Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: John Christoffersen deltog ikke i behandling af punkt Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 49 Likviditet og resultater pr. 31. marts Genbevilling (overførsel) i 2012 af uforbrugte 2011 bevillinger 2 51 Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, pr. 31. december 2011 inkl. supplement 4 52 Arbejdernes Andelsboligforening søger om tilladelse til låneoptagelse i Afdeling 9, Anlægsvej 5 53 Anlægsregnskab - Vestcenter Kilen, Voldgade 14 A-D, 40 almene ældreboliger og tilhørende servicearealer 7 54 Udmøntning af rammebesparelser på det administrative område 9 55 Høring organisation og ledelse af skole- og dagtilbud Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal Indgåelse af lejekontrakt med Ved Fjorden 2 a/s Orientering Lukket punkt: Leasing 18

2 Ø Likviditet og resultater pr. 31. marts 2012 Sagsfremstilling Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. marts 2012 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 31. marts 2012 Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 1

3 S Genbevilling (overførsel) i 2012 af uforbrugte 2011 bevillinger Sagsfremstilling Drift Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer: 1.Løn og Selvforvaltning med overførsel 2 Energikontrakter 3.Udgifter uden overførsel For så vidt angår Løn og Selvforvaltning overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1. Rammer for selvforvaltning og bilag 4.2. Principper for lønstyring i Struer Kommune. Endvidere følges der op på de indgåede energikontrakter. De enkelte institutioners budget reguleres i 2012 med det af Teknisk Drift og Anlæg opgjorte resultat. I 2011 udgør det samlede overskud på energikontrakter kr. Halvdelen tilføres institutionerne og den anden halvdel genbevilges på en fælleskonto til energibesparende foranstaltninger. Efter afslutning af regnskabet for 2011 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år vist sammen med tallene for 2010: Drift Regnskab 2011 Regnskab 2010 Lønsumsstyring og selvforvaltning Energikontrakter Drift, genbevilling i alt I forhold til det opgjorte regnskabsresultat er der foreslået en række korrektioner. Disse er mærket med grønt i vedlagte oversigt. Igangværende anlæg, finansiering mv. Genbevilling vedrørende anlæg, finansiering mv. er vist i vedhæftede bilag i kolonnen Genbevilling i alt sammen med tallene for 2010: Anlæg / finansiering Regnskab 2011 Regnskab 2010 Byggemodning Kloakseparering i kommunale ejendomme Energibesparende foranstaltninger på rådhuset Energibesparende foranstaltninger Køb og indretning af Gimsinglundvej Lægehus på Thyholm Renovering og salg af del af Skrænten Byfornyelse Indsatspuljen Indsatspuljen Campusområde ved Struer Museum Fritidscenter Struer Udarbejdelse af badevandsprofiler Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 2

4 Beredskab, nyt kommunikationsudstyr Vejanlæg mv Venø Færgefart Renovering af skoler mv. samt IT Struer Skolehjem, køb af "fritidshus" Etabl. af aktivitetshus på Borgerskolen Daginstitutioner Nordstjernen, udvidelse med fem pladser Ældre og handicappede, boliger, servicearealer mv. Barslevvej 20, velfærdsforanstaltninger Integration af SBSYS med MapGuide Låneoptagelse Indskud i Landsbyggefonden, restbudget Rente- og afdragsfrit lån til BusinessPark først udbetalt i 2012 Deponering vedr. Jobcentrets lokaler i midtbyen - ikke gennemført endnu Deponering vedr. lokale til Struer Værkstedet ikke gennemført endnu Kapitaltilførsel AAB, Afd. 10, Torvegade/ Langgade Udlodning fra Struer Forsyning udskudt til Anlæg, finansiering mv., genbevilling i alt Afsluttede anlægsprojekter Endelig anmodes om genbevilling af Teknik- og Miljøudvalgets overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter, kr. (netto overskud). Beløbet vil forhøje udvalgets 2012-pulje til vejanlæg. Det samlede forslag til genbevilling i 2012 af uforbrugte 2011-bevillinger udgør i alt kr. For 2010 udgjorde beløbet kr. - altså kr. mindre end i Bilag Genbevillingsoversigt 2011 Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 3

5 A Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, pr. 31. december 2011 inkl. supplement Sagsfremstilling Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget dvs. økonomiaftaleniveauet inkl. aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Den standardiserede opfølgning viser et mindreforbrug i forhold til Region Midtjyllands tekniske andel af økonomiaftalen i Se vedhæftede bilag. Regnskab 2011 og Budgetoverførselssagen vil blive forelagt regionsrådet den 30. maj Bilag Standardiseret økonomiopfølgning pr 31 december 2011 inkl supplement.pdf Økonomiafdelingen sender regionens forventede regnskab til orientering for Byrådet. Økonomiudvalget fremsender Region Midtjyllands forventede regnskab til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 4

6 S Arbejdernes Andelsboligforening søger om tilladelse til låneoptagelse i Afdeling 9, Anlægsvej Sagsfremstilling Arbejdernes Andelsboligforenings Afdeling 9, Anlægsvej, har ønsket, at få udskiftet døre, kælderdøre og låsesystemer. Afdelingen består af i alt 151 lejemål. Udskiftningen omfatter følgende: 120 lejemål får udskiftet døre, kælderdøre og låsesystemer 18 lejemål får udskiftet kælderdøre og låsesystemer 13 lejemål er ikke omfattet af udskiftning, da disse blev udskiftet i en tidligere renovering. Projektet blev godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. maj Investeringen forventes at koste kr., som forudsættes finansieret ved optagelse af et 30-årigt F1-lån (kreditforeningslån) på kr. Derudover har Arbejdernes Andelsboligforening fået tilsagn om kr. i trækningsret fra Landsbyggefonden, således at huslejestigningen kan holdes på et minimum. Låneoptagelsen vil resultere i en forhøjelse af den månedlige husleje på 43 kr. for de 120 lejemål som får udskiftet døre, kælderdøre og låsesystemer og 25 kr. for de 18 lejemål som får udskiftet kælderdøre og låsesystemer. Huslejestigningen udgør gennemsnitlig 0,93 %. I henhold til almenboliglovens 29 kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. I henhold til almenlejelovens 10, stk. 3, skal lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen. Dog kan lejeforhøjelsen gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis stigningen, inden for et regnskabsår, er under 5 %. På den baggrund søger Arbejdernes Andelsboligforening om tilladelse til optagelse af et kreditforeningslån på indtil kr. til finansiering af forbedringsarbejdet, samt til at regulere huslejen for de berørte lejemål. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 5

7 Økonomiafdelingen indstiller, at Arbejdernes Andelsboligforening meddeles tilladelse til optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån til finansiering af døre, kælderdøre og låsesystemer. Det forudsættes, at der ikke stilles kommunegaranti for kreditforeningslånet at lejeforhøjelsen på henholdsvis 43 kr. og 25 kr., svarende til gennemsnitlig 0,93 %, godkendes. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Arbejdernes Andelsboligforening meddeles tilladelse til optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån til finansiering af døre, kælderdøre og låsesystemer. Det forudsættes, at der ikke stilles kommunegaranti for kreditforeningslånet at lejeforhøjelsen på henholdsvis 43 kr. og 25 kr., svarende til en stigning på gennemsnitlig 0,93 %, godkendes. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 6

8 S Anlægsregnskab - Vestcenter Kilen, Voldgade 14 A-D, 40 almene ældreboliger og tilhørende servicearealer Sagsfremstilling Opførelsen af 40 almene ældreboliger, med tilhørende servicearealer, på adressen Voldgade 14 A-D er afsluttet i Anlægsregnskabet for byggeriet er vedlagt, og overordnet ser tallene således ud: Udgifter inkl. moms Budget Anskaffelsessum (Skema B) (Skema C) Boligdelen Servicearealer inkl. statstilskud Samlet anskaffelsessum, inkl. moms Det udarbejdede anlægsregnskab skal aflægges inkl. moms for såvel boligdelen som servicearealerne, da der er tale om almene boliger. Dette sker ved indberetning til staten via Skema C, som fastsætter den endelige anskaffelsessum. I det kommunale regnskab optages udgiften til servicearealer dog ekskl. moms. I alt udgør beløbet ekskl. moms kr. Momsen refunderes via den kommunale købsmomsordning. Kommunens revision Deloitte har 22. februar 2012 fremsendt revisionserklæring hvori der konkluderes, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. Vedrørende boligdelen finansieres 91 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. ved lån, hvis ydelser betales af beboerne og staten. Der er hjemtaget et a conto lån på kr. Lånet forøges med yderligere kr., så der i alt optages et lån på kr. 2 % af anskaffelsessummen finansieres ved beboerindskud og de sidste 7 % finansieres af Struer Kommune. Servicearealerne finansieres af kommunen. Dog yder staten et tilskud på kr. pr. bolig, svarende til kr. Økonomiafdelingen sender sagen via Socialudvalget og Økonomiudvalget til Byrådet med indstilling om, at anlægsregnskabet og dermed Skema C godkendes. Bilag Anlægsregnskab - Vestcenter Kilen, 40 almene boliger, samt tilhørende servicearealer Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 7

9 Socialudvalget fremsender (28. marts 2012, pkt. 54) sagen med anbefaling til Byrådets behandling. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at anlægsregnskabet og dermed Skema C godkendes. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 8

10 P Udmøntning af rammebesparelser på det administrative område Sagsfremstilling Med Budget besluttede Byrådet at spare på udgifter til administration. Direktionen har siden budgettets vedtagelse arbejdet med at udmønte de indarbejdede rammebesparelser på det administrative område. Se vedhæftede bilag. Bilag Oversigt med udmøntning af administrative besparelser Udmøntning vedr. postindskanning og systemer 2012 Udmøntning vedr. postindskanning og systemer 2013 og fremover Direktionen sender sagen til orientering for Økonomiudvalget. Orientering taget til efteretning. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 9

11 A Høring organisation og ledelse af skole- og dagtilbud Resumé I forbindelse med Struer Byråds vedtagelse af budget 2012 hedder det: "Byrådet konstaterer, at der, over de kommende år, er et vigende antal børn i Struer Kommune, og at dette giver anledning til at se på dagpasningstilbud indenfor såvel organisering som ledelse. Der henvises til Børne- og Uddannelsesudvalgets Masterplan, hvor der herudfra allerede er taget initiativ til at fokusere på bl.a. børnehavestrukturen i forhold til skoledistrikter og sammenhængen mellem de forskellige pasningstilbud. Det er Byrådets forventning, at der fremadrettet vil kunne spares beløb på bygningsdrift og ledelsesressourcer." Struer Byråd har indarbejdet en besparelse i budgettet fra og med 1. januar 2013 på hhv. 1,4 mio. kr. på ledelsesmodeller, kr. på bygningsdrift af dagtilbud i Struer by samt 1,1 mio. kr. på drift af dagtilbud i Struer by. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (24. oktober 2011) kommissorium og projektbeskrivelse for udarbejdelse af høringsmateriale. Børne- og Uddannelsesudvalget har nedsat en styregruppe, der, som overordnet målsætning for sit arbejde, skulle udarbejde forslag til at styrke ledelsen i de enkelte skole- og pasningsdistrikter reducere antallet af ansatte med ledelsesopgaver i daginstitutioner og skoler foretage tilpasning af dagtilbud i Struer by sikre et ensartet skole- og dagtilbud overalt i Struer Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af høringsmaterialet har styregruppen hentet inspiration fra såvel kommuner (Norddjurs, Viborg, Lemvig) og forskning (professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet) samt været i dialog med de faglige organisationer (BUPL, DLF, FOA). Kommuner og forskning for at trække på allerede indhøstede erfaringer og den nyeste dokumenterede viden på området. Faglige organisationer, fordi ændringer under alle omstændigheder vil kræve genforhandling af samtlige overenskomster, der berøres. Høringsmaterialet lægger op til en beslutningsproces, der først afklarer vilkår for drift af dagtilbud i Struer by, for herefter at tage stilling til ledelses- og organiseringsmodel for hele Struer Kommune. Samtidig med forslag til effektivisering af drift af dagtilbud i Struer by for sammenlagt 1,5 mio. kr. peges der i høringsmaterialet på, at antallet af daginstitutioner i Struer by reduceres fra nuværende 7 til 3 daginstitutioner. I første omgang kan det ske via lukning af én daginstitution, samt en parvis fusion af øvrige daginstitutioner i Struer by. Fusionen medfører én bestyrelse og én institutionsleder for hver af de fusionerede daginstitutioner Ambitionen er, via et byggeprogram, at færdiggøre "Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet af 2008", så alle daginstitutioner i Struer rummer børnehave, dagpleje og vuggestue. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 10

12 Der er indarbejdet en generel besparelse på ledelse på 7,2 %, svarende til 1,4 mio. kr. I forlængelse af Struer Byråds endelige beslutning af den fremtidige ledelses- og organiseringsmodel i skole- og dagtilbud i Struer Kommune skal der ske en tilpasning af ledelse overalt i skole- og dagtilbud. Styregruppen peger på 3 forskellige ledelses- og organiseringsmodeller. Den første model opererer med én skole og én daginstitution med hver sin leder og hver sin bestyrelse i hvert af de 8 pasnings- og skoledistrikter. De to andre modeller er distriktsmodeller med enten én leder for både skole og dagtilbud i hvert af de 8 distrikter eller én leder i hvert af 4 distrikter. Her skal man søge udfordringsret hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, dog kræver det en forudgående accept fra de implicerede bestyrelser. I hver af de 3 modeller anbefaler styregruppen, at der omplaceres ressourcer til administration, så lederne i en ændret ledelses- og organiseringsmodel bruger mindre tid på at administrere og mere tid på ledelse. Børne- og Uddannelsesudvalget vedtager (27. februar 2012, pkt. 8) at - udkast til høringsmateriale for organisation og ledelse af skole- og dagtilbud godkendes - høringsfristen fastsættes til 23. marts høringsmaterialet sendes i høring hos folkeskolerne, daginstitutionerne, de faglige organisationer (Skolelederne, BUPL, DLF, FOA) samt Sektorudvalgene. Sagsfremstilling Der er indkommet 39 høringssvar fra skole- og dagtilbudsområdet. Fusion af daginstitutionerne i Struer by: Fusion af daginstitutionerne i Struer by er en overgangsmodel der udfases i takt med at antallet af daginstitutioner i Struer by reduceres fra 7 til af høringssvarene anbefaler denne model (ingen er imod). Der peges på nødvendigheden af, at der afsættes anlægsmidler, så om- og tilbygningen kan gennemføres i løbet af ca. 3 år. Der peges på, at der tages højde for dette i de økonomiske beregninger, så rationalet ikke indregnes før den skitserede institutionsstruktur er endeligt på plads efter udvidelse/renovering i de tre distrikter (i 6 af høringssvarene er man bekymrede overfor, at institutionerne i Struer by skal bære hele den økonomiske byrde i overgangsfasen). 4 distriktsmodellen: 4 af høringssvarene anbefaler denne model (20 af høringssvarene er imod denne model). 8 distriktsmodellen: 8 af høringssvarene peger på denne model, heraf de 4 som også peger på 4 distriktsmodellen (17 af høringssvarene er imod denne model). Ny Humlum / Stedfortrædermodellen: 20 af høringssvarene peger på denne model (ingen er imod) De fleste af høringssvarene fra skoleområdet, peger på, at SFO en rent organisatorisk fortsat skal være under skolen ligesom der peges på, at det er en dårlig idé, at man er stedfortræder for hinanden. (Skolelederforeningen og Vestjysk Lærerforening mener ikke at konstruktionen er lovlig i henhold til gældende bestemmelser) Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 11

13 Lukning af Struerskolens Børnehave Forældrebestyrelsen, MED udvalget samt lederen af StruerSkolens Børnehave er imod en lukning af deres børnehave. I bilag A + B er der en sammenskrivning af de indkomne høringssvar. Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, om de ønsker at sende følgende videre til Byrådet til endelig godkendelse: Fusion af daginstitutionerne i Struer by godkendes StruerSkolens Børnehave lukker senest pr. 31. december Som konsekvens heraf løftes maks. børnetallene i de øvrige daginstitutioner i Struer by lejemålet ved StruerSkolens Børnehave opsiges med ophør pr. 31. december 2012 der afsættes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger anlægsmidler til udvidelse/renovering af de eksisterende institutioner. 4 distriktsmodellen godkendes der søges udfordringsret for 4 distrikter jf. folkeskolelovens 24a der søges udfordringsret, hvis der er nogle bestyrelser, som er imod denne model 8 distriktsmodellen godkendes der søges udfordringsret for 8 distrikter jf. folkeskolelovens 24a der søges udfordringsret, hvis der er nogle bestyrelser, som er imod denne model Ny Humlum / Stedfortrædermodellen godkendes der søges udfordringsret vedr. SFO ens organisering der søges udfordringsret i forhold til, at de 2 aftaleholdere er hinandens stedfortrædere. Bilag Høringssvar fra Fugleredens Bestyrelse.pdf Høringssvar fra Struer Skolens Børnehaves Bestyrelse.pdf Høringssvar fra Hjerm Skoles skolebestyrelse.pdf Høringssvar fra Hjerm Skoles MED-udvalg.pdf høringssvar fra Parkskolens Skolebestyrelse.pdf Høringssvar - personale og ledelse i Humlegården.pdf Høringssvar - bestyrelsen i Humlegården.pdf Bilag til høringssvar - Humlegårdens personale, ledelse og bestyrelse.pdf Høringssvar fra forældrebestyrelsen ved Foldgårdsparkens Børnehave.pdf Høringssvar Gimsing Skole.pdf Høringssvar Personalet - Struerskolen.pdf Høringssvar vedr organisering og ledelse af dagtilbud og skole marts 2012 (2) - Struerskolendocx.pdf Høringssvar Vestjysk Lærerforening.pdf Høringssvar Sektorudvalg for folkeskoler, SFO og Struer Skolehjem.pdf Høringssvar ledelsesstruktur Langhøjskolendoc.pdf Høringssvar Bangsbodoc.pdf Høringssvar Langhøjskolens Lokaludvalg.pdf Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 12

14 Høringssvar Humlum Skoles MED-udvalgdoc.pdf Høringssvar fra Thyholm Skoles bestyrelse og MED-lokaludvalg.pdf Høringssvar - Skolelederforeningenpdf.pdf Høringssvar Fugleredens MED-udvalg.pdf Høringssvar - Mariehønen - bestyrelsen, personalet og ledelsen.pdf Høringssvar fra Bulderbys MED omorganiseringdoc.pdf Høringssvar fra Bulderbys forældrebestyrelsedoc.pdf Høringssvar Bulderbys sektorudvalg(2)doc.pdf Lindegården - høringssvar organisering og ledelse af dagtilbud og skolepdf.pdf Høringssvar fra Skovhuset - ledelse i Struer bydoc.pdf Høringssvar fra Struer Østre Skole MED-udvalgdoc.pdf Høringssvar fra Struer Østre Skoles skolebestyrelsedoc.pdf Høringssvar fra BUPL.pdf Høringssvar fra Krudtuglen.pdf Høringssvar Gimsing Skoles MED-udvalgdoc.pdf Høringssvar fra forældrebestyrelsen for Thyholm Børnehus.pdf Høringssvar MED-udvalg Thyholm Børnehus.pdf Høringssvar Bremdal Skoles Lokaludvalg.pdf Høringssvar Skolebestyrelsen ved Bremdal Skole.pdf Høringssvar_Humlum Skoles skolebestyrelsedoc.pdf Høringssvar Baunegårdens Forældrebestyrelse.pdf Høringssvar fra FOA.pdf Bilag A Bilag B Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (16. april 2012, pkt. 21) StruerSkolens Børnehave lukker senest pr. 31. december 2012, som konsekvens heraf løftes maks. børnetallene i de øvrige daginstitutioner i Struer by lejemålet ved StruerSkolens Børnehave opsiges med ophør pr. 31. december 2012 børnehaverne i Struer by fusionerer fra 1. januar Bulderby og Foldgårdsparkens Børnehave i Vestbyen - Bangsbo og Baunegården i Gimsing - Skovhuset og Krudtuglen i Midtbyen der afsættes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger anlægsmidler til udvidelse/renovering af de fusionerede institutioner i Struer by Humlummodellen som ledelses- og organisationsmodel igangsættes pr. 1. januar 2013 der søges ikke udfordringsret. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 13

15 Steen Jakobsen og Poul Kjær Nielsen tager forbehold for ovenstående indstilling, da de ønsker en beregning på, hvad en udvidelse/renovering af de fusionerede institutioner i Struer by koster. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at StruerSkolens Børnehave lukker senest pr. 31. december 2012, som konsekvens heraf løftes maks. børnetallene i de øvrige daginstitutioner i Struer by lejemålet ved StruerSkolens Børnehave opsiges med ophør pr. 31. december 2012 børnehaverne i Struer by fusionerer fra 1. januar Bulderby og Foldgårdsparkens Børnehave i Vestbyen - Bangsbo og Baunegården i Gimsing - Skovhuset og Krudtuglen i Midtbyen der afsættes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger anlægsmidler til udvidelse/renovering af de fusionerede institutioner i Struer by Humlummodellen som ledelses- og organisationsmodel igangsættes pr. 1. januar 2013 der søges ikke udfordringsret. Venstre og konservativ tager generelt forbehold for indstillingen. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 14

16 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2012 Sagsfremstilling I henhold til den kommunale økonomiaftale fra 2010 skal Byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til økonomi- og indenrigsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Bilag Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 15

17 A Indgåelse af lejekontrakt med Ved Fjorden 2 a/s. Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af Center for tandregulering Nordvestjylland er der indgået aftale med udlejeren, Ved Fjorden 2 a/s, om indgåelse af lejemål i det nyopførte byggeri på den gamle skibsværftsgrund, beliggende Ved Fjorden 2, 7600 Struer. Af hensyn til samarbejdet med specialtandlæge Søren Povlsen, som samtidig med sin ansættelse i det kommunale fællesskab, Center for tandregulering Nordvestjylland, tillige vil drive privat praksis på samme lokalitet, har det været nødvendigt at opsplitte lejemålet i 2 lejekontrakter. Udlejer vil imidlertid kun gå med til en opsplitning, hvor det kommunale fælleskab står som lejer af den ene kontrakt og Struer Kommune som lejer på den anden, således at Struer Kommune kan stå som fremlejer af dette lejemål til Søren Povlsen. Lejekontrakten mellem Ved Fjorden 2 a/s og Struer Kommune skal endeligt godkendes af byrådet i h. t. kommunestyrelseslovens 41, stk. 2. Kontrakten er underskrevet, betinget af byrådets godkendelse. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften til husleje mv. forventes dækket ind ved indgåelse af huslejeaftale med Søren Povlsen. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Underskrevet lejekontrakt Ved Fjorden 2 a s og Struer Kommune Sagen udsættes. Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 16

18 A Orientering Bilag Fra Dansk Sygeplejeråd Der er administrativt bevilget kr. til Kriminalpræventiv Forening til kriminalitetsforebyggende projekter. Henvendelse af 2. april 2012 fra Dansk Sygeplejeråd med en række anbefalinger til, hvordan Struer Kommune i forbindelse med budget 2013 kan fortsætte med en proaktiv og forebyggende tilgang til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Orientering om projekt Forstærket indsats mod socialt snyd. Invitation til byrådet til "Kommune Crawl", som Struer Kommune deltager i. Oplæg fra fælles økonomiudvalgsmøde i NVJ vedr. fælles fokus på bosætning, drøftes på næstkommende borgmestermøde 14. maj. Møde med transportminister Henrik Dam Christensen 13. april vedr. motorvejen til Holstebro. Spørgsmål vedrørende fri telefoni og indkøb af nye telefoner. Ifølge forventet tidsplan indkøb medio Økonomiudvalg, 19. april 2012 Side 17