Faaborg Gymnasium Dato: Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl

Transkript

1 Faaborg Gymnasium Dato: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted Juul (afbud) Peter Thor Andersen Morten Østerlund Krog Helle Kærsager Peter Nykjær Andersen Nikolaj Svejdal Rektor Claus Jensen (sekr.) Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet. CJ/ST Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra Rektor 4. Bygningsovertagelsen a. Gennemgang af købstilbud b. Drøftelse af VUC-konstruktionen (m. lejeaftale) c. Beslutning om køb eller ikke køb på disse vilkår d. Mandat til optagelse af lån (herunder drøftelse af sammensætningen af finansieringen 5. Budget Fremtidens institutionsstruktur 7. Status for NTS-ansøgningen 8. Revisionsprotokollat for den løbende revision 9. Evt.

2 Dagsorden 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet vedlagt. Indstilling: Til godkendelse Referatet godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse Dagsorden godkendt. 3. Meddelelser fra rektor (a) Stillingsopslaget om ansættelse af serviceleder (b) Evaluering af grundforløbet i 1.g (c) Unge klimaforskere elever til Grønland (d) Nyt lydanlæg i kantineområdet Indstilling: Til orientering og drøftelse. Bilag fra elevevalueringen af grundforløbet uddelt. Orienteringen taget til efterretning og på opfordring suppleret med en redegørelse for status for Comeniusprojektet. 4. Bygningsovertagelsen (bilag vedlagt) (a) købstilbud (b) VUC-konstruktionen (c) beslutning om køb/ikke køb (d) lånefinansieringen Vi har nu modtaget et købstilbud lydende på kr Herfra trækkes kr for et vedligeholdelsesefterslæb, så den reelle pris bliver ca. 16 mio. kr. Prisen er dermed højere end i de modeller, bestyrelsen fik forelagt sidst, som følge af to ændrede forudsætninger i forhold til disse modeller. Dels er elevprognosetallet for 2020 nu 241 (og ikke som vi uformelt havde fået oplyst 234), dels er VUC s betalingsevne (og dermed vores lejeindtægt) større pga et markant større antal årskursister (2008-tal), end vi forventede. Bestyrelsen skal tage stilling til det udmeldte købstilbud, herunder også lejekonstruktionen med VUC Faaborg, som efter de første 3 år vil kunne opsige lejemålet. UVM forventer en snarlig tilbagemelding om accept / ikke accept af købstilbuddet, om nødvendigt betinget af, at vi kan opnå den nødvendige lånefinansiering. Såfremt købstilbuddet accepteres af bestyrelsen, skal vi desuden drøfte, hvordan lånefinansieringen skal sammensættes. EL orienterer til brug for denne afgørelse om kreditin- 2

3 stitutionernes tilbagemeldinger. ST og CJ ønsker i givet fald et mandat fra bestyrelsen til at gå videre med disse forhandlinger. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. Efter gennemgang af det udsendte materiale, udarbejdet af EL, besluttede bestyrelsen at acceptere købstilbuddet betinget af, at den nødvendige lånefinansiering kunne opnås. Det blev desuden besluttet at søge at låne det fulde beløb, gerne i form af et mix af et fast og et variabelt forrentet lån, således at den største del af beløbet var fastforrentet, og at likviditeten bruges til at eliminere risikoen ved den variabelt forrentede del. Hvad forholdet til VUC angik, ønskede bestyrelsen at fastholde en model med lejeaftale, snarere end at arbejde for udmatrikulering. Der var dog stemning for at undersøge, om man kunne indgå en aftale, som bandt begge parter længere end de pligtige 3 år. CJ og EL blev bemyndiget til at tage fornyet kontakt med kreditforeningerne på dette grundlag med henblik på at fremlægge konkrete lånetilbud på næste bestyrelsesmøde. Det blev desuden besluttet allerede nu at indhente tilbud på en ovenlysløsning, som ville kunne udføres i sommerferien Budget 2010 (bilag vedlagt) Budgetudkastet, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, har fået de nu kendte bygningsoplysninger tilføjet. Med disse tilføjelser indstilles budgettet til vedtagelse. Det endelige budget skal efter vedtagelse fremsendes til ovennævnte kreditinstitutter som grundlag for deres behandling af vores låneansøgning. Indstilling: til drøftelse og beslutning. Budgettet blev efter en kort drøftelse vedtaget som fremlagt. 6. Fremtidens institutionsstruktur Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsesforeningerne i samarbejde med UVM igennem længere tid arbejdet på nogle overvejelser om fremtidens institutionsstruktur på ungdomsuddannelsesområdet. Dette sker i lyset af, at det kniber med at nå målsætningen om, at 95 % af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse. Overvejelserne har nu resulteret i en rapport, som netop er blevet overrakt til ministeren. En pressemeddelelse og rapportens sammenfatningsdel vedlægges. Bertel Haarder har sideløbende med dette arbejde selv i Politiken spillet ud med, at i hvert fald yderområderne vil være mest tjent med såkaldte campus-modeller, hvor flere uddannelser, og fx 10 klasses centre, søger sammen i en klyngedannelse (se bilag). Især 3

4 nævnes mindre gymnasier som oplagte deltagere i sådanne konstruktioner, hvis de i fremtiden skal kunne bevare deres økonomiske bæredygtighed. Også Socialdemokratiet har for nylig lanceret lignende tanker i et udspil om 13 års undervisningspligt. Det må forventes, at FG vil blive stærkt påvirket af disse overvejelser, og at vi derfor står os ved allerede nu at søge dialog med andre, relevante parter, herunder ikke mindst Faaborg Midtfyn Kommune, om disse tanker. Indstilling: Til orientering og drøftelse. Bestyrelsen så positivt på muligheden for at lade FG indgå i en evt. fremtidig campusmodel i vores område. Det var indstillingen, at vi stod os ved at se forandringerne i øjnene og selv at være aktive og opsøgende i denne debat, frem for på et senere tidspunkt at blive påtvunget en ny struktur af en uafvendelig udvikling. Det blev vedtaget at opfordre CJ til snarest at indkalde den nye borgmester Hans Jørgensen til et besøg på Faaborg Gymnasium, gerne sammen med Jakob Holm, hvorunder disse tanker kunne drøftes. Hans Jørgensen kunne selv overveje, om det allerede i denne første fase ville være gavnligt at have skoleforvaltningschefen Tonni L. Jørgensen og Bo Madsen fra UU med til et sådant møde. 7. Status for NTS-ansøgningen Vi har nu fået svar fra NTS-centret (vedlagt) og er i den forbindelse blevet inviteret med til et nærmere redegørelsesarbejde om den mest hensigtsmæssige struktur i Region Syd. ST og CJ har derfor deltaget i et indledende møde på Alsion i Sønderborg d Der refereres herfra på mødet. CJ deltager i løbet af januar i en styregruppe, som sammen med tre andre parter skal udforme en fornyet ansøgning inden de CJ refererer fra dette arbejde. Indstilling: til orientering og drøftelse. CJ og ST orienterede om det foreløbige arbejde og fik fuld opbakning til at fortsætte ad de lagte spor med henblik på at opnå det bedst mulige resultat for FMK og for vores ScienceLab. 8. Revisionsprotokollat af fra den løbende revision Bestyrelsen gøres bekendt med vedlagte protokollat og skal med underskrifter bekræfte, at man er gjort bekendt med indholdet. Indstilling: til orientering og underskrift. 4

5 Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev det. 9. Evt. Orientering om orienteringsftenen d kl Orientering om, at Nicolaj Svejdal nu er tiltrådt som elevrådsformand. ST/CJ,