Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Transkript

1 Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d kl Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4, 1.sal svømmehallen. Formøde kl.14.30, deltagere: KGJ, PB, JKS og VH. Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang KGJ PB IKA LM JM Jesper Kaas Schmidt Tilforordnet Norddjurs Kommune JKS Valdemar Haumand Tilforordnet Grenaa Idrætscenter VH Åben dagsorden oversigt: 1. Velkomst ved Kirsten Jensen. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d Mødeplan Regnskab 4.kvartal 2009, revisor Berit Rasmussen deltager kl under punktet. 5. Budget 2010 (revideret). 6. Budget 2011 og overslagsårene Studietur til Vejen Idrætscenter. 8. Brugerråd, dialogforum. 9. Høringssvar til Norddjurs Kommune vedr. udvidet adgang til GIC faciliteter. 10.Oplæg fra VH vedr. Forslag til skiltning ved GIC og ved indfaldsveje. 11.Siden sidst ved VH, orienteringspunkter. 12.Eventuelt. 13.Næste møde Med venlig hilsen Valdemar Haumand Centerleder, Grenaa Idrætscenter Grenaa Idrætscenter Ydesvej Grenaa tlf fax gic@grenaa-ic.dk

2 1. Velkomst ved Kirsten Jensen. KGJ bød bestyrelsen velkommen. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d Referatet underskrevet af de tilstedeværende. 3. Mødeplan Centerlederen indstiller at bestyrelsesmødet d flyttes til d.21. eller d p.g.a. at der er 1.behandling af kommunens budget 2011 d Bestyrelsesmødet flyttes til d kl.15.30, med formøde kl Bestyrelsesmødet d nyt mødetidspunkt kl.15.00, formøde kl Regnskab 4.kvartal 2009, revisor Berit Rasmussen deltager under punktet. Revisor Berit Rasmussen gennemgår regnskabet for 4.kvartal Den likvide driftskapital fra GIS er overdraget til DSI GIC. (Til Norddjurs Kommune og herefter til DSI GIC, aktiver og passiver) Centerlederen indstiller at ledelsesberetningen og regnskabet godkendes, og at regnskabet fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Regnskabet vedhæftes som bilag Brev til bestyrelsen vedhæftes som bilag Regnskabet blev gennemgået af Revisor Berit Rasmussen, Regnskabet blev godkendt, med tilføjelsen i ledelsesberetningen om udgifterne til ændring af adgangsforholdene til den selvbetjente Badstue i alt kr. Centerlederen udfærdiger en samlet opgørelse for hele 2009 i hovedtal til bestyrelsen, herunder udviklingen i egenkapitalen og den langsigtede gæld. Der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger som tilsendes bestyrelsen ultimo den efterfølgende måned. Der udarbejdes en opgørelse over det samlede forbrug for svømmehallen af el, vand og varme i 2009, opstillet sammenlignet med budgettallene for Budget 2010 (revideret). Der er udarbejdet et revideret driftsbudget for Centerlederen indstiller at budgettet gennemgås og godkendes. Det reviderede budget 2010 vedhæftes som bilag Budgettet blev godkendt. 2

3 6. Budget 2011 og overslagsårene Centerlederen indstiller at budgettet for 2011 og overslagsårene drøftes og eventuelle ændringer og ønsker indarbejdes til mødet d.26.maj 2010 hvor budgettet skal godkendes og fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Budgettet for 2011 og overslagsårene er udarbejdet som skabelon i 2010 kr. (nutidsværdi) og vedhæftes som bilag Budgettet blev drøftet og opstillingsformen med hovedtal for overslagsårene kan anvendes, budgettet for 2011 opsættes med underpunkter som i Eventuelle ønsker / ændringer indarbejdes til næste bestyrelsesmøde. 7. Studietur til Vejen Idrætscenter. Centerlederen indstiller at bestyrelsen fastlægger datoen for studieturen. Tidligere udsendt følgende alternative datoer til et besøg i Vejen Idrætscenter, april Bestyrelsen besluttede at centerlederen studieturen aftaler ny dato for studieturen til Vejen IC, følgende datoer i prioriteret rækkefølge maj. 8. Brugerråd, dialogforum. Centerlederen foreslår at bestyrelsen i henhold til tidligere beslutning, drøfter oprettelse af brugerråd eller anden form for brugerinddragelse i idrætscenters drift og udvikling. Brugermødet afholdes som besluttet onsdag d.31.marts kl i GIC. Bestyrelsen drøftede mødes afvikling og vil at følgende skal indgå i debatten, oprettelse af et brugerråd, dialogmøder som brugerkontakten, hvordan brugerinddragelse? KGJ indlæg med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser. Brugermøder kun med centerledelsen til afklaring af driftsspørgsmål m.v.? JKS indlæg vedr. opfølgning på den tidligere kommunalbestyrelses beslutning, Brugermødet flyttes til d.20.maj kl Henvendelse fra Norddjurs Kommune vedr. svømme- og dykkerklubbernes ønske om udvidet adgang til alle svømmehallens faciliteter lørdage og søndage. Centerlederen indstiller at henvendelse fra Norddjurs kommune og klubberne drøftes og at der afgives høringssvar til Norddjurs Kommune. Brev fra ND vedhæftes som bilag , tidligere udsendt d

4 Centerlederen afholder møde med vandklubberne vedr. deres ønske om udvidet adgang til svømmehallens faciliteter, med baggrund i mødet med klubberne og bestyrelsens drøftelse udarbejdes høringssvar til Norddjurs Kommune. 10.Oplæg fra VH vedr. Forslag til skiltning ved GIC og ved indfaldsveje. Centerlederen gennemgik forslagene og priser til skiltning. Med udgangspunkt i forslag nr.2 indhentes supplerende pris på yderlig tekst. Forslag nr.2 afventer den økonomiske udvikling i første kvartal. Renovering af de eksisterende mindre udendørs henvisningsskilte er sat i ordre, prisoverslag ca ,- kr. Forventet omkostning i alt for skiltning ex lys kr. 11.Siden sidst ved VH, orienteringspunkter. a. Retningslinjer for bortvisninger og karantæner. Vedhæftes som bilag Bestyrelsen tog retningslinjerne til efterretning. b. Status fejl og mangel afhjælpning svømmehallen. Der er stadigvæk uafklarede punkter, pt. ligger bolden ved MTH, som skal udarbejde en tidsplan for afklaring af manglerne. c. Status nedlukning af GIC Wellness og overdragelse af aktiver og passiver fra GIS til DSI Grenaa Idrætscenter. Der afholdes bestyrelsesmøde i GIS og GIC Wellness d.23.marts ang. opløsning af GIC Wellness og afklaring vedr. fremtiden for GIS. d. Henvendelse fra TopCamp Grenaa Strand Camping. Centerlederen afholder møde med ejerne af TopCamp for at undersøge mulighederne for et samarbejde vedr. entre for campingpladsens gæster. VH sender referat fra mødet til bestyrelsen pr. mail for evt. beslutning. e. Henvendelse fra Grenaa Rugby Klub vedr. depot / klubhus. Centerlederen tager kontakt til Rugbyklubben for at afdække muligheder og ønsker, efterfølgende udarbejdes indstilling til behandling på næste bestyrelsesmøde. 4

5 f. Besøgstal i svømmehallen fra til Der har været gæster i perioden. Orienteringen taget til efterretning. 12.Eventuelt. Intet under eventuelt. 13.Næste bestyrelsesmøde. Næste planlagte bestyrelsesmøde er d.26.maj 2010 kl Kirsten Jensen Pia Bjerregaard Lars Møller Inger K. Andersen Jens Meilvang 5