Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18. april 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Marianne Bigum (F), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Evaluering af Børn og Unges tilpasningsforslag vedr. budget Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2011 til budget Børneog Skoleudvalget - Tillægsbevilling 7 4 Navngivning af ny skole 12 2/13

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Evaluering af Børn og Unges tilpasningsforslag vedr. budget Analyse af tilpasningerne 2011 børn og ungeområdet (49097/12) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2011 til budget Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel og mindreforbrug/-merforbrug - Børne- og Skoleudvalget (48714/12) 3/13

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Dorte Bloch orienterede om, at Ruderen har ansat ny områdeleder, Lene Stick Andersen. Dorte Bloch informerede om, at digitalisering af pladsanvisning skrider frem. Det vil dog i første omgang blive Pladsanvisningen, der anviser digitalt indtil samtlige systemtest er gennemført. Dorte Bloch meddelte, at beslutningen om at nedlægge småbørnsgrupperne er ved at være gennemført. Den sidste gruppe i Sneglehuset lukkes nu. Imidlertid udestår her betaling bagudrettet for frokostbetaling, som fejlagtigt ikke har været opkrævet hos forældrene, hvilket vil ske nu. Henning Bach Christensen orienterede om, at kun 2 af de 8 de nye PCB-luftprøver på Skovlyskolen viser let forhøjede værdier. Der arbejdes fortsat med at optimere skolens ventilationsanlæg, og det forventes, at forureningen kan klares med dette, samt de allerede iværksatte afværgeforanstaltninger. Embedslæge og Sundhedsstyrelse er fortsat inddraget og der udtages to nye prøver. Forældrene informeres i denne uge. Martin Tinning informerede om den af Undervisningsministeriet fremsendte statistik vedr. planlagt og gennemført undervisning. Martin Tinning orienterede om status for den nye skole og at der udarbejdes 3Dmodel af tilbygning og indretning, som forelægges udvalget i forbindelse med licitationssagen på udvalgets møde i juni. Martin Tinning omdelte program for udvalgets studietur til London. Udvalgets medlemmer står selv for transport til lufthavn og indcheckning 4/13

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Evaluering af Børn og Unges tilpasningsforslag vedr. budget 2011 BSU Sagsnr. 12/10069 Resumé Den vedtog Kommunalbestyrelsen 24 ud af 26 tilpasningsforslag omfattende budget 2011 vedrørende det nu omorganiserede Børn og Ungeområde. På baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget den er der blevet udarbejdet en evaluering af tilpasningsforslagene. Tilpasningerne er løbende blevet fulgt via de kvartalvise budgetopfølgninger, som er blevet forelagt for udvalget. Evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering. Sagsfremstilling Den vedtog Kommunalbestyrelsen 24 tilpasningsforslag. Tilpasningsforslagene vedrørte det nu omorganiserede Børn og Ungeområde og omhandlede budget Samlet set var det forventningen, at tilpasningerne ville føre til en reduktion af Børn og Unges budget på t.kr. På baggrund af vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den er tilpasningsforslagenes effekt blevet evalueret. Evalueringen viser, at den realiserede tilpasning kan opgøres til t.kr. Dette er t.kr. over den forventede tilpasning. Der skal gøres opmærksom på, at der er vedtaget tilpasninger på t.kr. vedr. budget Evalueringen viser, at følgende forhold er hovedbaggrunden for realiseringen af tilpasningsforslagene: Vedrørende Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: Ubesatte stillinger og tilpasning af budgettet til tilpasningerne vedrørende budget 2011 og Vedrørende pladser på Skolefritidsordninger og Specialskoler: Stram visitering jf. tilpasningsforslaget og tilpasning af budgettet til tilpasningerne vedrørende Vedrørende støttepædagogkorpset: Et mindre behov for støttepædagoger end budgetteret i tilpasningsforslaget. Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste: fastholdelse af stram visitation jf. tilpasningsforslaget og tilpasning af budgettet til tilpasningerne vedrørende /13

6 BSUtiltræderDirektionensforslag Vedrørende merudgifter til forældre med børn med handicap: Stram visitation jf. tilpasningsforslaget. I evalueringen er der taget udgangspunkt i de seneste forbrugstal fra ultimo februar. Forbrugstallene dækker således alle bogførte udgifter og indtægter til og med februar Forbrugstallene er dermed meget tæt på regnskabstallene, dog ved vi positivt, at bl.a. de statslige refusioner ikke medgår, da de først bogføres i marts. Det skal bemærkes, at tilpasningen vedrørende tandplejen, blev ændret fra t.kr. til t.kr. ved beslutning i Børne- og Skoleudvalget den Det skal yderligere bemærkes, at forslag 4: Opretholdelse af stram visitering til specialundervisning i folkeskolerne og 18: Færre sundhedsbesøg, færre barselsbesøg og effektivisering af sundhedsplejen ikke blev vedtaget. Der henvises til, at den endelige regnskabsafslutning og sag vedrørende overførelser vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Charlotte Kruse Lange, chef for Forebyggelse og Rådgivning, Skole og Familieområdet deltager under behandlingen af punktet. Bilag 1 Analyse af tilpasningerne 2011 børn og ungeområdet Indstilling Direktionen foreslår, at evalueringen af Børne- og Ungeområdets tilpasningsforslag vedrørende budget 2011 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 6/13

7 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2011 til budget Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling BSU Sagsnr. 12/6737 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2012 afsat en servicerammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete driftsudgifter i 2012 samt til evt. finansiering af positive overførsler fra 2011, ligesom Kommunalbestyrelsen i 2012 har ydet negative tillægsbevillinger inden for servicerammen. Da det endvidere må forventes, at der også i 2012 overføres mindreforbrug til 2013 vurderes det, at det er muligt at afholde overførslerne fra 2011 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2011 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2011 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2011 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). 7/13

8 Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2011 et mindreforbrug på kr. som er sammensat således: Bevilling 4.10 Undervisning Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov Bevilling 4.30 Dagtilbud til børn I alt Mindreforbrug/ -merforbrug kr kr kr kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2011 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2011 til 2012: Bevilling 4.10 Undervisning Mindreforbrug/ -merforbrug Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter kr. Overførslen skyldes bl.a.: Rådighedsbeløb til engangsudgifter (godkendes af områdechef): Mindreudgift kr. Overførslen skyldes dels, at overførsel fra 2010 ikke er disponeret fuldt ud, dels en øget opsparing i Skole- og kursusvirksomhed: Mindreudgift kr. Overførslen skyldes, at overførsel fra 2010 til 2011 ( kr.), ikke er disponeret fuldt ud Samtlige skoler kr. Overførslerne varierer fra skole til skole, men generelt er der i 2011 gennemført en afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i Skolefritidsordninger, fællesudgifter kr. Overførslen skyldes en mindreudgift på igangsætningspuljen vedrørende skolefritidsordninger og skolefritidsklubber samt vikarkonto for fagpersonale. 8/13

9 Samtlige skolefritidsordninger kr. Overførslerne varierer mellem skolefritidsordningerne, men generelt er der gennemført afvikling af underskud fra Det samlede mindreforbrug vedr. skolefritidsordningerne har i 2011 udgjort ca kr. Indgåede aftaler om afvikling af underskud på enkelte institutioner videreføres i Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a., at 2 kulturcentre tilsammen har en mindreudgift (netto) I alt Undervisning kr. Mindreforbruget på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning udgør kr. Imidlertid er der ved budgetopfølgningen pr sket en fejl, idet det nu er konstateret, at der ved bevillingsansøgningen var anført forkerte beløb vedr. betaling til og fra andre kommuner. Korrektion af den omtalte fejl udgør kr. Korrigeret for denne fejl, udgør overskuddet på politikområdet kr. som foreslås overført til Differencen mellem det opgjorte overskud på kr. og det overførte beløb, kr., i alt kr. søges i 2012 finansieret ved en merindtægt på kr. vedr. SFO-betalinger vedr. 2011, samt øvrige besparelser på kr. Såfremt de forventede besparelser ikke kan opnås, vil den manglende finansiering blive medtaget ved budgetopfølgningen pr Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. Skolefritidsordninger: Kommunale specialskoler: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr kr kr kr kr. Mindreforbrugene skyldes primært tilbageholdenhed på institutionerne. Mindreforbruget på PPR skyldes, at overførsel fra 2010 til 2011 på kr. endnu ikke er disponeret, ligesom implementering af tilpasningsforslag for 2012 er påbegyndt i /13

10 Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge kr kr. I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov kr. Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Bevilling 4.30 Dagtilbud til børn Kommunal sundhedstjeneste kr Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Daginstitutioner, fælles formål Mindreforbruget vedr. sprogstimulering skyldes omlægning af sprogressourcerne. Ressourcerne udlægges fra til de decentrale institutioner efter en fordelingsnøgle og med resultat-krav. Mindreforbruget på fælles formål skyldes hovedsageligt videreførelse af ikke forbrugte midler fra 2010 som blev frigivet sent samt generel tilbageholdenhed på området. Der er i 2011 afholdt ekstraordinære store udgifter over puljen til regulering af flexibel normeringsmodel i forbindelse med anlægssager. Disse beløb tages op i forbindelse med halvårsregnskabet for kr kr Dagplejen, netto Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Børnehaven Rudegårds Alle Tilskud til puljeordninger og private klubber kr kr kr kr kr kr. Overførslerne varierer fra institution til institution, men generelt er der i 2011 gennemført en afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i I alt Dagtilbud til børn kr. 10/13

11 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Der er på bevillingsniveauet 4.30 Dagtilbud til børn imidlertid kun et overskud på kr., hvorfor der ikke er finansiering til overførsel af hele det ønskede beløb fra Der søges således overført kr. i forhold til de ønskede kr. i henhold til gældende regler. I 2011 er der ikke afholdt den fulde udgift til konsulent da der er tilbageholdt midler til aflønning af konsulent i 2012 og Denne konto er imidlertid ikke omfattet af overførselsadgangen, hvorfor der søges om særskilt bevilling til videreførelse af de ikke forbrugte midler på kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel og mindreforbrug/-merforbrug - Børne- og Skoleudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 3) at der vedr. politikområdet Dagtilbud til børn ydes en positiv tillægsbevilling på kr., og 4) at der vedrørende politikområde "Dagtilbud til børn", til videreførelse af konsulenter, ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/13

12 BSUtiltræderDirektionensforslag BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Navngivning af ny skole BSU Sagsnr. 12/11753 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den en ny skolestruktur i Rudersdal Kommune, hvor Kajerødskolen og Parkvejskolen skulle lægges sammen. I forbindelse hermed blev det besluttet, at den nedsatte sammenlægningsstyregruppe fik mulighed for at udarbejde forslag til et nyt navn til den nye skole inden den Sammenlægningsstyregruppen fremlægger hermed forslag til navn til den nye skole til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Sammenlægningsstyregruppen består af skolebestyrelsesformændene fra Parkvejskolen og Kajerødskolen, de to skoleledere fra Parkvejskolen og Kajerødskolen, 1 medarbejderrepræsentant fra Kajerødskolen og Parkvejskolen samt Skole og Familiechefen, der er formand for styregruppen. Styregruppen har opfordret forældre, elever, medarbejdere og borgere til at komme med forslag til navn til den nye skole med frist Ved forslagsfristens udløb havde styregruppen modtaget mere end 60 forslag til navn til den nye skole. I det endelige valg af navn til den nye skole har styregruppen lagt vægt på, at navnet nemt kunne identificere skolens beliggenhed samt at navnet ikke i forvejen var anvendt i Danmark. Blandt forslagene foreslår styregruppen, at den nye skole får navnet Birkerød Skole. Indstilling Direktionen foreslår, at det godkendes, at den nye skole i Birkerød får navnet Birkerød Skole. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 12/13

13 Forinden fremsætter Anna Scharling Brun (L) følgende ændringsforslag: Styregruppen fremlægger tre nye navneforslag i prioriteret rækkefølge til beslutning i Børneog Skoleudvalget. For stemmer 1 (Anna Scharling Brun (L)). Imod stemmer 6 (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Kristine Thrane (A)). A, F og V ønsker følgende stemmeforklaring tilføjet: Vi respekterer den demokratiske proces, der har inddraget borgerne og som ligger bag det foreslåede navn, da vi lytter til borgerne. 13/13