Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Vendsyssel Teater Fraværende: Sven Bertelsen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Halvårsrapport, Vendsyssel Teater 2 2 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetforslag 4 3 Anmodning fra LIUF fodbold 9 4 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter

2 Hjørring Kommune Side P Halvårsrapport, Vendsyssel Teater Resumé Der aflægges halvårlig rapport i forhold til status på økonomi og aktiviteter i det nye Vendsyssel Teater. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter afrapporteringen. Sagsfremstilling I henhold til den indgåede driftsaftale mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater aflægges der halvårlig rapport i forhold til: 1. Den økonomiske status. 2. Status på aktiviteter (teateraktiviteter, øvrige (&) aktiviteter og kommercielle aktiviteter). Teaterdirektør Lars Sennels og økonomichef Bente Worm deltager i mødet og aflægger rapporten. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

3 Bilag 1. Driftsaftale. 2. Egnsteateraftale. Hjørring Kommune Side 3. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter afrapporteringen. Beslutning Aktiviteterne fra åbningen og til nu blev fremlagt. Besøgstallet siden åbningen er opgjort til ca Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget sætter pris på, at der har været et flot og varieret program, både på teaterdelen og på de øvrige kulturaktiviteter. Udvalget noterer med glæde, at drømmen om "byens dagligstue" ser ud til at blive opfyldt. Sven Bertelsen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

4 Hjørring Kommune Side Ø Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetforslag Resumé Der er udarbejdet samlet budgetforslag for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område. Der skal tages stilling til, om budgetmaterialerne kan sendes frem til de videre budgetforhandlinger i den foreliggende form. Sagsfremstilling Budgetforslaget for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er udarbejdet inden for den udmeldte budgetramme på 94,016 mio. kr. pr. juni Budgetrammen tilpasses med energibesparende foranstaltninger og exit-midler, der indgår som flytning mellem udvalg. Budgetrammen for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget udgør dermed 93,937 mio. kr. i Forslag til driftsbudget Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de drøftelser, der har været i udvalget i foråret Der er i hovedtræk tale om et budgetforslag, der viderefører de prioriteringer og pejlemærker, der er fastlagt ved de foregående års budgetlægning. De overordnede pejlemærker er samlet i "Generelle bemærkninger", som tager udgangspunkt i visionen om, at Hjørring Kommune i 2020 har et banebrydende fritids- og kulturliv med høj grad af lokal forankring, aktive medborgere og frivillige samt professionelle og åbne kulturinstitutioner, der byder indenfor. Se bilag 1 "Generelle bemærkninger" for uddybning. Ud fra de overordnede politiske pejlemærker er der inden for udvalgets område følgende fordeling af budgetrammen

5 Fordelingen af budgetrammen er udspecificeret i "Specifikke bemærkninger", jf. bilag 2., der viser detailbudgetteringen for udvalgets område. Der er i detailbudgetteringen foretaget principielle omprioriteringer på følgende områder: Hjørring Kommune Side 5. Haller og idrætsanlæg, der indebærer, at det ikke forventes, at der er behov for at ændre haltilskudsmodellen i indeværende år. Indkøringen af nye faciliteter på området, hvilket indebærer, at udisponerede rammer til overgang til selveje og implementering af store anlæg er udgået og disponeret på rammerne på halområdet. Detailbudgettering på folkeoplysningsområdet, så budgetterne afspejler det forventede udgiftsniveau ud fra tidligere års beslutninger om lokaletilskud og med fastholdelse af sidste års tilpasninger på voksenundervisningen. Der henvises til bilag 2 for nærmere beskrivelse og til bilag 6 vedrørende Folkeoplysningsudvalgets behandling af budgetforslag på deres møde 20. juni De principielle omprioriteringer er indarbejdet ud fra drøftelserne på minibudgetseminaret og på udvalgets møder i maj og juni Udover de fremhævede principielle omprioriteringer gælder det generelt for udvalgets område, at tidligere års prioriteringer og tilpasninger er videreført. Budgetforslaget foreligger således indholdsmæssigt med de samme prioriteringer, der lå til grund for udvalgets behandling 19. juni 2017, og der er alene indarbejdet præciseringer og korrekturændringer, der afspejler udvalgets behandling i juni Ønsker til udvidelse af budgetrammen Udover det samlede budgetforslag, der er beskrevet i de generelle og specifikke bemærkninger, er der udarbejdet opsamling på udvidelsesønsker på udvalgets område. Udvidelsesønskerne vedrører tilskud til Grafisk Værksted og Herregården Odden samt udvidelse af budgetrammen til drift af Vendelbohus. Udvidelsesønskerne er i alt på 1,454 mio. kr. i 2018, der ikke er indarbejdet i budgetrammen. Udvidelsesønskerne sendes således frem til de videre budgetdrøftelser som ufinansierede udvidelsesforslag med begrundelse i, at det er forslag, der alle vedrører tidligere års budgetbeslutninger, hvorfor Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget ønsker, at beslutning om de konkrete tilskud og aktiviteter træffes på byrådsniveau. De enkelte udvidelsesønsker er beskrevet i bilag 3.

6 Forslag til anlægsprioritering Der foreligger forslag til prioritering af anlægsønsker på udvalgets område. Forslaget er udarbejdet ud fra udvalgets drøftelser 19. juni Der gøres opmærksom på, at udvalgets anlægsprioritering sendes frem til de videre budgetdrøftelser som ønsker til det samlede anlægsbudget. Der gøres desuden opmærksom på, at anlægsprioritering vedrørende Vendelbohus skal ses i sammenhæng med udvidelsesønske til driftsbudgettet, og at der ikke er indarbejdet anlægsprioritering vedrørende moderniseringsplan for VHM. Hjørring Kommune Side 6. Moderniseringsplanen sendes frem til politisk behandling i efteråret 2017, og eventuelle investeringer vil enten skulle indarbejdes i anlægsbudgettet eller afvente budgetlægningen for Forslag til prioritering af anlægsønsker er beskrevet i bilag 4. Takstblad Der foreligger forslag til takstblad, der afspejler det samlede budgetforslag. Takstbladet videreføres samlet fra 2017 dog med forslag om tilføjelse af takst for atletikstadion. Taksten vedrører ikke foreninger og borgere, hvor faciliteten står åben for brug uden betaling. Budgetproces efteråret 2017 : Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget behandler samlet budgetmateriale inden fremsendelse til 1. behandling. 21. august 2017: Eventuel genbehandling af samlet budgetmateriale, såfremt der er ændringer på mødet 14. august. 13. september 2017: Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets 1. behandling. 20. september 2017: Byrådets 1. behandling af budgetforslag september 2017: Sidste frist for ændringsforslag til budgetforslag oktober 2017: Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende ændringsforslag. 11. oktober 2017: Byrådets 2. behandling af budgetforslag. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og BEK nr af 27. februar 2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 2.

7 Hjørring Kommune Side 7. Økonomi Der henvises til sagens bilag. Udvidelsesønsker er udover udvalgets budgetramme. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser De foreløbige budgetmaterialer har været drøftet i sektor-med for By, Kultur og Erhverv. Der henvises til bemærkninger fra sektor-med i bilag 5. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Generelle bemærkninger, dateret 3. august Specifikke bemærkninger, dateret 3. august Notat vedr. udvidelsesønsker, dateret 3. august Forslag til anlægsprioritering, dateret 3. august Høringssvar sektor-med, dateret 23. juni Folkeoplysningsudvalgets behandling af budgetforslag pr. 20. juni Takstblad 2018 ud fra budgetforslag Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til, om budgetforslaget kan fremsendes til 1. behandling som beskrevet i de generelle og specifikke bemærkninger, jf. bilag 1 og 2, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til fremsendelse af udvidelsesønsker til behandling i de videre budgetdrøftelser jf. bilag 3, og at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til forslag til prioritering af anlægsønsker jf. bilag 4. at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til om takstblad kan godkendes, jf. bilag 7.

8 Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender budgetforslaget med indarbejdelse af teknisk ændring vedrørende exit og lov- og cirkulæreprogrammet. Hjørring Kommune Side 8. Takstforslag godkendt uden bemærkninger. Forslag til anlægsprioritering godkendt. Sven Bertelsen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

9 Hjørring Kommune Side Ø Anmodning fra LIUF fodbold Resumé LIUF Fodbold har henvendt sig til Hjørring Hallerne med ønske om hjælp til udvidelse af opbevaringsplads til rekvisitter, bolde, spillertøj mm. Klubben ønsker, at der opføres et redskabsskur til formålet. Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om der kan bevilges midler til opførelse af skuret. Sagsfremstilling LIUF Fodbold har henvendt sig til Hjørring Hallerne med ønske om forbedring af opbevaringsplads, da klubben oplever, at de har et problem omkring opbevaringsplads til rekvisitter, bolde, spillertøj mm. Klubben råder i dag over et rum på 10 m² til opbevaring. Kapaciteten er fuldt udnyttet, og klubben har derfor forsøgt at leje ekstra plads hos Lundergårdskolen, som desværre ikke har mulighed for at afse plads til fodboldklubben. Klubben har derfor anmodet Hjørring Hallerne om hjælp til at finde eller skabe opbevaringsplads udover de 10 m 2 som de råder over på nuværende tidspunkt. På baggrund af henvendelsen fra LIUF er der indhentet tilbud på opførelsen af et vedligeholdelsesfrit isoleret skur på 20 m². Skuret kan placeres på et udlagt flisefundament, som er placeret i brandmæssig sikkerhedsafstand fra eksisterende bygning. På de udvendige sider beklædes skuret med træ, som males i farver, der matcher den eksisterende bygning. Skuret etableres desuden med indvendig og udvendig belysning. Klubben vil gerne bidrage til etableringen af et skur med fjernelse af gammelt rækværk samt klargøring af det areal, hvorpå skuret opføres. Derudover vil klubben bidrage med etablering af betonelementerne til fundamentet og for at installere el-radiator i skuret i det omfang det er muligt ift. at sikre nødvendige autorisationer. Opførelse af skuret vil dermed blive gennemført i samarbejde mellem LIUF og Hjørring Hallerne. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse.

10 Økonomi Det vurderes, at skuret kan etableres indenfor en ramme på 0,065 mio. kr., der kan finansieres at restmidler fra anlægsprojektet Hjørring Hallerne Vedligehold, hvor der fra 2016 er overført kr., som er frigivet, men endnu ikke er disponeret. Hjørring Kommune Side 10. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Skitse over placering af skur. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager stilling til, om der kan bevilges midler til opførelse af redskabsskur som anmodet fra LIUF, og at bevillingen ved imødekommelse finansieres fra Hjørring Hallerne - vedligehold fra overførte midler fra Beslutning Der bevilliges nyt skur, inden for rammen på de 0,065 mio. kr., som indstillet, og med gennemførelse i samarbejde mellem LIUF og Hjørring Hallerne. Sven Bertelsen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

11 Hjørring Kommune Side A Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter 2017 Orientering fra formanden Intet. Orientering fra medlemmerne Intet. Orientering fra By, Kultur og Erhverv Om forpagtning Højene Hallen opsagt - udbydes ikke nu, og søges løst via foreningsbåret drift/automatløsninger. Om møde vedrørende klubhus og Hirtshals Stadion. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Sven Bertelsen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

12 Hjørring Kommune Side 12. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen Bjarne Mølgaard