Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 6. september 2012 kl

Transkript

1 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 6. september 2012 kl Afbud: Arne Kjær, Viggo Norn og Patrick Strunge Andersen (2b). Mødet indledtes med en præsentationsrunde og en rundvisning i det nye hal-område. Dagsordenens punkt 4 blev efterfølgende behandlet som punkt 1. Derefter blev dagsordenens punkter behandlet i den i dagsordenens nævnte rækkefølge. 1. Opsummering fra målseminar Oversigt over indsatsområder Bestyrelsen tog referatet til efterretning. 2. Regnskab for første halvår 2012 Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning Gymnasiets basisøkonomi er fortsat sund og halvårsregnskabet viser et overskud på kroner mod et forventet overskud på kr. De væsentligste årsager til, at overskuddet er mindre end forventet, er: (bemærk, at kontoskemaets kolonne Bevægelse skal opfattes som tallene står, Budget, %-afvigelse og Afvigelse skal opfattes med omvendt fortegn upraktisk ja!). Omkostninger Uforudsete omkostninger i forbindelse med modernisering af bygningerne Fremrykning af vedligeholdelse af bygninger Overforbrug af løn i undervisning Omkostninger til skole og personalearrangementer Indtægter Indtægterne er godt kroner højere end budgetteret på grund af lavere frafald end forventet og tilflytning af udenbys elever. Halvårsregnskab med oprindeligt budget (kontoskema) Notat fra PWC Bestyrelsen tog halvårs-regnskabet til efterretning.

2 3. Revideret budget for 2012 Bestyrelsen tager det reviderede budget til efterretning Det reviderede budget for 2012 udviser et overskud på kroner mod det oprindelige budgetterede overskud på kroner. De væsentligste ændringer i det reviderede budget er: Indtægter Det forventes at indtægterne vil blive kroner højere end oprindeligt budgetteret jf. afvigelsesforklaringen ovenfor Der budgetteres med færre renteindtægter på grund af det faldende renteniveau Omkostninger Der budgetteres med øgede omkostninger til løn til undervisere jf. ovenfor Der budgetteres med øgede omkostninger til skole og personalearrangementer Der budgetteres med øgede omkostninger i forbindelse med indretning af den nye hal: indkøb og opsætning af udstyr i hallen: redskaber, lyd m.v. Der budgetteres med øgede omkostninger til vedligeholdelse af varmeanlæg Revideret budget august 2012 Orienteringsbrev om finanslov Bestyrelsen tager det reviderede budget til efterretning. 4. Moderniseringsplanen Bestyrelsen tager orienteringen om det hidtidige forløb til efterretning I det store og hele følger moderniseringsplanen tidsplanen, og vi forventer afleveringsforretning vedrørende overtagelse af hallen og omklædningsrum mandag den 10. september. Det forventes, at omklædningsrummene kan tages i brug umiddelbart efter overtagelsesforretningen, mens ibrugtagning af hallen forventes omkring den 1. oktober. Overtagelsen af hallen foregår som en delovertagelse af det samlede projekt. Vi har været forskånet for uforudsete omkostninger i større omfang. I forskellige sammenhænge har vi valgt at tilkøbe ydelser, der ligger uden for entreprisen. På nuværende tidspunkt udgør tilkøb i denne kategori kroner.

3 Der er ligeledes indgået aftale om mindre ændringer af det oprindelige projekt med EMR. Ændringerne er omkostningsneutrale og vedrører: understøbning af fundament, flytning af passage til nuværende studiecenter. Det forventes, at der bliver lejlighed til en rundvisning i forbindelse med bestyrelsesmødet. Oversigt over tilkøbte ydelser (Ekstraomkostninger) Jens Skov orienterede om de uforudsete omkostninger (jf. bilag) og de forventede udgifter/tilkøb til inventar m.m. i hallen. Bestyrelsen kan forvente at få en henvendelse fra en eller flere lærere med ønsket om anvendelse af miljørigtige løsninger i tilknytning til ny- og ombygningen. På mødet fik bestyrelsen udleveret Hans-Henrik Deichmanns indlæg i en mailudveksling blandt kollegerne om at udnytte potentialet i alternativ energi. Bestyrelsen er enig i at udnytte potentialet i fx solceller, men vil vente, til økonomien giver plads til det. Bestyrelsen tog orienteringen om det hidtidige forløb til efterretning. 5. Drøftelse af anvendelse af resultatkontrakt i skoleåret Bestyrelsen drøfter anvendelse af resultatkontrakt på Horsens Gymnasium Efter opmandskendelsen i 2010, hvor det blev frivilligt for bestyrelserne på de selvejende institutioner at indgå resultatkontrakt med institutionens leder, besluttede bestyrelsen på Horsens Gymnasium at fravælge denne mulighed. jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 7. september Efterfølgende har Ministeriet for Børn og Undervisning den 6. december 2011 udsendt nye retningslinjer og bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter. På den baggrund tages beslutningen fra 2011 op til fornyet overvejelse. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt Personalerepræsentanterne vil ikke stille sig i vejen for rektors eller den øvrige ledelses mulighed for løntillæg, men er af principielle grunde imod, at resultatløn benyttes til dette formål. Da løntillæg alene kan udmøntes via en resultatlønskontrakt, overlades den nærmere udformning af kontrakten til den eksterne del af bestyrelsen. Rektor bemyndiges af bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere. 6. Udbud af studieretninger i skoleåret

4 Bestyrelsen drøfter forslag til udbud af studieretninger Forslaget til udbud af studieretninger vil sideløbende med bestyrelsens drøftelse blive drøftet i gymnasiets pædagogiske udvalg. Tidligere har pædagogisk udvalg drøftet forslaget, før det i bestyrelsen. De seneste år har imidlertid vist et øget behov for at have udbuddet at studieretninger færdigt tidligere. Derfor gennemføres drøftelsen sideløbende i de to fora. Det er bestyrelsen som har kompetence til at godkende udbuddet. Forslag til udbud af studieretninger. Henriette Andersen orienterede indledningsvist om baggrunden for processens ændrede tidsplan i forhold til tidligere år og orienterede om hovedkonklusionerne fra debatten i PF onsdag d. 5. september. Personalerepræsentanterne beklagede, at udbud af studieretninger i år ikke har været forelagt LF for at udnytte lærerforums ekspertise og input inden den endelige afgørelse. Enighed i bestyrelsen om, at LF skal orienteres om studieretningsudbud. Drøftelsen af udbuddet drejede sig især om udvælgelsen af det 3. påtænkte studieretningsfag, studieretningsfag på C-niveau og udbuddet af den kunstneriske studieretning med musik A. Efter drøftelserne i bestyrelsen og i PF om årets udbud genvurderer skolens ledelse studieretningsudbuddet, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse i bestyrelsen. 7. Orientering om samarbejdet i Horsens Uddannelsesråd (HUR) Bestyrelsen tager orientering om arbejdet i HUR til efterretning Rektor vil på mødet orientere om samarbejdet i HUR. Horsens løfter sig Dagsorden til møde i HUR den 17. august Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning, og noterede sig med glæde, at der bliver skabt en god struktur for at implementere de fælles ønsker og mål, der er for uddannelse i Horsens Kommune.

5 Bestyrelsen ser gerne en tredeling af arbejdet i HUR: Et niveau, hvor bestyrelsesformænd for institutioner bliver inddraget én gang om året; et niveau, hvor institutionernes ledere arbejder strategisk med indsatsområderne og et niveau, hvor der arbejdes med handlingsplaner og projekter. 8. Gensidig orientering Ansættelser Elevoptag Henriette Andersen orienterede kort om elevindmeldelser og -udmeldelser. Status er, at der på skolen p.t. er indskrevet 168 elever på 1. årgang, svarende til et gennemsnit på 28 elever i klasserne. Jens Skov orienterede om, at Det rullende Universitet fra Århus Universitet kommer på besøg d. 28. september, hvor studenterunderviserne denne dag overtager undervisningen, mens lærerne er til pædagogisk dag om skriftlighed (også på skolen). Jens Skov orienterede om sin information til eleverne om den nye rygelov. Anne-Marie Illum informerede om strukturændringer på undervisningsområdet i Horsens Kommune. 9. Information fra bestyrelsesmødet Beslutning om pressemeddelelser om besøg af Det rullende Universitet, udbuddet af studieretninger og evt. indvielse af ny hal. 10. Eventuelt Der var intet at bemærke under eventuelt. Henriette Hartoft Andersen/ref.