Referat 13. marts 2013

Transkript

1 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella Meyer, Kirsten Gibson, Joachim Lindkvist, Mette Vedel stedfortræder for Mogens Hansen (Helle Kjørnæs og revisor Carsten Nielsen t.o.m. pkt.2). Fraværende Bo Hilsted, Nadja Hageskov, Oscar Højsteen, Mogens Hansen, Martin Vigild Referent Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 29. møde af 12. december Bilag 1.1. Referat fra møde d. 12. december 2012 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Årsregnskab for 2012 samt budget for 2013 Som følge af bortfald af diverse overgangsordninger har vi fra starten af selvejet vidst, at 2013 vil blive et år med økonomiske udfordringer, da tilskuddet vil falde med ca. kr. 3. mio. Årsregnskabet viser, at det i det store og hele er lykkedes allerede i 2012 at tilpasse udgifterne, så budgettet for 2013 ser ud til at være i balance på trods af færre tilskud. Baggrunden for dette er bl.a. stigende elevtilgang, bedre fastholdelse af eleverne, højere klasse- og holdskvotienter og en besparelse på lønbudgettet, da nyansatte lærere udgør en lavere lønudgift end ældre.

2 På baggrund af det økonomiske resultat for 2012 besluttede ledelsen ved udgangen af 2012 at fremrykke en række af de investeringer, der skulle være afholdt i 2013, bl.a. udskiftning af facade, indkøb af active boards til samtlige klasselokaler, indkøb af ipads til nye Ipadklasser i august 2013 samt igangsætning af en række mindre renoveringsarbejder. På baggrund af udkastet til budget for 2013 lægges også op til vedtagelse af en renoveringsplan, der omfatter både nødvendige investeringer i varme og ventilation, en række forbedringer af elevområderne samt en renovering af lærerværelset. Omfanget af overarbejde er stadig stort. På et tidligere bestyrelsesmøde er der blevet orienteret om, hvilke dele af overarbejdet, der skyldes pædagogiske hensyn og hvilke dele, der skyldes mangelfuld planlægning. For at minimere det sidste besluttede ledelsen at udbetale stort set alle timebanker ved udgangen af 2012, således, at vi kan gå ind i 2013 med et minimum af overtimer og dermed få et bedre planlægningsgrundlag. Bilag 2.1. Årsrapport 2012 med tilhørende revisionsprotokollat Årsregnskab 2012 vs. budget for Budget for 2013 Det indstilles, at regnskabet for 2012 godkendes. Det indstilles, at budget for 2013 godkendes, inklusiv renoveringsplan for Årsrapport 2012 og revisionsprotokollat til årsrapport blev underskrevet. Regnskab 2012 blev godkendt. Der var ros til økonomiafdelingen for et godt stykke arbejde. Budget 2013, inklusiv renoveringsplan blev gennemgået og godkendt. 3. Elevtrivselsundersøgelse 2012 Skolen har for første gang deltaget i elevtrivselsundersøgelse (ETU), hvori der bl.a. indgår en benchmarking med andre skoler. De vigtigste resultater samt opfølgning på undersøgelsen vil blive forelagt bestyrelsen.

3 Selve undersøgelsen er blevet fulgt op af en række initiativer med henblik på at diskutere de problemfelter, som undersøgelsen peger på. Dette er bl.a. sket ved, at hver klasses studieledere har diskuteret undersøgelsen med klassen, ligesom ledelsen har haft møder med en række kolleger. Undersøgelsen har givet anledning til en bred debat om evaluering på skolen, hvorfor der er planlagt en pædagogisk dag d. 15. april med temaet: Evaluering. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 4. Overenskomst 2013 Der er indgået en ny overenskomst på AC/GL-området. Denne bryder på afgørende måde med tidligere overenskomster, idet de centralt fastlagte regler om forberedelsestid, opgaveretning mm. er fjernet. Ledelsens overvejelser om implementeringen af den nye overenskomst vil blive fremlagt. Det indstilles, at orienteringen om den nye overenskomst bliver taget til efterretning og at ledelsen pålægges løbende at orientere bestyrelsen om implementeringen af overenskomsten. Taget til efterretning. Ledelsen orienterer bestyrelsen løbende om implementeringen af overenskomsten. 5. Rektors resultatlønskontrakt: Opfyldelse for 2012 samt kontrakt for 2013 samt rektors merarbejde 2012 Der henvises til bilag 5.1. for opgørelse af resultatlønskontrakten og til bilag 5.2 mht. resultatlønskontrakten for 2013.

4 Mht. rektors merarbejde for 2012 har dette i 2012 bestået i at etablere en delvis ny ledelse samt implementering af en ny ledelsesstruktur med en udstrakt grad af beslutningskompetence for alle i ledelsen. Bilag 5.0. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt 5.1 Resultatlønskontrakt for Opfyldelse af resultatlønskontrakt for Udkast til resultatlønskontrakt for 2013 Det indstilles, at resultatlønskontrakten for 2012 tages til efterretning og at den opfyldelsesgrad, der er forhandlet mellem bestyrelsesformand og rektor godkendes. Det indstilles, at resultatlønskontrakten for 2013 godkendes, idet den dog skal forelægges samarbejdsudvalget inden den endelig kan træde i kraft. Hvis diskussionen i samarbejdsudvalget medfører overvejelser om ændringer, skal disse godkendes af bestyrelsesformanden. Det indstilles, at der ydes rektor et merarbejdstillæg på kr for etablering af en ny ledelsesstruktur i Resultatslønskontrakt 2012: 90 % vedtaget, dog er det et ønske fra bestyrelsen, at der skabes et ejerskab ud over ledelsen til resultaterne, hvorfor bestyrelsen opfordrer til at resultaterne formidles til medarbejderne og elevrådet. Merarbejdetillæg på kr vedtaget. Resultatslønskontrakt 2013: Blev godkendt med nogle konkretiseringer af de opstillede mål. Disse tilføjelser skal formanden gennemgå med rektor. Formanden blev desuden bemyndiget til sammen med rektor at fastsætte en realistisk procentsats for fald i elevfravær og frafaldsprocent. 6. Orientering om foreløbige søgetal for 2013 På tidspunktet for afholdelse af bestyrelsesmødet vil der være et ret præcist overblik over søgetallet for Der vil være en orientering om dette på bestyrelsesmødet samt en oversigt over fordeling af ansøgerne på studieretninger.

5 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at ledelsen pålægges at forelægge bestyrelsen en analyse af det geografiske søgemønster. Taget til efterretning. 7. Sponsorstøtte til klatrevæg Der er indhentet tilbud på etablering af en udendørs klatrevæg. Tilbuddene ligger afhængig af type og placering på mellem kr og Det forslås, at ledelsen får mulighed for at søge om sponsorstøtte hos områdets virksomheder til etablering af klatrevæggen, hvis det besluttes at projektet skal realiseres. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at give ledelsen mulighed for at søge sponsorstøtte til en mulig etablering af en klatrevæg. Besluttet. 8. Orientering om status vedr. vandskade Status for den verserende sag vedr. vandskade er, at der skal afholdes et forberedende retsmøde d. 1. maj Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og pålægger ledelsen fortsat at forfølge sagen. Taget til efterretning. 9. Evt. Intet. Næste møde er onsdag d. 22. maj 2013 kl

6 Dag for Pædagogisk tænketank er udsat til efteråret Godkendt den: