Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl med efterfølgende middag kl Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Transkript

1 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne TLF Fax bhsund@bhsund.dk CVR Dato 11. december 2008 J. nr. 020 Fil u Mødereferat Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl med efterfølgende middag kl Mødested: Møde- Deltagere: Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Forstander Arne Kolsum, selvsupplering Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Tilforordnede: Rektor Kirsa Ahlebæk Sekretær Helle Quist Afbud: Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd Referat: Vedlagt

2 Opfølgning på referat fra møde nr. 7, den 5. September Intet til opfølgning. Underskriftsiden blev rundsendt. Der ønskes nyt fast punkt på dagsordenen i fremtiden: Godkendelse af dagsordenen. 02. Bestyrelsens sammensætning - herunder eventuelle ændringer til medlemslisten. Medlemsliste Listen blev rundsendt og ændringer tilføjet. 03. Undervisningsministeriets bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat Der ønskes en drøftelse. Skrivelse af 30. Oktober 2008 fra Undervisningsministeriet Bemærkningerne har været drøftet mellem rektor og revisor. Bestyrelsen har tiltro til at revisor lever op til revisionsreglerne og forventer at revisoren følger op/lever op til kravene på de omtalte områder til årsrapporten for Budgetopfølgning Fremlæggelse af budgetopfølgning pr. 31. Oktober 2008 Budgetopfølgning pr. 31. Oktober 2008 Kirsa Ahlebæk gennemgik regnskabet og det faktiske forbrug indtil oktober Årets resultat vil sandsynligvis balance re. Der er et ønske om at man i budget 2009 vil blive indarbejdet en kolonne, så man hele tiden kan se en prognose i forhold til forbrug og i forhold til budget.

3 Budget 2009 Budgetforslaget indstilles til godkendelse Forslag til budget for 2009 Indsatsområder Kirsa Ahlebæk gennemgik forslaget til budget Budgetforudsætningerne: Budgettet 2009 er nedskrevet i forhold til frafaldet på social- og sundhedsassistentuddanenlsen samt der er ikke noget vinterholdstart på sygeplejerskeuddannelsen i Indsatsområderne: Er revideret i forhold til forventning om mindre indtægter. Skolen vil være tilbageholdende med at disponere over budgettet indtil man har en budgetopfølgning på det første halve år. Med disse bemærkninger blev budgettet for 2009 vedlaget. 06. Placering i fremtidens uddannelsesverden. Der ønskes en generel drøftelse om fremtidige muligheder samt stillingtagen til indstillingen. a) Dialogforum Bornholm Indkaldelse til 1. Styregruppemøde. Kommissorium for styregruppens arbejde. Valg af repræsentanter til arbejdsgrupper bliver udleveret på mødet. Kirsa Ahlebæk fortalte om processen fra 1. Dialogmøde til vedtagelsen af det udarbejdede kommissorium. Arne Kolsum orienterede om den senere telefoniske kontakt fra Undervisningsministeriet. Der var flere betænkeligheder og områder der blev peget på, bl.a. at der mangler at være repræsentant fra de videregående uddannelser i styregruppen, hvis det skal være et billede af Bornholms fremtidige uddannelsesstruktur. Endvidere fandt bestyrelsen at det var vanskeligt at skabe en åben proces og dialog når der ikke var medarbejdere og repræsentanter for de uddannelsessøgende i arbejdsgrupperne. Bestyrelsen valgte Kirsa Ahlebæk til at være repræsentant i arbejdsgruppen omkring organisatoriske forhold og etablering af campus og Hanne Sletterød som repræsentant i arbejdsgruppen omkring understøttelse af berørte parter i forandrings- og fusionsprocessen. Bestyrelsen indstiller endvidere til styregruppen at medlem af kommunalbestyrelsen Leif Olsen udpeges som særlig ressourceperson til campusgruppen. Bestyrelsen vedtog en indstilling vedrørende arbejdet. Indstillingen vil blive sendt til undervisningsministeren og styregruppen.

4 - 4 - b) Administrative Fællesskaber (nationale) Mail fra Per Sørensen, Undervisningsministeriet Arbejdsgruppernes færdige produkter er udarbejdet, afleveret og der afventes nu et udspil fra Undervisningsministeriet. c) Administrative Fællesskaber (lokalt) Indstilling fra den lokale arbejdsgruppe Bestyrelsen bakker op om indstillingen fra den lokale arbejdsgruppe. 07. Skolens 50-års jubilæum. Der afholdes jubilæumsreception fredag den 23. januar 2009 fra kl For elever og studerende inviteres til frokost + fagligt tema torsdag den 19. februar 2009 kl Jubilæums-hæfte vil blive uddelt på mødet. Taget til efterretning. 08. Orientering om skolens drift. Rektor orienterer om følgende punkter a) optagelse på uddannelserne Der er optaget fuldt besatte hold på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Der har ikke været ansøgere nok til at optage et hold sygeplejestuderende i februar 2009.Indsatsen for at skaffe ansøgere til et hold social-og sundhedsassistenter (særligt tilrettelagt forløb) resulterede ikke i en eneste ansøgning. b) Efter- og videreuddannelsesafdelingen Afdelingen reorganiseres igen. Pr. 1. janauar er ansat en leder af afdelingen. Afdelingen får nu også ansvar for at søge projektmidler til de ordinære uddannelser. Der er stadig ingen afklaring på den overordnede organisering, men det forventes fortsat at der fremover vil være færre og større udbudssteder. Vi er absolut et lille udbudssted. c) Professionshøjskolerne Den flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden har fået nyt navn og hedder nu UCC (University College Capitol). d) Konsekvenser af forårets strejke for uddannelserne. e)personalesituationen Vi er i gang med at ansætte ny leder af sygeplejerskeuddannelsen.2 undervisere er gravide og skal gå på orlov i løbet af foråret.

5 - 5 - f)pr-indsats. Vi har lavet en god aftale om visning af vores lille film på Bornholmstrafikken i hele 2009 og for en tillægspris også i Bornholms Lufthavn. g) Skolen har fået bevilget et billede malet af Hanne Mailand af Billedkunstrådet på Bornholm. Billedet er allerede modtaget og hængt op. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer. 09. Kommende bestyrelsesmøder. Tirsdag den 17. marts Torsdag den 28. maj Fredag den 11. september 2009 heldagsmøde Mandag den 7. december Bestyrelsesseminar 2009 og tema? Følgende møder blev besluttet: Tirsdag den 17. marts 2009 kl Onsdag den 27. maj 2009 kl Fredag den 4. september 2009 heldagsmøde med temaet Fremtidens uddannelsesstruktur på Bornholm. De Bornholmske folketingsmedlemmer kontaktes m.h.p. at deltage. Mandag den 7. december 2009 kl Afbudspolitik for Efter- og VidereUddannelsesafdelingen. Afbudspolitik blev udleveret på mødet. Bilaget blev drøftet og godkendt med få redaktionelle ændringer. Taksterne skal fremgå af skolens hjemmeside og vil blive ændret af løbende af skolen. Politikken skal på hjemmesiden, men der bør også gøres opmærksom på ændrede regler ved kursustilmeldingerne. 11. Eventuelt Både Arne Kolsum og rektor takkede for samarbejdet i bestyrelsen i 2008.

6 - 6 - Bestyrelsesmødet den 8. december 2008: Således besluttet, og underskrevet: Arne Kolsum Gitte Andersen Henning Busted Kristian Kirk Mailand Susanne Poulsen Birthe Runekær Hansen Elisabeth Wichmann Hanne Sletterød Lene Storm Ellen Westh Jensen Charlotte Wulff Hansen