Referat. Byrådet. Byrådet Onsdag den 10. oktober 2018 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Transkript

1 Referat Byrådet Byrådet Onsdag den 10. oktober 2018 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) Fraværende

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 203. Spørgetid 10/ Budget behandling Evaluering af tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion - VIVE rapport...11

3 Side Spørgetid 10/ Sagsnr.: 18/3096 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den Winnie Kjærgaard, Søby v/hornslet stillede spørgsmål til de kr. i tildelingsmodellen (punkt 205). Der svares under behandling af punkt 205. Steen Møller stillede spørgsmål om det er korrekt, at Syddjurs Kommune har en kassebeholdning på 200 mio. kr. Der sendes et skriftligt svar.

4 Side Budget behandling Sagsnr.: 18/39905 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådets 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020 til Der tages stilling til indkomne ændringsforslag i forhold til byrådets 1. behandling af budgetforslaget på mødet den 19. september Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2019 i det vedtagne budget for Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL s skøn fra marts Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og lignende. Budgetforslaget var udarbejdet med afsæt i byrådets økonomiske politik og budgetstrategi dvs. i balance og med overholdelse af den økonomiske politisk fem relevante pejlemærker samt tilvejebringelse af det forudsatte økonomiske råderum på hhv. 25, 60, 100 samt 100 mio. kr. i perioden Budgetforslaget blev 1. behandlet af byrådet d. 19. september. Byrådet oversendte budgetforslaget til Byrådets 2. behandling. Resultatopgørelsen ved byrådets 1. behandling er vist herunder. Resultatopgørelse ved byrådets 1. behandling Netto, kr Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigning i overslagsårene Renter Resultat: Ordinær drift Skattefinansieret anlægsvirksomhed Resultat: Skattefinansieret virksomhed Forsyningsvirksomhed Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%) Lån til plejeboliger Finansforskydninger m.v Afdrag Optagelse af lån Resultat: Effekt på kassebeholdning (+ = underskud) Forudsætninger i budgetforslaget ved. 1. behandlingen: Skatteprocent på 25,9 i 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 Grundskyldspromille på 33,8 i 2019 og i overslagsårene 2020 til 2022 Kirkeskatteprocent på 1,00 i 2019 og i overslagsårene 2020 til 2022 Dækningsafgift på offentlige ejendomme Ændringsforslag til budget 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 Der er indkommet tre ændringsforslag til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen: 1. Budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene Tekniske ændringer.

5 Side 4 3. Overgangsordning i 2019 og 2020 sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskud og udligningsmodellen. Ad. 1: Budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene Budgetaftalen er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O) samt Alternativet (Å). I budgetaftalen indgår, at der i 2019 vælges selvbudgettering for skatter, tilskud og udligning. Ad 2: Tekniske ændringer blandt andet som følge af tidligere beslutninger Nogle få tekniske ændringer, blandt andet som følge af tidligere beslutninger, fremrykning af udgifter til 2018, budgetneutrale bevillingsmæssige bevillingsflytninger fra budgetopfølgningen m.v. var ikke indarbejdet i budgetforslagets 1. behandling. Ad 3: Overgangsordning som følge af opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen Økonomi og indenrigsministeriet har d. 4. oktober udmeldt, at der gennemføres en overgangsordning i 2019 og 2020 som følge af opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen. Overgangsordningen medfører en merindtægt for Syddjurs Kommune på 14,6 mio. kr. i hhv og Bilag fra Rimelig udligning.nu samt Oversigt over overgangsordningens beløbsmæssige konsekvenser fra Økonomi og Indenrigsministeriet er vedlagt. Det foreslås at denne ændring indarbejdes i budgettet. Ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske ændringer er vist i følgende tabel. Der er indarbejdet afledte ændringer for pris og lønstigninger som følge af de foreslåede justerede driftsudgifter. Oversigt over ændringsforslag Netto, hele kr Ad.1: Budgetaftale: Selvbudgettering Ad.3: Overgangsordning sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov Finansiering i alt Ad.1: Budgetaftale - drift Ad.2: Tekniske ændringer Driftsvirksomhed i alt (2019-pl) Pris- og lønstigning i overslagsårene Resultat: Ordinær drift Ad. 1: Budgetaftale - anlæg Resultat: Skattefinansieret virksomhed Resultat: Ændring af kassebeholdning (+ = forbrug af kassebeholdningen) Ændringer medfører en forbedring på 34,3 mio. kr. af det skattefinansierede resultat i 2019 samt en tilsvarende forbedring af kassebeholdning i forhold til budgetforslaget ved 1. behandling. Samlet oversigt over alle ændringer fremgår af vedhæftede bilag. Budget 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 Ved indarbejdelse af de indkomne ændringsforslag 1 til 3 til budgetforslaget behandlet ved byrådets 1. behandling, fremkommer følgende resultatopgørelse for Syddjurs Kommune i budget 2019 samt overslagsår

6 Side 5 Der budgetlægges med overskud på det skattefinansierede område på 34,4 mio. kr. i Heraf forbedres kassebeholdningen med 17,5 mio. kr. Desuden afdrager kommunen 8,5 mio. kr. på den langfristede gæld. Også i overslagsårerne budgetterer kommunen med overskud. Heraf anvendes omkring 22 mio. kr. årligt til nedbringelse af gælden, hvilket bevirker at effekten for kassen er mindre og tæt på neutral samlet set over perioden Resultatopgørelse hvor de foreslåede ændringsforslag 1 til 3 er indarbejdet: Netto, kr Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigning i overslagsårene Renter Resultat: Ordinær drift Skattefinansieret anlægsvirksomhed Resultat: Skattefinansieret virksomhed Forsyningsvirksomhed Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%) Lån til plejeboliger Finansforskydninger m.v Afdrag Optagelse af lån Resultat: Effekt på kassebeholdning (+ = underskud) Hovedoversigt samt bevillingsoversigt tilrettet de fremsendte ændringsforslag, herunder ændringsforslag som følge af budgetaftalen er vedhæftet som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Jf. sagsfremstillingen. Lovgrundlag Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen. Almindeligvis stemmes der om de mindst indgribende forslag først og afsluttes med afstemning om eventuelt budgetforlig. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet er budgettet vedtaget. Indstilling Det indstilles, at der tages stilling til indkomne ændringsforslag 1. Ændringsforslag i budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene Budgetaftalen er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O) samt Alternativet (Å), som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår Tekniske ændringer som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår Indarbejdelse af overgangsordning i 2019 og 2020 sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen på kr. i hhv og 2020.

7 Side 6 Beslutning i Byrådet den Der er fremlagt følgende ændringsforslag til behandling: 1 Venstre Hævelse af budgetstrategiens pejlemærke fra 120 mio. kr. til 150 mio. kr. V foreslår at hæve budgetstrategiens pejlemærke for råderum de kommende 4 år ( bev. nr ) fra 120 til 150 mill kr, til sikring af mulighed for politiske prioriteringer og muligheder År / mill kr Nuværende blok Ny blok Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Ingen 2 Konservative Sænke skatten med 0,2 pct.-point For at sikre en større dynamik i hele kommunen med flere arbejdspladser og øget tilflytning til hele kommunen, foreslås det at sænke skatten med 0,2 %, således at der sendes ca. 14 mio. kr ud til forbrug, med deraf følgende dynamiske effekter som skaber flere arbejdspladser i bl.a. detailhandel, restaurationsbranchen og blandt håndværksvirksomhederne, ligesom huskøbere opnår et større rådighedsbeløb, så der kan finansieres og realiseres flere huskøb i Syddjurs kommune fremadrettet. Skattenedsættelsen finansieres således at staten i 2019 kompenserer kommunen med 75 %, i 2020 og 2021 med 50 %, i 2022 med 25 %, de dynamiske effekter skaber derudover yderligere indtjening. Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Ingen

8 Side 7 3 Venstre Hævelse af målet for administrative besparelser V foreslår at hæve målet for administrative besparelser ( bev. nr ) med yderligere 2 mill. kr. i 2020, 4 mill. kr. i 2021 og 6 mill. kr. i 2022 med henblik på opnå samme effektivitet som gennemsnittet af danske kommuner. År / mill kr Nuværede blok Ny blok Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Ingen 4 Radikale Venstre Ekstra midler til folkeskolen med 3 mio. kr. ekstra årligt til i alt 5 mio. kr. ekstra FI bevilling Skoleområdet generelt udvides med 3 mio kr til i alt 5 mio kr. De ekstra midler fordeles inden for rammen, til skoler der står til at miste økonomiske ressourcer ved justering i skolernes tildelingsmodel. Beslutning: Med stemmerne 2 for, 8 hverken for eller imod samt 17 imod faldt forslaget. For stemte: Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkelsen (V) 5 Venstre Fastholdelse af demografifremskrivningen på ældreområdet som det fremgår af direktionens budgetoplæg V er helt uforstående overfor at forligspartierne anser sig selv for mere kompetente til at fremskrive demografien på S&Æ området, end forvaltningens faglige personale, hvorfor V foreslår at bev. nr tilføres, og forvaltningens indstilling følges. År / mill kr Nuværede blok Ny blok

9 Side 8 Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Ingen 6 Konservative Fjernelse af gebyrer på byggetilladelser For at tilskynde til yderligere tilflytning til Syddjurs kommune foreslås det at fjerne alle gebyrer på byggetilladelser, den manglende gebyrindtjening indtjenes ved øget dækningsbidrag pga. flere solgte grunde. Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Ingen 7 Konservative Styrkelse af erhvervspuljen med ekstra 1 mio. kr. For at sikre erhvervsudvikling inden for bl.a. cirkulær økonomi og klimateknologier, foreslås det at ændringsforslag pkt ansættelse af en klimakoordinator, ændres således at de afsatte kr. plus yderligere kr tilføres erhvervspuljen pkt , for at udbygge og koordinere de klyngesamarbejder der findes og kan udvikles inden for cirkulær økonomi og klimateknologier, således at Syddjurs kan skabe nye arbejdspladser og komme til at fremstå som førende klimakommune. Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Ingen

10 Side 9 Med stemmerne 17 for og med 10 stemmer hverken for eller imod blev følgende godkendt: 1. Ændringsforslag i budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene Budgetaftalen er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø) samt Alternativet (Å), som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår Tekniske ændringer som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår Indarbejdelse af overgangsordning i 2019 og 2020 sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen på kr. i hhv og For stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C). Bilag 1 Åben Budgetaftale /18 2 Åben Ændrede enhedsbeløb i aldersbestemte udligning /18 3 Åben Overgangsordning for 2019 og 2020 sfa opdateret aldersbetinget udgiftsbehov /18 4 Åben Budget Anlægbudget til 2. behandling /18 5 Åben Budget Direktionens budgetoplæg - drift /18 6 Åben Budget Direktionens budgetoplæg - anlæg /18 7 Åben Budget anlægsoversigt /18 8 Åben Noter til ændringsforslag til budget /18 9 Åben Hovedoversigt til budget /18 10 Åben Bevillingsoversigt til budget /18

11 Side Evaluering af tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion - VIVE rapport Sagsnr.: 17/26378 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Pr. 1. august 2016 fik skolerne ny tildelingsmodel, og samtidig blev arbejdet med øget inklusion i folkeskolen iværksat. Den 6. marts 2018 godkendte Udvalget for Familie og Institutioner et kommissorium for evaluering af tildelingsmodellen og arbejdet med øget inklusion. Evalueringen er gennemført af VIVE, og den rapport, de har udarbejde, er vedhæftet sagsfremstillingen. På baggrund af rapporten lægges der op til politisk drøftelse af følgende tre emner: 1. Kompetenceudvikling 2. Elevernes trivsel 3. Økonomistyring Evalueringen eftersendes til udvalget og bliver offentliggjort på VIVEs hjemmeside den 10. august VIVE deltager på mødet for Familie og Institutioner den 14. august 2018 og det efterfølgende Skoleforum. På baggrund af evalueringens konklusioner opstiller forvaltningen seks forslag for det videre arbejde med tildelingsmodellet og øget inklusion. Direktøren indstiller til drøftelse i direktionen med beslutning om videre behandling i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Evalueringens formål Evalueringen er gennemført i foråret 2018, hvor tildelingsmodellen og arbejdet med øget inklusion har været gældende lidt under 2 år. Det må forventes, at der vil være en vis indkøringsperiode, før virkningerne af modellen slår fuldt igennem. Evalueringen har derfor fokus på de kortsigtede effekter med henblik på at belyse nogle opmærksomhedspunkter i det fortsatte arbejde med tildelingsmodellen og øget inklusion. Evalueringen besvarer følgende spørgsmål: 1. Hvilken betydning har Syddjurs Kommunes nye tildelingsmodel og inklusionstiltag haft for skolernes måde at arbejde med inklusion på? Herunder: Er der forskel på små og store skoler? 2. Hvordan lykkes skolerne med målet om øget inklusion? Herunder: Hvordan påvirker det øgede inklusionsfokus medarbejdernes trivsel og tilfredshed og elevernes trivsel og læring? Og er der forskel på små og store skoler? Spørgsmålene blev vedtaget med kommissoriet for evalueringen af Udvalget for Familie og Institutioner den 6. marts Evalueringens afgrænsning VIVE har foretaget to delanalyser for at afdække spørgsmål 1 og 2 som præsenteret ovenfor. Første delanalyse afdækker, hvilke praksisændringer arbejdet med øget inklusion og tildelingsmodellen har betydet på skolerne. Dette gøres gennem en afdækning af skolernes arbejde med planlægningen og budgetteringen for skoleåret, hvilke tilbud skolerne har for elever med særlige behov samt skolernes inddragelse af specialviden i arbejdet med at øge inklusionen i almenklasserne. Til denne delanalyse har VIVE indsamlet informationer gennem: Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige pædagogiske medarbejdere på skolerne Fokusgruppeinterview med pædagogiske medarbejdere fra fire skoler Interviews med skolerne, PPR-leder, chef for Børn og Læring

12 Side 11 Anden delanalyse undersøger, hvad den nye tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion har af resultater på kort sigt. Det gøres ved at undersøge udviklingen i, hvor mange elever, der visiteres til ekstern specialundervisning, elevernes trivsel og læring samt medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Data over elevtal i de forskellige kommunale undervisningstilbud. Til denne delanalyse har VIVE indsamlet informationer gennem: Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige pædagogiske medarbejdere på skolerne Fokusgruppeinterview med pædagogiske medarbejdere fra fire skoler Fokusgruppeinterview med fire forældre til elever, der er flyttet fra specialtilbud til almenklassen Telefoninterview med skolebestyrelsesformænd Interview med elever Data fra de nationale trivselsmålinger Sygefraværsdata for kommune og på landsplan Data over elevtal i de forskellige kommunale undervisningstilbud. VIVEs rapport beskriver således ikke de konkrete ændringer i budgetter, tildelingsmodellen har betydet for de enkelte skoler. I stedet er der fokus på om tildelingsmodellen lever op til det formål, der i sin tid lå til grund for at ændre tildelingsmodellen samt skolernes økonomistyring med den nye model. Det betyder, at rapporten afdækker, hvordan skolerne har oplevet overgangen til den nye tildelingsmodel i forhold til at kunne planlægge skoleåret og budgettering. Da VIVEs rapport ikke evaluerer selve tildelingsmodellen, sagen suppleres med et notat om tildelingsmodellen udarbejdet af Syddjurs Kommunes økonomiske sekretariat. Notatet understøtter rapporten ved at fremlægge fakta om de bekymringer, som skolerne giver udtryk for i evalueringen. Notatet er vedlagt som bilag på sagen. Notatet beskriver blandt andet baggrunden for indførelsen af den nye tildelingsmodel, overvejelser omkring socioøkonomi, og pengene følger eleven. Opmærksomhedspunkter på baggrund af evalueringen På baggrund af analysen fremstiller VIVE fire opmærksomhedspunkter. De fire punkter uddybes nedenfor og på baggrund heraf opstiller forvaltningen seks anbefalinger til det videre arbejde med tildelingsmodellen og øget inklusion (anbefalingerne opsummeres nederst). Evalueringen opridser følgende opmærksomhedspunkter for skoleområdet fremadrettet : 1. Kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere 2. Kontinuerligt fokus på, om modellen giver skolerne et godt grundlag at styre økonomien ud fra 3. Kontinuerligt fokus på elevernes trivsel 4. Fokus på perioden efter afvikling af specialklasser. Ad 1) Kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere Evalueringen fastslår, at medarbejderne mener, at de har en tilpas mængde viden om inklusionsarbejdet, men efterlyser flere konkrete redskaber til at bringe deres viden i spil i den daglige undervisning.. Det kan blandt andet gøres gennem et øget fokus på professionelle læringsfællesskaber, samt et øget fokus på forbindelsen til praksis i de kurser, der udbydes i det årlige kursuskatalog. Det vil styrke både det fokus på praksis, som medarbejderne efterspørger, og det samarbejde mellem voksne omkring inklusionsindsatsen, som rapporten også fremhæver. Der blev i 2016 afsat midler til kompetenceudvikling på skoleområdet. Forvaltningen vurderer, at fortsat kompetenceudvikling er nødvendigt for at sikre, at skolerne og deres personale formår at leve op til kravet om øget inklusion, højere faglige resultater og øget uddannelsesparathed. Det er relevant med en politisk drøftelse af, hvordan disse midler bruges til bedst muligt at understøtte medarbejderne i deres opgaver herunder til at give medarbejderne de konkrete redskaber, de efterspørger. Ad 2) Kontinuerligt fokus på, om modellen giver skolerne et godt grundlag at styre økonomien ud fra. Evalueringen viser, at tildelingsmodellen i høj grad lever op til de formål, der blev sat ved tildelingsmodellen udarbejdelse, og at skolerne i vid udstrækning overholder budgetterne.

13 Side 12 To tredjedele af skolerne føler sig presset af forskellige forhold, for eksempel andelen af tosprogede elever, elevernes socioøkonomiske baggrund, lavt/faldende/svingende elevtal og udgifter til skolelederløn. Notatet fra økonomisk sekretariatet belyser de økonomiske bekymringer. Det er relevant med en politisk drøftelse af hvilken betydning evalueringens resultater (med henvisning til notatet om tildelingsmodellen) har for tildelingsmodellen på skoleområdet. Tre emner er særligt relevante: Socioøkonomi: Her er det VIVEs vurdering, at en forskel i socioøkonomisk baggrund mellem skoler på faktor 1 bør overvejes i tildelingen af midler. Det er dog i 2018 første år, der i Syddjurs Kommune er en tiltrækkelig stor variation i socioøkonomisk baggrund til, at punktet er relevant, jf. VIVEs anbefalinger. Desuden viser erfaringer fra fx Rosmus Skole, at socioøkonomi ikke står alene, da skolen præsterer et karakterniveau højere end forventet relativt til deres socioøkonomiske referenceramme (se notatet om tildelingsmodellen). Forvaltningen anbefaler på ovenstående baggrund, at der ikke for nuværende indarbejdes socioøkonomiske parametre som en del af tildelingsmodellen. Pengene følger eleven : Hensigten er, at en stor del af midlerne lægges ud på skolerne, hvilket samtidig betyder, at skolerne skal afholde udgifterne, når eleverne visiteres til specialtilbud. Dette kan være en udfordring, når skolerne ikke har kendskab til eleven, der visiteres til specialtilbud, da eleven frem til visitering har gået i for eksempel privat skole eller tidligere har været anbragt i anden kommune med dertilhørende specialskoletilbud og nu netværksanbringes i Syddjurs Kommune. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en tilføjelse til tildelingsmodellen, der tager højde for den beskrevne udfordring. Taksten for eksklusion: Taksten for eksklusion til specialskole er i dag kr. Dette dækker ikke den fulde udgift til specialtilbuddet, og det kan derfor overvejes, om taksten skal justeres, hvormed flere centrale midler kan lægges ud til skolerne. Forvaltningen anbefaler, at skolernes medfinansiering af taksten for et ekskluderende tilbud øges til kr. og at der samtidig udlægges flere midler til skolerne fra den decentrale pulje til specialtilbud. Ad 3) Kontinuerligt fokus på elevernes trivsel Medarbejdere og forældre mener, at trivsel, sociale og faglige kompetencer ligger dårligere for elever med behov for særlig støtte, end det er tilfældet for deres klassekammerater. Resultaterne af de nationale trivselsmålinger fra 2015 til 2017 viser dog ikke, at eleverne generelt skulle opleve dårligere trivsel efter den nye tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion. Forvaltningen anbefaler, at der forsat er fokus på at øge elevernes trivsel blandt andet gennem den fortsatte implementering af Lærings- og trivselspolitik fra 2017 og de tilhørende lokale handleplaner. Lærings- og trivselspolitikken har som ambition, at Syddjurs Kommune skaber inkluderende læringsfællesskaber for alle, og dette er derfor et fokuspunkt i skolernes handleplaner for implementeringen af politikken. Forvaltningen anbefaler endvidere at drøfte politisk, hvordan kommunen tager hånd om medarbejderes og forældres bekymringer omkring elevernes trivsel, sociale og faglige kompetencer, således at der også fremadrettet bliver fokus på at sikre alle elevers trivsel. Ad 4) Fokus på perioden efter afvikling af specialklasser Evalueringen gør opmærksom på, at der er et særligt behov for at sætte fokus på afviklingen af specialklasserækkerne på Ådalsskolen og Mørke Skole med udgangen af overgangsperiode, der udløber i sommeren Det kræver, at der tages hensyn til den enkelte elevs behov, og forvaltningen vil derfor i samarbejde med skolelederne foretage en konkret vurdering af hver enkelt elevs behov, når specialklasserækken udfases. Den første dialog herom påbegyndes i starten af skoleåret 2018/2019. Forvaltningens anbefalinger opsummeret 1. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling på baggrund af en politisk drøftelse af, hvordan midler til kompetenceudvikling bedst muligt prioriteres. 2. Forvaltningen anbefaler, at der ikke for nuværende indarbejdes socioøkonomiske parametre som en del af tildelingsmodellen.

14 Side Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en tilføjelse til tildelingsmodellen, der tager højde for udfordringerne med pengene følger eleven. 4. Forvaltningen anbefaler, at skolernes medfinansiering af taksten for et ekskluderende tilbud øges til kr. og at der samtidig udlægges flere midler til skolerne fra den decentrale pulje til specialtilbud. 5. Forvaltningen anbefaler, at der forsat er fokus på at øge elevernes trivsel blandt andet gennem den fortsatte implementering af Lærings- og trivselspolitik fra 2017 og de tilhørende lokale handleplaner. 6. Forvaltningen anbefaler at drøfte politisk, hvordan kommunen tager hånd om medarbejderes og forældres bekymringer omkring elevernes trivsel, sociale og faglige kompetence. Tidsplan for den videre behandling af evalueringen: Dato Aktivitet Kommunikation 6. august Direktionen 10. august 10. august Evalueringen sendes til Skoleforum og byrådet Evalueringen offentliggøres på VIVE s hjemmeside og på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Der medsendes en læsevejledning som sætter rammerne for rapporten: Hvad kan rapporten svare på og ikke svare på, beskrivelse af rammerne for rapporten samt pointer fra den økonomiske beregning fra Økonomisk Sekretariat. Der udsendes en pressemeddelelse med udtalelse fra Kirstine Bille og orientering om den videre proces med rapporten. 14. august FI møde og Skoleforum Oplæg v/ chef for Børn og Læring 21. august Skoleledermøde 23. august Ekstraordinært møde i Område MED Børn og Læring Orientering af skolerne og drøftelse af rapporterne ved chefen for Børn og Læring. Skolerne tager den videre orientering af medarbejderne på egne skoler. Orientering af MED Systemet ved chef for Børn og Læring Indstilling Direktøren indstiller til drøftelse i direktionen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, at 1. sagen drøftes og 2. der tages stilling til forvaltningens anbefalinger og 3. der tages stilling til den eventuelle videre behandling Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Forvaltningen anbefaler, at der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling på baggrund af en politisk drøftelse af, hvordan midler til kompetenceudvikling bedst muligt prioriteres. Udvalget indstiller at følge denne indstilling 2. Forvaltningen anbefaler, at der ikke for nuværende indarbejdes socioøkonomiske parametre som en del af tildelingsmodellen. Udvalget indstiller at følge denne indstilling

15 Side Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en tilføjelse til tildelingsmodellen, der tager højde for udfordringerne med pengene følger eleven. Udvalget indstiller at følge denne indstilling 4. Forvaltningen anbefaler, at skolernes medfinansiering af taksten for et ekskluderende tilbud øges til kr. og at der samtidig udlægges flere midler til skolerne fra den centrale pulje til specialtilbud. Udvalget indstiller at denne anbefaling ikke følges for nuværende 5. Forvaltningen anbefaler, at der forsat er fokus på at øge elevernes trivsel blandt andet gennem den fortsatte implementering af Lærings- og trivselspolitik fra 2017 og de tilhørende lokale handleplaner. Udvalget indstiller at følge denne indstilling 6. Forvaltningen anbefaler at drøfte politisk, hvordan kommunen tager hånd om medarbejderes og forældres bekymringer omkring elevernes trivsel, sociale og faglige kompetence. Udvalget indstiller at følge denne indstilling 7. Udvalget indstiller at tildelingsmodellen ændres så det første knæk ændres til 113% i stedet for 110%, jævnfør beregningen Der udarbejdes beregning på ændring på 113% + lederløn trukket ud, på baggrund af den enkelte skoles udgifter, dette vedlægges sagen. Supplerende Sagsfremstilling Indstilling Indstilling nr. 1-7 fra Udvalget for familie og institutioner indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C) tager forbehold for indstillingens punkt 7. Beslutning i Byrådet den Radikale Venstre stiller ændringsforslag om: vedrørende punkt 7: at fastholde knækket på 110 % i stedet. For stemte: Jan Kjær Madsen (B). Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Hverken for eller imod stemte: Tommy Bøgehøj (C). Indstillingens pkt. 1 6 godkendt, punkt 7 godkendes til iværksættelse fra 1. august 2019 med stemmerne 24 for, 2 imod 1 hverken for eller imod. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels

16 Side 15 Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Jesper Yde Knudsen (Ø). Imod stemte: Jan Kjær Madsen (B) og Mette Foged. Hverken for eller imod stemte: Tommy Bøgehøj (C). Mette Foged ønsker følgende bemærkning medtaget: Jeg er utilfreds med det procesforløb omkring den politiske behandling af evalueringen af evalueringsrapporten, derfor stemmer jeg imod. Bilag 1 Åben Læsevejledning til VIVE-rapporten /18 2 Åben Notat om økonomien i folkeskolernes tildelingsmodel 8. august /18 3 Åben Evaluering af Syddjurs Kommunes tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion /18 4 Åben Referat af skoleforum med fokus på VIVE.docx /18 5 Åben Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne - på baggrund af spørgsmål.pdf /18 6 Åben Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne - opfølgning 12. septemper.pdf /18

17 Side 16 Underskriftsside Ole Bollesen (A) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Claus Wistoft (V) Michael Aakjær (A) Kirstine Bille (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Michael Stegger Jensen (A) Per Dalgaard (O) Laila Sortland (O) Marianne Kirkegaard (V) Riber Hog Anthonsen (V) Mette Foged (Å) Jan Fischer (A) Christian Haubuf (A) Else Marie Høgh (V) Gunnar Sørensen (V) Jan Kjær Madsen (B) Helle Røge (F) Kim Lykke Jensen (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Ole S. Hansen (A) Michael Mikkelsen (O) Tommy Bøgehøj (C) Torben Therkelsen (V) Christoffer Pedersen (V) Anita Søholm (A) Morten Siig Henriksen (F)

18 Side 17