Udkast V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme FONDENS NAVN OG HJEMSTED:

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme FONDENS NAVN OG HJEMSTED: 1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme (herefter Syddansk Turisme eller fonden ). Fondens hjemsted er x Kommune. STIFTERE: Syddansk Turisme er stiftet af Fonden Turist-Market ing Sønderjylland, Vejle Amts Turistfond og Fonden Fyntour. Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige r ettigheder. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne. 2 FONDENS FORMÅL: Syddansk Turismes hovedformål er at sikre, udvikle og fremme Region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonom i / oplevelsesindust ri. Herunder er Syddansk Turismes formål: 3 at skabe en fælles strategisk udviklings-, videns- og markedsføring sorganisation til gavn for turisme- og oplevelseserh vervet i Region Syddanmark. at gennemføre en række operative tiltag i tæt og fo rpligtende samarbejde med de involverede aktører.

2 gennem koordination og understøttels e af lokale akt ørers indsats at sikre sammenhæng i og fremme af vækstmulighed er i regionen inden for turi sme og oplevelsesøko nomi / -industri. at understøtte og udvikle en bæredygtig turismeudvi kling gennem udnyttelse af konkurrencemæssi ge styrkepositio ner og innovative potentialer ved medvirken til etablering af samarbejdsrel ationer mellem vidensmil jøer og erhvervsvirksomheder, herunder at formidle turisterhvervets uddannelses- og kompetenceudv iklingsbehov over for videncentre og uddannelsesin stitutioner. at fremme mulighederne for et styrket og privat og offentligt samarbejde inden for turisme og oplevelsesøko nomi. I overensstemmel se med ovennævnte vil Syddansk Turismes aktiviteter hovedsageligt bestå i: at indsamle, akkumulere og bearbejde viden og still e den til rådighed for branchen. at fungere som fælles udviklings-, viden- og marked sføringsorganisa tion for lokale aktører og Vækstforum i Region Syddanmark, herunder at medv irke til og støtte projektudvikling og sæsonudvidend e aktiviteter og ved at støtte regi onens turistforeninger, -kontorer og - erhverv. at fungere som samarbejdspartne r i forhold til stør re nationale og international e projekter med regional betydning eller tværregionale samarbej dsprojekter. KAPITALFORHOLD: Grundkapitalen andrager kr. og er indbetalt i andre værdier. 4 ØKONOMI: 5 Der forventes indgået flerårig resultatkontrakt mel lem Region Syddanmark og Syddansk Turisme. Supplerende forventes aktiviteterne i den operation elle indsats bl.a. finansieret gennem: brugerbetaling fra deltagende aktører fondsbidrag bidrag fra diverse offentlige udviklingspuljer EU-programmer salgsartikler 6

3 BESTYRELSE: Syddansk Turisme ledes af en bestyrelse på 7 medlem mer bestående af en formand, en næstformand og 5 øvrige medlemmer. Udpegningsperiod en for bestyrelsen skal følge den kommunale valgperiode, idet første bestyrelse udpeg es for perioden fra stiftelsen af Syddansk Turisme til udløb af den igangværende, kommunale va lgperiode. KKR udpeger ét medlem for en 4-årig periode. Region Syddanmark udpeger ét medlem for en 4-årig periode. Visit Denmark udpeger ét medlem for en 4-årig periode. Vækstforum udpeger ét medlem, der repræsenterer uddannelses- og forskningsins titutioner for en 4- årig periode. Vækstforum udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for en 4-årig periode, som skal repræsentere turisme- og oplevelseserh vervene. Vækstforum udpeger én repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i Visit Denmarks bestyrelse. Hvert medlem kan genudpeges 1 gang. Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen repræsent ere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Såfremt et bestyrelsesme dlem udtræder inden valgper iodens ophør eller forlader den stilling eller det erhverv, som danner grundlag for udpegningen, u dpeger den udpegningsberett igede organisation et nyt medlem til bestyrelsen for rest en af valgperioden. BESTYRELSENS ARBEJDE: Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og org anisation af Syddansk Turisme. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdy gtig, når mindst halvde len af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved st emmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. 7

4 Møder i bestyrelsen holdes, når formanden eller min dst 2 bestyrelsesmed lemmer forlanger det. Der føres protokol af bestyrelsens møder, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesme dlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. REPRÆSENTANTSKAB: Repræsentantskab ets rolle er at indgå i dialogforum med bestyrelsen, og det kan i den forbindelse nedsætte arbejdsgrupper. Repræsentantskab et har ingen beslutningskompe tence over for hverken Syddansk Turisme eller bestyrelsen i Syddansk Turisme, og skal således ale ne fungere som et rådgivende og vejledende forum for bestyrelsen. 8 Til repræsentantskab et udpeges: 22 medlemmer af kommunerne beliggende i Region Syddanmark, 10 medlemmer af Region Syddanmark, 4 medlemmer hver fra henholdsvis Campingrådet, Danhostel, Horesta, Sammenslutningen af danske Feriecentre og Sammenslutnin gen af danske Fe riehusudlejere, 4 medlemmer hver fra henholdsvis Danske Museer, Event-Netværkene, Festivals og Events i Danmark og Turistbureaue r i Region Syddanmark, 4 medlemmer hver fra henholdsvis Danske Attraktione r, Danske Center for Oplevelsesøkonom i og Transportsektore n repræsenterend e beslægtede branch er. REPRÆSENTANTSKABETS ARBEJDE: 9 Repræsentantskab et afholder møde mindst 1 gang årligt. Det ordinære møde afholdes i april. Bestyrelsen eller 25 % af repræsentants kabet kan kr æve ekstraordinære repræsentantskab smøder afholdte. Repræsentantskab smøder indkaldes skriftligt med min dst 4 ugers varsel. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskab smøde i april skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Gennemgang af fondens årsrapport

5 10 DIREKTION: Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyre lsen en direktør. Direktøren skal ved udførelse af sit hverv følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, samt i øvrigt handle i overensstemmel se med lovgivningen. Direktøren deltager i bestyrelsesmød erne og fungere r som sekretær for bestyrelsen, medmindre bestyrelsen træffer konkret beslutning om andet. TEGNINGSRET: Syddansk Turisme tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesfo rmanden i forening med direktøren, næstformanden eller et bestyrelsesme dle m, eller af direktøren i forening med næstformanden eller et bestyrelsesme dlem. 11 REGNSKAB OG REVISION: Regnskabsåret er kalenderåret. Syddansk Turismes første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af Regnskabet opgøres i overensstemm else med årsregnskabslove ns regler. 12 Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget s tatsautoriseret eller registreret revisor. Revisore n fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny i stedet. OVERSKUDSANVENDELSE: Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anve ndes til konsolidering af fonden og til opfyldelse af fondens formål og aktiviteter som næv nt i 3, jfr. dog nedenfor. Fonden kan anvende midler til eksterne aktiviteter, som ligger inden for rammerne af fondens formål og aktiviteter som nævnt i 3. 13

6 Fondens midler skal, bortset fra den for driften nø dvendige kontantbeholdnin g, anbringes i pengeinstitut, på girokonto eller i værdipapirer. Værdipapirer skal være noteret i fondens navn. VEDTÆGTSÆNDRINGER: Nærværende vedtægter kan alene ændres efter indstil ling fra bestyrelsen og med tilladelse fra fondsmyndigheden efter vejledende udtalelse fra rep ræsentantskabet. Forslag til ændring af vedtægterne udsendes til bes tyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor forslaget skal behandles. Vedtægtsændringe r behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum. 14 OPLØSNING: 15 Forslag om opløsning af fonden behandles efter reglerne i 14. Hvis bestyrelsen efter vejledende udtalelse fra rep ræsentantskabet beslutter, at fonden skal ophøre, og fondsmyndighe den godkender dette, skal likvidati onsprovenuet anvendes til støtte for projekter eller institutioner med formål som nævnt i 3. Vejle, den (underskrifter)