Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Rosenvænget... 3 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer.

Transkript

1 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013 kl i beboerlokalet, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat Boligselskabet Rosenvænget Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Bestyrelsesforhold Bestyrelseshonorar Boligselskabets årsregnskab Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Godkendelse af styringsrapport Boligselskabets budget Årsregnskab for perioden 2010/ Repræsentantskabets forretningsorden Forvaltningsrevision årlig opfølgning Udlejningsforhold... 8 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer Energimærkning, energisyn og driftsjournaler Uddannelsespolitik Udkast til Energi- og Miljøpolitik for Boligselskabet Rosenvænget Nybyggeri Lukket punkt Orientering fra administrationen Resultatet af fællesdriften i boligselskabet Status på ejendomskontoret og åbningstider Digitalt flyttesyn og brug af opgaveprogram Godkendelse af nye lokaler Evaluering af webforløbet i boligselskabet Opfølgning på projekter i boligselskabet Opsparinger pr. lejebolig Årets bestyrelsesudflugt Boligselskabets afdelinger Årsregnskaber Driftsbudgetter Mødeplanlægning Eventuelt... 17

2 Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Kristian Leonhard Ole Klenke, vidensperson Jens Ove Hoffmann Lone Kirstine Krogsgaard Jørgen Hedestrand Klenke, videnspersen Øvrige deltagere: Bent Gordon Johansen, Domea Kim Brokmann, Domea Afbud fra: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard, vidensperson Domea Boligcenter Frederikssund, den 8. april 2013

3 1 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 27. november Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 2 Boligselskabet Rosenvænget 2.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning. Lars Nielsen orienterede om, at Domea 2015 var blevet vedtaget i november 2012 af Domeas bestyrelse. Lars Nielsen orienterede endvidere om Domeas workshop for medarbejderne i januar Domeas store forandring var blevet modtaget med blandede reaktioner blandt medarbejderne. Der var dog flere positive end negative reaktioner bland medarbejderne. Lars Nielsen orienterede endvidere om direktionens planlagte besøg af alle boligcentre i Domea, hvor medarbejdere og ledende ejendomsfunktionærer ville få mulighed for at tale med direktionen om Domea Lars Nielsen orienterede endvidere om, at Bent Gordon Johansen er tiltrådt som markedschef i Domea og fremover vil have kontor i Domeas landscenter. Bent Gordon Johansen vil dog fortsat have fokus på varetagelse af Boligselskabet Rosenvængets interesser. Kim Brokmann vil i den forbindelse overtage de daglige funktioner i boligselskabet. Bent Gordon Johansen orienterede endvidere om, at Domea havde planlagt at invitere alle organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelsesformænd til møde inden regionsmødet i april, hvor man ville orientere bestyrelserne om Domea Lars Nielsen orienterede om, at Boligselskabet Rosenvænget har vedtaget at etablere et af de første servicecentre i landet som pilotprojekt. Dette vil medføre, at driftskontoret flytter fra sine nuværende lokaler til Heimdalsvej 7. Byggetilladelsen er sendt til Frederikssund Kommune til godkendelse. Forventet ibrugtagning af det nye servicecenter er august Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. Side 3 af 17

4 2.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Karin Thomsen havde på forhånd meldt afbud til mødet. 2.3 Bestyrelsesforhold Efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. marts 2012 har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Afgangsår Lars Nielsen Formand Repræsentantskabet 2013 Kim Randrup Næstformand Repræsentantskabet 2013 Kristian Leonhard Medlem Repræsentantskabet 2013 Jens Ove Hoffmann Medlem Repræsentantskabet 2013 Gert E. Olsen Medlem Repræsentantskabet 2014 Lone Kirstine Krogsgaard Medlem Repræsentantskabet 2014 Jørgen A. Adsersen Medlem Repræsentantskabet 2014 Karin Thomsen Medlem Domea Jørn Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2014 Erik Kjærsgaard Vidensperson Organisationsbestyrelsen 2013 Jørgen Hedestrand Klenke Vidensperson Organisationsbestyrelsen 2013 Ole Klenke Vidensperson Organisationsbestyrelsen 2013 Med Domea som forretningsfører. Afgangsorden indebærer, at Kim Randrup, Kristian Leonhard og Jens Ove Hoffmann er på valg på næste ordinære repræsentantskabsmøde. Derudover er Lars Nielsen på valg som formand for selskabet på et separat punkt på næste ordinære repræsentantskabsmøde den 20. marts Formand Lars Nielsen vil på mødet fremlægge notat vedrørende bestyrelsens fremtidige sammensætning til godkendelse i bestyrelsen. Notatet udsendes som bilag inden mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning. I sit notat til bestyrelsen skrev formand Lars Nielsen, at Ole Klenke og Jørgen Hedestrand Klenke i sin tid var blevet hentet ind i bestyrelsen med det formål at bidrage til løsningen af de specifikke opgaver renoveringen af det gamle Rosenvænget og energirenoveringen på Heimdalsvej. Disse projekter var nu henholdsvis godt i gang og endelig afsluttet. Ole Klenke kommenterede dertil, at processen med at takke såvel ham og Jørgen Klenke kunne have været foregået på en anden måde end i et notat. Formanden var enig heri og roste og takkede i øvrigt de to videnspersoner for deres store arbejdsindsats. Beslutning: Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning uden bemærkninger. Side 4 af 17

5 2.4 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2012 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 74,08 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 44,44 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. 2.5 Boligselskabets årsregnskab Årsregnskabet skal godkendes af repræsentantskabet efter godkendelse i organisationsbestyrelsen. Årsregnskab for perioden 01. oktober 2011 til 30. september 2012 lægges op på bestyrelsens side som bilag. Regnskabet udviser et underskud på kr Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabets side 11 til 39. Det forhenværende Boligselskabet af 1961 i Helsinges årsregnskab for perioden 01. oktober 2011 til 30. september 2012 lægges op på bestyrelsens side som bilag. Regnskabet udviser et underskud på kr Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Der blev spurgt fra bestyrelsens side, om selskabets dispositionsfond vil kunne dække udgifterne i forbindelse med den store sag om blysanering. Dertil svare Bent Gordon Johansen, at udgifterne vil blive betales via hjemtagelse af lån fra såvel Landsbyggefond som Realkredit institut. Ydelsen på lånet vil blive dækket af selskabets dispositionsfond. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden yderligere kommentarer. Side 5 af 17

6 2.6 Revisionsprotokol Revisionsprotokollen skal godkendes af repræsentantskabet efter godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 01. oktober 2011 til 30. september 2012 lægges op på bestyrelsens side som bilag. Revisionsprotokol til årsregnskabet for forhenværende Boligselskabet af 1961 i Helsinge for perioden 01. oktober 2011 til 30. september 2012 lægges op på bestyrelsens side som bilag. Der er ikke bemærkninger i revisionsprotokollen, som giver anledning til forbehold. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Beslutning: Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, som herefter blev forelagt repræsentantskabet til endelig godkendelse. 2.7 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning er optrykt i boligselskabets årsregnskab på side 11 til 39 og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsberetningen, som derefter ville blive forelagt for repræsentantskabet. 2.8 Godkendelse af styringsrapport Til brug for styringsdialogen med kommunen skal bestyrelsen udarbejde og indsende en årlig rapport til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisationen og afdelingerne lægges op på bestyrelsens side som bilag. Domea har opdateret de økonomiske og statistiske oplysninger, men der er behov for, at bestyrelsen gennemgår og tilpasser de mere bløde og politisk betonede oplysninger. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne. Beslutning: Bestyrelsen gennemgik, tilpassede og godkendte styringsrapporterne. Side 6 af 17

7 2.9 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 01. oktober 2013 til 30. september 2014 lægges op på bestyrelsens side som bilag og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering Årsregnskab for perioden 2010/11 Frederikssund Kommune har med brev af meddelt, at årsregnskab for perioden 2010/11 er taget til efterretning. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger Repræsentantskabets forretningsorden I henhold til vedtægterne fastsætter bestyrelsen forretningsordenen for repræsentantskabet, inden det forelægges repræsentantskabet til godkendelse og underskrift. Senest godkendte forretningsorden for repræsentantskabet lægges op på bestyrelsens side som bilag og anbefales godkendt som ny forretningsorden for repræsentantskabet. Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for repræsentantskabet. Beslutning: Bestyrelsen fastsatte forretningsordenen for repræsentantskabet uden bemærkninger. Side 7 af 17

8 2.12 Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål. Beslutning: Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og godkendte at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål Udlejningsforhold Til selskabets familieboliger er for tiden opnoteret personer. Heraf har personer for tiden valgt at stå i bero og modtager således ikke tilbud om ledige boliger. Til selskabets ungdomsboliger er for tiden opnoteret 1410 personer. Heraf har 1111 personer for tiden valgt at stå i bero. For de enkelte lejemålstyper i afdelingerne kan ventelisten opgøres som nedenfor. Det bemærkes, at samme ansøger kan tælle med på flere boligtyper og i flere afdelinger. Afdeling Rum Antal boliger Falkenborgvej Frederikssund Nord, 1 Frederikssund Nord 2 Birkevænget Østergården Gefionparken Aktive på liste I bero på liste I alt på liste Aktive pr. bolig Side 8 af 17

9 Ungdomsbolig Rosenfelt Vangedevej Æblelunden Rosenvænget Enkeltværelser Familiebolig Græse Bakkeby Ungdomsbolig Haragergård Ungdomsbolig Nul personer på venteliste indikerer, at der enten er tale om 100 % kommunal anvisning eller anden særlig anvisning. Ventelistesituationen er tilfredsstillende. Fraflytningsstatistik for perioden til for samtlige afdelinger vedlægges til orientering, på nær 8-25 Rosenvænget grundet renoveringssagen. Størstedelen af de ledige boliger er blevet brugt til genhusning, i forbindelse med renoveringssagen i 8-25 Rosenvænget. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. Side 9 af 17

10 2.14 Energimærkning, energisyn og driftsjournaler Jf. ny lovgivning skal alle boliger i Danmark energimærkes. For almene boliger gælder, at afdelingerne skal energimærkes i forhold til forbrug af varme, el og vand, samt mulige energioptimeringer, der kan skabe en besparelse i afdelingernes energiforbrug. Som udgangspunkt skal afdelingerne energimærkes hvert 10 år, men hvis der er mulighed for energioptimering med en kort tilbagebetalingstid (under 10 år), skal der mærkes hver 7. år. (Dette skyldes at forbedringer i forbindelse med energioptimering, skal fremgå af energimærkningen). Selve energimærkningen foretages af certificerede firmaer. Domea har p.t. sendt denne opgave i EU- udbud, således at der opnås de laveste priser på denne energimærkning. For at en afdeling kan opnå de laveste priser på energimærkning skal afdelingen kunne dokumentere to ting: At der er foretaget mindst et årlig energisyn af afdelingerne At der er ført driftsjournaler over energiforbrug i alle afdelinger For at alle selskaber, som administreres af Domea, kan overholde disse krav til at blive lovpligtig energimærket, har Energi og Miljø, udarbejdet et koncept til både lovpligtig energisyn og driftsjournaler. Energisynet udføres af Energi og Miljø 1 gang årligt. Prisen for dette energisyn er kr. som betales af afdelingen. E-driftsjournal er et IT baseret indberetningssystem, hvis output direkte relaterer sig til de oplysninger som afdelingerne skal dokumentere og aflevere for at kunne blive energimærket. Prisen for dette system er kr. ved oprettelse og 1 års brug, herefter kr. årligt. Beløbet betales af afdelingerne. Såfremt boligselskaberne/afdelingerne ikke er i stand til at aflevere den fornødne dokumentation, kan der opkræves bøder for ikke at blive energimærket. Afdelingen vil få installeret det omtalte IT system og få udført det årlige energisyn fra Energi og Miljø. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger. Side 10 af 17

11 2.15 Uddannelsespolitik Der ønskes beslutning om at fortsætte med uddannelsespolitikken for beboerdemokrater og medarbejdere i boligselskabet for en 1-årig periode. Uddannelsespolitikken blev vedtaget første gang på møde i organisationen den 2. marts Nugældende uddannelsespolitik lægges op på bestyrelsens side som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver uddannelsespolitikken for en 1-årig periode. Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev uddannelsespolitikken for en 1-årig periode Udkast til Energi- og Miljøpolitik for Boligselskabet Rosenvænget Der lægges notat fra beboerrådgiver Ida Holgersen op på bestyrelsens side vedrørende en officiel Energi og Miljøpolitik for Boligselskabet Rosenvænget. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indholdet af notatet med henblik på en vedtagelse af en officiel Energi- og Miljøpolitik for boligselskabet. Ida Holgersen efter mødet i bestyrelsen udsendt en invitation til samtlige afdelingsbestyrelser samt organisationsbestyrelsen i boligselskabet, hvor afdelingerne inviteres til at spille klimaspillet. Aftenen afholdes i den store sal i selskabslokalet i afdeling Græse Bakkeby torsdag den 18. april 2013 fra kl Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at der bliver udarbejdet en overordnet energi- og miljøpolitik for selskabet. Bestyrelsen bevilgede endvidere at købe brætspillet Klimaspillet til samtlige afdelinger til et beløb stor ,- ex. moms. Beløbet dækker over anskaffelse af brætspil og udarbejdelse af energi- og miljøpolitik for selskabet. 3 Nybyggeri Bent Gordon Johansen vil orientere om status i forbindelse med de nybyggerier og renoveringssager, som Boligselskabet Rosenvænget er i fuld gang med at gennemføre. Som bilag lægges notat fra bygherrerådgiver, Brian Hartmann op på bestyrelsens hjemmeside. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. Side 11 af 17

12 3.1 Lukket punkt Byggeudvalget vil orientere om stade i forbindelse med arbejdet i boligselskabet; herunder om blysagen i afdeling Rosenvænget. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. 4 Orientering fra administrationen 4.1 Resultatet af fællesdriften i boligselskabet Driftschef Kim Brokmann og driftsleder Palle Thomsen vil under mødet fremlægge notat vedrørende status på fællesdriften i boligselskabet. Driftschef Kim Brokmann orienterede om fællesdriftens besparelser i vedlagte notat. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger. 4.2 Status på ejendomskontoret og åbningstider Bent Gordon Johansen vil orientere om status på ejendomskontoret, herunder forslag til åbningstider for ejendomskontoret i Helsinge. Der vil blive lagt notat op på bestyrelsens side som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender de foreslåede åbningstider. Driftschef Kim Brokmann orienterede om, at telefontiderne på driftskontoret vil blive ændret til dagligt. Herudover vil der være tilknyttet en vagttelefon, hvortil beboerne kan ringe døgnet rundt for uopsættelige opgaver. Kim Brokmann orienterede endvidere om, at ejendomskontoret i Helsinge er nedlagt pr. 1. marts Alle henvendelser vil foregå til driftskontoret i Frederikssund. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte de foreslåede åbningstider. Side 12 af 17

13 4.3 Digitalt flyttesyn og brug af opgaveprogram Bent Gordon Johansen vil orientere om stade vedrørende digitalt flyttesyn i selskabet samt brug af opgaveprogrammet. Der vil blive lagt notat op på bestyrelsens side som bilag. Driftschef Kim Brokmann orienterede om, at det ville være en fordel for afdeling Græse Bakkeby at blive del af det digitale syn, som allerede er implementeret i enkelte afdelinger i selskabet. Det blev besluttet, at Kim Brokmann vil udarbejde et tilbud på dette til næstkommende møde i bestyrelsen i maj. Beslutning: bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. 4.4 Godkendelse af nye lokaler I forbindelse med Domea 2015 er planen omkring servicecentret for boligselskabet på Heimdalsvej nået til det stade, hvor projektet godkendes og påbegyndes. Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender påbegyndelsen af servicecentret på Heimdalsvej. Beslutning: Bestyrelsen godkendte påbegyndelsen af servicecentret på Heimdalsvej. 4.5 Evaluering af webforløbet i boligselskabet Der lægges til orientering evaluering fra Boligselskabet Rosenvænget webforløb op på bestyrelsens side som bilag. Deltagere på begge hold har fået samme spørgeskema, hvad enten de har været på webredaktørdelen eller det digitale bestyrelsesrum delen. Beslutning: Bestyrelsen glædede sig over de mange positive tilbagemeldinger af webforløbet for boligselskabet og tog orienteringen til efterretning uden yderligere kommentarer. Side 13 af 17

14 4.6 Opfølgning på projekter i boligselskabet Bent Gordon Johansen vil orientere om alle afsluttede, igangværende og kommende projekter, som beboerrådgiver Ida Holgersen er tovholder for i boligselskabet. Der lægges notat fra Ida Holgersen op på bestyrelsens side som bilag. Beslutning: Bestyrelsen roste Ida Holgersens indsats i boligselskabet og tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger. 4.7 Opsparinger pr. lejebolig Bent Gordon Johansen vil orientere om opsparinger pr. lejebolig. Der vil blive lagt notat op som bilag på bestyrelsens side. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden kommentarer. 4.8 Årets bestyrelsesudflugt Bent Gordon Johansen vil orientere bestyrelsen om den næste udflugt for bestyrelsen, som er aftalt til at blive afholdt i dagene august Et muligt udflugtssted kunne være Hamborg. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dette års udflugtssted. Beslutning: Bestyrelsen udtrykte deres tilfredshed med valget af udflugtssted og godkendte således dette års udflugt. Side 14 af 17

15 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 01. oktober 2011 til 30. september 2012 lægges op på bestyrelsens side som bilag. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Overskud Underskud Resultatkontoen Afdeling Falkenborgvej: Afdeling Frederikssund Nord, 1: Afdeling Frederikssund Nord 2: Afdeling Fjordtoften Børneinstitution: Afdeling Fritids- og ungdomsklub: Afdeling Birkevænget: Afdeling Østergården: Afdeling Gefionparken: Afdeling Rosenfelt: Bofællesskabet Vangedevej: Afdeling Æblelunden Afdeling Rosenvænget: Afdeling Græse Bakkeby: Afdeling Kirsebærhaven Afdeling Præstevænget Afdeling Helsingegården Afdeling Trongården Afdeling 4x4 ældreboliger Afdeling Helsingevej m.fl Afdeling Bofælles. Søfryd Afdeling Bofælles. Haragergård Afdeling Aktivitetshuset Haragergård Afdeling Birkeparken Afdeling Haragergård Bemærkninger til årets resultat samt til afdelingernes generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabets side 11 til 39. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber. Beslutning: Bestyrelsen godkendte afdelingernes årsregnskaber uden bemærkninger. Side 15 af 17

16 5.2 Driftsbudgetter Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Afdelingernes driftsbudgetter for perioden 01. oktober 2013 til 30. september 2014 lægges op på bestyrelsens side som bilag. Der er vedtaget følgende huslejestigninger på afdelingsmøderne for Boligselskabet Rosenvænget: Huslejestigning Husleje m2 Opsparing pr bolig Afdeling Falkenborgvej: 2,30 % 871, Afdeling Frederikssund Nord, 1: 7,99 % 786, Afdeling Frederikssund Nord 2: 3,02 % 991, Afdeling Fjordtoppen Børneinstitution: 4,87 % 1.742, Afdeling Fritids- og ungdomsklub: 4,74 % 1.315, Afdeling Birkevænget: 2,15 % 930, Afdeling Østergården: 2,35 % 1.342, Afdeling Gefionparken: 1,58 % 1.116, Afdeling Rosenfelt: 1,51 % 1.339, Bofællesskabet Vangedevej: 3,15 % 1.260, Afdeling Æblelunden: 0,86 % 945, Afdeling Rosenvænget: 0,00 % 695, Afdeling Græse Bakkeby: 0,00 % 885, Afdeling Kirsebærhaven: 3,64 % 1.439, Afdeling Præstevænget: 2,20 % 1.365, Afdeling Helsingegården: 2,91 % 1.266, Afdeling Trongården: 3,65 % 1.156, Afdeling 4x4 ældreboliger: 2,63 % 1.437, Afdeling Helsingevej m.fl: 4, , Afdeling Søfryd: 4,92 % 1.475, Afdeling Bofællesskabet Haragergård: 2,65 % 1.521, Afdeling Aktivitetshuset Haragergård: 4,88 % 2.333, Afdeling Birkeparken: 4,53 % 1.138, Afdeling Haragergård: 2,27 % 1.015, Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår. Beslutning: Bestyrelsen godkendte afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår uden bemærkninger. Side 16 af 17

17 6 Mødeplanlægning Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i Repræsentantskabsmøde Selskabslokalet, Heimdalsvej Bestyrelsesmøde kl Beboerlokalet, Gefionvej Bestyrelsesmøde kl Beboerlokalet, Gefionvej Bestyrelsesmøde kl Beboerlokalet, Gefionvej Bestyrelsesmøde kl Restaurant i området Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger. 7 Eventuelt Der blev orienteret om, at man i afdeling Rosenvænget ville afholde brunch for beboerne lørdag den 9. marts Der blev derudover mindet om det forestående rejsegilde i samme afdeling dagen efter. Der blev orienteret om licitationen på boligerne i afdeling Æblelunden. Der blev orientereret om, at der vil blive afholdt regionsmøde tirsdag den 30. april Der blev endvidere orienteret om, at Spar Købmanden på Heimdalsvej har betalt sin udestående husleje. Dette betragtes som lukket punkt og vil ikke fremgå i det offentlige referat. Der blev slutteligt orienteret om, at der vil blive afholdt indvielse af afdelingen Askly i foråret. Denne dato er i mellemtiden blevet fastsat til 7. maj 2013 kl med efterfølgende afholdelse af stiftende afdelingsmøde. Der var derudover ingen punkter under eventuelt. Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den Lars Nielsen Side 17 af 17