Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Skamby Vandværk den 19. april 2016

Transkript

1 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Skamby Vandværk den 19. april 2016 Afholdt i Skambys Multihus lokaler, Torupvej 59, 5485 Skamby 11 stemmer 8 deltager Formanden byder velkommen til generalforsamling. Og går straks videre til dagsordens punkt Valg af dirigent foreslår Arne Overgård Pedersen. Arne vælges uden modkandidat. Dirigenten konstaterer at generalforsamling er lovlig indvarslet, ifølge vores vedtægter. 2. Godkendelse af forretningsorden Forretningsorden godkendelse uden anmærkninger. (Bilag nr. 1) 3. Valg af referent & stemmetællere Formand Per G. Ottosen vælges som referent. Erik Christensen & Bernt Jørgensen vælges som stemmetællere Blanke punkter 10. Godkendelse af fremsatte og godkendte forslag på den ordinære generalforsamling den 23. februar (Bilag nr. 3-15) Vedtægtsændring 3, tilpasning til nuværende praksis samt fjernelse af regulativet Vedtægtsændring 4, tilpasning til nuværende praksis, fjernelse af regulativet samt selvbetjening ved udlevering af vedtægter og takstblad Vedtægtsændring 5, tilpasning til nuværende praksis Vedtægtsændring 5, tilpasning til nuværende praksis vedr. insolvent dødsbo Vedtægtsændring 7, fjernelse af regulativet Vedtægtsændring 8, tilpasning til nuværende praksis samt fjernelse af regulativet Vedtægtsændring 10, fjernelse af vedtægtsafsnit vedr. havevanding Vedtægtsændring 10, ændring af ordlyden i stk. 3 vedr. vandspild

2 10.9. Vedtægtsændring 11, ændring og tilpasning samt tilføjelser til 11 (dagsorden, antal af revisor samt referentens opgave) Vedtægtsændring 12, ændring af stemmeretten og afstemninger Vedtægtsændring , ændring af kravet for vedtægtsændringer samt forslags oplysningspligt til medlemmerne Vedtægtstilføjelse 5, medlemmer bliver forpligtet til at oplyse adresse Vedtægtsændring 13, fjernelse af regulativet Alle overnævnte vedtægtsændringer godkendes med 11 stemmer for og 0 imod. 11. Takstblad for 2017 fremlægges til godkendelse. (Bilag nr. 2) Nyt takstblad fremlægges til godkendelse, idet der er påført gebyr for manglende oplyst e- mail adresse på 100,00dkkr. Takstbladet godkendes. 12. Afslutning orienterer om vandværkets nye indvindingstilladelse, hvorpå der er påført nogle påbud. Primært omhandler det tinglysning af værkets boringer, adgangsveje til boringer, beskyttelseszoner omkring boringer. En 5, 25 og 300 meter beskyttelseszoner, derudover skal alle vandværkets ledninger der ligger på privat grunde ligeledes tinglyses. har påbegyndt undersøgelser af hvor meget der er tinglyst, der konstateres at tidligere tinglysning af ledninger ved tilslutning af forbrugere fra Bolmerod Vandværk ikke var afsluttet af tidligere bestyrelsesmedlemmer, hvorpå opgave skal foretages forfra med tilhørende udgift engang til. s undersøgelser peger i retning af at intet er blevet tinglyst i Vandværket. Da denne opgave ikke er budgetteret i regnskabet for 2016, meddeles denne merudgift på den ekstraordinære generalforsamling. Da vedtægtsændringer er godkendte, oplyser bestyrelsen at dette vil medføre merudgift til administration af andelshavernes adresser, med tilkøb af software pakke til vores FAS (Forbruger Afregnings System) Ligeledes skal der indgås ny aftale med regnskabsfører, idet vi også skal efterkomme nye regnskabsregler for vandværker. Dirigenten takker for god ro og orden på generalforsamlingen, og lukker generalforsamlingen Dirigent: Arne Overgård Pedersen Referent: Per G. Ottosen

3 Forretningsorden for den ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. april Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. Dirigenten foranlediger dagsorden og forretningsorden godkendt, og leder valget af stemmetællere. 2. Talere, der ønsker at deltage i debatten, får ordet i den rækkefølge, de indtegnes. Dirigenten kan fravige denne regel for korte bemærkninger. Der tales fra talerstolen, med mindre dirigenten tillader, at taleren taler fra sin plads. 3. Dirigenten, såvel som deltagerne, kan fremsætte forslag om begrænsning i taletid, eller begære afslutning med de indtegnede talere. Dette sættes straks under afstemning, og afgøres ved simpel stemmeflerhed. Er det vedtaget at afslutte debatten kan forslagsstilleren og én fra bestyrelsen dog indtegnes i talerrækken. 4. Afstemninger foretages ved håndsoprækkelse, og ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer. 5. Dirigenten og stemmetællerne leder i samarbejde samtlige afstemninger. Afstemningsresultaterne indskrives i protokollen / referatet. 6. Udtrykkes der mistillid til dirigenten sættes dette straks under afstemning. Formanden leder valget af eventuel ny dirigent. 7. Uanset om dagsordenen indeholder et afsluttende punkt (afslutning, eventuelt el. lign.), kan intet vedtages under dette punkt, med mindre det fremgår af den godkendte dagsorden. Ligeledes kan punkter der tidligere har været behandlet på generalforsamlingen ikke genoptages.

4 Takstblad 2017 Anlægsbidrag består af: Bidrag til hovedledning Bidrag til forsyningsanlæg Bidrag til stikledning Bolig enhed. (enfamilieshus, bolig, sommerhus, lejlighed) Forretning og andet erhverv. Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Hovedledningsbidrag pr. forbrugsenhed Forsyningsledningsbidrag i by Forsyningsledningsbidrag i landområde samt i industriområde (By= inde for byskilt / landområde= ude for byskilt) Stikledningsbidrag pr. stk ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 900,00 kr. Pris på vand (0 1000m3) 4,65 kr. pr.m3 ( ) 3,15 kr. pr.m3 Afgifter til SKAT Ledningsført vand Bidrag til grundvandskortlægning Statsafgifter i alt pr.m3 Gebyrer Flyttegebyr Rykkergebyr Lukkegebyr Genåbningsgebyr For sen indberetning af aflæsning af måler Manglende mailadresse 5,86 kr. pr.m3 0,39 kr. pr.m3 6,25 kr. pr.m3 100,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. + faktiske udgifter 800,00 kr. + faktiske udgifter 250,00 kr. 100,00 kr. Alle takster er eks. moms. Anlægsbidrag skal betales før tilslutning påbegyndes. Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen, åbningen sker først når restance og gebyrer er betalt. Godkendt af generalforsamlingen, den Godkendt af Nordfyns kommune, Natur og Miljø, den

5 Forslag 10.1 Medlemmer 3: Selskabets medlemmer er grundejere herunder værkets forsyningsområde som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. 3: Selskabets medlemmer er grundejere herunder værkets forsyningsområde som har betalt anlægsbidrag i henhold til gældende takstblad eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. Der findes hverken optagelseserklæring eller et regulativ i for Skamby Vandværk. Når et kommende medlem har indbetalt anlægsbidraget, er man optaget som medlem.

6 Forslag 10.2 Medlemmernes rettigheder 4: Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.. 4: Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand, såfremt medlemmet ikke er i restance. Ved indmeldelse kan vedtægter og gældende takstblad hentes på vandværkets hjemmeside. Der findes ikke et regulativ i for Skamby Vandværk. Når et medlem efter påkrav stadig er i restance er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen, åbningen sker først når restance og gebyrer er betalt. Der vil ikke blive udsendt vedtægter eller takstblad ved indmeldelse, idet det kan downloades på vandværkets hjemmeside.

7 Forslag 10.3 Medlemmernes forpligtelser 5 stk. 2: Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.. 5 stk. 2: Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring eller flytteopgørelse, indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. I dag bruges der hovedsagligt en flytteopgørelse, der indlemmer nye medlemmer i vandværket.

8 Forslag 10.4 Medlemmernes forpligtelser 5 stk. 3: Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.. 5 stk. 3: Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Dog kan ejerskiftet på et dødsbo godkendes uden indfrielse af forfaldende ydelser, såfremt boet er taget under insolvensbehandling. Det har været normalt praksis, at der ved tab på insolvent dødsbo, bliver det ført til regnskabs som tab. Det er ikke rimeligt at nye ejer hæfter for længere varende oparbejdelse af gæld ved overtagelse af et insolvent dødsbo.

9 Forslag 10.5 Levering til ikke-medlemmer (købere) 7: Institutioner som følge af deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.. 7: Institutioner som følge af deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Der findes ingen regulativ i vandværket.

10 Forslag 10.6 Anlæg 8: Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.. 8: Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. gældende takstblad. Der findes ingen regulativ i vandværket, og priserne fremgår af gældende takstblad.

11 Forslag 10.7 Indskrænkning i vandleverancen 10: afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.. 10 stk. 1: Slettes fastsætter ikke, og har ikke i nyere tid sat betingelserne for tilladelse til havevanding. Ved overdrevet havevanding vil bestyrelsen kunne påtale dette som vandspild og handle derefter som beskrevet i 10 stk. 4.

12 Forslag 10.8 Indskrænkning i vandleverancen 10 stk. 3. Vandspild er forbudt, jf. regulativet. 10 stk. 3. Vedvarende vandspild er ikke tilladt. Der findes ingen regulativ i vandværket, teksten er mere blød og giver bestyrelsen mulighed for at give frist til andelshaver.

13 Forslag 10.9 Generalforsamling 11: Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis, eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om de forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det/de kommende år fremlægges. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer og suppleant. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Eventuelt. Revisorer og suppleant kan genvælges. kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun 1 kritisk revisor. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten

14 SKAMBY VANDVÆRK 11: Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis, eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Valg af referent & stemmetæller. 4. Beretning om de forløbne år. 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 6. Takstblad forelægges til godkendelse. 7. Budget for det/de kommende år fremlægges. 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 10. Behandling af indkomne forslag. 11. Eventuelt. Revisorer og suppleant kan genvælges. kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. Der skal vælges 2 interne kritiske revisor samt 1 revisorsuppleant. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Den valgte referent udarbejder et referat, der godkendes og underskrives af dirigenten. ligger referatet op på vandværkets hjemmeside, samt referatet føres til protokols

15 En forretningsorden for generalforsamling er en sikring af ensrettet afholdelse af generalforsamling en drejebog for alle! Tilføjelse af: valg af referent og stemmetæller generalforsamlingen er selskabet højeste myndighed, derfor skal referat og stemmetæller vælges af generalforsamlingen. Tilføjelse af: takstblad forelægges til godkendelse, generalforsamlingen bliver medbestemmende i vandværkets indtægtsgrundlag. Det har været normalt praksis at der vælges 2 interne kritiske revisor, derfor rettes afsnittet til denne praksis, dog tilføjes valg af revisorsuppleant for at sikre opretholdelse af 2 interne kritiske revisor ved evt. forfald. 65 års reglen for at nægte valgbarhed fjernes, ingen andelshaver skal tvinges til at modtage valg. Der tilføjes referentens opgave, samt bestyrelsen forpligtelse til at offentliggøre referatet på vandværkets hjemmeside, som er en tidligere generalforsamlingsbeslutning

16 Forslag Stemmeret og afstemninger 12 stk. 1: Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. 12 stk. 1: Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt; dog kan intet medlem repræsentere mere end én fraværende andelshaver. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Dette giver andelshaverne mulighed for at afgive deres stemme, selv om de er fraværende på generalforsamlingen. Ligeledes udelukker det situation dirigenten stod i 2014 om der kan stemmes med fuldmagter eller ej.

17 Forslag Generalforsamling 11 stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis, eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 11 stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 28 dages varsel ved avertering i en lokal avis, eller eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling skal afgives skriftlig til bestyrelsens formand senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag udsendes til medlemmerne seneste 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Følgende ændres ligeledes: Stemmeret og afstemninger 12 stk. 4: Dog kræves der til beslutning m vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer

18 SKAMBY VANDVÆRK 12 stk. 4: Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Samt følgende ændres ligeledes: Opløsning 16: Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsynings-mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 16: Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsynings-mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutningen kan bekræftes ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer. For at lette muligheden for vedtægtsændring, således at vedtægtsændringer kan godkendes på en ordinær generalforsamling såvel som på ekstraordinær generalforsamling. Skal forslagene til vedtægtsændringer være alle andelshaver kendt inden afstemning. 11 stk. 2. ændres til at varslingen af generalforsamling således at forslagsstiller kan afgive forslag og bestyrelsen kan udsende forslagene til medlemmerne ugen inden generalforsamlingen. Så det begrænser at medlemmer kan blive snigløbet på 8 dage. Generalforsamling afholdelse flyttes fra februar til marts måned, for at give bestyrelsen samt den interne revision mere arbejdstid 12 stk. 4. ændres til at vedtægtsændringer kan godkendes på samme generalforsamling. 16: ændres således at der ved f.eks. ved fusion skal det stemmes igennem 2 gange! - 2 -

19 Forslag Medlemmernes forpligtelser. Tilføjes: 5 stk. 5: Et hvert medlem er forpligtet til at oplyse en adresse til fremadrettet korrespondance. Undlader et medlem at oplyse en adresse, opkræves et administrationsgebyr ifølge gældende takstblad. Dog er personer der kan dokumentere, at de fritaget fra Digital Post, fritaget for administrationsgebyr ved manglende oplyst . forpligter sig til at opfylde Persondataloven. Da alle er forpligtet til at have en adresse samt E-boks, vil vandværket gerne fremadrettet bruge denne kommunikationsplatform. Dels for at spare på udgifter til porto, annonceringer ved anlægsarbejder, ved måleraflæsning samt lette forholdene vedtægtsændringer. Personer der er fritaget fra Digital Post, som følge af manglende vil ej blive opkrævet administrationsgebyr

20 Forslag stk. 4: er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. 13 stk. 4: er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Da vandværket ikke har noget regulativ, fjernes det i stk