Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S

2 Pkt. 1 Indstilling og valg af dirigent Bestyrelsens indstilling Advokat Jacob Sparre Christiansen

3 Dagsorden Valg af dirigent Forelæggelse af årsrapport 2018, herunder koncernregnskab Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendelse af årsrapport Vedtægtsændringer Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt

4 Pkt. 2 Formandens beretning Fra spadestik i august 2017 til drejende møller i februar 2018.

5 Etableringsfasen Projektperiode med opstart i 2009 til idriftsættelse i 2018 Klager i forbindelse med opførelsen af vindmøllerne grundvandssænkning vil forurene vores drikkevand Krav om måling af vindmøllernes skyggekast og støj Godkendelse af tilskudsstøtte på 25 øre pr. kwh for de første 351 mio. kwh

6 Gennemført VE-udbud Jf. VE-lovens køberetsordning blev 20% af aktierne udbudt i 2017 Aktierne blev udbudt til naboer inden for 4,5 km fra vindmøllerne borgere i Holstebro Kommune (fortrinsret på op til 50 aktier for naboer) Udbudsperiode løb fra 21. september til 1. december 2017 (inden nettilslutning af vindmøllerne i januar) Heraf blev ca. 12% af aktierne solgt i alt A-aktier fordelt blandt 40 aktionærer

7 Driftsår Indkøring af vindmøllerne Oppetid på 96% pr. vindmølle i første driftsår (4. juli 2017 til 31. dec. 2018) Andet driftsår (2019) forløber planmæssigt med en oppetid på 97% pr. vindmølle

8 Kommunikation til aktionærer - generelle forhold Produktionsrapporter og statuskurver Live data samlede vindmølleproduktion Årsrapporter m.v. særlige aktionærforhold Oplys ny til vindkraft@vestforsyning.dk Se direkte produktionstal pr. mølle i Vestas-App Oplys ny til vindkraft@vestforsyning.dk

9 Kommercielt aktieudbud A-aktier blev udbudt fra 29. september til 3. december 2018 Aktierne blev udbudt til nuværende aktionerer (med forkøbsret) og enhver med mindst ét kundeforhold i Vestforsyning Overtegning blandt aktionærer samlede bud på aktier Vestforsyning Vinds ejerkreds er nu på 44 aktionærer i alt Ingen yderligere udbudsrunder frem til 2022

10 Lempelse af forkøbsret til øvrige aktionærer Imødekommelse af forespørgsel på det offentlige møde i Idom 1. november 2017 tilpasning af forkøbsretsbestemmelserne: Overdragelse af A-aktier inden for nærmeste familie uden indløsning af forkøbsret ved de øvrige aktionærer

11 TAK

12 Pkt. 2 Årsrapport

13 Pkt. 2 Årsrapport MWh Vindmøller produktion Budget Realiseret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Elpris/kWh kr/kwh 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Budget Max pris for tilskud Realiseret 0,10 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

14 Pkt. 2 Årsraport Balance 31. december Aktiver Note 2018 TDKK Produktionsanlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele 242 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender 324 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Årets investeringer Realiseret Budget Afvigelse Anlæg T. kr. T. kr. T. kr. Vindmøller, fundamenter, krananlæg mv Teknikhus, el- & kabelarbejde, fibernet på site Projektmodningsomkostninger Byggeledelse & rådgivning Garantier, finansiering og forsikring Værditabserstatning Uforudsete udgifter Anlægsomkostninger i alt Indskud Vindenergi Danmark a.m.b.a Investering materielle og finansielle aktiver

15 Pkt. 2 Årsrapport Balance 31. december Passiver Note 2018 TDKK Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Langfristede gældeforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser 229 Selskabsskat 125 Anden gæld 25 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

16 Pkt. 2 Årsrapport Resultat VF Vind A/S Mio. kr. R ealiseret P ro spekt 2018 A fvigelse P ro spekt 2017 A fvigelse Omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Afskrivning Dækningsbidrag Administration Øvrige driftsindtægter / udgifter Bruttoresultat Finansielle poster Periodens resultat før skat

17 Pkt. 2 Årsrapport Fair markedspris Antal aktier Total 2018 Regnskabsmæssig indre værdi/ek - realiseret Forslået udbytte for regnskabsåret Udjævning tilskud Korrigeret indre værdi Pr. aktie 2018 Regnskabsmæssig indre værdi/ek Forslået udbytte for regnskabsåret -240 Udjævning tilskud -90 Korrigeret indre værdi / fair markedspris *) *) Salgspris ved forkøbsret jf. vedtægt og 5.4

18 Pkt. 2 - Årsrapport

19 Årlig udbytte Samlet akk. afkast Pkt. 2 Årsrapport Udbytte og og samlet afkast (før skat) Realiseret samlet akk afkast (før skat) Samlet akk afkast (før skat) Årligt udbytte Realiseret årligt udbytte

20 Pkt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat

21 Pkt. 4 Vedtægtsændringer Overdragelse af A-aktier inden for familien uden indløsning af forkøbsret Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning m.v.) af A-aktier. Forkøbsrettighederne kan som udgangspunkt udøves forholdsmæssigt i forhold til den enkelte A-aktionærs forholdsmæssige ejerandel af A-aktierne Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning m.v.) af A-aktier, idet forkøberetten dog ikke gælder ved en A-aktionærs overdragelse af A-aktier til ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger. Forkøbsrettighederne kan. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen og aktionærer, hvilket er sammenskrevet i én samlet vedtægtsændring - Kan læses i bilagene

22 Pkt. 4 Vedtægtsændringer Praktiske bestemmelser ved fremtidige generalforsamlinger (forslag til vedtægtsændringer jf. pkt. 8): Registreringsdato for aktiebesiddelse til generalforsamling 1 uge før Adgangskort anmodning herom senest 3 dage før afholdelse Brevstemmefrist til vedtagelser pr. brev eller mail senest kl. 16 tre dage før

23 Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer Nils Ulrik Nielsen Formand Arne Lægaard Næstformand Finn Orvad Bestyrelsesmedlem Per Albertsen Bestyrelsesmedlem Anders Jacobsen Bestyrelsesmedlem Pernille Bloch Bestyrelsesmedlem Henrik Lindholt Nielsen Bestyrelsesmedlem Bjarne Sørensen Bestyrelsesmedlem Helle Søkilde Bestyrelsesmedlem Helle Østergaard Olsen Bestyrelsesmedlem Niels Peder Hansen Bestyrelsesmedlem

24 Pkt. 6 Valg af revisor

25 Pkt. 7 Eventuelt