EKSTRAORDINÆRT REFERAT

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT REFERAT Service MED for de fælles stabe Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: 217 Starttidspunkt: Kl. 14:15 Sluttidspunkt: Kl. 14:45 Afbud: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Budget Udmøntning i fagudvalgene - Høringsproces 2 Bilagsoversigt 5 Underskriftsside 6 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Gitte Ebsen Jensen / 14/3523 Åben sag Beslutning i Service MED for de fælles stabe den 26. oktober 2016 Afbud/fraværende: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller Godkendt. 2. Budget Udmøntning i fagudvalgene - Høringsproces Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Drøftelse af vedtaget budget med henblik på udarbejdelse af høringssvar. Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i mødet den 11. oktober 2016 vedtaget budgettet for Det vedtagne budget for 2017 og overslagsårene er vedlagt. Det nye budget indeholder både udvidelser og reduktioner; nye initiativer og besparelser. Det nye budget indeholder desuden et omfattende anlægsprogram. Der vedlægges oversigt over ændringerne på drift fordelt på de respektive fagudvalg, samt en investeringsoversigt. Ændringerne i budgettet kom først endeligt på plads i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Derfor besluttede Haderslev Byråd at invitere til en ekstra involvering og høring. Høringsprocessen er igangsat hos høringsberettigede parter. Svarfristen er tilpasset sådan at den fastsættes en uge inden fagudvalgenes møder i november måned. Indkomne høringssvar vil blive præsenteret på kommunens hjemmeside. De enkelte svarfrister fremgår af nedenstående oversigt. Svarfrist Fagudvalg Mødedato Den 31. oktober 2016, kl Udvalget for Plan og Miljø 7. november 2016 Den 1. november 2016, kl Udvalget for Kultur og Fritid 8. november 2016 Den 1. november 2016, kl Socialudvalget 8. november 2016 Den 3. november 2016, kl Udvalget for Sundhed og 10. november 2016 Forebyggelse Den 7. november 2016, kl Udvalget for Børn og Familie 14. november november 2016 Den 14. november 2016, kl Økonomiudvalget 21. november 2016 Den 16. november 2016, kl Voksenudvalget 23. november 2016 Den 17. november 2016, kl Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24. november

4 Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandlingen sker den efterfølgende håndtering og udmøntning af budgettet i de stående udvalg på møder i november måned. I forbindelse med den videre håndtering og udmøntning af budgettet, forholder de stående udvalg sig til høringssvarene. Eventuelle høringssvar sendes til okonomi@haderslev.dk. På kommunens hjemmeside er det muligt, at følge "Budgetlægningen 2017". Økonomiske forhold Det godkendte budget 2017 med overslag for indebærer følgende udgifter: Mio. kr. i 2017-priser Driftsudgifter netto Heraf serviceudgifter Anlægsudgifter Anlægsindtægter Pris- og lønstigninger Renter, afdrag og øvrige udgifter Udgifter i alt Afrundingsdifferencer kan forekomme. Finansieret af følgende indtægter: Mio. kr. i 2017-priser Personskatter Selskabsskatter Generelle tilskud Grundskyld og øvrige skatter Låneoptagelse Indtægter, I alt Afrundingsdifferencer kan forekomme. En personskatteprocent på 26,3 % i En grundskyldspromille i 2017 på 24,36, dog for produktionsjord på 7,2, der er det maksimale niveau. En dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på max. 8,75 og en grundskyld på 12,18 af afgiftspligtige grundværdier. En kirkeskatteprocent på 0,95 %. I kassen trækkes der 6 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019 og 2 mio kr. i

5 Personalemæssige forhold Budgettet vil i mindre omfang berøre medarbejderne i Haderslev Kommune. Når der skal ske personalereduktioner så vil kommunens almindelige aftaler om inddragelse blive fulgt. Det samme gælder kommunens tryghedsordning, der betyder, at kommunen vil gøre en stor indsats for de medarbejdere, der eventuelt mister deres job. Ordningen betyder, at kommunen vil afsøge andre ansættelsesmuligheder og tilbyde kompetenceudvikling. Procedure Service MED Fælles Stabe den 26. oktober 2016 Indstilling Økonomi og Udbud indstiller, at orienteringen om budget tages til orientering der udarbejdes evt. høringssvar. Beslutning i Service MED for de fælles stabe den 26. oktober 2016 Afbud/fraværende: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller Drøftet. Service MED for de fælles stabe går ud fra, at der er fuld ledelsesmæssig fokus på og prioritering af den nødvendige opgavetilpasning som følge af reduktionerne. Bilag: 1 Vedtaget Budget 2017 med overslagsårene (221064/16) 2 Vedtaget Investeringsoversigt (220938/16) 3 Ændringer på fagudvalgenes driftsbudgetter (221271/16) 4

6 Bilagsoversigt 2. Budget Udmøntning i fagudvalgene - Høringsproces 1. Vedtaget Budget 2017 med overslagsårene (221064/16) 2. Vedtaget Investeringsoversigt (220938/16) 3. Ændringer på fagudvalgenes driftsbudgetter (221271/16) 5

7 Underskriftsside Willy Feddersen Formand Kirsten Christiansen Merete Skovgaard-Jensen Carl Verner Staugaard Brit Byrial Christensen Peter Skau Ole Andresen Lisbeth Jacobsen Ann Margret Zerlang /Gitte Ebsen Jensen 6