Beboermøde Afdeling 18 og 25

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 18 og 25

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt Hanne Frederiksen Inger Pedersen Michael Bonde

3 Bestyrelsens beretning Formand Inge Haüser

4 Afd. 18

5 Overskud kr Afvikling af underfinansiering

6 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 12% 3% 2% 25% 17% 0% 41%

7 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 25% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

8 Renter og afdrag på lån 41% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

9 Ekstraordinære udgifter 0% Korrektion vedr. tidligere år 1.307

10 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 17% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning

11 Øvrige variable udgifter 2% Drift af vaskeri Drift af selskabslokale Andel af fællesfac. drift BL kontingent Bestyrelsesudgifter Beboeraktiviteter 593 Beboermøder 162 Andre udgifter

12 Udgifter til ejendomsfunktionær 12% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Trappevask, vinduespolering og rengøring Skadedyrsbekæmpelse

13 Almindelig vedligeholdelse 3% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

14 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. m 2 = kr. 666,88

15 Anvendt af henlæggelserne kr Opkørsel containerrum Belægningsarbejder Hjertestarter Reparation af sokler Tagudskiftning Div. VVS Vejrkompenseringsanlæg Reparationer ved fraflytning

16 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 0 Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Der har været 6 fraflytninger i 2013

17 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Der har været 1 fraflytning med tab i 2013

18 Opsamlet resultat Primo (overskud) Årets overskud Afvikling af overskud Ultimo (overskud)

19 Indtægter: Lejeindtægter Renteindtægter Indtægter vaskeri Indtægter selskabslokale Indtægt fra opsamlet resultat Andre indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

20 Afd. 25

21 Underskud kr

22 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 15% 4% 24% 2% 22% 28% 5%

23 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 24% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

24 Renter og afdrag på lån 28% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

25 Ekstraordinære udgifter 5% Afskrivning på forbedringsarbejder Renter af gæld 939 Korrektion vedr. tidligere år

26 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 22% Henlæggelser: Vedligeholdelse B-ordning Tab ved fraflytning

27 Øvrige variable udgifter 2% Drift af vaskeri Drift af selskabslokale BL kontingent Bestyrelsesudgifter Beboeraktiviteter Beboermøder 850 Andre udgifter

28 Udgifter til ejendomsfunktionær 15% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Trappevask, vinduespolering og rengøring Skadedyrsbekæmpelse

29 Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

30 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. m 2 = kr. 290,31

31 Anvendt af henlæggelserne kr Opkørsel containerrum Hjertestarter Infoskabe Lamper i kældergange Div. VVS Div. El Reparationer ved fraflytning

32 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Der har været 4 fraflytninger med tab i 2013

33 Opsamlet resultat Primo (overskud) Årets underskud Ultimo (overskud)

34 Indtægter: Lejeindtægter Renteindtægter Indtægter vaskeri Indtægter fællesfaciliteter Indtægter selskabslokale Indtægt fra opsamlet resultat 0 Andre indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

35 Budget 2015 Afd. 18

36 Budget 2015

37 Budget 2015 Manglende indtægt i 2015: Kr Årsag: Generelle prisstigninger Fald i el-forbrug Stigning i renholdelse Stigning i opsparing til fraflytninger Stigning i ydelser på forbedringslån Fald i renteindtægter Overført fra opsamlet resultat

38 Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag Grundgebyr Bidrag pr. lejemålsenhed I alt

39 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 27,87 pr. m 2 pr. år.

40 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 27,87 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 60 m 2 Lejemål på 70 m 2 Lejemål på 80 m kr. 163 kr. 186 kr.

41 Budget 2015 Afd. 25

42 Budget 2015

43 Budget 2015 Manglende indtægt i 2015: Kr Årsag: Generelle prisstigninger Stigning i udgifter til oprindelige lån Fald i opsparing til vedligeholdelse Stigning i ydelser på forbedringslån Overført fra opsamlet resultat Fald i renteindtægter

44 Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag Grundgebyr Bidrag pr. lejemålsenhed I alt

45 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 5,86 % i gennemsnit Stigning kr. 48,17 pr. m 2 pr. år.

46 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 5,86 % i gennemsnit Stigning kr. 48,17 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 60 m 2 Lejemål på 70 m 2 Lejemål på 80 m kr. 281 kr. 321 kr.

47 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt Hanne Frederiksen Inger Pedersen Michael Bonde

48 Forslag

49 Forslag 1 Fra: klavs worre [mailto:k.worre@live.dk] Sendt: 19. april :34 Til: Viva-boligs Hovedmail Emne: kat vil gerne foreslå at der kan holdes kat i afdeling 18 og 25

50 Forslag 2

51 Forslag 3

52 Forslag 4

53 Forslag 5 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Venlig hilsen Vivabolig

54 Valg til afdelingsbestyrelsen

55 Valg af suppleanter 1. 2.

56 Valg til Repræsentantskabet

57 Eventuelt.