Bestyrelsesmøde nr. 42, tirsdag den 8. december 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Transkript

1 RUNGSTED GYMNASIUM Referat 10. december 2015 Bestyrelsesmøde nr. 42, tirsdag den 8. december 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Pia Dahl Olsen, Morten Slotved, Andrea Wennerwald, Pernille Schnoor, (intern revisor Merete Kallermann t o m pkt 2) Fraværende Kirsten Gibson, Finn Murholt Rosenthal, Ole Anker Vibe Lentz Referent Annette Skieller 0. Velkomst til nyt medlem Bestyrelsesformanden bød Andrea Wennerwald velkommen i bestyrelsen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 40. møde af 7. september 2015 og 41. møde af 28. oktober Referat fra møde d. 7. september og 28. oktober 2015 Det indstilles, at referaterne godkendes. Godkendt. 2. Besparelser 2016 og 2017 og budget 2020 Som det fremgår af 5-årsbudgettet (bilag 1) og udspillet vedr. besparelser (bilag 2), skal skolen de kommende år gennemføre så omfattende besparelser, at der skal ske en reduktion i antal årsværk, hvilket er ensbetydende med en personalereduktion, formodentlig også af faste stillinger og tvungen nedsættelse af arbejdstid. Det er ledelsens opgave at finde besparelser på skolens øvrige udgifter, hvor det er muligt, hvorfor der også i Rungsted Gymnasium Stadionallé Rungsted Kyst Tlf gymnasiet@rung-gym.dk EAN: CVR:

2 besparelsesoversigten er forudsat en besparelse på skolens øvrige drift på kr og en besparelse på udgifter til ledelse og administration på kr Der vil ske en løbende orientering om den præcise udmøntning af disse besparelser. Som det fremgår af bilag 2 skal der i 2017 ske en besparelse på ca. 8,3%, svarende til ca. 7.2 mio. kr. Besparelserne på ledelse/administration og den øvrige drift vil udgøre ca. 11% af den samlede besparelse. Besparelsen på de 7,2 mio. kr. skal tilrettelægges, så de har fuld virkning i finansåret Da skoleåret ikke følger finansåret, er det nødvendigt at hele besparelsen planlægges i forbindelse med tilrettelæggelsen af HOF for skoleåret 2016/2017. Besparelsen på driften kan dog indfases i et langsommere tempo, men senest med virkning for finansåret Det skal også understreges, at der også skal ske besparelser i både 2018 og 2019, hvis fremskrivningerne i finansloven fastholdes. Disse vil have et samlet omfang på ca. 4%. Der er med dette forslag ikke taget stilling til, hvordan de evt, skal realiseres. Besparelseskataloget har været drøftet i Samarbejdsudvalget og været til høring i Pædagogisk Råd. I denne sammenhæng har afskedigelseskriterier og aftrædelsesordning været drøftet i Samarbejdsudvalget. Særligt vedr. budget 2020: Der har i de viste budgettal for 2015 hidtil været vist en reduktion på kr. 1,2 mio.kr. som et socialt taxameter, der rammer skolen negativt. Det viser sig imidlertid, at denne reduktion allerede er indregnet i tilskudstallene for såvel FFL2015 som FL2015 og således har været medtaget dobbelt i de viste budgetter. I budgettet Q3 er der korrigeret herfor med en positiv afvigelse på de 1,2 mio.kr. Endvidere forventes den stramme omkostningspolitik, der er indført, at give en positiv afvigelse på ca. 0,5 mio.kr. på driftsomkostningerne og vi forventer således, at vi for 2015 får et overskud i størrelsesordenen ca. 0,2 mio.kr. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse i 2016 vedrører primært udskiftning af de sidste vindues- og facadearealer. Denne udskiftning vurderes til at være af stor betydning både af hensyn til varmetab og indeklimaet på skolen. Investeringsbudgettet er beløbsmæssigt uændret de kommende år. Budgettet for 2016 indeholder de ændringer, der er vedtaget vedrørende sciencelokaler og studiecenter, som samlet holdes Rungsted Gymnasium Stadionalle Rungsted Kyst Tlf 4R T1 rivmnagiptninn-elvm dk www rimeigl-pri-ovm elk FAN. 579 ROO f155 79'17 CVR: (1 05

3 RUNGSTED GYMNASIUM indenfor de økonomiske rammer, der tidligere er vedtaget. Vinduer til fællessal t.h. 200 forventes indeholdt under driftsposten reparation- og vedligeholdelse. Det er vigtigt, at vi fastholder et overskud på driften de kommende år. Det skal ikke være noget stort overskud, men tilstrækkeligt til, at det matcher de fremtidige økonomiske udfordringer. Skolen bør have en kapital og et likviditetsberedskab, der står i forhold til de forpligtelser og den aktivitet, økonomien afspejler. Den økonomiske udvikling, der fremgår af budget 2020, lever op til dette Besparelser 2016 og Budget 2020 Det indstilles, at bestyrelsen bakker op om ledelsens forslag til omfanget af besparelser og løbende orienterer bestyrelsen om processen. Det indstilles ligeledes, at bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts drøfter budgetteringen for 2016 med henblik på det planlagte overskud. Ledelsen bemyndiges til at tilbyde en aftrædelsesordning for kolleger over 60 år, som senest 6. januar meddeler deres afsked ved udgangen af juli Ledelsen pålægges at gennemføre de nødvendige afskedigelser og nedsættelse i tid senest ved udgangen af januar måned. Ledelsen pålægges at have fokus på arbejdsmiljø i forhold til processen med personalereduktioner. Efter en længere drøftelse blev det besluttet at indstille til ledelsen, at der reduceres i overskuddet i budget planlægningen for Dette skal tages med i overvejelserne ved de eventuelle kommende afskedigelser/nedsættelse i tid i januar Budgettet fremlægges til næste bestyrelsesmøde i marts Karakteranalyse I forlængelse af de karakterstatistikker, der er udarbejdet i forbindelse med opfyldelsen af resultatlønskontrakten for 2015, vil rektor Mogens Hansen fremlægge en række uddybende karakteranalyser. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Rungsted Gymnasium StadionaM Rungsted Kyst Tif dcra Z211 nvmnacigttari inn-nvm rik EAN: CVR:

4 Udsat til næste møde. 4. Forhandlinger om oprettelse af HHX på Rungsted Gymnasium Rektor Mogens Hansen og borgmester Morten Slotved har i fællesskab undersøgt Undervisningsministerens principielle holdning til at dispensere fra lovgivningen, der kræver, at der skal være en erhvervsfaglig grunduddannelse på en institution, der udbyder HHX. Ministeren har på baggrund af henvendelsen bedt sine embedsmænd om at kontakte skolen for at undersøge mulighederne. Inden der indledes realitetsforhandlinger, skal bestyrelsen tage stilling til, om skolen skal indgå i en proces, hvor der sigtes på at oprette en HHX-afdeling på Rungsted Gymnasium. Baggrunden for henvendelsen til ministeren er et ønske om at skabe et bredere udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser i Hørsholm Kommune Begrundelse for henvendelsen til ministeren Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at ledelsen kan indgå i realitetsforhandlinger med ministeriet om at udbyde en HHXuddannelse på Rungsted Gymnasium fra august Besluttet at ledelsen kan indgå realitetsforhandlinger med ministeriet. 5. Status mht. kollegiebyggeri Rektor har henvendt sig til ministeriet med henblik på at få accept af at foretage et mageskifte med Hørsholm Kommune i stedet for at foretage et frasalg af jord. Ved et frasalg af jord skal halvdelen af salgsprisen overføres til staten. Derfor vil et mageskifte vil være en fordel både for skolen og for Hørsholm Kommune. Ministeriet har lovet et svar primo december. Det vil blive eftersendt til bestyrelsen. Ministeriet har svaret positivt med hensyn til muligheden for et mageskifte. Ministeriets svar fremgår af bilag Ministeriets svar vedr. mageskifte 5.2. Kort over muligt mageskifte Rungsted Gymnasium Stadionallé Rungsted Kyst Tlf 11.1:tA 1 1,-1,,r-rInnci4-4'1,11rIn_ns,r,-, t, Al. en.. c,t, onn nne c-an rse

5 Det indstilles, at skolens ledelse bemyndiges til at indgå forhandlinger med Hørsholm Kommune med henblik på et mageskifte. Skolens ledelsen bemyndiget til at indgå forhandlinger med Hørsholm Kommune. 6. Rektors resultatlønskontrakt 2015 og 2016 samt rektors ansøgning om merarbejde for 2015 Opfyldelsen af rektors resultatlønskontrakt fremgår af bilag 6.1. Forslag til ny resultatlønskontrakt fremgår af bilag 6.2 og 6.3. Samtidig med fremlæggelsen af resultatlønskontrakten søger rektor om merarbejdsvederlag for 2015 på kr Begrundelsen for dette er 1) et meget omfattende og ekstraordinært arbejde med at organisere skolens pædagogiske projekt: Den lærende Elev og 2) et meget omfattende og ekstraordinært arbejde i forbindelse med diverse byggeprojekter Rektors resultatlønskontrakt 2015 opfyldelse 6.2. Ministeriets bemyndigelse til at indgå en resultatlønskontrakt 6.3. Udkast til resultatlønskontrakt for 2016 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af resultatlønskontrakten for 2015, herunder udbetalingsprocent. Det indstilles endvidere, at der indgås en resultatlønskontrakt for Endelig indstilles det, at der gives rektor et merarbejdsvederlag på h for Resultatlønskontrakt 2015: 75% vedtaget og et merarbejdsvederlag på h ,- vedtaget. Udkast til Resultatlønskontrakt 2016: Rektor Mogens Hansen reviderer udkastet med lærerrepræsentanterne og bestyrelsesformanden. Det reviderede udkast fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Rungsted Gymnasium Stadionallé Rungsted Kyst

6 RUNGSTED GYMNASIUM 7. Evt. Næste møde er mandag d. 14. marts 2016 kl Godkendt den: g_ki t\twvi, Ni,114T Rungsted Gymnasium Stadionalle Rungsted Kyst