Opfølgning Resultatkontrakt

Transkript

1 Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende enercoast Biomasse på kommuneniveau 1. oktober september 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Henning Ø. Laursen Lokal henning.laursen@ru.rm.dk Operatør: Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) Agro Business Park A/S Niels Pedersens Allé Tjele Kontaktperson: Knud Tybirk Tlf kt@cbmi.dk CVR. nr Andelskassen Østjylland, Vestergade 4, Ørum, 8830 Tjele Resumè CBMI varetager projektlederrollen på den danske del af det interregionale EU projekt ener- COAST, biomasse på kommuneniveau. CBMI skal som projektleder varetage følgende opgaver: 1. Etablering af projektorganisation. 2. Koordinering og ledelse af projektet i forhold til partnerne i den danske del af projektet. 3. Koordinering af den danske del af projektet i forhold til det interregionale projekt, ener- COAST. 4. Den økonomiske styring af projektets danske del og de danske dele af det interregionale projekt. 5. Rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter, herunder vedr. regnskab og budget, til projektledelsen for den interregionale del og til Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Enercoast har i det forløbne halvår har god fremdrift, efter en træg start som rapporteret sidste halvår. Det økonomiske forbrug i projektet er derfor bagefter planen, men det forventes indhentet i løbet af 2010 med en række større aftaler indgået. Projektafslutning er nu forlænget til ultimo september Enercoast var medarrangør af international Biogaskonference i samarbejde med Nordisk forening for Jordbrugsforskere, NJF. Konferencen på DJF var med ca 100 deltagere fra 18 lande og bidrog til at Enercoast projektet blev eksponeret med poster på posterudstilling, samt at danske virksomheder fik mulighed for at præsentere deres produkter for et internationalt publikum. Enercoast/ CBMI deltog på Klimakonference i Silkeborg med projektposter 24. November CBMI var i september vært for 4. ordinære møde i den internationale projektgruppe. På mødet diskuteredes fremgang og havde specielt fokus på Supply Chain Analysis i de deltagende lande. Der var indlagt besøg på forsøgsmarker for energiafgrøder og biogasforsøgsanlægget på Foulum. En håndfuld hovedinteressenter har været interviewet (pr telefon/direkte besøg) om markedet og mulighederne indenfor hhv. fast biomasse til fjernvarme og biogas i de tre kommuner for at uddybe en meget foreløbig Sustainably Supply Chain management rapport indsendt oktober Randers kommuner har udarbejdet en klimaplan 2030 ultimo Djurs Energiland har udarbejdet en Handlingsplan for energiområdet oktober Enercoast fik endelig en underskrevet Replacement Contrakt i November 2009 og straks efter blev der indgået o aftale med Conterra om at udvikle værktøj til opgørelse af biomasse på kommuneniveau, med deadline i oktober 2010 (Kontrakt vedlagt). o Endvidere blev der indgået en stor aftale med DJF om en udredning af miljøeffekter ved øget produktion af energiafgrøder, samt en medfinansiering af ph.d.projekt på klimagasbalancer af dyrkning af energipil på tørvejorder. (Kontrakt vedlagt) Der har i februar 2010 været afholdt et møde med kommunerne, Conterra, DJF og inviterede konsulentvirksomheder om samspillet med og tilpasning til kommunernes interesser af disse indgåede aftaler. Desuden er der i februar 2010 udbudt to opgaver: Sustainable Supply Chain analysis med interessent workshop, samt en markedsanalyse af bioenergiafgrøder i de tre kommuner, Regionen, Danmark og Nordsøområdet (udbud vedlagt). Disse kontrakter som er indgået med underleverandører forventes at give en høj standard for en ganske væsentlig del af de lovede resultater i projektet (fase 1, 2, 3, 5 og delvist 6) som i samspil med kommunerne forventes at give et godt grundlag for at implementere deres energi- og klimahandlingsplaner uden utilsigtede negative miljømæssige konsekvenser. Fase 4 og 6 skal i 2010 definere yderligere pilotprojekter, der kan gennemføres.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektets resultater Projektets resultater skal kunne Afsluttende rapport. ej relevant endnu danne basis for at arbejde videre med fuld skala projekter i de deltagende kommuner. Projektets resultater skal kunne anvendes af en bred kreds til nye initiativer vedr. udbygning af energiforsyningen fra biomasse. Afsluttende rapport. ej relevant endnu Mål 2 Udarbejdelse af handlingsplan og aftaler Senest med udgangen af juni 2009 fremlægge detaljeret handlingsplan, inkl. tids- og aktivitetsangivelser samt budget. Detaljeret handlingsplan. Handlingsplan godkendt af RM medio august Løbende revision af foranstående handlingsplan. Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner samt DJF skal deltage i projektet. Derudover andre relevante parter til sikring af effektiv gennemførelse af projektet med højt kvalitetsniveau. Revideret detaljeret handlingsplan. Indgåede aftaler. Der bliver behov for let revision af tidsplan Der er indgået kontrakt med DJF, men de tre kommuner er endnu ikke formelt godkendt som subpartnere Side 3

4 Mål 3 Gennemførelse af projektledelse Varetagelse af projektledelse for den danske del af projektet gennem hele projektperioden, herunder sikring af overholdelse af økonomiske og tidsmæssige rammer. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Overholdelse af handlingsplan og økonomiske rammer. Kører planmæssigt, om end det økonomiske forbrug i projektet er lidt forsinket jf sen kontraktunderskrivning Resultaterne af projektet lever op til de opstillede formål med gennemførelse af projektet. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Ja, omend lidt forsinket Mål 4 Koordinering med det interregionale projekt, enercoast Koordinering af den danske del af projektet i forhold til det interregionale projekt, ener- COAST. Referater fra interregionale møder. Mål 5 Varetagelse af den økonomiske styring Internationale møder afrapporteres på enercoast.eu i deltager forum Den økonomiske styring af projektets danske del og de danske dele af det interregionale projekt under iagttagelse af økonomisk ansvarlighed. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Revisorgodkendt omkostningsopgørelse, oktober 2009 Mål 6 Rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter Rapportering vedr. projektets Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. status og fremadrettede aktiviteter, herunder vedr. regnskab og budget, til projektledelsen for den interregionale del og til Region Midtjylland. Side 4

5 6.1 Opfølgning på Økonomi Oprindeligt bevilget budget i resultatkontrakten med RM er opført på denne måde: Udregnet på helårsbasis ser det således ud 1000 Euro total 1000 kr. Projektledelse og administration 26,8 40,2 40,2 40,2 20,1 167, Projektaktiviteter, analyser, test 13, ,1 496,5 mv. Rejseudgifter 6,7 13,4 13,4 13,4 6,7 53,6 Formidlingsaktiviteter 13,5 13,5 13,5 20,1 60,6 Revision 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 I alt, projekt i Region Midtjylland 46,9 167,8 234,8 234,8 120,7 805 Interregionale del af projekt 78,7 I alt regionalt og interregionalt 883, Ift. det bevilgede budget fra Interreg Nordsøprogrammet opereres med andre budgetlinier. Derfor er en direkte sammenligning med ansøgte budgetændringer til Interreg, som beskrevet i den detaljerede handlingsplan, ikke umiddelbart kompatibelt med RM budgetlinier. Interreg budget Bevilget Euro ændringsforslag Euro external expert temporary stafff - - Permanent staff heraf kommunal lønudgift Travel and Accomodation Meetings Conferences and Seminars General costs Promotion and Publicaation Side 5

6 Materials etc - - Audit other - - Irrecoverable VAT - - Revenue - - Total eligable costs ineligble - - total expenditure I forbindelse med handlingsplanen har vi beskrevet de budgetændringer, der er ansøgt om. Det drejer sig konkret om at balancen mellem external experts og permanent staff ændres, idet kommunernes forventede tidsforbrug skal indgå som permanent staff. Disse ændringer er endnu ikke formelt godkendt af Interreg Sekretariatet, men det forventes at ske i marts Oprindelig bevilling fra RM Generelt er der ikke behov for at ændre det budget, som RM har bevilget. Jf. ovenstående har der været visse forsinkelser i projektets startfase, og dermed mindre forbrug ift budgettet i , men dette forventes indhentet i løbet af 2010, jf. bl.a. en række indgåede kontrakter. Desuden er projektafslutningen af Interreg programmet ændret til 30.september Selvom fordelingen mellem Permanent staff og External staff forventes ændret, forventes det ikke at få afgørende betydning for resultatet. Side 6

7 Revideret opsummeret budget, jf handlingsplan af august 2009 int fase dk fase opr. grovbudget rev.budget 1 0 Igangsætning af projektet Opgørelse af eksisterende, ikke udnyttede biomasse ressourcer Analyse af biomasseressourcerne (SSCM) Økonomiske og økologiske effekter af energiafgrøder i ådale Udvælgelse af biomasse til pilotprojekter Analyse af afsætningsmulighederne for energi Pilot- og forsøgsprojekter Afsluttende rapportering a. Interregional erfaringsudveksling b. Formidling af resultater Projektledelse, inkl driftsudg I alt Projektet finansieres som følger: Interreg IVB North Sea Region: 3,3 mio. kr. Region Midtjylland: 2,2 De deltagende parter: 1,1 - I alt 6,6 mio. kr. Ændret finansieringsbudget pr år Finansiering, EURO I alt total budget, Interreg Finansiering fra Interreg Finansiering fra RM sum egenfinansiering, partner og subpartnere Revisorgodkendt afregnet forbrug EURO pr pr Revisorgodkendt akkumuleret forbrug Udbetalt EURO Region Midt interreg 0 0 Region Midts forskudsudbetaling passer godt ift. Interregs meget træge afregningssystem. Det reducerer CBMI s udlæg i projektet. Side 7

8 Forbruget i projektet indtil var således beskedent pga forsinket kontrakt, men der i perioden september 2009-ultimo februar 2010 er forbrugt ca EURO. Forventet forbrug i 2010 er på i alt ca EURO. Ved udgangen af 2010 forventes derfor totalt set forbrugt ca Euro af et samlet budget på Da projektets afslutning er forlænget til er dette i rimelig overensstemmelse med forventningerne. Side 8