3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten

Transkript

1 År 2018, den 25. januar, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Edvard Falcks Gade 3-5 i fælleslokalet Edvard Falcks Gade 5, 1569 København V. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften 5. Forslag: Debat omkring venteliste 6. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesformand Bo Otterstrøm på valg 2019 Bestyrelsesmedlem Henrik Pyndt Sørensen på valg 2018 Bestyrelsesmedlem Poul Erik Faarvang på valg 2018 Bestyrelsesmedlem Louise Andersen-Hald på valg 2019 Suppleant Bo Wermus på valg 2018 Suppleant Sune Larsen på valg Valg af revisor 8. Eventuelt Bestyrelsesformand Bo Otterstrøm bød velkommen til aftenens generalforsamling. Som dirigent blev valgt: Gitte Sørensen fra Newsec Datea A/S Som referent blev valgt: Bettina Andersen fra Newsec Datea A/S Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser. Der var repræsenteret 20 andelshavere ud af i alt 23, heraf 4 ved fuldmagt. THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

2 Efter indkaldelsen var sendt ud var der indkommet 8 forslag, som findes vedlagt til nærværende referat. Forslag 8 ville blive behandlet under forelæggelsen af årsregnskabet idet dette forslag vedrørte fastsættelsen af andelskrone. Bestyrelsesformand Bo Otterstrøm oplyste at beretningen var runddelt til samtlige andelshavere og der blev spurgt om der var kommentarer til det fremsendte. Beretningen er vedlagt nærværende referat. Følgende punkter blev drøftet: - Bestyrelsen: Henrik Pyndt Sørensen har i en lang årrække været medlem af bestyrelsen og har gjort et stort stykke arbejde. Henrik ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, men vil gerne fortsætte som varmemester og vil fremadrettet udarbejde varme- og vandregnskab som hidtil. Der blev givet en stor tak for det arbejde, som Henrik har gjort for foreningen. - Ny gård: Der blev spurgt til hvor langt man i er processen omkring etablering af en fælles gård. Det blev oplyst, at naboejendommen ikke er interesseret i at deltage i projektet, hvorfor der ikke vil kunne opnås det rette flertal. Mulighederne for etablering af en anden fælles renovationsløsning blev drøftet. Bestyrelsen vil arbejde med en affaldsløsning, hvor containere graves ned i jorden. Forventet omkostning hertil for foreningen er kr Bestyrelsen informerer herom, når der kommer nyt. - Politiske tiltag: Der var en andelshaver, som spurgte til de nye politiske tiltag og hvilken påvirkning disse vil have for foreningen. Tiltagene blev kort gennemgået og det blev oplyst, at lovforslagene endnu ikke er vedtaget. Beretningen blev taget til efterretning. Bettina Andersen gennemgik årsregnskabet for året 2016/17, som viste et overskud på kr og en andelskrone på kr. 296,701. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet omkring vedligeholdelsen, som blev besvaret. Adam nr. 5, 4. tv. havde fremsendt et forslag omkring fastsættelsen af andelskronen se vedlagte bilag forslag 8. Adams forslag blev behandlet under forelæggelsen af regnskabet. Adam ønskede at indstille en andelskrone på kr. 322,78 og derved inddrage hensættelserne til fremtidig værdiforringelse i andelskroneberegningen. Dette medførte en debat, hvor der var argumenter for og imod hensættelser til værdiforringelse. Dirigenten tog herefter en afstemning om hvilken andelskrone, som skulle godkendes. 8 andelshavere stemte for en andelskrone på kr. 296,70 11 andelshavere stemte for en andelskrone på kr. 322,78 1 andelshaver stemte blankt. Til nærværende referat er vedlagt nyt revideret regnskab, hvor hensættelserne beløber sig til kr som er reserveret til planlagt vedligeholdelse. Årsregnskabet for året 2016/17 blev godkendt og andelskronen fastsat til kr. 322,78. 2 (5)

3 Bettina Andersen gennemgik budgettet for året 2017/18, som indebar en stigning i boligafgiften på 3 % med virkning fra 1. oktober Stigningen er allerede blevet opkrævet hos andelshaverne pr. 1. januar Der budgetteres med et overskud på driften på kr , men et likviditetsunderskud på kr På sidste side i budgettet fremgår likviditetsbudgettet, hvoraf man kan se at der fortsat vil være god likviditet, jf. budget 2017/18. Der var et spørgsmål vedrørende de budgetterede udgifter til vedligeholdelse og bestyrelsen oplyste, at såfremt projektet vedrørende affaldshåndtering kan i gangsættes i dette budgetår, så er der afsat kr hertil og kr til renovering af fællesrummet/kælder. Såfremt projektet om affaldshåndtering ikke igangsættes i året, så vil bestyrelsen prioritere døre i kælderen hvad angår lås og brandsikring samt istandsættelse af trappeopgangene. Der var et spørgsmål til om man havde overvejet at etablere nyt nøglesystem evt. et chip-system dette vil Morten Rønde undersøge. Derudover blev det nævnt, at der er et ønske om at der etableres en cementrampe til cykler ned til kælderen. Dette blev tages til efterretning. Budgettet for året 2017/18 blev herefter vedtaget. Inden behandlingen af de indkomne forslag blev drøftet den interne venteliste. Fristen for opdatering af ventelisten i år er d. 1. februar Spørgsmål vedrørende ventelisten blev besvaret. Det er bestyrelsen som varetager ventelisten. Forslag 1 Ændring af foreningens vedtægter 12 vedr. husdyrhold stillet af Niels og Anja, 5. st. tv. Niels og Anja fik mulighed for at motivere forslaget og det blev drøftet hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen skal tage stilling til om der må holdes hund i foreningen. Ved afstemning var der generelt ikke opbakning til tilladelse af hundehold i foreningen. Forslag 1 faldt. Forslag 2 Ændring af foreningens vedtægter 10, stk. 2 vedr. forandringer stillet af bestyrelsen se vedlagte bilag. Forslag 3 Tilføjelse af ny 10, stk. 4 til foreningens vedtægter vedr. forandringer stillet af bestyrelsen Forslag 4 - Tilføjelse af ny 10, stk. 5 til foreningens vedtægter vedr. forandringer stillet af bestyrelsen Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen besluttet at trække forslag 2-4 idet man ønsker en generel gennemgang af vedtægterne, se også forslag 6. Der lægges derfor op til en senere drøftelse heraf. Forslagene blev ikke yderligere gennemgået. 3 (5)

4 Forslag 5 - Tilføjelse af ny 10, stk. 6 til foreningens vedtægter vedr. forandringer stillet af bestyrelsen Bestyrelsesformand Bo Otterstrøm forklarede om baggrunden for ønske om at stille dette forslag. Der er på nuværende tidspunkt 4 lejligheder, hvor der er foretaget flytning af køkkenerne til andre rum og man har desværre oplevet, at dette skaber problemer for ejendommen hvad angår rørføring mv. Det har endvidere krævet meget at gøre installationerne i køkkenerne lovlige, og dette har været medvirkende til forslaget. Man ønsker derfor ikke at der skal være mulighed for at flytte køkkenerne til andre rum, men idet man ikke har undersøgt mulighederne for flytning af køkkener til det oprindelige rum til køkken, så besluttede bestyrelsen at trække forslaget på denne generalforsamling. Man ønsker fortsat at følge ovennævnte regler, men der lægges op til en senere drøftelse heraf. Forslaget blev ikke taget til afstemning. Forslag 6 Nedsættelse af udvalg til at foretage tjek af foreningens vedtægter stillet af Sune Larsen, 3, 3. th. og Morten Rønde, 3, 2. th. Morten Rønde motiverede forslaget. Der var stor opbakning til dette forslag og følgende andelshavere meldte sig til udvalget: - Morten Rønde, 3, 2. th. - Sune Larsen, 3, 3. th. - Peter Sort, 3, 4. th. - Bjarne Sander, 3, 2. tv. - Regitze Hess, 3, 3. th. Udvalget blev valgt med applaus. Forslag 7 Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at undersøge muligheden for at omdanne de nuværende loftsrum til to nye andelsboliger Forslagsstiller Adam Diderichsen motiverede forslaget og det blev oplyst, at man tidligere har foretaget undersøgelser, som har vist at der bl.a. ikke var mulighed for at etablere en tagterrasse. Ombygning til boliger vil bl.a. betyde, at loftsrum skal inddrages, og der var ikke umiddelbar stemning for at gå videre med undersøgelser, idet bestyrelsen opfordredes til at koncentrere sig om en ny affaldsordning. Forslag 8 Fastsættelse af andelskronen punktet blev behandlet under pkt. 3. Sune Larsen var indtrådt som bestyrelsesmedlem efter Søren Weihrauch var fraflyttet. Sune Larsen ønskede ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem. Endvidere ønskede bestyrelsesmedlem Henrik Pyndt Sørensen heller ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Poul Erik Faarvang var på valg for to år og han var villig til genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer ønskede Camilla Sort og Morten Rønde at stille op. Alle blev valgt ved fredsvalg. 4 (5)

5 Herefter ser bestyrelsen således ud: Bestyrelsesformand Bo Otterstrøm på valg 2019 Bestyrelsesmedlem Louise Andersen-Hald på valg 2019 Bestyrelsesmedlem Morten Rønde på valg 2019 Bestyrelsesmedlem Poul Erik Faarvang på valg 2020 Bestyrelsesmedlem Camilla Sort på valg 2020 Som suppleant blev valgt Bo Wermus som 1. suppleant og Sune Larsen som 2. suppleant. Begge blev valgt for et år. TT Revision blev genvalgt som revisor. Under eventuelt blev følgende emner drøftet: - Renovering af fællesrum/kælder: Forslag til renoveringen blev gennemgået, og Helle Kronborg ønskede at blive involveret i planlægningen. - Andelsnet: Der er flere andelshavere, der oplever udfald og det blev aftalt at Sune Larsen og Bo Wermus undersøger dette nærmere. - Støjgener Tivoli: Det blev aftalt at bestyrelsen sender en samlet klage idet flere andelshavere oplever støjgener fra Tivoli. Det er både støjgener vedrørende musik og fyrværkeri. - Tætning af vinduer: Der blev givet stor tak til bestyrelsen for deres arbejde med tætningen af vinduer der er blevet udført et godt og stort stykke arbejde. - E-kommunikation: Ejendomsadministrator Gitte Sørensen opfordrede flere til at melde sig til e- kommunikation, som giver mulighed for at modtage korrespondance fra administrator via mail. Man kan tilmelde sig ved at sende Gitte en mail på gis@newsec.dk Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl og takkede for god ro og orden. Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og dirigenten. Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat. 5 (5)

6 Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet. This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document. Bo Otterstrøm PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 15:28:56 Camilla Marie Sort PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:00:51 Gitte Hartvig Sørensen Louise Andersen-Hald RID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 11:16:41 Morten Rønde PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 16:20:24 PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 16:49:00 Poul Erik Faarvang PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 21:26:59 This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence. The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.with esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at