Beslutninger fra mødet

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Det Gamle Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A). Bemærkninger til dagsordenen: Punkt vedr. lørdagsmodtagelsen udsættes. Meddelelser: Økonomichef Morten Winge gennemgik fra kl økonomiaftalen for 2006 mellem regeringen og KL. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-14/06-B Ændring af lørdagsmodtagelsen Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Behandling af punktet udsættes til mødet den 17. august Hanne Lommer (A). Side 11 ØU-66/06-B Budget 2006: Budgetrevision 2 I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen tog punktet til efterretning. Hanne Lommer (A). Side 13 Kommunalbestyrelsen Side 3

4 ØU-68/06-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C) og Ove Petersen (V) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Peter Nørlyng deltog som suppleant i stedet for Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Borgerlisten ved Peter Antonsen fremsatte ændringsforslag hvorefter 17 stk. 4 udvalget konstituere sig selv på første møde. Ændringsforslaget blev vedtaget med stemmerne 9 7. For forslaget stemte liste V(4), T(3) og A(2). Imod forslaget stemte liste C(5), B(1) og O(1). Følgende medlemmer blev valgt til 17 stk. 4 udvalget: Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Peter Antonsen (T) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Jens Frederiksen (O) Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C), Ove Petersen (V) og Hanne Lommer (A). Side 23 ØU-69/06-B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Hanne Lommer (A). Side 27 ØU-70/06-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 31 ØU-71/06-B Adgang til bytte af lejeboliger På baggrund af henvendelse fra lejer af Moldrupvej 13 ønskes generel stillingtagen til, hvorledes Kommunalbestyrelsen vil forholde sig i tilfælde af bytte af lejeboligerne beliggende på Bloustrødvej/Lundevej/Moldrupvej, samt om man i det konkrete tilfælde vil give forhåndstilsagn om tilladelse til bytte samt helt eller delvist betale for gennemførte istandsættelser og forbedringer bekostet af lejer. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Der vil dog være mulighed for at dispensere fra 3 års reglen i helt særlige tilfælde som fx grundet et handikap. Det skal sikres, at lejerne gøres bekendte med reglerne omkring godtgørelse for istandsættelser og forbedringer. Hanne Lommer (A). Side 33 Kommunalbestyrelsen Side 5

6 ØU-73/06-B Udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune afgrænsning af deltagerkredsen I forbindelse med EU-udbud af rengøringsopgaven mv. i Hørsholm Kommune forelægges oplæg vedrørende afgrænsning af de enheder, der skal deltage i udbuddet. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 36 ØU-78/06-KB Hørsholm Badminton Klub - status på hallen I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Bygningsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Hanne Lommer (A). Side 41 ØU-61/06-B Likvidation af Trommen A/S Kulturhus Trommen A/S er pr. 1. januar 2006 overgået fra et kommunalt ejet aktieselskab til en kommunal institution. Likvidationen af selskabet er indtrådt den 31. december Likvidationsregnskab og årsrapport for 2005 for Kulturhus A/S Trommen foreligger. I dette dagsordenspunkt foreslås godkendelse af overførsel til Trommen af ikke anvendt driftstilskud i 2005 til 2006, godkendelse af regnskabsresultat og likvidation samt godkendelse af tilbageførsel til den kommunale kassebeholdning af den af kommunen indskudte aktiekapital i Kulturhus Trommen A/S. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Side 43 Kommunalbestyrelsen Side 7

8 ØU-81/06-B Fælleskommunalt beboerklagenævn - indstilling af medlemmer Kommunalbestyrelserne i Karlebo, Fredensborg-Humlebæk og Hørsholm Kommuner besluttede hhv. 27. marts og 6. april 2006 at fortsætte samarbejdet i det fælleskommunale beboerklagenævn fra 1. juli Kommunalbestyrelserne skal nu vælge udlejer- og lejerrepræsentanter samt social sagkyndig til det fælles nævn for en periode på 4 år fra 1. juli Sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune skal dog inden udgangen af 2006 tage stilling til, om man vil tilslutte sig det eksisterende nævn, der i så fald vil fortsætte som et fælleskommunalt nævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 46 TMU-15/06-B Forslag til fredning af Usserød Ådal Udkast til fredningsforslag for Usserød Ådal blev på ØU-mødet den 6. april udsat til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Jesper Sperling ønsker følgende tilført protokollen: Jeg er principielt imod fredninger af byzoneområder og stemmer derfor imod forslaget om fredning af Usserød Ådal. Jeg ønsker kommuneplanens intention om Usserød Ådal som et grønt rekreativt område fastholdt, men mener, at fredning er en urimelig og unødvendig beslaglæggelse af kommunalbestyrelsens råderum. Hanne Lommer (A). Side 49 BSU-29/06-O Medarbejderuddannelse på skoleområdet Alle lærere, børnehaveklasseledere, sfo-pædagoger og ledere på kommunens skoler deltager i skoleåret 2006/2007 i et uddannelsesforløb, hvor alle medarbejdere er på et 10 arbejdsdages Kommunalbestyrelsen Side 8

9 uddannelsesforløb. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor støtte til initiativet. Hanne Lommer (A). Side 54 BSU-30/06-B Rungsted Skoles ombygning - tilførelse af ressourcer? Økonomien i byggeprojektet på Rungsted Skole er under pres, idet den afsluttede licitationen betyder, at projektet overskrides, hvis der ikke tilføres ekstra midler til projektet. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen vedtog at tilføre projektet kr fra Tillægsbevillingsreserven. Peter Antonsen (T) ønskede følgende tilført protokollen: Hørsholm Kommune skal søge om lånoptagelse til dækning af beløbet. Hanne Lommer (A). Side 57 KFU-60/06-B Frigivelse af bevilling til projektering af skatepark Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2005 at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til placering af en skatepark i Hørsholm Idrætspark på et areal grænsende op mod Stadionallé umiddelbart syd for Hørsholm Hallen. Indsigelser mod denne placering fra Idrætsrådets daværende formand er blevet behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, som vedtog at holde sig til oprindelige vedtagelse. På baggrund af denne vedtagelse søger fritids- og idrætschefen om frigivelse af anlægsmidler til projektering af skateparken i overensstemmelse med det oprindeligt fremlagte projektforslag Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 60 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 KFU-61/06-B Internetfiltre Kulturministeren tilbyder landets biblioteker internetfiltre. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen godkendte en fastholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere beslutning med stemmerne For forslaget stemte liste C, T, A og B. Imod forslaget stemte liste V og O. *) Hanne Lommer (A). Side 63 BEU-11/06-D Økonomisk og organisatorisk struktur for Beskæftigelsesudvalget I forbindelse med oprettelse af det nye Beskæftigelsesudvalg har administrationen etableret et budget og en organisering for udvalget. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Det nye Beskæftigelsesudvalg skifter navn til Beskæftigelses- og Erhvervs Udvalget med uændret forkortelse (BEU). Hanne Lommer (A). Side 65 BEU-18/06-B Erhvervspolitik Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 68 Kommunalbestyrelsen Side 10

11 SSU-24/06-B Seniorpolitik på social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsudvalget igangsatte sidste år et arbejde om en seniorpolitik på social- og sundhedsområdet som nu fremlægges. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 72 SSU-25/06-D Udfordring af driften på Margrethelund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 19. december 2005 at hjemtage det udliciterede plejehjem Margrethelund som kommunal institution ved kontraktens udløb ultimo januar Danske Diakonhjem har i henhold til kommunestyrelseslovens 62 udfordret kommunens drift af Margrethelund fra 1. februar Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen vedtog at fastholde beslutningen om hjemtagelse. Hanne Lommer (A). Side 74 Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-14/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Ændring af lørdagsmodtagelsen Resume Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Forslag Borgmesteren foreslår at lørdagsmodtagelsen ændres til modtagelse på hverdage indenfor rådhusets åbningstid. De enkelte udvalgsformænd vælger selv om de vil have en eller to modtagelsesdage. Træffetiderne skal dog ligge på faste ugedage og klokkeslæt. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for uden forudgående aftale at træffe borgmesteren og udvalgsformændene den 1. lørdag i hver måned til den såkaldte lørdagsmodtagelse. Alle med fast bopæl i Hørsholm Kommune kan her drøfte emner, der har forbindelse med kommunen. Der har over længere tid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte lørdagsmodtagelsen, og det foreslås derfor, at lørdagsmodtagelsen ændres med virkning fra 1. oktober I stedet for lørdagsmodtagelsen foreslås indført fast træffetid for udvalgsformændene på rådhuset i åbningstid. Administrationen foreslår, at udvalgsformændene kan vælge mellem følgende modeller: a) 1 gang månedlig af 2 timer b) 2 gange månedlig af 1 time Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Træffetiden skal ligge på faste ugedage og tidspunkter, ligesom træffetiderne skal annonceres i Ugebladet og på kommunens hjemmeside. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Behandling af punktet udsættes til mødet den 17. august Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-66/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2006: Budgetrevision 2 Resume I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at forbedringerne på 20,0 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at merudgifterne på 8,3 mio. kr. finansieres ved en tillægsbevilling af kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem udvalg godkendes at udskyde anlægsudgiften vedrørende kystsikringen af Mikkelborg fra 2006 til 2007 at de tekniske korrektioner til budgetoplægget tages til efterretning og indgår i materialet til budgetoplægget at udviklingen i serviceudgifterne følges frem til budgetrevision 3 med henblik på at afgøre, om der skal tages opbremsende skridt i de sidste måneder af året at der af de udisponerede midler vedrørende udgiftspres afsættes kr. til at dække den budgetreguleringspulje, som resterede efter genåbning af budgettet. Økonomiudvalget : Økonomichef Morten Winge oplyste, at der i tabel over tekniske korrektioner til basisbudgettet på side 20 manglede en tilførsel på ca. 2 mio. kr. til Økonomiudvalgets område (modpost til sygebarselspulje på Børn og skoleudvalget) i hvert af årene 2007 til Kommunalbestyrelsen Side 14

15 2010. Summen i tabellen bliver således knap 2 mio. kr. større i alle årene, hvilket også har effekt i bevillingsskemaet på side Morten Winge redegjorde også for, at spørgsmålet om efterbetaling vedrørende frit valg i hjemmeplejen først kommer på i budgetrevision 3, når beregningerne er endeligt færdige. Punktet blev med disse bemærkninger taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Økonomiopfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 2. Økonomiopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område 3. Økonomiopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område 4. Økonomiopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område 5. Økonomiopfølgning på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 6. Økonomiopfølgning på Økonomiudvalgets Miljøudvalgets område Sagsfremstilling I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis januar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 2 en opgørelse over tekniske korrektioner til basisbudgettet Administrationen har gennemgået forbruget i 2006 opgjort ultimo april måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2006 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2006 er en forbedring af kassebeholdningen på 11,7 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget primo maj 2006 (dvs. grundlaget inklusiv overførsler). Der er i alt forbedringer på 20,0 mio. kr. fordelt på henholdsvis salg af grunde (14,9 mio. kr.) og på frigivelse af deponerede midler (5,2 mio. kr.). Der er i alt merudgifter på samlet 8,3 mio. kr. fordelt på henholdsvis driften (7,1 mio. kr.) og på afdrag på lån (1,2 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Budget Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) i 2006 Hele kr. Merudgifter (+) Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt totalrammestyring udmøntning af lønpulje udskydelse af anlægsudgifter udgiftspres Drift TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU BEU ØU i alt Anlæg TMU - skat ØU Afdrag på lån ØU Forskydninger i likvide aktiver ØU I alt De forventede mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område på 1,4 mio. kr. er ikke medtaget som tillægsbevilling. Baggrunden for dette er bl.a., at de økonomiske konsekvenser af efterbetalingen til de private leverandører på fritvalgs-området først endeligt bliver opgjort til budgetrevision 3. Kort gennemgang forbedringerne på samlet 11,7 mio. kr. Merindtægterne vedrørende anlæg dækker over øgede indtægter fra salg af grunde bl.a. 3 mindre ejendomme ved Grønnegade. Forbedringen vedrørende forskydninger i likvide aktiver dækker over, at der frigives flere deponerede midler end budgetteret med. Herved flyttes aktiver fra langfristede tilgodehavender til kassebeholdningen, som styrkes tilsvarende. Merudgifterne på drift dækker bl.a. over merudgifter vedrørende IT (licenser) samt mindreindtægter vedrørende statsrefusion af kontanthjælp. Merudgifterne vedrørende afdrag på langfristet gæld dækker over afdrag på eksisterende lån. Hørsholm Kommune har afdragsfrie lån på 28,6 mio. kr., som forfalder i Ved at begynde at betale afdrag fra 2006, fordeles den økonomiske byrde over en længere årrække. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af økonomiopfølgningen for Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Fagudvalgene har godkendt budgetrevision 2 på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget d. 29/ Børne- og Skoleudvalget d. 30/ Teknik- og Miljøudvalget d. 31/ Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 31/ Kultur- og Fritidsudvalget d. 31/ Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Administrationen har opgjort de udgiftsneutrale budgetomplaceringer som følge af indførelse af totalrammestyring i Hørsholm Kommune. Kommunens institutioner har hermed fået det fulde budgetansvar for bl.a. indvendig vedligeholdelse, opvarmning og udendørs arealer. Budgettet til disse opgaver har hidtil været budgetteret under Teknik- og Miljøudvalget (politikområde 13 Bygningsvedligeholdelse), men er nu samlet under den pågældende institution på det pågældende politikområde. Administrationen har omplaceret budget svarende til 3,6 mio. kr. og anbefaler søger nu Kommunalbestyrelsen om den bevillingsmæssige dækning herfor. Administrationen har opgjort de lønmidler, som kan udmøntes fra den centrale lønpulje under Økonomiudvalget. I lønpuljen er bl.a. samlet midler vedrørende barsel og langtidssygdom. Administrationen har opgjort udmøntningen fra lønpuljen til 4,2 mio. kr. Udmøntningen fra lønpuljen kan ifølge kommunens bevillingsregler ske uden tillægsbevilling og skal således ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen. Administrationen har opgjort de udgiftspresmidler, som kan udmøntes fra puljerne, der fra 2006 er samlet under Økonomiudvalget. Administrationen anbefaler, at der udmøntes 2,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og 0,4 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og søger nu Kommunalbestyrelsen om godkendelse til at foretage disse udgiftsneutrale budgetomplaceringer. De udgiftsneutrale budgetomplaceringer fremgår nærmere af bilagene. Udgiftsprespuljer i 2006 I 2006 er udgiftsprespuljerne samlet under Økonomiudvalget. Midlerne udmøntes ved budgetrevision 2, hvor administrationen har foretaget en nærmere gennemgang af budgetbehovet på de enkelte områder. Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i budgettet i disse puljer. Udgiftspresmidler i 2006 Hele kr. Vedtaget budget Genåbning Udmøntes ved af budgettet budgetrevision 2 Restbudget 2006 Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Hjemmesygepleje Hjælpemidler til ældre Kommunal tandpleje Boligydelse til pensionister I alt Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Tabellen viser, at restbudgettet samlet set er 1,3 mio. kr. i udgiftsprespuljerne såfremt, Kommunalbestyrelsen godkender udmøntning af 2,6 mio. kr. ved budgetrevision 2. Af de resterende udgiftspresmidler, forventes det, at et beløb skal tilføres SFO-området, når antallet af børn i ordningen pr. 1. august kendes. Herudover forventes ikke nogen udmøntninger, og det er derfor vurderingen, at der fra puljen kan ske inddækning af den budgetreguleringspulje på kr., som udestod efter genåbning af budgettet (ØU- 1/06-B). Udgiftspresmidlerne i budget 2006 er opgjort på baggrund af administrationens forventning til befolkningsudviklingen. Administrationen har nu opgjort det faktiske folketal pr. 1/ Forskellen er illustreret i nedenstående tabel. Folketal opgjort ved budgetvedtagelsen 2006 og pr. 1/ Forskel Forventet i vedtaget budget 2006 Faktisk pr. 1/ årige årige årige årige årige årige årige I alt Godkendte tillægsbevillinger i 2006 Som orientering har administrationen opgjort de tillægsbevillinger i 2006, som Kommunalbestyrelsen har godkendt frem til og med mødet d. 29/ Opgørelsen er illustreret i nedenstående tabel. Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger i 2006 Overførsler fra 2005 til 2006 Øvrige tillægsbevillinger Drift Anlæg I alt Drift Anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget I alt Ud over overførslerne fra 2005 til 2006 er der i alt givet tillægsbevillinger i 2006 på 12,1 mio. kr. fordelt på drift (3,6 mio. kr.) og på anlæg (8,6 mio. kr.). Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillingerne på samlet 12,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Tillægsbevillinger i 2006, kr. Forlængelse af lejeaftale Vedligeholdelsesopgaver på boligerne i Gutfeldtshave Bloustrødvej Renovering af KB-salen Borgerservice og Jobcenter Fuglsanghus Trommen: Udgifter til nye overenskomster Hørsholm Badminton Klub Hørsholm Rungsted Tennisklub Mellemkommunal betaling for lånebøger på biblioteket Salg af Breelte-Trekanten IP-telefoni og højhastighedsnetværk Ekstrafundering v/ Ørbækgård Tillægsbevillingsreserven har finansieret tillægsbevillinger for 1,6 mio. kr. Herudover kan forventes tillægsbevillinger vedrørende pengene følger barnet (1,0 mio. kr.), jf. nedenstående tabel. Opgørelse af restbudgettet i tillægsbevillingsreserven (kr.) Vedtaget budget Godkendte bevillinger Trommen: Merudgifter til overenskomster ifm. kommunalisering Hørsholm Badminton Klub: Omlægning og sanering af lån IP-telefoni og højhastighedsnetværk Tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub Restbudget jf. godkendte bevillinger Forventede bevillinger Reserveret til 'Pengene følger barnet' Restbudget jf. godkendte og forventede bevillinger Restbudgettet i tillægsbevillingsreserven er dermed 4,4 mio. kr. Tekniske korrektioner til basisbudgettet Som led i udarbejdelsen af budgetoplægget har administrationen opgjort tekniske korrektioner, som skal indgå i materialet til budgetkonferencen til august måned, jf. bilagene. De tekniske korrektioner er budgetændringer som følge af bl.a. ny lovgivning og ændrede antalsforudsætninger, som ikke medfører et ændret serviceniveau i forhold til det, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Administrationen har opgjort de tekniske korrektioner. Disse er illustreret i nedenstående tabel. Tekniske korrektioner til basisbudgettet Hele kr Teknik- og Miljøudvalget skattefinansieret brugerfinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget I alt Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter at tage de tekniske korrektioner til basisbudgettet til efterretning og godkender, at de indgår i materialet til budgetoplægget Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 Folketinget vedtog den 30. maj Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Loven indebærer, at der vil ske efterregulering i statstilskuddet, hvis kommunerne under ét ikke overholder den ramme for serviceudgifterne (= de fleste driftsudgifter fraset overførselsindkomster), som blev et resultat efter genåbningen af budgettet for Efterreguleringen vil alene ramme de kommuner, som ikke overholder det genåbnede budget for så vidt angår serviceudgifterne, og det vil ramme kommunerne i forhold til overskridelsens størrelse. De nærmere beregningsmetoder til at fordele en eventuel efterregulering vil blive fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren. Konsekvenser og anbefalinger for Hørsholm Kommune Loven om efterregulering bør ikke umiddelbart give anledning til problemer i Hørsholm Kommune, fordi der ved genåbningen af budgettet blev fjernet reelle budgetposter, og fordi der er tradition for budgetoverholdelse. Der bør imidlertid være opmærksomhed om følgende: 1) Tillægsbevillinger til driften også fra tillægsbevillingsreserven, fordi tillægsbevillingsreserven ikke er budgetlagt 2) Budgetoverskridelser på serviceområderne 3) Nettoforbrug af overførte midler, således at driftsoverførslerne bliver mindre til 2007 end de var til 2006 Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at følge udviklingen i serviceudgifterne frem til budgetrevision 3, og til det tidspunkt træffe beslutning om, hvorvidt der skal udvises ekstraordinær tilbageholdenhed på driftssiden i de sidste måneder af 2006 for at forebygge en reduktion i statstilskuddet. Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Budgetrevision 2 af Økonomiudvalget som fagudvalg Administrationen vurderer, at der inden for driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område kan forventes en samlet merudgift på 2,1 mio. kr. Størstedelen af dette merforbrug dækker over en tilpasning i kommunens budget af de fælles IT-udgifter til det nuværende udgifts/aktivitetsniveau. Baggrunden for merudgifterne er licensstigninger og IT-udgifter til nye systemer i forbindelse med Edag og diverse KMD-systemer. I budgetperioden er en tilsvarende udgift indarbejdet i basisbudgettet i forbindelse med aprilkonferencen. Samtidig søges om tillægsbevilling i 2006 til en engangsinvestering til et nødstrømsanlæg, som er nødvendigt for driftssikkerheden på IT-området. Administrationen vurderer, at der i 2006 er merindtægter på 14,9 mio. kr. vedrørende salg af grunde i forhold til budgettets forudsætninger om indtægter på 4 mio. kr. Dette dækker i hovedsagen over merindtægter på 9,7 mio. kr. fra afhændelse af mindre ejendomme, og merindtægter ved salg af 2 boliger på Bloustrødvej, som indebærer en forventet indtægt på 5,4 mio. kr. Bloustrødvej-salget var ikke en del af budgettet. Frem til augustkonferencen vil administrationen vurdere, om der i lyset af de ekstra indtægter fra jordsalg i 2006 skal ske korrektion af de budgetterede indtægter for årene , hvor der i hvert af årene er indlagt en budgetforudsætning om en indtægt på 4 mio. kr. vedrørende salg af mindre ejendomme. Vedrørende afdrag på langfristet gæld har administrationen opgjort en forventet merudgift til øgede afdrag på kommunens låneportefølje på 1,2 mio. kr. De øgede afdrag er den halvårlige udgift, som vi kan nå at afbetale i 2006, ved at omlægge 2 af kommunens lån, som i øjeblikket er afdragsfrie lån - såkaldt stående lån. De stående lån indebærer, at kommunen i 2012 skal tilbagebetale begge lån på samlet 28,6 mio. kr. Administrationen anbefaler, at kommunen allerede i 2006 omlægger disse lån til lån med indlagte afdrag. Afdragene vil ligeledes blive indarbejdet i basisbudgettet vedr. budgetårene , forinden augustkonferencen, hvis tillægsbevillingen gives. Merindtægten på politikområde 82 dækker over, at kommunen kan få frigive et større beløb end budgetlagt fra deponerede midler i forbindelse med leje/leasingaftaler. Kommunen kan hvert år få frigivet 1/20 del af deponeringer vedr. Sophielund og Fritidshuset, men har ikke frigivet beløbene i 2004 og Beløbet på 5,2 mio. kr. frigives i 2006 og bidrager til en forøgelse af kassebeholdningen. Usikkerheder Der kan endvidere forventes etableringsudgifter på IT-området i 2006 i.f.m. tilpasningen af kommunens IT systemer til de nye opgaver efter kommunalreformen. Det nuværende skøn er på omkring 2 mio. kr. Administrationen arbejder videre med en vurdering af udgiften og til budgetrevision 3 vil dette være endeligt opgjort. Administrationen forventer at budgettet til indtægter for byggesagsgebyrer i 2006 er underbudgetteret, idet der er store ekstraordinære engangsindtægter i forbindelse med bl.a. udstykningen af Kokkedal Nord. Administrationen vil se tiden an ind til budgetrevision 3 for at komme med et bud på justeringen af indtægtsbudgettet, der er så præcist som muligt. Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Der kan forventes et ringere afkast på Kommunens obligationsportefølje i 2006 end budgetlagt. Det skyldes den generelle renteudvikling og udviklingen på obligationskurserne, hvor kommunen allerede i første kvartal kan se at der er kurstab på kommunens obligationer. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke et skøn over hvor store udsving vi skal forvente, hvorfor der ikke er søgt budgetkorrektion vedrørende dette. Der henvises i øvrigt til bilag 6 for en nærmere gennemgang. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Byudvikling Drift Veje og grønne områder Drift Anlæg Miljø (skattefinansieret) Drift Miljø (brugerfinansieret) Drift Bygningsvedligeholdelse Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unges sundhed Drift Børn og unge med særlige behov Drift Sundhed, Ældre Drift Social- og Arbejdsmarkedsområdet Drift Kultur Drift Anlæg Folkeoplysning Drift Kommunalbestyrelsen Side 22

23 62 Trommen Drift Idrætsparken Drift Beskæftigelse & Aktivering Drift Administration & planlægning Drift Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg Finansiering Afdrag Finansforsk Budgetrevision 2 - detaljer Drift Anlæg Afdrag Finansforsk Budgetrevision 2 i alt Beslutning Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen tog punktet til efterretning. Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 23

24 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-68/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Resume Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Forslag Borgmesteren foreslår, at det besluttes 1. at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen 2. at godkende det foreslåede kommissorium for udvalget 3. at vælge 3 politiske medlemmer til udvalget: 1 fra C, 1 fra V og 1 fra valggruppe 2 4. at formandsopgaven varetages af repræsentanten fra det største politiske parti i Kommunalbestyrelsen Det konservative Folkeparti 5. at administrationen deltager med sekretariatschef Gert Thorslund og juridisk konsulent Susanne Esbjørn 6. at advokat Klavs V. Gravesen tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver 7. at meddele bevilling på kr. til dækning af udvalgets arbejde. Bevillingen finansieres af tillægsbevillingsreserven, som før træk udgør kr. Økonomiudvalget : Hanne Lommer (A) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Morten Slotved (C) ønskede protokolleret, at Kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den alene har truffet en principbeslutning. Økonomiudvalget godkendte borgmesterens forslag med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Kommunalbestyrelsen Side 24

25 Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A). Bilag Kommissorium for udvalget. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit ekstraordinære møde den , at Hørsholm Kommune skal overdrage alle eller ca. halvdelen af sine aktier i Rungsted Havn A/S til en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Det blev endvidere besluttet at anmode Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at realitetsbehandle Tilsynets vejledende udtalelse vedrørende bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Brevet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er sendt. Og i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den foreslår borgmesteren, at det besluttes at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen med følgende arbejdsopgaver: 1. Udarbejde forslag til vedtægter for fonden 2. Forslå sammensætningen af bestyrelsen for fonden 3. Komme med forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages 4. Komme med forslag til hvad kommunen skal have for overdragelsen 5. Evt. komme med forslag vedrørende disponering af arealerne herunder også stranden. Borgmesteren foreslår, at udvalget sammensættes med 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren foreslår, at udvalgets medlemmer vælges blandt den kreds af kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen for Rungsted Havn A/S og som heller ikke er medlem af Bådelauget. Formanden for udvalget er repræsentanten fra det største parti i Kommunalbestyrelsen: Det konservative Folkeparti. I udvalget deltager endvidere administrationen med sekretariatschef Gert Thorslund og juridisk konsulent Susanne Esbjørn og advokat Klavs V. Gravesen, der deltager i alle udvalgets møder. Kommissoriet for udvalget er vedlagt som bilag 1. Tidsrammen for udvalgets arbejde er På det tidspunkt skal udvalgets forslag til vedtægter, samt forslag til antal aktier, der overdrages til fonden og økonomien bag overdragelsen, foreligge. Administrationen skønner, at der vil blive behov for ca kr. til udvalgets arbejde. Beløbet dækker over advokatens deltagelse i ca. 4 5 møder og til diverse undersøgelser og udarbejdelse af notater til udvalget. Det foreslår, at beløbet tages af tillægsbevillingsreserven. Saldoen er før træk kr. Kommunalbestyrelsen Side 25

26 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 80. Adm. Og planlægning Politikområde: Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning Kommunalbestyrelsen : Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C) og Ove Petersen (V) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Peter Nørlyng deltog som suppleant i stedet for Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Borgerlisten ved Peter Antonsen fremsatte ændringsforslag hvorefter 17 stk. 4 udvalget konstituere sig selv på første møde. Ændringsforslaget blev vedtaget med stemmerne 9 7. For forslaget stemte liste V(4), T(3) og A(2). Imod forslaget stemte liste C(5), B(1) og O(1). Følgende medlemmer blev valgt til 17 stk. 4 udvalget: Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Peter Antonsen (T) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Jens Frederiksen (O) Kommunalbestyrelsen Side 26

27 Isabella Meyer (C), Anders Borgen (C), Ove Petersen (V) og Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 27

28 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-69/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Resume Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter og anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen hvordan udvalget ønsker, at en spørgetid i tilknytning til KB-møderne skal tilrettelægges. Økonomiudvalgets drøftelse bør resultere i svar på følgende spørgsmål: 1. Skal der være en spørgetid? 2. Skal spørgetiden være forud for det ordinære kommunalbestyrelsesmøde? 3. Skal spørgsmålene stilles skriftlig med frist forud for mødedatoen? 4. Skal der være mulighed for mundtlige spørgsmål? 5. Skal den uformelle spørgetid efter mødet herunder efter et evt. lukket møde fastholdes? 6. Skal der være mulighed for at stille spørgsmål til sagerne, efter at disse er behandlede på mødet, således at mødet afbrydes for at give mulighed for spørgsmål? 7. Skal der tages særligt hensyn til KB-medlemmernes mulighed for at kommentere Borgmesterens/udvalgsformandens besvarelse, hvis KB-medlemmet ikke er enig. Med baggrund i konkrete overvejelser i fagudvalgene forslås det at Økonomiudvalget drøfter og anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have spørgetid forud for fagudvalgsmøderne. Økonomiudvalgets drøftelse bør resultere i svar på følgende spørgsmål: 1. Skal der være spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne? 2. Skal spørgsmålene stilles skriftlig med frist forud for mødedatoen? 3. Skal der være mulighed for mundtlige spørgsmål? Økonomiudvalget : Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. For så vidt angår fagudvalgene, anbefaler Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene selv træffer afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have Kommunalbestyrelsen Side 28

29 spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Fagudvalgene opfordres dog til at indføre spørgetid, og ved tilrettelæggelsen heraf, at tage højde for ressourceomkostningerne forbundet hermed. Økonomiudvalget tilkendegav, at det findes hensigtsmæssigt, at Lørdagsmodtagelsen erstattes af en mere målrettet og borgerorienteret træffetid hvorved åbenheden styrkes. Dette kan imødekommes ved fx at indfører en fast træffetid for udvalgsformændene torsdag efter normal arbejdstid efter nærmere aftale. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Reglerne fra Rudersdal sammenlægningsudvalg 2. Reglerne fra Fredensborg sammenlægningsudvalg 3. Eksisterende regler for spørgetid i Hørsholm Kommune 4. Reglerne for uformel spørgetid efter KB-møderne Sagsfremstilling De nuværende regler for spørgetid, der baserer sig på skriftlige spørgsmål, er fra april 1999 (bilag 1.). I Hørsholm Kommune har vi også en uformel spørgetid efter KB-møderne (bilag 2.). Denne spørgetid er mundtlig og kan dreje sig om sager, der lige er blevet afgjort på mødet. Der findes ingen lovbestemmelser om spørgetid, og spørgetidsordninger er kommet til veje på de enkelte kommunalbestyrelsers eget initiativ. Det er derfor helt op til Hørsholm Kommunalbestyrelse, om der skal være spørgetid i Hørsholm Kommune og i givet fald, hvilke retningslinier, der skal være gældende. Behovet for spørgetid er formentlig opstået, fordi mødeoffentligheden (for kommunalbestyrelsens møder) ikke giver tilhørerne mulighed for at ytre sig under mødet. Tværtom er det ulovligt for kommunalbestyrelsen at give tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer til dagsordenens sager når kommunalbestyrelsesmødet er i gang. Spørgetid er således ikke en del af kommunalbestyrelsesmødet. Af praktiske grunde afholdes spørgetid imidlertid ofte i tilknytning til kommunalbestyrelsens møder. Da spørgetiden ikke er en del af kommunalbestyrelsesmødet, har kommunalbestyrelsesmedlemmerne heller ikke mødepligt i spørgetiden. Borgerne får derfor ikke svar fra Kommunalbestyrelsen som sådan, men alene fra de tilstedeværende medlemmer på disses vegne. De øvrige tilstedeværende medlemmer bør derfor have mulighed for at knytte bemærkninger til borgmesterens besvarelse. Tilsynet påser ikke at kommunalbestyrelsen overholder sit eget spørgetidsreglement, da spørgetid som nævnt ikke er hjemlet eller foreskrevet i lovgivningen. Kommunalbestyrelsen Side 29

30 Kommunalbestyrelsen kan derfor i al væsentlighed selv tilrettelægge spørgetidens form og indhold i Hørsholm Kommune, idet det dog er en forudsætning, at der ikke fastsættes begrænsninger, der har et ulovligt eller usagligt formål. Kommunalbestyrelsen skal holde sig for øje, at kommunalbestyrelsen er et kollegialt organ, hvis medlemmer er valgte til at tage beslutninger i organet. Kun kommunalbestyrelsesmedlemmerne har mandat fra vælgerne, og derfor er det kun kommunalbestyrelsesmedlemmerne der kan deltage i den debat i kommunalbestyrelsen, der fører frem til beslutningerne. Tilhørerne kan ikke deltage i debatten, fordi kommunalbestyrelsens behandling af hver enkelt sag i kommunalbestyrelsen skal ske, uden påvirkning fra andre end medlemmerne selv. Hvis Kommunalbestyrelsen gerne vil inddrage borgerne i beslutningsfasen, kan dette ske inden sagen behandles i kommunalbestyrelsens regi f.eks. via et borgermøde. Borgermøder har i modsætning til spørgetid den fordel, at alle interesserede borgere er inviterede, og at både de fremmødte borgere som alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne er forberedte på og har afsat tid til dialogen om et bestemt emne. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til en sag umiddelbart forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen, kan dette lade sig gøre, forudsat at kommunalbestyrelsesmødet suspenderes forinden. En sådan mulighed vil stille store krav til ledelsen af mødet, idet det er afgørende, at spørgetiden adskilles fuldstændigt fra kommunalbestyrelsens behandling af sagen jf. det ovenfor nævnte. Til Kommunalbestyrelsens orientering er vedlagt en række bilag, der dokumenterer dels de nuværende regler, dels eksempler på nyligt vedtagne spørgetidsregler for sammenlægningsudvalgene for Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Spørgetid forud for fagudvalgsmøderne: Med henblik på at fremme åbenhed, gennemsigtigheden og dialogen i den offentlige forvaltning har der været politiske overvejelser om at indføre spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Formålet er at give borgerne mulighed for at kommentere de sager, som fagudvalget behandler på den fremlagte dagsorden. Rent formelt vil spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne have karakter af et borgermøde. Der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, da mødet afholdes i kommunalt regi. Administrationen henleder opmærksomheden på, at fagudvalgsmøder efter styrelsesloven er lukkede møder, og således ikke åbne for offentligheden. Evt. spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne må således ikke udvikle sig til egentlig udvalgsbehandling af sagerne, idet styrelseslovens regelsæt herved overtrædes. Administrationen oplyser endvidere, at det er hensigtsmæssigt at bruge spørgetiden forud for Kommunalbestyrelsesmøderne som opsamling på spørgsmål fra borgerne. Fordelen herved er, at hele Kommunalbestyrelsen får lejlighed til at høre hvilke spørgsmål der stilles, hvilken bestyrker Kommunalbestyrelsens rolle som øverste politiske ansvarlige myndighed. Endvidere har borgerne rig mulighed for at komme i kontakt med de enkelte politikere med Kommunalbestyrelsen Side 30

31 det formål at diskutere enkeltsager, hvilken mulighed kan benyttes såfremt der er tale om en sag, som slutter på fagudvalgsniveau. Såfremt Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at indføre spørgetid også i forbindelse med fagudvalgsmøderne, anbefaler administrationen at der kommer til at gælde det samme regelsæt vedr. evt. skriftlighed, frister m.v. både for så vidt angår spørgetid forud for Kommunalbestyrelsesmøder og fagudvalgsmøder. Netop for at undgå fagudvalgsbehandling forud for de egentlige fagudvalgsmøder, anbefaler administrationen at evt. spørgetid lægges i faste rammer. Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget på møde den 30. maj 2006 besluttede at indføre spørgetid efter hvert fagudvalgsmøde. Børne- og Skoleudvalget har således besluttet, at der kan stilles spørgsmål og kommenteres på såvel dagsordenspunkter som andre sager. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. Hanne Lommer (A). Kommunalbestyrelsen Side 31

32 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-70/06-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm antennelaug Resume Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager indberetningen af etableringen af Hørsholm antennelaug til efterretning samt indstiller, at der gives principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i afdelinger hvor dette besluttes. Økonomiudvalget : Godkendt. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Budget for etablering af Hørsholm net udarbejdet af Carl Bro A/S. 2. Udkast til vedtægter for antennelaug. Sagsfremstilling Hørsholm almene Boligselskab (HAB) har besluttet at yde økonomisk støtte til etablering af Hørsholm antennelaug. Hørsholm antennelaugs formål vil blive at etablere og drive backbone og fælles hovedstation til leverancer af signal for IT, telefoni og radio/tv til de enkelte afdelinger. Hørsholm antennelaug skal finansiere, eje og forestå drift af nettet, og vil herved blive en sideaktivitet for HAB. Projektets samlede udgifter beløber sig til ca. 2,3 mio kr., som til vejebringes ved: Boligorganisationen indskyder ud af arbejdskapitalen kr Kommunalbestyrelsen Side 32