Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade Odense M Journalnummer Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Rådmand Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Adm. direktør Peter Zinck Studiesekretær Aase Stamp Jørgensen Kredsformand John Christiansen, DSR Direktør Peder Jest Lektor Martin Kabel Reng Studerende Thomas Simonsen Dekan Jesper Strandskov Desuden deltog Rektor Erik Knudsen Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Udviklingsdirektør Steffen Svendsen Økonomichef Lars Lund Sekretariatschef Ole Stig Jensen Direktionskonsulent Benjamin Hjort (ref.) Fraværende Regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen Områdedirektør Henrik Damsgaard Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL Studerende Per L. Håskjold side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning for 3. kvartal Vedtagelse af Budget Udviklingskontrakt Reform af læreruddannelsen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Forslag til revideret vedtægt for UCL Bestyrelsesansvarsforsikring Bygningsløsningen i Odense Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Formand Poul Erik Madsen meddelte, at Per L. Håskjold indtræder som nyvalgt studenterrepræsentant i bestyrelsen. 2. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2012 Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 viser et større overskud end budgetteret. Den viser et overskud på 30,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,8 mio. kr. kr. Det skyldes primært en forbedring for læreruddannelsen på 10,5 mio. kr. og godt 10 mio. kr. som følge af EVU (5,8), fælles finansierede (3,0) og Fælles puljer (2.0). Der forventes et årsresultat for 2012 på 28,0 mio. kr. Der var på mødet enighed om, at en sund økonomi er en grundlæggende forudsætning for uddannelseskvaliteten, Det nuværende overskud skaber råderum og muliggør investeringer i fremtiden. Samtidig er der enighed om, at der bør være en tæt sammenhæng mellem budget og regnskab og at budgetopfølgningen bør følges tæt, således at en evt mere positiv udvikling kan anvendes til at styrke uddannelserne og deres kvalitet. Erik Knudsen tilføjede, at der i overensstemmelse med beslutningen på bestyrelsesmødet i september 2012 fremadrettet vil blive arbejdet for at sikre en mere præcis budgetopfølgning med indarbejdelse af løbende justeringer og mere valide prognoser for årsresultatet. En foranstaltning, der også efterspørges af Hovedsamarbejdsudvalget. 3. Vedtagelse af Budget 2013 Budget 2013 blev præsenteret og der blev redegjort den foreslåede overgang til en ny budgetteringsform; udgiftsbudgettering, der skærper opmærksomheden på organisationens omkostninger og muliggør mere fokuserede satsninger. Der budgetteres for 2013 med et overskud på 17,1 mio. kr., hvilket er lidt mindre end i Bestyrelsen tilsluttede på baggrund af en diskussion herom, at der vil være opmærksomhed på, at større budgetafvigelser i positiv retning kan udløse ekstra ressourcer til uddannelserne. Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger budgettet og tilsluttede sig overgangen til udgiftsbudgettering, men hæftede sig ved udfordringerne i overslagsårene, særligt for 2016, hvor faldende taxametre ventes at udmønte sig i et samlet underskud, hvis ikke de nødvendige tilpasninger bliver foretaget. side 3/6

4 De stigende politiske krav til bedre uddannelseskvalitet og mere effektiv institutionsdrift for færre midler stiller store krav til den fremadrettede budgettering og udgiftsstyring, da der forventes faldende indtægter i de kommende år. Der er derfor brug for at arbejde systematisk med rekruttering og mindskelse af frafaldet, ligesom potentialet ved omlægning af undervisningen i retning af mere fjernundervisning og flere og mere fleksible efter- og videreuddannelsestilbud bør undersøges nærmere. På et kommende møde vil der blive givet en status for arbejdet med digitalisering i UCL. 4. Udviklingskontrakt Der blev orienteret om status for forhandlingerne om udviklingskontrakten, som efter planen skal underskrives af uddannelsesministeren og bestyrelsesformanden den 17. december Aftaleteksten er blevet justeret på flere områder siden høringen i bestyrelsen i begyndelsen af november 2012, men der er samlet set god overensstemmelse med UCLs egne strategier. 5. Reform af læreruddannelsen Der blev givet orientering om arbejdet med reformen af læreuddannelsen, der indebærer en betydelig grad af deregulering men samtidig foregår der et tæt fagligt samarbejde og koordinering på sektorniveau. Der arbejdes med en fælles model, som dels skal sikre en kritisk faglig masse i udviklingen af udvalgte fagområder/moduler og sikre de studerendes mobilitetsmuligheder dels sikrer udvikling af fælles moduler og mulighed for lokal profilering af den ny læreruddannelse. Der arbejdes med en fælles model for optagelsessamtaler for de studerende, som ikke opfylder det nye adgangskrav på 7.0. Der var enighed om, at Rektorkollegiets model for implementering af reformen bygger på en god balance mellem central styring og lokal medbestemmelse. Samtidig forventes den kommende reform af folkeskolen at medføre en betydelig afsættelse af midler til efteruddannelse hvilket indebærer interessante perspektiver for UCL. 6. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelsen tiltrådte formandskabets indstilling. side 4/6

5 Vibeke Byriel Kinch, direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune, blev udpeget som nyt bestyrelsesmedlem. 7. Forslag til revideret vedtægt for UCL Forslaget til revideret vedtægt for UCL blev tiltrådt med en enkelt, mindre rettelse (1 medlem udpeges af bestyrelserne for erhvervsakademierne i de ovenfor nævnte kommuner i forening. Indtil der er etableret et erhvervsakademi udpeges medlemmet af TietgenSkolen sidstnævnte sætning slettes). 8. Bestyrelsesansvarsforsikring Bestyrelsen tiltrådte, at UCL ikke indgår en bestyrelsesansvarsforsikring. 9. Bygningsløsningen i Odense Der blev givet en orientering på status for bygningsløsningen i Odense. I forhold til Niels Bohrs Allé ventes en snarlig afklaring af de byggetekniske muligheder. Når resultaterne foreligger skal der ske en afklaring af, hvor stor en del af UCLs aktiviteter der ønskes etableret på Niels Bohrs Allé, og i forlængelse heraf om og i hvilket omfang der fortsat skal være aktiviteter på andre af UCLs nuværende adresser. Overvejelserne om etablering af idrætsfaciliteter i Cortex Park med afsæt i et perspektiv om tættere samspil med SDU, pågår fortsat. Der vil blive opstillet en række modeller for mulige løsninger med tilhørende økonomi både for Niels Bohrs Allé og Cortex Park. Disse vil blive forelagt bestyrelsen til videre drøftelse og beslutning. 10. Rektors skriftlige orientering Der var på mødet enighed om, at fortsat gode resultater vil kræve, at UCL skal prioritere innovationsarbejdet og fortsat søge nye veje og samspil om viden- og uddannelsesproduktion med relevante eksterne parter også i lyset af tendenserne til en ændret opfattelse af rammebetingelserne for offentlig velfærdsproduktion. side 5/6

6 På det kommende bestyrelsesseminar i juni 2013 vil disse problemstillinger blive drøftet nærmere. 11. Meddelelser 12. Eventuelt Der blev rejst et forslag om en stærkere understøttelse af arbejdet i uddannelsesudvalgene, herunder afvikling af fællesmøder for alle uddannelsesudvalg med henblik på at styrke det tværgående samspil og sikre bedre inddragelse af aftagerne. Der var på mødet enighed om, at uddannelsesudvalgene skal prioriteres mere fremover, og at der på den baggrund skal arbejdes videre med forslaget. side 6/6