 2. Provstiudvalget bestyrer samarbejdet. 5 Tilsyn og opløsning Stk. 1. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes på et budgetsamrådsmøde.

10 Samarbejdet ophæves, hvis der på et budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, jvf. Økonomiloven 5, stk. 7, 2. pkt. Ved ophævelse af samarbejdet indgår evt. ubrugte midler til provstiudvalgskassen. Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 6 Offentliggørelse Alle kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til provstikontoret. Denne vedtægt offentliggøres på Brønderslev provstis hjemmeside og Aalborg Stifts hjemmeside. Forslaget blev besluttet og underskrevet af formændene. Samarbejdet gælder fra Fælles kirkegårdskort. Der er bred ønske om at være med i en licitation om fælles kirkegårdskort. PU arbejder videre hermed. 6. Fælles kalkning. Tilbagemeldingerne: Brønderslev: ja, og der er ønske om fælles aftale i forhold til indvendig kalkning. Der er et overslag på ca. kr årligt. Hellevad: Menighedsrådet er glade for nuværende selskab og vil gerne fastholde dem. Budget er lidt under kr Agersted. Nej. Ingen kalkning. Asaa: Nej. Ingen kalkning. Dronninglund-Dorf: Ja. Det er en god løsning, de har fået i Aarhus Vestre provsti, at der skete en kalkning af alle kirker og derefter sker der en årlig pletkalkning af kirkerne, så de bliver holdt vedlige. Budgettet i Dronninglund-Dorf er nu over kr Hallund: Nej. Jerslev. Ja. Budget er ca. kr for Hellum og ca. kr for både Mylund og Jerslev. Melholt. Nej. Det bliver i dag udført af en lokal murermester, som gør det godt og billigt. Budget ca. kr hvert andet år. De 4 kirker: Kalkning udføres af en ansat gravermedhjælper, så der lejes en lift. Budget er ca. kr for de 3 kirker, der skal kalkes. Derfor er der ikke interesse nu. Voer. Nej. Der er ønske om at afventer. Budget ca. kr Ørum. Ja. Regnskabet er kr inkl. kapel. Der er ikke en tilfredshed med nuværende resultat. Øster Brønderslev. Kun våbenhuset skal kalkes. Udgift hertil kr Interesseret i fælles ordning.

11 7. Valg til PU og stiftsråd. Orientering om valg til PU og stiftsråd. Der var samme aften, forud for budgetsamrådet orienteringsmøde om valgene. Der blev opstillet én liste til PU valget og én liste for valg til stiftsrådet. Der blev ønsket fortsat 4 læge medlemmer af PU. Præsterne har ligeledes lavet én liste Valgbestyrelsen blev Torben Sanden, Lise Lundgreen og Knud Pedersen. Der kan indleveres lister til formand for valgbestyrelsen Torben Sanden senest den 11. september kl Lister kan findes på den digitale arbejdsplads eller ved henvendelse på provstikontoret. 8. Eventuelt. Orientering om kommende fælles arrangementer: Temadag den 26. september. Repræsentantskabsmøde den 3. oktober. Formandsmøde den 12. oktober.