Sag eho. UDKAST 10. september 2018 VEDTÆGTER. Prins Henriks Skoles Ejendomsfond CVR Adresse -----

Transkript

1 Sag eho UDKAST 10. september 2018 VEDTÆGTER Prins Henriks Skoles Ejendomsfond CVR Adresse -----

2 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Prins Henriks Skoles Ejendomsfond (herefter Fonden ). 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune, Danmark. 1.3 Fonden er stiftet af Fondens væsentlige gavegivere eller bidragsydere sidestilles i alle henseender i vedtægterne med Fondens stifter. 2. Formål 2.1 Fondens formål er på et almenvelgørende, almennyttigt grundlag at støtte uddannelse i henhold til den franske skolelovgivnings målsætninger tilpasset den danske skolelovgivning, således at den både kan danne grundlag for videre uddannelse i Danmark og i Frankrig, således som det sker på den selvejende institution Prins Henriks Skole, Den Franske Skole i København, herefter benævnt Prins Henriks Skole. 2.2 Fondens formål søges primært realiseret ved at opføre, vedligeholde, udbygge, og bevare passende bygninger og undervisningsfaciliteter for Prins Henriks skole, og de til denne knyttede aktiviteter efter bestyrelsens skøn. 2.3 Fondens formål kan her ud over søges realiseret ved at understøtte skolesøgende børn og unge med de nødvendige midler og øvrige muligheder, som udspringer af Prins Henriks Skoles initiativer og aktiviteter som tilbud til undervisning og dygtiggørelse i det nationale og internationale undervisningssystem. 2.4 Fondens formål kan endelig søges realiseret gennem aktiviteter og udvikling af initiativer, der skabes eller drives i samarbejde med lokale undervisningsinstitutioner, NGO er, private virksomheder eller offentlige myndigheder, der virker på nationalt eller internationalt plan. 3. Grundkapital 3.1 Grundkapitalen udgør [minimum DKK ,00] og foreligger i henhold til den af statsaut. revisor Steen Petersen, Deloitte udarbejdede åbningsstatus pr. stiftelsesdater således: 2/7

3 Aktiver: Kontant DKK Forholdet til stifter(ne) 4.1 Der er ikke tillagt stifter(ne) særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. 4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter(ne). 5. Bestyrelse 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der udpeges således: a) 4 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Prins Henriks Skole. b) 2 medlemmer udpeges af forsamlingen af Donatorerne, der er indkaldt af Fondens bestyrelse til udførelse af denne funktion. c) 1 medlem udpeges af de af Donatorerne og Prins Henriks Skoles udpegede bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Dette medlem fungerer som bestyrelsesformand for Fonden. 5.2 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring med forhold, der falder inden for Fondens formål, herunder eksempelvis et eller flere af følgende punkter: Relevante kompetencer fra erhvervs- og/eller undervisnings- og skolearbejde i Danmark Viden om finansiering og kapitalfremskaffelse Erfaring med fondsvirksomhed Erfaring med virksomhedsdrift 5.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så Fonden har en i forhold til stifter selvstændig og uafhængig ledelse. 5.4 De af Prins Henriks Skole udpegede bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Prins Henriks Skoles bestyrelse, være ansat på skolen eller have nogen anden direkte interesse i skolen. 3/7

4 5.5 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Udpegningsperioden udløber 20 dage efter årsregnskabsmødet. Ved lodtrækning blandt medlemmerne af den først valgte bestyrelse afgøres, hvilke bestyrelsesmedlemmer der i deres første periode er på valg efter et år, to år eller tre år. 5.6 I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. 5.7 Bestyrelsen kan udpege en næstformand for bestyrelsen. 5.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 5.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver. 6. Direktør 6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af Fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. 6.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder. 7. Årsregnskabsmøde 7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 30. august, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskab. 4/7

5 7.2 Mødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse. 7.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende: a) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden. b) Godkendelse af Fondens årsrapport. c) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. d) Konsolidering af bestyrelsen i medfør af punkt 5 og 7. e) Valg af revisor. f) Anbringelse af aktiver g) Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. h) Anvendelse af overskud m.v. 7.4 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden skal anvendes til: at at understøtte Fondens primære formål, herunder ved at opføre, vedligeholde, udbygge og bevare en passende undervisningsbygning med faciliteter til at drive den af skolen fastlagte skole- og undervisningsvirksomhed yde økonomisk støtte til Fondens subsidiære almennyttige og velgørende formål. 7.5 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle Fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår. 7.6 Bestyrelsen og/eller rektor for Prins Henriks Skole kan overfor bestyrelsen indstille personer eller bestemte formål til at modtage uddelinger fra Fonden. 5/7

6 7.7 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer eller bestemte formål, der modtager uddelinger fra Fonden (legatarfortegnelse). 8. Donatormøde 8.1 Umiddelbart efter afholdelsen af årsregnskabsmødet i medfør af punkt 7, afholdes et donatormøde med deltagelse af bestyrelsen og Donatorerne. 8.2 Mødet indkaldes med et varsel på 14 dage. 8.3 På mødet præsenterer formanden for bestyrelsen, eller direktøren hvis en sådan er ansat, årsberetningen og regnskabet. I år hvor medlemmer af bestyrelsen valgt af Donatorerne er på valg, vælges disse også på mødet. 9. Regnskabsår 9.1 Fondens regnskabsår er 1. april til 31. marts. 9.2 Fondens første regnskabsår løber fra [**] (stiftelsen) og til [**] (udgangen af regnskabsåret). 10. Årsrapport og revision af årsregnskab 10.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted. 11. Tegningsregel 11.1 Fonden tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan bemyndige Fondens direktør til at tegne Fonden. 12. Ændring af vedtægten 12.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 6/7 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. 6/7

7 12.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra Fondens tilsynsmyndighed og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen. 13. Opløsning af Fonden 13.1 Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 6/7 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af Fonden En opløsning af Fonden kræver tilsynsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af Fondsmyndigheden. 14. Ikrafttræden 14.1 Denne vedtægt er udarbejdet sammen med Fondens stiftelse og træder i kraft den Dato og underskrift af stifter Frederiksberg, den Som stifter(e): 7/7