TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Brian Franklin, Carsten Fuhr

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Forslag til disponering af inventarpuljen Principbeslutning om justering af samarbejds- og arbejdsmiljøorg. på skoleområdet Budget 2015 samt overslagsår - 2. behandling KL's Børn og Unge Topmøde den januar LUKKET SAG Stillingtagen til udbud af biler - LUKKET SAG Bemyndigelse til aftale om kompensation - LUKKET SAG Anmodning om indgåelse af frikøbsaftale - LUKKET SAG Udbud af fitnessordning - LUKKET SAG Udbud af massage - LUKKET SAG Udgiftsneutral stillingsomlægningng i Tandplejen - LUKKET SAG...14 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6187 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. Yderligere sag vedrørende udgiftsneutral stillingsomlægning i Tandplejen godkendt optaget på dagsordenen. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6187 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Forslag til disponering af inventarpuljen 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/6267 Sagsansvarlig: asv.uk Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Under Børne- og Skoleudvalgets budget er fælleskonton vedr. inventar 2014 budgetlagt med kr. Der er tidligere i 2014 disponeret kr. fra kontoen hovedsagelig til supplering af skolemøbler, mobiltelefoner til samtlige skoler samt diverse inventar til områdelederne. Restbeløbet udgør derfor kr. og der fremsendes hermed forslag til disponering af dette beløb fra kontoen i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Restbeløb på kontoen i 2014: kr. Forslag til 2. fordeling i 2014: Til IT på skoleområdet kr. Til US 10. kl. (pulje) kr. Til oprettelse af arbejdspladser på Heltidsklassen og Medvind Restbeløb kr kr. Restbeløbet kr. foreslås forholdsmæssig fordelt til skolerne med baggrund i elevtallet. Pengene benyttes til at sikre kølefaciliteter på skolerne til elevernes madpakker samt mulighed for udvidelse af antallet af vandposter på skolerne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At Børne- og Kulturforvaltningens forslag til disponering af fælleskontoen vedr. inventar 2014 imødekommes med i alt kr. til fordeling som foreslået under de uddybende bemærkninger. 2. At sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af budgettet på kontoen i BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af bugetmidler. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 4. Principbeslutning om justering af samarbejds- og arbejdsmiljøorg. på skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 14/27329 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Som følge af skolereformen er alle fritidshjem omdannet til SFO er og dermed er medarbejderne blevet en del af skolens personale. Tre skoler har allerede, fra tidligere tid, integreret SFO-delen i samarbejdsudvalget. Økonomiudvalget skal tage stilling til en principbeslutning om udvidelse af samarbejdsog arbejdsmiljøudvalgene på skoleområdet, således at SFO personalet bliver repræsenteret i den enkelte skoles LSU. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skelgårdsskolen, Skottegårdsskolen og Tårnbygårdsskolen har igennem flere år haft knyttet en SFO til skolen, hvorfor de allerede har lederen af SFO en på A-siden samt en pædagog på B-siden i deres samarbejdsudvalg. Med den nye struktur på skoleområdet, er det vigtigt at alle medarbejder grupper er repræsenteret i samarbejdsudvalgene, sådan at man hurtigt kan komme i gang med arbejdet. På den baggrund tager Organisations- og Personaleafdelingen, sammen med Børne- og Kulturforvaltningen, initiativ til at justere samarbejdsudvalgets sammensætning. Hermed får skolerne på tværs en ens sammensætning. Målet er at tilgodese, at sammensætningen er så repræsentativ som mulig. Det foreslås, at ledelsessiden udvides med SFO ens områdeleder samt at medarbejdersiden udvides med en repræsentant for pædagogerne. I dag findes der ét LSU for det samlede daginstitutionsområde. Repræsentanter for fritidshjemmene valgt til dette udvalg udtræder på såvel medarbejder- og lederside. Samtidig foreslås det, at arbejdsmiljøgrupperne på skolerne udvides med en pædagog, der skal repræsentere personalet fra de tilknyttede SFO er. I indeværende valgperiode, der løber frem til sommeren 2015 bevares arbejdsmiljøgrupperne på de tidligere fritidshjem som en slags undergrupper til skolens arbejdsmiljøgruppe Årsagen til, at der peges på en pædagog til skolernes arbejdsmiljøgrupper skyldes, at det alene er pædagogerne, der har delt beskæftigelse mellem skole og SFO. Det foreslås, at principbeslutningen sendes til høring i de lokale samarbejdsudvalg samt i HSU. Sagen vil derefter blive forelagt Økonomiudvalget til endelig beslutning. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, 5

7 1. at Økonomiudvalget træffer en principbeslutning om, at skolernes samarbejdsudvalg udvides med områdelederen fra skolens SFO samt en pædagog, 2. at Økonomiudvalget træffer en principbeslutning om, at skolernes arbejdsmiljøgrupper udvides med en pædagog, og 3. at principbeslutningen sendes i høring i de lokale samarbejdsudvalg og derefter i Hovedsamarbejdsudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Budget 2015 samt overslagsår - 2. behandling Åben sag Sagsnr.: 13/35450 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2015 samt overslag for årene Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: 2016: kr. 2017: kr. 2018: kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at der for 2015 vælges statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning. Der henvises i øvrigt til vedlagt indstilling om Budgetforslag 2015 samt overslag for årene BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 4 Bilag 1 og 2 - Hovedoversigt /14 2 Åben 7 Forslag til Investeringsoversigt - Budget /14 3 Åben 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget / Åben 1 Forside - Budget /14 5 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget /14 6 Åben 6 kirkelige skatter og afgifter - Budget /14 7 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget /14 8 Åben 9 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget /14 9 Åben 9.2 Takstbilag Budget /14 10 Åben 9.1 Forside - Takstbilag - 2. beh. Budget /14 11 Åben 8 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, idet der foretages en reduktion med kr. på det aktivitetsbestemte område og en modsvarende udgift/mindreindtægt på hovedkonto 07, jf. meddelelse af fra Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse, Danske Regioner og KL. 7

9 6. KL's Børn og Unge Topmøde den januar LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/26212 Sagsansvarlig: sij.uk 8

10 7. Stillingtagen til udbud af biler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15935 Sagsansvarlig: CIV.SF 9

11 8. Bemyndigelse til aftale om kompensation - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3747 Sagsansvarlig: afp.of 10

12 9. Anmodning om indgåelse af frikøbsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/336 Sagsansvarlig: jhd.of 11

13 10. Udbud af fitnessordning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15030 Sagsansvarlig: EHH.OF 12

14 11. Udbud af massage - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/14999 Sagsansvarlig: EHH.OF 13

15 12. Udgiftsneutral stillingsomlægningng i Tandplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/22550 Sagsansvarlig: alu.tploj.sf 14

16 Bilagsoversigt 5. Budget 2015 samt overslagsår - 2. behandling 1. 4 Bilag 1 og 2 - Hovedoversigt (155733/14) 2. 7 Forslag til Investeringsoversigt - Budget (158053/14) 3. 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget 2015 (123660/14) 4. 1 Forside - Budget 2015 (150776/14) 5. 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2015 (150781/14) 6. 6 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2015 (150782/14) 7. 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2015 (150779/14) 8. 9 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2015 (154723/14) Takstbilag Budget 2015 (158061/14) Forside - Takstbilag - 2. beh. Budget 2015 (159703/14) Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2015 (159717/14) 15