Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør Anders Rønnebro Afbud Næstformand Bendt Nielsen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri 5. Indstilling til dispositionsfonden a. Midler til udvikling af servicevifte i driften b. Bidrag til 2 råderetssager 6. Udvalg 7. Bankudbud 8. Afvikling af andelsfonden 9. Beslutning om diverse renter i Nyt fra administrationen 11. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol Dagsordenen blev godkendt. Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol 4. Byggeri Der var intet nyt. Afd. 75, Havnen Erik Piilgaard orienterede om status. 5. Indstilling til dispositionsfonden a. Midler til udvikling af servicevifte i driften. AAB ønsker at anskueliggøre der arbejde der tilbydes afdelingerne, af personalet i driftsafdelingen.

2 6. Udvalg Basisydelserne indeholder det som er nødvendigt for økonomisk og forsvarlig drift. Omkostningerne dertil er systemudvikling og analyse, som udgør en udgift pålydende kr ,00, som søges dækket af dispositionsfonden. Derudover skal der investeres i programmering og udvikling af IT system. Omkostningerne dertil beløber sig til kr ,00, som dækkes af konto 512. Samlet pris for hele projektet beløber sig til kr ,00, hvoraf der ansøges om kr ,00 fra dispositionsfonden. Bestyrelsen godkendte ansøgningen. b. Bidrag til 2 råderetssager Administrationen ansøger om kr ,55, til dækning af råderetssager i Bakkefaldet 36, st. samt Nygade 72, st.th., da der ved en fejl ikke er opkrævet merleje til de nye beboere. Såfremt der sker fraflytning i et af, eller begge, lejemål inden afskrivningsperiodens udløb, vil tilflytter blive pålagt merleje i restperioden. Bestyrelsen godkendte ansøgningen Honorar 2013 Beregning af honorar 2013 blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte honorar Styringsdialogmøde Erik Piilgaard orienterede om møde med Skanderborg Kommune. Rundhøj, boligsocialt arbejde AAB har modtaget afslag på prækvalifikation til støtte Helhedsplaner Erik Piilgaard orienterede om status på helhedsplanerne i Vandtårnsområdet og Charlottehøj- Frydenlund-Møllevang, i forhold til mail af 17. januar 2013 fra Morten Homann. Aarhusbolig Erik Piilgaard orienterede om bestyrelsesmøde. Anders Rønnebro orienterede om nye procedurer vedrørende betaling af opnoteringsgebyr. Dette betyder at der skal sendes rykkerskrivelse ved manglende betaling. Afd. 52, Skådeparken Peter Kragballe orienterede om ekstraordinært afdelingsmøde. Da der ikke blev valgt en bestyrelse, er Peter Kragballe pr. nuværende formand for afdelingen. AAB har udpeget en kontaktperson i afdelingen. Åbent Hus Den 29. januar 2013, i tidsrummet for repræsentantskabet. Møder Erik Piilgaard orienterede om fordelingsudvalgsmøde samt forhandlingsudvalgsmøde. Mødedatoer Mødet den 19. februar 2013 rykkes til den 18. februar kl

3 Initiativpris Deadline for indstilling af kandidater er den 8. marts Behandles på bestyrelsesmødet den 12. marts Prisen uddeles tirsdag den 9. april 2013, kl Rundhøj Fjernvarme Tom Sørensen er anbefalet til bestyrelsen. Fritidsudvalget Peter Kragballe orienterede om kommende arrangementer. Afd. 74, ekstraordinært afdelingsmøde Dan Christensen orienterede om ekstraordinært afdelingsmøde den 7. januar Bankudbud Anders Rønnebro orienterede om vurdering af tilbud i forbindelse med bankudbud. Bestyrelsen godkendte administrationens anbefaling om at fortsætte samarbejdet med Danske Bank. 8. Afvikling af andelsfonden Anders Rønnebro orienterede at administrationen vil kontakte landsbyggefonden, for at iværksætte arbejdet med at afvikle andelsfonden. Bestyrelsen godkendte at administrationen foranlediger at andelsfonden afskaffes. Dette skal efterfølgende godkendes på et repræsentantskabsmøde. 9. Beslutning om diverse renter i 2012 Bestyrelsen gennemgik indstilling, for regnskab 2012, til endelig rente på mellemregningen, forrentning af egenkapitalen, årsresultat (forventet) samt tilskud til afdelingerne bilag 1. Endvidere gennemgik bestyrelsen renteberegning for perioden 1/1 31/ bilag 2. Bestyrelsen godkendte begge indstillinger 10. Nyt fra administrationen Ombygning af administrationsbygningen Status er at ombygningen er færdig. Ny hjemmeside Anders Rønnebro orienterede om AABs nye hjemmeside. Regnskaber Der er lavet et beboervenligt regnskab, lig de beboervenlige budgetter. 11. Eventuelt Intet til dette punkt.

4 Næste møde i bestyrelsen er mandag den 18. februar 2013 kl Dan Christensen Referent

5 Bilag 1. Emne: Regnskab Endelig rente på mellemregninger, forrentning af egenkapitalen, årsresultat (forventet) samt tilskud til afdelingerne. Endelig rente på mellemregningen: Den endelig beregning viser, at afdelingerne skal have 4,38 %. I 2012 har der været renteudgifter mv. på kr samt renteindtægter mv. på kr Det betyder at der samlet skal udbetales kr i rente til boligafdelingernes mellemregning samt boligorganisationens egenkapital fratrukket den bundne del. Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat: Tilskud til afdelingerne: Egenkapitalen forrentes med 4,38 %. Boligorganisationen har kr som skal forrentes det giver en rente på kr Dette beløb vil ikke kunne ses i regnskabet, men indgår i overskuddet som boligorganisationen har i Vi forventer at boligorganisationen får et overskud på ca. 11,4 millioner hvoraf 8,5 millioner uddeles til afdelingerne som bonusrente og resten overføres til arbejdskapitalen. 0 kr. pr. bolig. Bonusrente på 1,5 %

6 Bilag 2 RENTEBEREGNING 1/1 TIL 31/ HVAD SKAL FORRENTES: EGENKAPITALEN: Konto Primo Ultimo Gennemsnit 801 Boligandele Dispositionsfonden Reserv. Dispositionsfonden Hensættelser Arbejdskapital Forventet resultat Egenkapital ialt Bundet del: 702 Inventar EDB Aktier og andele Aarhusbolig Indskud AAB erhverv Indskud samt trækningsret LBF Fælles grundkonto Bundet del i alt I alt hovedforeningen Afdelingernes mellemregning FORRENTES I ALT HVOR MEGET RENTE SKAL FORDELES: 603 Renteindtægter mv.: Renteudgifter: Til fordeling i alt Mellemregninger der bliver forrentet selvstændig og er med under 603/532: % i 2012 Aarhusbolig Diskontoen 0,75% Andelsfonden Diskontoen minus 2% 0,00% Selskab 06 Mellemregningen 4,00% Selskab 07 Mellemregningen 4,00% Variable hovedforeningslån 4,00% Råderetssager 5,00% Afd. 97 Service og Tryghed 4,00% ENDELIG RENTEBEREGNING: 1% på mellemregning er lig % Mellemregning skal i alt have , % Mellemregning af hf 4,38% Renter i perioden 1/1-31/