Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Transkript

1 Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 5/2017 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Benny Christensen (bsbech) A Line Lynnerup (lily) V Per Roos (hjpero) V Anders Weber (anwe) O Pia Fussing (piaf) O Lisbeth Andersen (hjlika) A Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Fraværende Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Bemærkninger.

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 17. maj Pulje til ekstra hjælp til beboere på plejecentre (klippekortmodel) Budgetrapport pr. 31. marts Sundhedspolitik Forebyggelsesindsats af kronikere Orientering fra formand og direktør - maj Budget (ÆGU, PBU, KMU, KTU, SAMU) Nyt Sundhedshus på KLC...25

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 17. maj 2017 Åben sag Sagsid: 14/340 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Godkendt med bemærkningen om, at sagen vedr. Sundhedshus ændres til et orienteringspunkt. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

4 Side 3 2. Pulje til ekstra hjælp til beboere på plejecentre (klippekortmodel) Åben sag Sagsid: 17/2251 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tilsagnsbrev Ringsted Kommune klippekort til plejehjemsbeboere.pdf (61676/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling x x Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På mødet den 6. april 2017 godkendte Byrådet ansøgning om midler fra Pulje til ekstra hjælp til beboere på plejecentre (klippekortmodel). (17/2251). Den 12. april 2017 har kommunen modtaget tilsagnsskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet om midler fra Puljen til ekstra hjælp til beboere på plejecentre (Bilag 1). I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling. Beskrivelse af sagen På mødet den 6. april 2017 fremgik, at Ringsteds andel af puljen vil udgøre kr. årligt, under forbehold for puljens optagelse på Finansloven i 2018 og fremadrettet. Efterfølgende har det vist sig, at enkelte kommuner har undladt at søge midler fra puljen. Deres andel af puljen er fordelt til de kommuner, der har søgt. Det betyder, at Ringsted Kommune har fået tilsagn om ekstra kr. årligt, hvorefter det samlede tilskud udgør kr. årligt. Budgettet er justeret med kr. ekstra til løn. budget 2017 budget 2018 I alt Lønudgifter (ekstra hjælp til beboere) Lønudgifter (lokal information) Informationsindsats Lovpligtige forsikringer Revision af puljemidler I alt Ekstra hjælp til beboerne svarer til cirka tre kvarters ekstra hjælp om ugen til alle beboere med opstart 1. april Der kan opstå behov for at søge om, at overføre ikke anvendte midler i 2017 til 2018 i overensstemmelse med puljens retningslinjer, for eksempel i forbindelse med ledige plejeboliger.

5 Side 4 Der afsættes lønmidler til, at plejepersonalet har mulighed for at bruge ekstra tid til at sikre at især borgere der ikke kan give udtryk for egne ønsker og behov, også får mulighed for at benytte tilbuddet. Inddragelse og høring Til orientering i Ældrerådet. Økonomi Tilsagnsskrivelsen medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til plejecentrene. Såfremt kommunen ikke har modtaget tilsagn vedr. midlerne for 2018 inden Byrådets budgetvedtagelse for 2018, vil der fremlægges en bevillingssag om midlerne for Vurdering Administrationen vurderer, at klippekortordningen understøtter Ældre- og Værdighedspolitikkens temaer om Livskvalitet for beboere på plejecentre og om Selvbestemmelse. Dette fordi puljen giver den enkelte beboer mulighed for at vælge nogle ting, der har betydning for hans eller hendes livskvalitet. Dette gælder også for borger, der har svært ved at give udtryk for egen behov, idet puljen har særligt fokus på at støtte dem til at bruge klippekortet. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en udgiftsbevilling på kr. til plejecentrene 2. at udgiftsbevillingen finansieres ved en indtægtsbevilling på kr. fra den statslige pulje til ekstra hjælp til beboere på plejecentre. Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Inge Jørgensen. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

6 Side 5 3. Budgetrapport pr. 31. marts 2017 Åben sag Sagsid: 17/10524 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Rapportdelen af 1 Budgetrapport 2017.docx (57919/17) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (60961/17) 3 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer (57923/17) 4 Bilag 4 - Køb og Salg - perioden 1 januar marts 2017.pdf (57924/17) 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt 1. kvartal 2017.pdf (57925/17) 6 Bilag 6 - Anlægsplan 2017.xlsx (57926/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges 1. budgetrapport Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til marts. Der afrapporteres også på målsætningerne i kommunens økonomiske politik. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af centres og institutioners rapporteringer. Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Hele kr. Forbrug Jan. - mar Forbrugsprocent pr Forventet regnskab Finansiering % Korrigeret budget Forventet afv. Regnskab 2017 Forv. afv.pct %

7 Side 6 2 Skattefinansieret drift % % Økonomiudvalget % % Klima- og Miljøudvalget % % Plan- og Boligudvalget % % Børne- og % % Undervisningsudvalget Social- og % % Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget % % Kultur- og Trivselsudvalget % % 3 Renter 207 3% % Resultat ordinær drift % Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,5 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 117,5 mio. kr. hvilket er ca. 12,0 mio. kr. mere end budgetteret. Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 22,5 mio. kr. Overholdelsen skyldes, ud over det forventede mindreforbrug, den tekniske serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger. Kommunens indtægtsbudget er på ca mio. kr., og der forventes afvigelse i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr. På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Det er primært den afsatte budgetreserve, der er beskrevet i kommunens økonomiske politik, på 3 mio. kr. der påvirker det samlede mindreforbrug, men også på de administrative fælleskonti (1,6 mio. kr.) og på puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v. (0,8 mio. kr.) ventes mindreforbrug. Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Plan- og Boligudvalget venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Ydelsesstøtte, støttet byggeri. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Dette er fordelt med forventet mindreforbrug på skoleområdet på 10,0 mio. kr., merforbrug på 3,5 mio. kr. på Børn og Unge og mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes i alt et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af forventning om merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

8 Side 7 På Ungeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,0 mio. kr. Efter budgetlægningen har det vist sig nødvendigt at disponere yderligere i relation til årgang 00 og 01 hvilket har øget omkostningerne. Hertil kommer, at der har vist sig et større behov for indgribende foranstaltninger af længere varighed og omfang end forventet. På beskæftigelse voksne forventes mindreforbrug på 1,9 mio. kr. mens beskæftigelse unge venter merforbrug på 3,8 mio. kr. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. under visitationsrammen, og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på de øvrige bevillinger. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Anlæg og anlægsplan For Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 56,1 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør inkl. overførsler 172,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. I bilag 6 ses anlægsplan for Økonomisk politik Målene, der skal følges op på i forbindelse med kommunens kvartalsvise budgetrapportering, er følgende: 1. Overskud på den ordinære drift 120 mio. kr. Kommunens forventede overskud på den ordinære drift er 117,5 mio. kr. Der er en række tekniske forudsætninger, der skal tages højde for i forbindelse med dette måltal. Det er særligt driftsoverførslerne, der hvert år vil give et større udgiftsbudget, end der er givet i forbindelse med budgetlægningen. Derfor anses det forventede driftsoverskud som indenfor målet af den økonomiske politik. 2. Budgetreserve 3 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. på sigt Den budgetreserve på 3 mio. kr., der er lagt ind i budgettet er tilstrækkelig. 3. Gennemsnitlig likviditet minimum 230 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 281,9 mio. kr. den 31. marts Kommunens økonomiske politik, vurderes derfor p.t. overholdt. Budgetomplaceringer m.v. Der er nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager: Flytning af budget til håndtering af mellemkommunale opkrævninger i Skolecenteret (0,05 mio. kr.) Bortfald af fejlagtig anlægsbevilling afgivet dobbelt (0,30 mio. kr.) Flytning af budget mellem de tekniske centre i forbindelse med omfordeling af opgaver (0,49 mio. kr.) Flytning af budget mellem ØU og PBU svarende til fordeling af en stillings arbejdstid mellem drift og administration (0,14 mio. kr.) Ophør af fejlagtig varig bevilling Boligsocial indsats B2013 (0,31 mio. kr.) Omplacering mellem bevillinger under ØU så budget anvendes på egne medarbejdere i stedet for på eksterne konsulenter (0,85 mio. kr.)

9 Side 8 Ændring af takster og budget for A-huset (0,8 mio. kr.) Flytning af budget vedr. gamle amtsplejehjemspladser (3,35 mio. kr.) Tilførelse af budget vedr. DUT-midler fra 2016 (0,83 mio. kr.) Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. Inddragelse og høring Sagen har ikke været i høring. Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i bilag 3 Forslag til budgetomplaceringer. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen, at det overholdes alle steder. På området for udsatte børn og unge giver antallet af personer behov for hjælp et stort pres på budgetterne. Budgetrapporten giver således anledning til forøget opmærksomhed særligt på området for udsatte børn, unge og voksne, hvor budgetterne på hhv. Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets Unge alle viser et forventet merforbrug. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at budgetrapporten ultimo marts 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Pk. 1 taget til efterretning Pk. 2 anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

10 Side 9 4. Sundhedspolitik Åben sag Sagsid: 16/12359 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Sundhedspolitik.pdf (54436/17) 2 Bilag 2 Høringssvar 1-20.pdf (54433/17) 3 Bilag 3 Resumé af høringssvar fra offentlig høring Sundhedspolitik 2017.docx (54424/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Den 6. februar 2017 besluttede Byrådet at sende forslag til ny Sundhedspolitik for Ringsted kommune i offentlig høring i 8 uger. Den offentlige høring er nu gennemført og der foreligger 20 høringssvar. Forslag til Sundhedspolitik forelægges hermed. Beskrivelse af sagen Sundhedspolitikken tager afsæt i Ringsted Kommunes vision Ringsted Midt i mulighederne. Da sundhed har betydning i forhold til alle indsatser, der understøtter det gode liv, er Sundhedspolitikken en tværgående politik, som ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af input fra en bred kreds af samarbejdspartnere og interessenter på en række temamøder i efteråret Derudover har politikudkastet været i 8 ugers høring. I høringsperioden har der været afholdt et høringsmøde hvor alle interesserede borgere kunne deltage i et dialogmøde om udkast til ny sundhedspolitik. På baggrund af høringssvarene og det afholdte borgerhøringsmøde den 28. marts er der udarbejdet et nyt udkast til sundhedspolitikken. Ændringerne i forhold til første udkast er markeret med rødt på side 4, 6, 7, 8 og 11. Nyt udkast til Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag 1. Når politikken er endelig vedtaget, vil arbejdet med at udarbejde forslag til strategier og handleplaner indenfor de forskellige temaer bliver iværksat. Opsummering af høringssvar

11 Side 10 Der er indkommet 20 høringssvar (bilag 2). Der er udarbejdet et resumé af de indkomne høringssvar samt kommentarer fra høringsmødet (bilag 3). I resuméet af høringssvarene fremgår hvorledes administrationen vurderer høringssvarene og forslag til indstilling til politisk vedtagelse. Parter, der har afgivet høringssvar: 1. Bruger- pårørenderådet, Knud Lavards centret 2. LMU, Social- og Sundhedscenter 3. MED-udvalg, Knud Lavard Centret 4. Ældre Sagen Ringsted 5. CMU, Ressourcecentret 6. Integrationsrådet 7. Nordbakkeskolen 8. Arbejdsmarkedscentret 9. Børnehuset Heimdal 10. Sundhed og Træning, Social- og Sundhedscentret 11. LMU, Myndighedsenheden 12. Kildeskolen 13. LMU, Campusskolen 14. Daniel og Maria Glafa Frederiksen 15. Forældrebestyrelsen, Tinsoldaten 16. Sundhedstjenesten 17. Forældrebestyrelsen, Bengerds Børnehus 18. LMU, Bøgely Skovbørnehave 19. LMU, Solbakken 20. Radikale Venstre Ringsted Administrationens vurdering er at mange af de indkomne høringssvar indeholder ideer til konkrete tilbud og indsatser og ønsker til arbejdet med strategi- og handleplaner. F.eks. forslag om synliggørelse af kommunens sundhedstilbud i det kommende Sundhedshus, forslag om udvikling af samarbejdet med skoler og dagtilbud i forbindelse med trivselsvurderinger af børnene samt forslag om sundhedsmentorer. Disse er kategoriseret for forslag, som anbefales med i det videre arbejde med strategi- og handleplan. Høringssvarene er blevet i opdelt i fire kategorier: 1. Forslag som umiddelbart kan indarbejdes som redaktionelle ændringer i Sundhedspolitik 2. Forslag som skal med i det videre arbejde med i strategi- og handleplan 3. Nuværende fastholdes 4. Forslag der kan tages til efterretning Følgende forslag fra høringssvarene foreslås indarbejdet som redaktionelle ændringer i Sundhedspolitikken: Uddannelse som en del af arbejdet med lighed i sundhed (s. 6)

12 Side 11 Forslag om at understøtte det gode seniorliv gennem tilbud, sunde rammer og samarbejde med foreningslivet (s. 7) Korrektion af Sundhedstjenestens arbejdsområde (s. 8) Forslag om fremme af udelivet (s. 8) Forslag om at forebygge social eksklusion og isolation hele livet igennem (s. 8) Omformulering af måltal for fysisk aktive børn (s. 11) Enkelte høringsvar indeholder forslag, som enten vurderes allerede indeholdt af politikken eller ikke imødekommes, idet det eksisterende udkast vurderes relevant at fastholde. Disse er kategoriseret som nuværende fastholdes. F.eks. omhandler enkelte høringssvar et ønske om at udelade de opstillede måltal. Måltallene foreslås fastholdt på baggrund af Byrådets debat ved høringsmødet d. 28. marts. Endelig indeholder en række høringssvar kommentarer af mere generel karakter og udtryk for holdninger. Disse kategoriseres som forslag, der tages til efterretning. Inddragelse og høring Politikudkastet er udarbejdet på baggrund af input af borgere, Byrådet og medarbejdere. Derudover har politik udkastet været i 8 ugers høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den opstillede tids- og handleplan for udarbejdelse af Sundhedspolitikken er opfyldt. Desuden er det vurderingen, at den proces der har været med involvering af mange forskellige samarbejdspartner og interessenter ved en række temamøder og de indkomne høringssvar har været med til, at kvalificere udkastet til en ny Sundhedspolitik. Endvidere vurderer administrationen, at Sundhedspolitikken beskriver Ringsted kommunes retning for det brede og tværgående samarbejde om sundhed. Sundhedspolitikken har fokus på fire temaer, som danner rammen for en målrettet kommunal indsats, med gennemgående værdier som samskabelse, lighed i sundhed, tidlig indsats og tilgængelighed. Indstilling Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur og Trivselsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at forslag til ny Sundhedspolitik godkendes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning.

13 Side 12 Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningen om, at bemærkningen i Sundhedspolitikken om ulighed i sundhed bør uddybes. Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

14 Side Forebyggelsesindsats af kronikere Åben sag Sagsid: 17/10179 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Liva Healthcare er en IT system med tilhørende app funktion, der kan benyttes som et effektivt værktøj til sundhedsforebyggelse for borgere med kroniske lidelser og potentielt skabe en generel forebyggelse for mange borgere i Ringsted Kommune. På den baggrund skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal købe en licens til Liva Healthcare. Beskrivelse af sagen Liva Healthcare har på flere møder præsenteret deres IT system og app for lederes og politikere. Flere andre kommuner har købt licens til Liva Healthcare, som er under implementering i 12 kommuner, bl.a. Roskilde, Nyborg og Vejle. Liva Healthcare er en digital platform og værktøj, som er målrettet arbejdet med at forebygge senkomplikationer hos borgere med kroniske lidelser, fx diabetes, KOL, svær overvægt mm. Potentialet i Liva er, at borgere med samme kroniske lidelser kan mødes og skabe relationer med andre. Potentielt kan Liva omfatte mange forskellige målgrupper med forskellige livsstilsproblematikker, og Liva Healthcare giver desuden digital vejledning og behandling, fx inden for søvn, skridttæller, kost og fællesskab. Formålet med platformen er at forebygge senkomplikationer ved kronisk sygdom samt at styrke den nuværende sundhedsfaglige indsats for de borgere, der tilknyttes app en. Liva Healthcare giver borgerne bedre mulighed for at monitorere deres sygdom og opbygge relationer til både professionelle aktører, såvel som andre borgere der står i samme situation som dem selv. Liva Healthcare giver mulighed for, at borgerne kan skabe relationer med hinanden, med kommunens sundhedspersonale og egen læge. Det er en nem og enkel metode for borgeren, hvori de erfaringsmæssigt bliver understøttet og fastholdt i en sundere livsstil.

15 Side 14 Administrationen forventer, at Liva Healthcare kan opstartes pr. 1. september 2017, hvis det besluttes, at der skal købes en licens. Administrationen foreslår, at der indgås en 1 årig aftale med Liva Healthcare, hvor systemet afprøves og herunder hvor det vurderes om det får den effekt som forventes. I 2016 er der i Ringsted kommune gennemført 94 individuelle forløb med livsstilssamtaler. Det er forventning om, at antallet af borgere kan øges ved anvendelse af LIVA Healthcare. Under forudsætning af at udbredelsen og brugen af systemet prioriteres højt vurderes det, at antallet af borgere kan øges med minimum % i Ringsted i løbet af det første år. På sigt forventes det at antallet kan forøges yderligere hvis man ønsker at fastholde systemet. Det er ikke muligt aktuelt, at formulere effektmål på for eksempel forskellige målgrupper af borgere, fordeling på køn, alder m.m. da disse oplysninger ikke er registeret for de 94 der har modtaget et individuelt forløb i 2016 i Ringsted kommune. Erfaringerne fra Vejle kommune viser, at borgerne er glade for LIVA Helthcare da det giver borgerene en stor fleksibilitet, Vejle kommune er også kommet i kontakt med nogle målgrupper, som de ikke tidligere har set i Sundhedscentret i Vejle, bl.a. er flere erhvervsaktive samt flere fra den yngre gruppe, som er mere digitaliserede. Udgifter ved køb af licens Der er en introduktionspris på kr. det første år. Herefter koster Liva Healthcare kr. i en licens år med mulighed for, at i alt 950 borgere har adgang til Liva. Afhængig af erfaringerne fra det første licens år, vil Administrationen indgå dialog med Liva Healthcare om prisen, hvis det viser sig, at behovet er mindre end i priseksemplet ovenfor. Såfremt Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare, vil udgiften for det første år på kr kunne finansieres af DUT-midler, som kommunen har modtaget til indsatser til kronker- og lungeområdet. DUT-midlerne vil ikke finansiere en evt. fortsat udgift efter det første år, da stort set alle midlerne er bundet til planlagt samarbejde med og betalinger til Regionen vedrørende en specifik lungeindsats, som delvis indfases i 2017 og med fuld indfasning fra Inddragelse og høring Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer, at Liva Healthcare kan være medvirkende til, at kommunen kan nå ud til flere borgere med kroniske lidelser end på nuværende tidspunkt, hvor der gives en-til-ensamtaler. Det vurderes, at Liva Healthcare er en let tilgængelig metode til at indgå relationer med borgerne og fastholde dem i en sundere livsstil. Derudover vurderer administrationen, at Liva Healthcare er en god metode til at skabe relationer imellem borgere med samme kroniske lidelser. Derudover vurderes det, at hvis Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare, så understøtter det i høj grad en række ambitioner fra Sundhedsaftalen og den kommende Sundhedspolitik vedr. forebyggelse og sundhed. Hvis ambitionerne om at øge antallet af borgere som får gavn af forebyggelsesarbejdet skal nås, vil det kræve en prioritering af ressourcer afsat til forebyggelse herunder i en opstart

16 Side 15 periode. Øvrige forebyggelsesindsatser må således i et vist omfang samtænkes med denne indsats. Indstilling Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Kultur og Trivselsudvalget at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare i Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet bakker op om indstillingen. Beslutning i Ældrerådet den Anbefales godkendt med bemærkning om, at Ældrerådet ønsker at få forelagt vurderingen af afprøvningsåret. Ej til stede: Inge Jørgensen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om at udvalget støtter forslaget. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

17 Side Orientering fra formand og direktør - maj 2017 Åben sag Sagsid: 13/28129 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Intet Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

18 Side Budget (ÆGU, PBU, KMU, KTU, SAMU) Åben sag Sagsid: 16/27891 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag fra interessenter til budget 2018.pdf (49881/17) 2 Ældre- og Genoptræningsudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49895/17) 3 Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49891/17) 4 Kultur- og Trivselsudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49889/17) 5 Klima- og Miljøudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49888/17) 6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Forslag til bduget 2017 pr. april 2017.pdf (57492/17) 7 Oversigt - Forslag til budget 2018 (57478/17) 8 Økonomiudvalget - forslag til budget 2018 pr. april (57746/17) 9 ØK - Nyt forslag - ½ kommunikationskonsulent (60108/17) 10 Forslag fra de politiske partier til Budget 2018.pdf (60104/17) 11 Katalog med omstillingsforslag vedr. Ældre- og Genoptræningsudvalget til genbehandling.docx (64308/17) 12 Oversigt - omstillingsforslag til genbehandling i Ældre- og Gentoptræningsudvalget.docx (64307/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2018, at fagudvalgene i april måned skal tage stilling til, hvilke forslag til budgettet inden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område, der skal overendes til prioritering i Byrådet. Beskrivelse af sagen I forbindelse med behandling af budgetproces for budget 2018 besluttede byrådet, at der i budgetprocessen arbejdes med en omstillingspulje med omstillingsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om at omstille for 5 mio. kr. Den 28. februar 2017, i forbindelse med behandling af ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, besluttede byrådet imidlertid at processen med ny organisering og ledelsesstruktur erstatter den igangsatte budgetproces for Børne- og Undervisningsudvalget. Børne- og undervisningsudvalget indstiller således hverken

19 Side 18 omstillingsforslag eller driftsønsker. Målsætningen for, hvor meget byrådet omstiller for, reduceres således forholdsmæssigt til 3,2 mio. kr. For at sikre det nødvendige råderum for byrådets prioritering af driftsønsker forventes det enkelte fagudvalg ekskl. Børne- og Undervisningsudvalget at videresende forslag til prioritering i byrådet svarende til 0,75 pct. af serviceudgiftsrammen (7,2 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr. i 2018-priser Serviceudgifter 0,75 % 0,50 % Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget I alt Alle omstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs område. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget. Forslagene må ikke indeholde rammebesparelser. Foruden omstillingsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag. Der er fastsat et maksimum for antallet af driftsønsker i de enkelte fagudvalg. Der sondres mellem økonomisk mindre og større driftsønsker, af hensyn til mulighederne for, at få den samlede økonomi til at hænge sammen i relation til den endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ligeledes er fastsat en ramme for antal anlægsønsker på maksimum 6 anlægsønsker for Plan- og Boligudvalget samt Klima- og Miljøudvalget og maksimum 3 anlægsønsker for øvrige fagudvalg. Fordeling af driftsønsker og anlægsønsker mellem fagudvalgene fremgår af tabel nedenfor: Mindre (økonomisk) driftsønsker Større (økonomisk) driftsønsker Beløb i kr. i priser Anlægsønsker Økonomiudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Klima- og Miljøudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Plan- og Boligudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Ældre- og Genoptræningsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3

20 Side 19 Kultur- og Trivselsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 For prioriteringen af anlægsønsker i budgettet henstår udisponeret anlægsramme på 0,0 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 27,2 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr. i Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 1,9 mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindre særlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene. På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i marts måned foreligger udkast til budgetforslag for det enkelte fagudvalg. Budgetforslagene er samlet vedlagt sagen som bilag. Forslag fra interessenter I forbindelse med budgetprocessen er interessenter inviteret til at fremsende idéer og forslag til budgettet for Katalog med forslag fra interessenter til budget 2018 er vedlagt i bilaget - Forslag og ideer fra interessenter til Budget Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Sideløbende med den almindelige budgetproces afklarer administrationen muligheder for lokale tiltag i Ringsted Kommune i forlængelse af det såkaldte Modernisering- og effektiviseringsprogrammet (MEP). I budgetaftalen for 2017 er der forudsat og indarbejdet effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af MEP. Administrationen skal således finde tiltag, der kan finansiere allerede indarbejdede budgetforudsætninger. I juni fremlægger administrationen en status til byrådet på arbejdet med de enkelte tiltag i MEP, idet der på det tidspunkt forventes at være mere viden om udvikling og forventet effekt af de forskellige tiltag. I september vil administrationen i sammenhæng med 1. behandling af det tekniske budgetforslag forelægge ny status og forslag vedr. håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, idet der kan blive behov for at anvende dele af omstillingspuljen til at håndtere budgetudfordringer grundet forudsatte besparelser i MEP, såfremt det ikke er muligt at pege på konkrete tiltag, der kan finansiere besparelserne. Effektiviseringerne skal gennemføres på baggrund af initiativer, analyser og konkretiseringer som udarbejdes af ministerier og KL i løbet af foråret /sommer Initiativerne vedrører temaerne; Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse, Bedre ressourceudnyttelse og styring, Digitalisering, Regelforenkling og afbureaukratisering, Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

21 Side 20 Processen er forankret i direktionen for at sikre nødvendig koordinering, så der ikke sker overlap med omstillingsforslag i omstillingspuljen. Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget ønsker KMU 1 om besparelse på kollektiv transport ændret til et omprioriteringsforslag, hvor de 1,8 mio. kr. indgår i kommunens generelle økonomiske råderum. Udvalget ser ikke umiddelbart mulighed for at KMU 2 - Helhedsplan Dagmarsgade Sct. Knudsgade Pileborggade realiseres, men ønsker at der fremlægges en sag der nærmere forklarer kommunens mulighed for reelt at følge Ringsted Forsynings investeringstakt i kloakrenovering mv. Ej til stede: Britta Nielsen og Jan Jakobsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Social- og Arbejdsmarkedsudvalget peger på at omstillingsforslagene SAMU 6 udgår, at indførelse af alene aftenvagt i SAMU 3 udgår og at det i SAMU 2 præciseres hvilke konsekvenser forslaget kan få. Endvidere peger udvalget på, at besparelsesdelen i investeringsforslaget SAMU 7 tages med i omstillingsforslagene. Vedrørende driftsønsker peger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på at SAMU 10, 12,13 sendes videre i budgetprocessen og der formuleres et nyt forslag vedrørende etablering af forebyggelsesværktøj (IT/app mv.) og projekt rettet mod diabetikere, overvægtige mv. Forslaget sendes også videre i budgetprocessen. Vedrørende anlægsforslag sendes SAMU 14 videre i budgetprocessen. Ej til stede: Daniel Nørhave og Rikke Hedegaard Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Ældre- og Genoptræningsudvalget er enige om at sende ÆGU 2 og 6 videre i processen. Der var flertal for at sende ÆGU 4 videre i processen. Afstemning om ÆGU 4. V O A V O A Per Anders Kisser Benny Line Pia Lisbeth Roos Weber Franciska Christensen Lynnerup Fussing Andersen (hjpero) (anwe) Lehnert (bsbech) A (lily) V (piaf) O (hjlika) A V O (hjkile) For x x x Ej til Imod x Ej til stede x stede Undlod Der var flertal for at sende ÆGU 7 videre i processen. Afstemning om ÆGU 7. A Benny Christensen V Line Lynnerup V Per Roos O Anders Weber O Pia Fussing A Lisbeth Andersen Kisser Franciska

22 Side 21 (bsbech) A (lily) V (hjpero) V (anwe) O (piaf) O (hjlika) A Lehnert (hjkile) For x X X X Ej til Imod x Ej til stede stede Undlod Der var enighed om at sende ÆGU 8, 9, 10,12, 15 og 17 videre i processen. Udvalget var enige om at anbefale at der laves en hensigtserklæring om at der skal udarbejdes en analyse og forslag vedrørende en ny demografimodel på ældreområdet, hvor der tages hensyn til sundhedseffekter. Forslaget kan i givet fald indgå i Budgetproces Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget vedtog at fjerne KTU 5, og at sende de øvrige forslag videre til Økonomiudvalg. I forhold til KTU 4, så skal brugergruppe, bomæssig fordeling og antallet af udlån for 2016 undersøges. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den PBU 6 om skvulprender i varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård afventer resultatet af renoveringen af vandbehandlingsanlægget og udgår derfor af budgetprocessen. Supplerende sagsfremstilling Status for udarbejdelse af omstillingsforslag fra fagudvalgene er beskrevet i tabel nedenfor. Tallene er under forudsætning af at Økonomiudvalget videresender budgetforslag indenfor eget område uændret. Sammenholdt med den målsætning, der er lagt for budgetprocessen indfrier størrelsen på puljen af omstillingsforslag fra fagudvalgene det ønskede niveau. Økonomiudvalget skal i forbindelse med nærværende sag tage stilling til indstillinger fra fagudvalgene og om der skal foretages yderligere i forhold til omstillingspuljen til kommunens egen prioritering.

23 Side 22 Såfremt byrådet følger indstilling fra fagudvalgene vil omstillingspuljen være 5,7 mio. kr. over den fastsatte målsætning for hvor meget byrådet mindst skal omstille for i den videre budgetproces Der blev fastsat en grænse for, hvor mange drifts- og anlægsønsker det enkelte fagudvalg har mulighed for at sende videre i processen. Nedenfor kan se en opgørelse over antallet af drifts- og anlægsønsker fra fagudvalgene. Der er til behandlingen af forslag vedr. økonomiudvalget område udarbejdet en række nye forslag. Forslagene er indarbejdet i bilaget Økonomiudvalget forslag til budget 2018 pr. april Herudover er der udarbejdet et nyt forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. digital behandling af kronikere, som er indarbejdet i bilaget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2018 pr. april På baggrund af de nye forslag er den samlede oversigt over budgetforslagene ligeledes opdateret. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Byrådet. 2. at forslag fra øvrige fagudvalg videresendes til Byrådet 3. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med kvalificering af forslagene i det omfang det findes nødvendigt Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller at ØK2 udgår og at øvrige forslag anbefales sendt videre i budgetprocessen. Endvidere ønsker Økonomiudvalget, at der videresendes et driftsønske om en halv kommunikationsmedarbejder.

24 Side 23 Økonomiudvalgets anbefaler at fagudvalgenes forslag oversendes til den videre budgetproces, bortset fra Ældre- og Genoptræningsudvalgets forslag til omstillingspulje som sendes tilbage til fornyet behandling. Ej til stede: Daniel Nørhave Supplerende sagsfremstilling Der er efter behandling i Økonomiudvalget tilføjet to bilag. Det drejer sig om bilagene Forslag fra de politiske partier til Budget 2018 og ØK Nyt forslag ½ kommunikationskonsulent. Beslutning i Byrådet den Venstre stillede forslag om, at Ældre- og Genoptræningsudvalget anmodes om at opfylde Byrådets beslutning om at generere forslag for 0,75 % af udvalgets serviceramme. Forslaget blev godkendt efter afstemning. Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (V) X Klaus Hansen (V) X Per Roos (V) X Line Lynnerup (V) X Timo Jensen (V) X Rikke Hedegaard (V) Ej til stede Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) X Per Nørhave (O) X Daniel Nørhave (O) X Anders Weber (O) X Pia Fussing (O) X Finn Andersen (C) X Jan Jakobsen (Ø) X Torben Lollike (B) X Kisser Franciska Lehnert Ej til stede Britta Nielsen (F) X Mette Ahm-Petersen (A) X Per Flor (A) X Lisbeth Andersen (A) X Benny Christensen (A) X Sadik Topcu (A) x Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stemte imod med bemærkning om, at der er ønske om at fjerne ÆGU4 og ÆGU7 Derudover blev Økonomiudvalgets indstilling med fagudvalgenens bemærkninger godkendt. Ej til stede: Rikke Hedegaard og Kisser Franciska Lehnert Supplerende sagsfremstilling Byrådet besluttede den 8. maj 2017, at omstillingsforslag fra Ældre- og Genoptræningsudvalget blev sendt tilbage til udvalget til fornyet behandling i udvalget.

25 Side 24 Ud over de forslag, der allerede tidligere har været fremlagt i budgetprocessen fremlægges en række nye forslag med henblik på at Ældre- og Genoptræningsudvalget tager stilling, hvilke forslag der anbefales videresendt i relation til budgetprocessen. Oversigt over omstillingsforslagene til genbehandling i Ældre- og Genoptræningsudvalget er vedlagt som bilag. Nærmere beskrivelse af forslagene fremgår af bilaget Katalog med omstillingsforslag vedr. Ældre- og Genoptræningsudvalget til genbehandling. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til, hvilke omstillingsforslag der anbefales videresendt i relation til budgetprocessen. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Udvalget er enige om at sende ÆGU 1, 2, 5, 6, ÆGU 7 model B, og ÆGU 9 videre i budgetprocessen og til interessenthøring. Udvalget er enige om at ÆGU 1 reduceres til 330 kr. herunder at forslaget konsekvensrettes. Endvidere er udvalget enige om at anbefale at der laves en hensigtserklæring vedrørende udvikling af et forslag til ny demografimodel i relation til budgetproces Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

26 Side Nyt Sundhedshus på KLC Åben sag Sagsid: 17/9258 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 5 Byggeprogram Del 2 Tekniske krav.pdf (64367/17) 2 Bilag 4 Byggeprogram Del 1 Funktioner, diagrammer, arealer.pdf (64364/17) 3 Bilag 3 Sammenligning af Scenarie A og B.pdf (64363/17) 4 Bilag 2 Anlægsbudget Scenarie B.pdf (64359/17) 5 Bilag 1 Anlægsbudget Scenarie A.pdf (64357/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x Indstilling x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommunes Byråd vedtog i januar 2016 et koncept for et kommende sundhedshus. På Byrådsmødet i februar 2017 vedtog Byrådet, at man gennemfører projektet i totalentreprise efter omvendt licitation. Ved behandling af sagen på Plan- og Boligudvalget den 24. april 2017, blev sagen sendt tilbage med henblik på uddybning af scenarie A og B og de afledte konsekvenser af valget imellem disse. Sagen fremlægges nu med henblik på at tage stilling til volumen på det nye Sundhedshus ud fra de to forskellige scenarier, A og B. Endvidere søges en godkendelse af byggeprogrammet samt en frigivelse af bevilling til opførelse af Sundhedshuset. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede på møde den 26. august 2014, at der skal etableres et sundhedshus på Knud Lavard Centeret (KLC) på adressen Eksercerpladsen 3, Ringsted. Med etableringen af et nyt sundhedshus samles området for sundhed for borgerne i Ringsted Kommune. Borgerne vil i det samme hus kunne få genoptrænings-, sygepleje- og sundhedsrådgivning. Samtidig vil der for medarbejderne blive skabt et fagligt miljø med sundhed som omdrejningspunkt og de vil kunne trække på hinandens kompetencer og få sparring i det daglige. Der vil således være fokus på at skabe et sundhedshus med størst mulig faglig synergi og moderne faciliteter for såvel borgere som medarbejdere. Nybyggeriet planlægges placeret i det nordøstlige hjørne på Knud Lavard Centeret. Byggeriet etableres i direkte forbindelse med de eksisterende bygninger. Grundkøb Der har vist sig, at ca m 2 af den grund hvorpå bygningen planlægges opført, ejes af den almene boligforening, som ejer plejeboligdelen af KLC. Bestyrelsen for den almene boligforening har tilkendegivet, at de er velvilligt indstillede overfor et frasalg til Ringsted

27 Side 26 Kommune. Der er i anlægsbudgettet afsat en forventet sum til grundkøb og tilhørende omkostninger på kr. P-pladser I forbindelse med byggeriet nedlægges et par eksisterende parkeringspladser, ligesom der i det nye hus forventes en udvidet aktivitet i form at flere borgere og mere personale. Der tænkes derfor etableret et nyt parkeringsareal på en af de grønne kiler, som støder op til KLC. Der er i anlægsbudgettet afsat en sum til etablering af p-pladser på 2 mio. kr. Volumen Arkitema Architects har på baggrund af en screening af krav og ønsker til byggeriet samt på baggrund af byggetekniske undersøgelser og detailanalyser af den eksisterende bygningsmasse og udenoms arealer udarbejdet to scenarier, A og B, med forskelligt omfang. Begge forslag er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at byggeriet skal have en god kvalitet. Scenarie A Brutto etage m² Arkitema Architects vurderer, at i dette scenarie tilgodeses alle krav og ønsker fra alle adspurgte parter. Vælges scenarie A flyttes alle nuværende administrative arbejdspladser på KLC, så der i de eksisterende bygninger frigives kvadratmeter til efterspurgte mødelokaler og samtalerum. Scenarie A indeholder endvidere alle ønskede ombygninger i det eksisterende KLC. Entreprisesummen i scenarie A er over tærskelværdien hvad angår EU-udbudsreglerne. Det vil således være nødvendigt at udbyde sagen i EU-udbud. Dette vil betyde, at den allerede afholdte prækvalificering af entreprenører skal annulleres og at sagen skal genudbydes efter EU-udbudsreglerne. Størrelsen af anlægssummen medfører, at opgaven skal i EU-udbud, selvom p-pladser og renoveringer i det eksisterende KLC udføres særskilt. Ved valg af scenarie A, forventes Sundhedshuset at stå færdigt primo august Vælges scenarie A udvides anlægssummen i forhold til det tidligere afsatte rådighedsbeløb med 8,4 mio. kr., som dækker små 200 m 2 mere end i scenarie B, udvidede udgifter til bygherrerådgivning grundet EU-udbudsprocessen samt grundkøb, etablering af p-pladser og afledte udgifter. Det samlede anlægsbudget for scenarie A ses i bilag 1. Scenarie B Brutto etage m² Arkitema Architects vurderer, at i dette scenarie tilgodeses de fleste krav og ønsker. I scenarie B vil ikke alle nuværende administrative arbejdspladser på KLC kunne flyttes og der frigives derfor færre kvadratmeter til mødelokaler, samtalerum og omklædningsfaciliteter i eksisterende bygninger. På 1. sal i det eksisterende KLC er der dog fortrinsvis arbejdspladser til fysioterapeuter, som må forventes at være væk fra arbejdspladserne i en stor del af tiden. Ønsker om flere møde- og samtalerum kan derfor i scenarie B tilvejebringes ved at kigge på udnyttelsesgraden af lokalerne i dag. Scenarie B indeholder, som scenarie A, alle ønskede ombygninger i det eksisterende KLC. Entreprisesummen i scenarie B er under tærskelværdien hvad angår EU-udbudsreglerne. Der vil således ikke blive behov for et EU-udbud og den allerede gennemførte prækvalifikation kan danne grundlag for et udbud. Ved valg af scenarie B, forventes Sundhedshuset at stå færdigt primo marts Vælges scenarie B udvides anlægssummen i forhold til det tidligere afsatte rådighedsbeløb med 3,5 mio. kr., som dækker grundkøb, etablering af p-pladser og afledte udgifter. Det samlede anlægsbudget for scenarie B ses i bilag 2.

28 Side 27 En nærmere sammenligning af arealer, indhold og tidsplaner for de to scenarier ses i bilag 3. Forskellen på de to scenarier er kort opridset: Scenarie A Scenarie B 1660 Brutto etage m² 1467 Brutto etage m² Alle krav og ønsker indeholdes Alle adm. arbejdspladser flyttes til nybyg. Lokaler frigøres i det eksisterende til møde- og samtalerum Ekstra plads til personalefaciliteter Særskilt omsorgsrum, konferencerum og ekstra sygeplejekontor i lægepraksis EU-udbudspligtig Samlet anlægssum 46,6 mio. kr. Forventet aflevering primo august 2019 De fleste krav og ønsker indeholdes Ikke alle adm. Arbejdspladser flyttes til nybyg Alle minimumskrav til personalefaciliteter indeholdt Omsorgsrum, konferencerum og ekstra sygeplejekontor etableres i fællesfunktion med depot, køkken og laboratorie Ikke EU-udbudspligtig prækvalifikation er afholdt Samlet anlægssum 41,7 mio. kr. Forventet aflevering primo marts 2019 Totalentreprise På byrådsmødet d. 6. februar 2017 blev det besluttet at nyt Ringsted Sundhedshus skulle udbydes i totalentreprise i omvendt licitation. Beslutningen medfører, at opgaven udbydes med en fast pris og med udgangspunkt i et byggeprogram, se bilag 4 og 5, og herunder forslag til arealdisponeringer og visualiseringer, som entreprenøren skal overholde for at komme i betragtning til opgaven. Byggeprogrammet fastsætter en række krav til byggeriet, men programmet giver også visse friheder til den endelige projektering i forhold til bl.a. indvendige materialevalg og arealdisponeringer. Det nuværende KLC er opført i gul/brune Petersen tegl og det nye sundhedshus skal være i samme farve jf. lokalplan 144. I Byggeprogrammet angives det derfor som et krav, at bygningen opføres i samme kvalitets tegl som det eksisterende KLC, for at kunne skabe samme arkitektoniske udtryk. Lægepraksis rentabilitet I sammenhæng med kommunale sundhedsydelser tænkes sundhedshuset også at indeholde en lægepraksis, hvor praktiserende læger har mulighed for at leje sig ind. Huslejefastsættelsen skal afspejle og dække alle omkostninger, således at det sker på markedsvilkår, men kommunen må ifølge de kommunalretlige grundregler om kommunernes opgavevaretagelse ikke uden lovhjemmel fastsætte en husleje, som medvirker en indtjening.