Beslutning om udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg

Transkript

1 :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\ \Bestyrelsesmøde\Bilag 10.1 Beslutning om udpegningsproces til bestyrelse og uddannelsesudvalg.docx Bilag 10.1 Dato 30. september 2013 Initialer Beslutning om udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg 1.0 Indstilling Formandskabet indstiller, at bestyrelsen: godkender forslag om at konvertere den tomme plads, der opstår i bestyrelsen pga. bortfaldet af lovkrav om, at erhvervsakademierne skal være repræsenteret i professionshøjskolens bestyrelse, til en plads udpeget via selvsupplering. tager orientering om proces for udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg til efterretning. Ledelsessekretariatet Tagensvej København N Tlf. nr info@phmetropol.dk CVR Baggrund Som opfølgning på en evaluering af erhvervsakademistrukturen, som blev offentliggjort i maj 2013, er regeringen, V, KF, og DF blevet enige om en revision af lovgivningen for erhvervsakademierne, der også får betydning for professionshøjskolerne bl.a. i forhold til sammensætning af uddannelsesudvalgene samt bestyrelse. I september modtog Metropol en høring til lovudkastet, der forventes behandlet i Folketinget i november, heraf fremgår det bl.a. At der skal være en revidering af uddannelsesudvalgenes sammensætning og størrelse med større frihed for professionshøjskolerne. I aftaleteksten fremsendt i juni 2013 blev der lagt op til en ændring af størrelsen på professionshøjskolernes bestyrelse. Denne ændring er ikke medtaget i lovudkastet. Professionshøjskolernes bestyrelse skal således fortsat bestå af medlemmer, dog udgår kravet om at erhvervsakademierne skal være repræsenteret i professionshøjskolens bestyrelse, hvis professionshøjskolen og erhvervsakademiet indgår i en partnerskabsaftale efter 5a i lov om professionshøjskoler. Der skal ifølge lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser udpeges og konstitueres en ny bestyrelse for Professionshøjskolen Metropol med funktionsperiode fra 1. maj 2014 og fire år frem. Ligesom der skal ske en nyudpegning til Metropols uddannelsesudvalg for samme periode. 1

2 Bestyrelsen blev orienteret om de foreslåede ændringer i loven på bestyrelsesmødet i juni, og bestyrelsen bad på den baggrund om en beskrivelse af proces for revidering og udpegning af Metropols uddannelsesudvalg samt udpegningsproces for bestyrelse. 3.0 Proces for udpegning til Metropols bestyrelse 2014 Metropols bestyrelse består af 15 medlemmer. Ifølge Metropols nuværende vedtægter sammensættes bestyrelsen således: 2 pladser udpeges via KKR og regionen i forening 5 pladser udpeges via udpegningsberettigede organisationer fastlagt i vedtægterne* 4 pladser udpeges via selvsupplering, 2 pladser udpeges blandt medarbejderne 2 pladser udpeges blandt de studerende. *De 5 udpegningsberettigede organisationer er: et medlem, der udpeges af Dansk Erhverv og DI, organisation for erhvervslivet i forening et medlem, der udpeges af FTF et medlem, der udpeges af Københavns Universitet, ITuniversitetet, CBS/Handelshøjskolen og Danmarks pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet i forening et medlem, der udpeges af Kommunernes Landsforening og Finansministeriet i forening et medlem, der udpeges af det/de erhvervsakademier i forening som professionshøjskolen indgår partnerskabsaftale(r) med. Denne binding UDGÅR. 3.1 Ændring i bestyrelsens sammensætning Ophævelsen af kravet om, at erhvervsakademierne skal være repræsenteret i professionshøjskolens bestyrelse, betyder for Metropols bestyrelse, at der bliver en tom plads i bestyrelsen. Det foreslås, at denne tomme plads overgår til en plads som udpeges via selvsupplering. Metropol er som institution midt i en transformationsproces både strategisk og organisatorisk. Det betyder en lang række forskellige satsninger i de kommende år. Det vil være en fordel at give bestyrelsen mulighed for at kunne sammensætte sig mest fleksibelt og hensigtsmæssigt i forhold til de faser, institutionen i de kommende år vil gennemløbe, herunder en balance mellem at have de væsentligste aftager fra uddannelser og samarbejdsparter repræsenteret i bestyrelsen via de udpegningsberettigede organisationer samt mulighed for at supplere disse med kompetencer via en række selvsupplerede medlemmer. 2

3 Det foreslås, at bestyrelsen frem mod nyudpegningerne fastsætter en række kriterier for kvalifikationsområder forud for udpegning af de selvsupplerede medlemmer bundet op på forventningerne Metropols strategiske udvikling i de kommende år. Disse kriterier indstilles som anbefalinger til den nyudpegede bestyrelse. Den foreslåede ændring af vedtægterne vil blive tilrettet, og bestyrelsen skal herefter formelt godkende vedtægtsændringen, såfremt bestyrelsen tiltræder forslaget. Metropol vil herefter have 5 pladser, der udpeges via selvsupplering. Ifølge Metropols vedtægter kan genudpegning kun finde sted én gang for medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering. 3.2 Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer I forbindelse med udpegningsprocessen til en ny bestyrelse kontakter Ledelsessekretariatet de udpegningsberettigede organisationer i januar/februar 2014 og beder om en nyudpegning. På det først kommende bestyrelsesmøde i den nye bestyrelsesperiode udpeges de fire selvsupplerede medlemmer. De fire nuværende medlemmer udpeget ved selvsupplering er ikke tidligere genudpeget via selvsupplering, og har derfor alle mulighed for genudpegning. Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor alle pladser er besat. Formanden vælges blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Der er vedlagt en tidsplan for udpegning og konstituering af bestyrelsen. 3.3 Udpegning af medarbejdere på Metropol I løbet af januar april løber der en proces for udpegning af de to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. 1) HSU udpeger en valgbestyrelse, der får ansvar for valgprocessen. Ledelsessekretariatet bistår arbejdet. 2) Der sendes mail til alle medarbejdere om muligheden for at opstille, samt procedure for valget. Dette kommunikeres desuden på intranettet 3) Valget afholdes elektronisk via enalyzer. I 2010 var der ikke valgkamp om pladserne i bestyrelsen, der blev derfor ikke gennemført stemmeafgivelse. Ved det tidligere valg i 2008 var stemmeprocenten på 55 %. 3

4 3.4 Valg af studenterrepræsentanter Der skal også udpeges to studenterrepræsentanter til bestyrelsen. Studenterrepræsentanterne udpeges gennem henvendelse til SR, som udpeger to repræsentanter efter en selvvalgt proces. 4.0 Proces for revidering samt udpegning til Metropols Uddannelsesudvalg 2014 Udpegningsperioden for medlemmer af uddannelsesudvalgene følger samme kadence som bestyrelsen. Der skal derfor udpeges nye medlemmer til Metropols uddannelsesudvalg gældende for perioden 1. maj 2014 til 30. april Med lovudkastet lægges der op til en revision af sammensætning i uddannelsesudvalg samt muligheder for en mere fleksibel struktur, idet hver institution som minimum skal etablere et uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Modsat i dag, hvor der i udgangspunktet nedsættes et uddannelsesudvalg for hver enkelt grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Sammensætningen af uddannelsesudvalgene på erhvervsakademier og professionshøjskoler ændres, så der i højere grad er fokus på systematisk inddragelse af det aftagende arbejdsmarked. Det fastsættes herunder, at et flertal i hvert uddannelsesudvalg skal have kendskab til regionale forhold. Kravet om, at hvert uddannelsesudvalg skal bestå af medlemmer, ophæves. Kompetencen til at fastsætte antallet af medlemmer i de konkrete uddannelsesudvalg overlades til uddannelsesinstitutionerne. Der er i gangsat processer internt i Metropol, hvor chefgrupperne drøfter evt. sammenlægning af uddannelsesudvalg. Institutcheferne har desuden ansvar for at indstille udvalgenes sammensætning samt eventuelle sammenlægninger af udvalg til bestyrelsen, som behandles på bestyrelsesmødet i december. Ministeriet har tidligere skulle godkende sammensætningen af uddannelsesudvalgene gennem vedtægterne. Disse procedurer er nu ændret, så det er bestyrelsen der selv godkender sammensætning og udpegning til udvalgene. Når antal og sammensætning af udvalg ligger fast, er institutcheferne ansvarlige for at kontakte de udpegningsberettigede organisationer til uddannelsesudvalgene med tiltrædelse pr. 1. maj. Institutcheferne igangsætter udpegning af medarbejderrepræsentanter og studenterrepræsentanter til uddannelsesudvalget efter selvvalgt proces. 4

5 5.0 Bilag Bilag 10.2: tidsplan over udpegning samt konstituering af ny bestyrelse. Bilag 10.3: Oversigt over nuværende medlemmer af bestyrelsen samt tilknytning til udpegningsberettigede organisation. Bilag 10.4: Metropols vedtægter (link i mailen) Bilag 10.5 Udkast til lovændringer er vedlagt under rektor orienterer i punkt