AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Transkript

1 Møde onsdag den 29. april 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Peder Tuborgh (næstformand), Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Sarah Askholm Junge og Andreas Birch Olsen. Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika, universitetsdirektør Jane Kraglund. Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove Bæk Jensen. Gæster: Fra Rigsrevisionen: Revisor Helle Wonge og fuldmægtig, COR-revisor, Vagn Bokelund (under punkt 1-3). Fra institutionsrevisor, PricewaterhouseCoopers: Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen (under punkt 1-3). Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen (under punkt 1-3). De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne (under punkt 4): Centerleder Henrik Bødker, stedfortræder for formand, lektor Nina Javette Koefoed, Arts. Formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Science and Technology. Formand, professor Jens Chr. Sørensen, Health. Formand, professor Paul Krüger Andersen, Business and Social Sciences. Kst. dekan Johnny Laursen, Arts. Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Dekan Allan Flyvbjerg, Health. Dekan Svend Hylleberg, Business and Social Sciences. Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology og chef for Analyse og Politik, Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens Stab, (under punkt 5). Dato: 29. april 2015 Sagsnr.: Ref: tbj Side 1/5 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. april 2015 (BM ) 3. Økonomi (lukket punkt) Universitetsledelsens Stab Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: juragruppen@au.dk

2 A. Internt regnskab for 2014 Side 2/4 B. Udkast til årsrapport 2014, revisionsprotokollat for Aarhus Universitet og Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen af AU s regnskab for 2014 C. Politik for håndtering af likvider D. Indkøbsområdet 4. Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske råd og dekanerne 5. Temadrøftelse om forskning A. Forskning og erhvervssamarbejde fortsat oplæg B. Myndighedsbetjening v/dekan Niels Chr. Nielsen (lukket punkt) 6. Meddelelser fra - Formanden - Rektor, prorektor og universitetsdirektør 7. Eventuelt Formanden bød velkommen til repræsentanterne for institutionsrevisor og Rigsrevisionen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. februar 2015 (BM ) Referatet blev godkendt. 3. Økonomi (lukket punkt) A. Internt regnskab for 2014 B. Udkast til årsrapport 2014, revisionsprotokollat for Aarhus Universitet og Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen af AU s regnskab for 2014 C. Politik for håndtering af likvider D. Indkøbsområdet

3 3. A. Internt regnskab for B. Udkast til årsrapport 2014, revisionsprotokollat for Aarhus Universitet og afrapportering af årsrevisionen af AU s regnskab for 2014 Universitetsdirektør Jane Kraglund præsenterede det interne regnskab, årsrapporten for 2014 samt universitetets opfølgning på revisionsprotokollatet om forberedende revisionsarbejder. Side 3/4 Årsrapporten indeholder en gennemgang af de væsentligste faglige og økonomiske resultater opnået i I årsrapporten afrapporteres resultatmålene i Aarhus Universitets udviklingskontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Årets resultat i 2014 er på -12 mio. kr. svarende til knap -0,2 % af den samlede omsætning. Afvigelsen fra budgettet, der var på -60 mio. kr., svarer til 0,8 % af omsætningen. Blandt årsagerne til budgetafvigelsen er færre realiserede indtægter på 43 mio. kr., færre realiserede omkostninger på 73 mio. kr. og flere realiserede nettorenteindtægter på 18 mio. kr. Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen orienterede om resultaterne af revisionen og henviste til det udsendte revisionsprotokollat om årsrapporten. Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold. Fuldmægtig, COR-revisor Vagn Bokelund, Rigsrevisionen, redegjorde for Rigsrevisionens afrapportering. Rigsrevisionens revision havde heller ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte universitetets arbejde med formuleringen af målene i udviklingskontrakten. Bestyrelsen godkendte regnskabet samt underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet for Bestyrelsen tog det interne regnskab for 2014 til efterretning. Mindreforbruget i 2014 af universitetsledelsens strategiske midler overføres til strategiske initiativer i 2015 og frem, under forudsætning af at budgettet i øvrigt holdes inden for rammen. Bestyrelsen tog desuden notat om opfølgning på revisionsprotokollatet om forberedende revisionsarbejder fra decembermødet (BM ) til efterretning. 3. C. Politik for håndtering af likvider Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i AU s investeringer, og at den eksisterende investeringspolitik fortsætter uændret.

4 Bestyrelsen modtager på et kommende møde en uddybende orientering om investeringernes placering. Side 4/4 3. D. Indkøbsområdet Bestyrelsen tog handleplanen på indkøbsområdet til efterretning. 4. Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske råd og dekanerne Formanden bød velkommen til formændene for de akademiske råd og til dekanerne. Formændene gav hver en redegørelse for arbejdet i de akademiske råd. Formændene orienterede herunder om medinddragelse, kvalitetsreformens mulige konsekvenser for uddannelserne og universitetets nuværende og fremtidige forskningsmæssige styrkepositioner, tværfaglighed og ekstern finansiering. Formanden takkede formændene for deres redegørelser. 5. Temadrøftelse om forskning 5. A. Forskning og erhvervssamarbejde fortsat 0plæg Rektor Brian Bech Nielsen præsenterede - i forlængelse af sin præsentation på bestyrelsesmødet den 25. februar - universitetets arbejde med rekruttering og talentudvikling samt erhvervssamarbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. B. Myndighedsbetjening v/dekan Niels Chr. Nielsen (lukket punkt) Dekan Niels Chr. Nielsen orienterede om hovedkonklusionerne i Uddannelsesstyrelsens rapport om forskningsbaseret myndighedsbetjening samt om den aktuelle status på området. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enig i, at området kræver ledelsesmæssigt fokus. 6. Meddelelser Rektor orienterede om: Opdatering af roadmap for forskningsinfrastruktur Den kommende generalforsamling i AURIGA, den 30. april Uddannelsesmødet den 9. april 2015, hvor emnet var kvalitet i de videregående uddannelser. Kvalitetsudspillet vedr. 1-årige specialer. Konferencen den 30. april 2015 om fremtidens ph.d.-uddannelse. Folkemødet på Bornholm den juni 2015.

5 Side 5/4 7. Eventuelt Junimødet holdes i Aarhus og ikke som tidligere besluttet i Emdrup. I stedet lægges bestyrelsesmødet i november i Emdrup. Mødet sluttede kl Kommende møder Mødeplan for 2015 BM onsdag den 17. juni, kl , Frandsensalen BM tirsdag onsdag den september (seminar), Sandbjerg Gods BM onsdag den 4. november, kl , Emdrup BM torsdag den 3. december, kl , Frandsensalen Mødeplan for 2016 BM onsdag den 24. februar, kl , Frandsensalen BM onsdag den 27. april, kl , Frandsensalen BM tirsdag den 14. juni, kl , Frandsensalen BM torsdag fredag den september (seminar), Sandbjerg Gods BM torsdag den 27. oktober, kl , Frandsensalen BM onsdag den 7. december, kl , Frandsensalen Andre arrangementer Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: Torsdag den 28. maj 2015, kl Onsdag den 25. maj 2016, kl Aarhus Universitets årsfest: Fredag den 11. september 2015 Fredag den 9. september 2016