Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf , eller på mail:

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 4. december 2012 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Mødet påregnes afsluttet kl , hvorefter der er julefrokost. Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf , eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk. Dagsordenen er udsendt pr. mail mandag, den 26. november Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision. 118

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ekstraordinære møde den 30. oktober Ingeniør Viktor Jensen har fremsendt følgende bemærkninger til referatet Øverst side 129 blev det vedrørende biogas konkluderet, at vi ikke var interesseret i at købe biogas til egen kraftvarmeproduktion på grund af den usikre økonomi på længere sigt, men at vi gerne ville købe varme for en pris af ca. kr. 200 pr. MWh om sommeren og en pris af ca. kr. 300 pr. MWh i vinterhalvåret levet an værk i Brande. I beslutningen på side 132 skal den angivne bruttoproduktion for solvarmeanlægget være ca MWh, ikke 5,3 MWh. Ovennævnte bemærkninger blev godkendt, hvorefter referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med oktober måned for varmesæsonen juni 2012 maj Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer. b. Evaluering af Julemessen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer og medarbejderne som deltog vil give en orientering om hvad de oplevede vi kan drage nytte ved deltagelsen på julemessen. 119

3 Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Fortsat udbygning af forsyningsområdet prioritering af rækkefølge samt strategi for kampagne for tilslutningen. På bestyrelsesmødet den 11. september 2012 blev den fremtidige strategi for den videre udbygning drøftet. Direktør Eva Rasmussen fra FIF-Marketing deltog i drøftelsen og bidrog med erfaringer fra andre værkets strategier og informationsmateriale. Beslutningen blev at der skulle udarbejdes en drejebog for den fremtidige strategi, drejebogen er efterfølende udarbejdet af en lille arbejdsgruppe og sendt til kommentering hos bestyrelsen. De fremkomne bemærkninger er efterfølgende indarbejdet i drejebogen og fremsendt til kommentering hos direktør Eva Rasmussen, FIF-Marketing. Eva Rasmussen vil til mødet fremsende forslag til kampagne for område Vejlevej etape 2 samt økonomisk overslag over udgifterne. Der har været afholdt møde med Ikast-Brande Kommune om den fremtidige udbygning. DFP har beregnet selskabsøkonomi på følgende områder: Vejlevej/Engtoften m.fl. etape 1 Vejlevej/Bøgevænget m.fl. etape 2 Herningvej/Vestermarken etape 1 Herningvej/Siemens etape 2 Tranevej der er p.t. ved at blive udarbejdet økonomiske beregninger. Der vil være at tage stilling til: Rækkefølgen for iværksættelsen af projekterne. Forslaget fra FIF-Markering til hvervekampagne. Herudover skal der taget stilling til svarskrivelse til beboerne på Tinghøjvej. Bilag: Drejebog samt beregninger på selskabsøkonomien m.v. fra DFP er tidligere fremsendt til bestyrelsens medlemmer. 120

4 Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott. Forslag fra FIF-Markting blev omdelt og godkendt som markedsføringsstrategi for den kommende udbygning af forsyningsområdet. Der iværksættes hvervekampagne i følgende områder: P 7 Vejlevej, Bjerglide m.fl. P 6 Vejlevej, Chr. Bergsvej m.fl. P 8 Herningvej, etape 1 P 8 Herningvej, etape 2 (personlig kontakt til virksomheder) P 2a Tinghøjvej (ny hvervekampagne) P 3 Østre Alle samt del af Gl. Thyregodvej P 4 Gl. Thyregodvej, Skovvej m.fl. Herudover arbejdes der videre med Brandtex som er en potentiel ny forbruger. Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag til udbygning af Plejecenteret Engparken. Der laves en samfundsøkonomisk beregning på økonomien i at både det nuværende center, samt udbygningen konverterer fra naturgas til fjernvarme. Beregningen fremsendes Ikast- Brande Kommune med det formål at centeret forsynes med fjernvarme. 5. Procesafkøling fra virksomheder. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 blev besluttet at Et samarbejde med en eller flere lokale virksomheder om køling af virksomhedernes maskinanlæg, kontorer m.v., samt levering af varme vil være meget gunstig for varmeprisen. Der er flere stede i Danmark indgået aftaler med virksomheder bl.a. i Bjerringbro og Skjern. Der arbejdet videre med sagen ved at der tages kontakt til virksomhederne, tillige med at der arbejdes med en model som medfører at der ikke skal betales afgift til staten. Modellen er indført i andre byer 121

5 Der vil blive givet en orientering på status i sagen. Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Der er aftalt møde med Siemens den 10. december 2012, hvor formanden, driftslederen samt ingeniør Viktor Jensen, deltager. 6. Etablering af solvarme. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 blev på baggrund af et projektforslag udarbejdet af DFP, besluttet at der arbejdes videre med muligheden for etablering af solvarme, idet der vil være en god økonomi i projektet. Jf. punkt 7 i referatet fra mødet den 30. oktober Der vil på mødet blive givet en orientering i status på sagen. Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Resultatet af møde med virksomheder vedrørende procesafkøling afventes, inden der foretages yderligere. 7. Renovering af ledningsnet Ørbækvej/Nordlundvej. Der er i budgettet i henhold til Varmeforsyningsloven afsat: Budget 2012/2013 kr. 1,0 mio. Budget 2013/2014 kr. 2,0 mio. til renovering af hovedledninger og stikledninger i området Ørbækvej/Nordlundvej. Det nuværende ledningsnet er ca. 40 år gammel. 122

6 Det anbefales at DFP udarbejder udbudsmaterialet og samt varetager forløbet af licitationen, herunder udarbejder en indstillingsskrivelse til bestyrelsen. Herudover anbefales at der foretages en indbudt licitation på rørleverensen med deltagelse af: Logstor AS Isoplus fjernvarmeteknik AS samt en indbudt licitation på gravearbejde med deltagelse af: Rahbek Brande AS Tjæreborg Industri AS Østergaard Entreprise AS Design Smeden Der er i området 10 boliger som ikke er forsynet med fjernvarme og der skal tages stilling til en hvervekampagne for disse potentielle nye forbrugere. Tidsplanen for projektet er at der foretages udbud i løbet af januar måned og opstart af gravearbejde i foråret 2013 og afslutning inden sommerferien D.v.s. projektet kører i to regnskabsår 2012/2013 og 2013/2014. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Iværksættelsen blev godkendt som beskrevet i sagsfremstillingen. Projektet lånefinansieres og der ansøges Ikast-Brande Kommune om kommunegaranti for låneoptagelse i Kommunekredit. De 10 potentielle nye forbrugere tilbydes tilslutning til fjernvarme, prisen er den i takstbladet anførte pris for gravearbejde, d.v.s. kr pr. påbegyndt 15 meter fra skel henholdsvis kr hvis man selv graver. Beløbene er incl. moms. Der opkræves ikke tilslutningsbidrag. 123

7 8. Mødeplan Der anbefales følgende mødeplan for 2013: Tirsdag, den 15. januar 2013 kl (Bl.a. licitationsresultat Ørbækvej) Tirsdag, den 16. april 2013 kl (Bl.a. prisfastsættelse 2013/2014) Tirsdag, den 18. juni 2013 kl Tirsdag, den 3. september 2013 kl (Bl.a. regnskabsmøde) Torsdag, den 26. september 2013 kl Ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. og fredag, den 25. oktober 2013 Landsmøde DFF Tirsdag, den 3. december 2013 kl Sagsbehandler: Holger Skott Mødeplanen blev godkendt. Der afholdes herudover ekstraordinære møder efter behov. 9. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Formanden orienterer om punkt Eventuelt. a. Der er indgået aftale om gasleverence i december måned med m3 til en pris af kr. 2,617 pr. m3. Der er budgetteret med kr. 2,64 pr. m3. b. Renovering af Å-Kvarteret har beløbet sig til kr. 2,6 mio. mod budgetteret kr. 3,0 mio. Af anlægsudgiften andrager: Kr rørleverencen Kr skabe Kr dæksler Kr rådgivning 124

8 11. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen 125