REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 13. marts 2013 kl Sted: Skive afdelingen lokale 14 Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz, Ulla Møller Thomsen, Kurt Thinggaard, Ole Christensen, Karin Larsen, elevrepræsentant Eddie Bo Pedersen, elevrepræsentant Birthe Olesen og Jens Kolstrup revisor Henrik Holst og Mogens Nielsen. Afbud: Eddie Bo Pedersen Referent: Berit Borgå 1. Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt. Punkter til beslutning 2. Regnskab 2012, Bilag 1A og 1B: Regnskab vs. Budget 2012 og bemærkninger hertil. Årsrapport for 2012 og revisionsprotokol udsendes med posten torsdag. Mogens Nielsen gennemgik hovedlinjerne i regnskab 2012 og bemærkningerne hertil. Der blev stillet spørgsmål til underskudsdækningen på kantineområdet der er indgået aftale om en max. underskudsdækning på kr pr. år. Bestyrelsen anerkender dette. Der blev også udtrykt bekymring omkring udviklingen i frafaldet på hovedforløbene dette belyses på vores bestyrelsesseminar i juni. Bestyrelsen anerkender ledelse og administration for den gode styring. Henrik Holst gennemgik årsrapporten og den tilhørende revisionsprotokol. Der var mulighed for at stille spørgsmål til materialet. Henrik Holst hæftede sig ved den gode ro og orden, der er i administrationen. Revisionen har således ikke givet anledning til bemærkninger. Henrik Holst takkede for det gode samarbejde i regnskabsåret. Årsrapporten for 2012 blev enstemmigt vedtaget. 132

2 2.a. Opbygning af ny kapital, rammebesparelser Henrik Holst forklarer kort om de forskellige budgetteknikker og måden hvorpå man kan lave budgetreserver. Det blev besluttet, at der fra budget 2014 udarbejdes budgetoverslag på de efterfølgende 3 år med den budgetfremskrivningsmodel vi har introduceret. Der er enighed om at tage væsentlige ændringer i økonomien med på de fremtidige bestyrelsesmøder, så eventuelle langtidsvirkninger forsøges imødegået. 2.b. Budgetopfølgning 2013 Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen for 2013 og der var mulighed for at stille spørgsmål. Der er store usikkerheder på erhvervsuddannelsesområdet, så budgetopfølgningen sker med udgangspunkt i de data vi kender på nuværende tidspunkt. 3. Byggeri Thisted. Bilag 2: byggeudvalgsmøde nr. 1 Bente Bang og Jens Kolstrup fortalte om problematikken i forhold til aluminiumsfacaden. Der mangler kr. før facaden fremtræder som i vinderprojektet. Bestyrelsen er enig i at vi vil have den facade vi har valgt projektet på. Byggeudvalget får mandat til de videre forhandlinger om dette. Byggeudvalget har også problematiseret overfor fra Niras, at den aftalte timeramme for rådgivningsbistanden er ikke ser ud til at holde. John vil komme med et overslag for resten af byggeriet. Byggeudvalget forhandler med ham ud fra dette overslag. Jens Kolstrup orienterer om mulighed for tilgang til bygningen fra Kronborgvej. Jens Kolstrup har spurgt om lov hos EUC Nordvest om vi kan få ret til at benytte denne adgang til vores matrikel. Det kan vi godt, men der skal udarbejdes et dokument af vores advokat, der sikrer at vi ikke kan vinde hævd på denne adgang. Bestyrelsen nikker til denne løsning. Der kan blive problemer omkring parkeringsforholdene. EUC vil ikke betale for at etablere parkeringspladser på deres matrikel, som er til vores brug. Bestyrelsen beslutter at vi skal afvente og se hvordan parkeringsforholdene udvikler sig. 3.a. Utæt facade på Arvikavej 7, Skive Bestyrelsen er orienteret om den foreslåede løsning. Bestyrelsen vil afvente en storm med blæst fra vest og regn, så vi kan se effekten af prøvevinduet, inden den træffer en endelig beslutning. Hvis vinduet holder tæt kan løsningen etableres i alle de andre vinduer der er registreret som utætte. 133

3 Punkter til orientering 4. Foreløbigt program bestyrelsesseminar Skarrildhus d juni. Bente Bang og Jens Kolstrup præsenterer det foreløbige program: 6. juni kl ? Udvikling af bestyrelseskompetencer med konsulent fra Pluss Leadership 7. juni Dagsorden og tema-drøftelser Yderligere ønsker til programmet: Frafald ønskes drøftet optagelseskriterier m.v. Udvikling af afdelingerne 5. Drøftelse af bilag fra B-Sosu om AKUT job. Bilag 3: Brev fra Christine Antorini Skolen opslår aktuelt en teknisk serviceleder som AKUT job nu her. Skolen har gode sociale klausuler og er godt med på det område. 6. Lock out varsel for undervisere pr. 1. april. Skolen forbereder sig til en evt. lock-out. Skolen iværksætter et nødberedskab. Hvis lock-outen bliver en realitet, kan det få økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen opfordrer til, at ledelse og TR afklarer gråzoner, så nødberedskabet er afklaret før ikke lock-outede medarbejderne går i gang med opgaverne. På den måde skulle konflikter på skolen minimeres. 7. Skriftlig og mundtlig orientering fra alle i bestyrelsen. Bilag 4 Bente Bang læser et brev op fra Asbjørn Heide, som hilser alle i bestyrelsen og takker for godt samarbejde. Karin Larsen går på pension her i marts. Det bliver Nina Vognsen, der afløser Karin fra dette bestyrelsesmøde. Jens Kolstrup og Gitte Jensen har haft et møde med FOA vedr. FOA s orientering til skolens elever om arbejdsmarkedsforhold. Aftalen blev at FOA kommer 2 gange i måneden i en middagspause. Yderligere har FOA et ønske om at få et ekstra bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Jens Kolstrup er blevet kontaktet af Viborg Kommune, som har gang i et spændende projekt i Kina. De har spurgt om vi som skole vil være med, hvis der bliver tale om undervisning. Vi har bedt dem om at uddybe projektet og har sagt, at vi er positivt indstillet overfor det. 2A er købt. Der er afsat en økonomisk ramme til renovering. Ud fra den liste over tilbud, der er indkommet, er Jens Kolstrup bekymret over om rammen kan holde. Der arbejdes videre inden for den afsatte økonomiske ramme. 134

4 Indbydelsen til det første spadestik ligger klar. Invitationslisten er under udarbejdelse. Der er bestilt en pølsevogn. Bente Bang læste programmet op. Birthe Harritz har været med til det første møde i VEU, og hun synes, det er interessant. 8. Evt. Elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokol. Jens Kolstrup bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning digitalt. Karin Larsen fra FOA går på pension i denne måde. Bestyrelsen takker for et rigtigt godt samarbejde siden 1994, hvor Karin Larsen har haft mange funktioner på skolen. Næste møder: juni, 19. september, 10. december 135

5 Bente Bang Formand _ Birthe Harritz Næstformand Leif Lund Birthe Olesen Karin Larsen Ole Christensen Eddie Pedersen Ulla Møller Thomsen Kurt Thinggaard 136