Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april Regnskab Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april Budgetrevision april Budget , økonomiudvalget Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal Asfalt på p-plads ved Thyholm Skole Struer Lydens BY - City of Sound: Velfærdsinnovation Direktionens dialogaftale Landsdækkende callcenter 19

2 Indholdsfortegnelse 78 Limfjorden Rundt tilskud Orientering Salg af ejendom Salg af ejendom Salg af ejendom Salg af ejendom 25 Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 1

4 S Regnskab 2012 Bilag Årsregnskab 2012 Bilagshæfte 2012 Anlægsregnskaber 2012 Sagsfremstilling Økonomi og Løn har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2012, omfattende følgende bilag: Årsregnskab 2012 Bilagshæfte 2012 Anlægsregnskaber afsluttet i 2012 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen kr. Opr. budget 2012 Rev. budget 2012 Regnskab 2012 Ordinær drift Anlæg Komm.ældreboliger Jordforsyning Skattefinansieret virksomhed Brugerfinansieret virksomhed Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydn Netto kasseforøgelse/ -forbrug Kassebeholdning Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 2

5 ved årets start Kassebeholdning ved årets udgang Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal kr. Primo saldo 2012 Ultimo saldo 2012 Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Positive tal er tilgodehavende / negative tal er gæld. Nærmere oplysninger kan ses i årsregnskab og bilagshæfte for 2012, som sendes til alle byrådets medlemmer torsdag den 16. maj Økonomi og Løn indstiller, at årsregnskabet 2012 overgives til Revisionen. Revisionen skal senest 15. august 2013 afgive beretning til byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af september Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at årsregnskabet 2012 overgives til Revisionen. Revisionen skal senest 15. august 2013 afgive beretning til byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af september Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 3

6 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2013 Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2, løn og selvforvaltning Bilag 3 Udgifter uden overførsel Bilag 4 Konto 7 og 8 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr. 1. april 2013 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2013 er opgjort til: Hele kr. Løn og selvforvaltning (bilag 2) Opr. budget Korr. budget Forventet Afvigelse til regnskab korr. budget Afvigelse til opr. budget Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget i alt Negative beløb = merudgifter Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Renter, tilskud, udligning, skatter, lån, balanceforskydninger mv. (bilag 4) Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 4

7 Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. dårligere end det korrigerede budget. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag 4. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 5

8 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april 2013 Bilag Bilag 1. Forventet regnskab 2013 Bilag 2. Løn og selvforvaltning Bilag 3. Udvalgsoversigter Bilag 4. Budgetopfølgning april, hele kommunen Økonomi og Løn sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for økonomiudvalget og byrådet. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. april 2013 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2013 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2013 Revideret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Skattefinansieret drift 6,6-4,0-16,6 Skattefinansieret anlæg -29,9-37,7-37,7 Kommunale ældreboliger 3,6 1,4 1,4 Jordforsyning 2,2 1,0 1,0 Forsyningsvirksomhed, drift og 0,7 0,7 0,7 anlæg Låneoptagelse 16,0 21,6 21,6 Afdrag på lån -14,4-14,4-14,0 Balanceforskydninger i øvrigt 2,4-6,2-11,4 Ændring forbrug af likvide aktiver -12,8-37,6-55,0 Likviditet ved årets start 77,5 127,5 127,5 Forventet likviditet ultimo ,7 89,9 72,5 Kolonnen "Revideret budget 2013" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2012 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2013 vil slutte med en likviditet på 72,5 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014, 70,8 mio. kr. Se Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser afdelinger og institutioners indmeldte skøn over forventet resultat i på Løn og Selvforvaltning. Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (serviceudgifter) forventes at blive på 53,3 mio. kr. Det er 7,3 mio. kr. mindre end for Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 6

9 Resultatet af de enkelte fagudvalgs og økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomi og Løn. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Heri kan ses, at der efter første budgetopfølgning i 2013 ventes at serviceudgifterne bliver godt 8,6 mio. kr. mindre end servicerammen. Bilag 3 og 4 viser to vinkler på budgetopfølgningen: 1. Afvigelser i forhold til oprindeligt budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. 2. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Beslutning Økonomiudvalget sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for byrådet. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 7

10 Ø Budgetrevision april 2013 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med indstilling om: 1. Nedskrivning af lønbudgetterne At lønbudgetterne i 2013 nedskrives som vist ovenfor - med brutto kr. At de takstfinansierede institutioners takster nedsættes i 2013 med et beløb svarende til lønbesparelsen, kr. 2. Generelle tilskud, midtvejsregulering 2013 At der på kontoen for generelle tilskud afsættes kr. vedrørende tilbagebetalingen af tilskud. 3. Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 At der på kontoen for beskæftigelsestilskud afsættes kr. vedrørende tilbagebetalingen. 4. Frigivelse af økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger At der frigives kr. til "Konto Andet". At resten, kr. tilbageføres til kassen. Netto kasseforbrug herved udgør kr. Sagsfremstilling Denne budgetrevision omfatter fire elementer, som beskrives nærmere herefter: 1. Nedskrivning af lønbudgetterne efter indgåelse af KTO-forlig KL indgik den 16. februar 2013 forlig med KTO for perioden 1. april 2013 til 31. marts Forliget er endelig godkendt af parterne den 2. maj Forliget rummer bl.a. aftalte lønforbedringer på 2,16 pct. i den toårige periode samt en videreførelse af den nuværende reguleringsordning. Lønbudgetterne i 2013 er fremskrevet fra 2012 niveau til 2013 med 1,44 pct. Denne nye aftale betyder, at lønbudgetterne kun stiger med 0,54 pct. fra 2012 til Lønbudgetterne er således forhøjet med 0,90 procentpoint mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Fra KL's side anbefales det, at lønbudgetterne for 2013 nedskrives til det niveau, der følger af KTO-forliget. Såfremt Struer Kommune vælger at følge KL's anbefaling, vil lønbudgetterne skulle nedskrives med følgende beløb. Politisk udvalg Opr. budget 2013 Budgetnedskrivning Økonomiudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 8

11 Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Samlet Ovennævnte beregnede budgetnedskrivning er bruttotal, hvori også de takstfinansierede institutioners lønbudgetter indgår. Spørgsmålet om nedsættelse af institutionernes takster har været drøftet på regionalt niveau. Resultatet heraf blev en opfordring til, at kommuner/region nedsætter lønbudgetterne i 2013, men ellers lader det være op til den enkelte kommune/region, om de vil nedsætte taksterne via en efterregulering af taksten eller i En nedsættelse af lønbudgetterne i 2013 vil give en besparelse på kr. Taksterne vil kunne nedsættes tilsvarende. Fremskrivning af lønbudgetterne med 1,44 pct. indgik i økonomiaftalen mellem KL og regeringen - og har dermed påvirket størrelse af bloktilskuddet. KL oplyser, at bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen i 2013 vil blive reguleret ned i forhold til den faktiske fremskrivningsprocent på 0,54 pct. Netto vil nedskrivningen af lønbudgetterne samt nedsættelse af nævnte takster medføre en besparelse på kr. 2. Generelle tilskud, midtvejsregulering 2013 I henhold til KL's tilskudsmodel ventes det, at Struer Kommune skal tilbagebetale kr. ved midtvejsreguleringen i Hovedparten af beløbet, ca kr. reguleres som følge af lavere lønudgifter i 2013 end forventet i økonomiaftalen for Reduktionen forventes afregnet sammen med den øvrige midtvejsregulering i sidste kvartal af Det foreslås, at der i 2013 afsættes kr. vedrørende midtvejsreguleringen. 3. Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 Seneste skøn for Struer Kommunes endelige afregning af beskæftigelsestilskud 2012 er en tilbagebetaling på kr., jf. KL's prognose. I 2012 fik Struer Kommune et ekstra tilskud på kr. Desuden kunne konstateres, at regnskab 2012 vedrørende forsikrede ledige endte med et overskud på kr. - i alt et overskud på kr. i Problemet er, at det endelige beskæftigelsestilskud ikke beregnes ud fra den ledighedsudvikling Struer Kommune har haft, men fordeles på baggrund af landsdelens ledighedsudvikling. Derudover har forhold såsom ledighedens fordeling i forhold til karensperioden, samt aktiveringsniveauet en betydning for det nettoforbrug der har været her i kommunen til forsikrede ledige. Med baggrund heri foreslås det, at der i 2013 afsættes mio. kr. vedrørende tilbagebetalingen. 4. Frigivelse af økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger Da en række af overførselsområderne kan være svært styrbare, det gælder især sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet, hvor der til stadighed bliver ændret på præmisserne for udbetaling af ydelser eller betalingsvilkår for sundhedsudgifter, blev der Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 9

12 i Budget 2013 afsat kr. til overførselsområderne. Beløbet blev afsat under økonomiudvalget. Aktuelt er der et restbeløb på kr. Fra direktionens side foreslås det, at beløbet frigives således: kr. til "Konto Andet" kr. tilbageføres til kassen, jf. den i pkt. 3 nævnte efterregulering af beskæftigelsestilskud Såfremt alle fire elementer vedtages af byrådet, vil det netto give et kasseforbrug i 2013 på kr. - som er indregnet i det forventede regnskab. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet: 1. Nedskrivning af lønbudgetterne At lønbudgetterne i 2013 nedskrives som vist ovenfor - med brutto kr. At de takstfinansierede institutioners takster nedsættes i 2013 med et beløb svarende til lønbesparelsen, kr. 2. Generelle tilskud, midtvejsregulering 2013 At der på kontoen for generelle tilskud afsættes kr. vedrørende tilbagebetalingen af tilskud. 3. Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 At der på kontoen for beskæftigelsestilskud afsættes kr. vedrørende tilbagebetalingen. 4. Frigivelse af økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger At der frigives kr. til "Konto Andet". At resten, kr. tilbageføres til kassen. Netto kasseforbrug herved udgør kr. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 10

13 S Budget , økonomiudvalget Bilag Økonomiudvalgets basisbudget Økonomi og Løn sender sagen til behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling Budgetdirektiv 2014 Økonomiudvalget fastlagde (12. marts 2013, pkt. 42), med Budgetdirektiv 2014, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. LØN OG SELVFORVALTNING med overførselsadgang 2. UDGIFTER uden overførselsadgang Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2014, er i hovedtræk: 1.1 Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2013 til 2014 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. 1.2 Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomivalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgifter uden overførselsadgang Denne budgetramme omfatter følgende to typer udgifter: a. Serviceudgifter b. Udgifter udenfor servicerammen Fordelingen sker ud fra statens definition. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 11

14 Budgetrammen for Serviceudgifterne er det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. For så vidt angår Udgifter udenfor servicerammen (overførsler), indarbejdes forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet i budgetforslaget. Udvidelser og reduktioner - drift og anlæg Forslag fra afdelinger og institutioner m.fl. skal indsendes til Økonomi og Løn senest den 21. maj Såfremt udvalget vil imødekomme et forslag, skal kompenserende besparelser/merindtægt anvises indenfor udvalgets eget område. Herefter lægges ændringen på plads. Økonomi og Løn ajourfører løbende - for hvert udvalg - en oversigt med: hvilke nye opgaver/budgetbeløb der er lagt ind i budgettet hvilke der er taget ud og hvilke opgaver der ikke er fundet plads til, men som et flertal i udvalget gerne ser indarbejdet i det fremtidige budget. Kun forslag der opnår flertal i udvalget sendes videre til prioritering i byrådet. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i økonomiudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Basisbudgettet fremlægges 21. maj 2013 Udvidelser/reduktioner 18. juni 2013 Anlæg 18. juni 2013 Takster 20. august 2013 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2014 (bilag 1), omfattende alle økonomiudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der pt. er indarbejdet i budgettet. Beslutning Orientering taget til efteretning. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 12

15 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2013 Bilag Kvartalsoversigt 1. kvartal 2013 Økonomi og Løn sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2013 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Sagsfremstilling I henhold til den kommunale økonomiaftale fra 2010 skal byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Beslutning Økonomiudvalget sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2013 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 13

16 I Asfalt på p-plads ved Thyholm Skole Teknik- og miljøudvalget indstiller (25. april 2013, pkt. 60) til byrådet at pengene til ny p-plads frigives så arbejdet kan komme med i fælles udbud for kommunens asfaltarbejder i Sagsfremstilling Teknisk Drift og Anlæg søger om at få frigivet kr. til renovering af eksisterende p-plads ved Thyholm Skole med indkørsel ved Sembvej. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at pengene til ny p-plads frigives så arbejdet kan komme med i fælles udbud for kommunens asfaltarbejder i Økonomi Økonomi og Løn kan bekræfte, at der i 2012 var afsat kr. til projektet. Budgetbeløbet er genbevilget i 2013 på byrådets møde den 30. april Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at pengene til ny p-plads frigives så arbejdet kan komme med i fælles udbud for kommunens asfaltarbejder i Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 14

17 P Struer Lydens BY - City of Sound: Velfærdsinnovation Resumé Struer Byråd godkendte (9. oktober 2012) projektkommissorium samt finansieringsplan for projektopstart ( af eksisterende ramme). Lydens By Konference og Kick-Off blev holdt 6. marts 2013 på B&O med 120 deltagere. Efterfølgende har arbejdsgruppen bearbejdet data fra konferencen og arbejdet videre på strategien for Lydens by. Struer Kommune skal nu have igangsat det interne lydspor, og fagudvalget anmodes med denne sagsfremstilling om formelt at igangsætte processen på fagområdet. Bilag Kommissorium-Lydens By - 2 maj uden navne Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Projekt Struer Lydens By - City of Sound består af tre lydspor. Hvert lydspor har til ansvar at initiere initiativer, hvor lyd er omdrejningspunktet for henholdsvis erhvervsudvikling, kultur-/turismeevents samt velfærdsinnovation. Vedlagte kommissorium beskriver, hvordan tre arbejdsgrupper organisatorisk har til ansvar at drive de konkrete initiativer. Struer Kommune er ansvarlig for lydsporet vedrørende velfærdsinnovation, og denne sagsfremstilling fokuserer alene på dette lydspor. En generel orientering om det samlede projekt Struer Lydens By - City of Sound følger på byrådets budgettemadag 27. maj Struer Kommune har forpligtet sig til at arbejde med Lydens By gennem de generelle aftalemål, som den enkelte aftaleholder skal arbejde med lokalt. Derudover er det op til det enkelte fagudvalg formelt at igangsætte en proces på tværs af området. Formålet med processen er at skabe velfærdsinnovation, hvor lyd kan blive en del af løsningen. Sagsfremstillingen er dagsordensat til samtlige fagudvalg og sendes her til økonomiudvalgets orientering og drøftelse. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 15

18 Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 16

19 A Direktionens dialogaftale Resumé I henhold til principperne for dialogbaseret aftalestyring mellem direktionen og Struer Byråd, skal direktionen hvert år fremlægge en ny aftale med indsatsområder for det kommende år. Særligt for dialogaftalerne fra 2013 er det, at de nu også formidles digitalt via Struer Kommunes projektværktøj OctoPortal og Struer Kommunes intranet KOM IN, hvor også direktionens dialogaftale kan findes. Bilag direktionens virksomhedsplan Administrationen indstiller, at økonomiudvalget fremsender dialogaftale 2013 til byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Dialogaftaler i Struer Kommune består af fagspecifikke aftalemål, som er særlige for det område, som kontraktholder er ansvarlig for, samt en række generelle aftalemål, som er fælles for alle aftaleholdere i Struer Kommune. Fagspecifikke aftalemål Se vedhæftede bilag eller den digitale udgave i Struer Kommunes Projektstyringsværktøj OctoPortal: (faneblad: pipeline / referencestruktur: direktionens virksomhedsplan) Generelle aftalemål De generelle aftalemål, som direktionen har udpeget for hele organisationen for , har fokus på velfærdsinnovation skabt gennem og med: inddragelse af civilsamfundet sundhedspolitikken Struer - Lydens By Inddragelse af civilsamfundet: Aktivitet og velfærd to sider af samme sag Aktivitet er kernen i velfærdssamfundet, og velfærdsstatens kerneopgave er at fremme aktivitet. Borgeren skal derfor i centrum, når vi tænker, leverer og udvikler velfærd. Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere og uden bidrag fra langt de fleste borgere kan det ikke fungere. Den bærende idé bag velfærdssamfundet er at skabe et godt liv for den enkelte borger. Og fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og deltagelse. Sundhedspolitikken: Sundhed er et godt liv Af Struer Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at sundhed er oplevelsen af at trives i og med sit liv, samt oplevelsen af at have mulighed for at håndtere sin dagligdag og de udfordringer, man møder. Sundhed er med andre ord et element, som går på tværs af alle de velfærdsområder, hvor vi leverer service i Struer Kommune. Det sunde liv er Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 17

20 både en fælles samfundsopgave og den enkeltes ansvar. Borgerinddragelse og aktivitet er derfor afgørende, når vi arbejder strategisk med sundhed i Struer Kommune. Struer Lydens By: Lyd skal give mere liv og velfærd Helt afgørende for at vi fortsat kan tilbyde den samme velfærd i Struer Kommune er bosætning. Vi skal arbejde på, at man får øje på Struer Kommune og får lyst til at besøge, arbejde eller bosætte sig her. Vi har et potentiale inden for lyd, som gør det muligt at adskille os fra andre kommuner og steder og det skal vi udnytte. Projekt Lydens By er et tværgående projekt, der de næste 5-10 år sætter retning, skærper identitet og skaber udvikling i området. Vi skal tænke lyd ind i alle velfærdsområder og anvende det som et middel til at nå de mål, vi i øvrigt har sat os. Beslutning Økonomiudvalget fremsender direktionens dialogaftale med ændringer til byrådets godkendelse. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 18

21 G Landsdækkende callcenter Sagsfremstilling Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen arbejder på at lave et landsdækkende callcenter (ala Udbetaling Danmark). De kommunale borgerservices i Østjylland har tilbudt, at Struer Kommune kan gå med i et callcenter søndag-torsdag kl Struer Kommune tilslutter sig pr. 1. juni Struer Kommune tilslutter sig en international velkomstpakke til udenlandske tilflyttere, fælles for alle kommuner i den midtjyske region, som ønsker at være med. Beslutning Orientering taget til efteretning. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 19

22 Ø Limfjorden Rundt tilskud Sagsfremstilling Foreningen Nordvestjysk Fjordkultur søger 13. maj 2013 om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Limfjorden Rundt Tilskuddet skal dække udgifter til mad, musik, leje af borde og stole mv. Foreningen søger om kr. Forventet antal spisende gæster er 600. Beløbet kan udbetales via "Konto Andet". Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning Økonomiudvalget godkender tilskud på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med Limfjorden Rundt Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 20

23 A Orientering Beslutning Forslag til ændring i styrelsesvedtægt behandles på byrådsmøde d. 28. maj. Sejlhusene, Struer Havn: status. Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 21

24 G Salg af ejendom Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 22

25 G Salg af ejendom Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 23

26 G Salg af ejendom Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 24

27 G Salg af ejendom Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 25

28 «Underskriftsark» Økonomiudvalg, 21. maj 2013 Side 26