Referat af bestyrelsesmøde den på IBC Innovationsfabrikken i Kolding

Transkript

1 219 Referat af bestyrelsesmøde den på IBC Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Selvsupplering 3. Konstituering 3.1. Formand og næstformand 3.2. Godkendelse af forretningsorden 3.3. Forretningsudvalg 4. Referat fra bestyrelsesmødet den Budgetopfølgning pr samt estimat Drøftelse af målopfyldelsen i resultatkontrakten for Jørgen A. Houmann 2013/2014 samt beslutning om udbetaling på baggrund af målopfyldelsen 7. Kort status på IBC Værdier og organisering 7.2. Aktiviteter 7.3. Økonomi Udfordringer 8. Ligestillingspolitik 9. Mødedatoer 2014/ Evt. Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Jacob Bjerregaard - Kommunekontaktrådet KKR Syddanmark Mikkel Mandrup Fogt elevrådsrepræsentant H.C. Mejer Hansen FA Finanssektorens Arbejdsgiverforening Maibritt Strunk Henriksen medarbejderrepræsentant Hans Peder Kromann Larsen HK Sydjylland Rene Piper Laursen Line Meldgaard Flemming Paasch Dansk Industri Marius Von Stein elevrådsrepræsentant Lone Thomhav HK Midt Margit Vestbjerg medarbejderrepræsentant Bo Wagner Dansk Erhverv Afbud fra: Erik Jepsen Finansforbundet Thies Mathiasen Region Syddanmark Fra IBC deltog følgende i mødet:

2 220 Jørgen A. Houmann Adm. direktør Jens Gamauf - Kursusdirektør Dennis Holm Hansen - Økonomidirektør Stig Holmelund Direktør for ungdomsuddannelserne Ad 1 Velkomst og præsentation H. C. Mejer Hansen (HCMH) indledte mødet med at byde velkommen til de nyudpegede medlemmer og informerede om tavshedspligten, som kun er gældende ved personsager eller hvis det specifikt nævnes omkring et emne. Ad 2 Selvsupplering I henhold til vedtægternes 4, stk. 2 udpeges 2 medlemmer ved selvsupplering. Forretningsudvalget indtil 30. april 2014, der bestod af H. C Mejer Hansen, Lone Thomhav, Flemming Paasch og Henrik Meldgaard, havde i foråret lavet en kompetenceanalyse af bestyrelsen. Analysen viste, at der kunne være behov for kompetencer inden for logistik, transport, iværksætteri, HR, international detailhandel og franchise samt ledelse af større virksomheder med både ufaglærte og faglærte medarbejdere. Det tidligere forretningsudvalg anbefalede derfor, at bestyrelsen supplerer sig med direktør Line Meldgaard (LM) fra Meldgaard Gruppen A/S og adm. direktør Rene Piper Laursen (RPL) fra Bianco Footwear A/S. LM og RPL besidder de ovenfor nævnte kompetencer og er samtidig medejere af deres virksomheder. HCMH indstillede, at de to ovennævnte blev udpeget til bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte udpegningsforslagene til selvsupplering. Ad 3 Konstituering 3.1. Formand og næstformand Bestyrelsen konstituerede sig med HCMH som formand og LT som næstformand Godkendelse af forretningsorden Udkast til forretningsorden for bestyrelsen, som den tidligere forretningsudvalg havde ajourført, havde været udsendt til bestyrelsen. Margit Vestbjerg (MAVE) havde en kommentar til 2. Hun ønskede sætningen Udpegning af medarbejdere til bestyrelsen skal sikre, at der udvælges en repræsentant for det pædagogiske personale og en repræsentant for det

3 221 tekniske/administrative personale fjernet, da hun ikke mente, det var en bestyrelsesopgave, men en medarbejderopgave. Bestyrelsen drøftede formuleringen, uden at komme til enighed. MAVE fastholdt, at hun ville have formuleringen fjernet, og hvis den ikke blev det, ville hun stemme imod godkendelse af forretningsordenen. Forretningsordenen blev sat til afstemning og godkendt med stort flertal og kun med MAVE s stemme imod Forretningsudvalg (FU) HCMH orienterede om, at proceduren i forbindelse med udpegningen til forretningsudvalget tidligere havde været, at alle lokationer skulle være repræsenteret. Derfor ville HCMH anbefale, at Fl. Paasch (FP) fra Kolding og Line Meldgaard (LM) fra Aabenraa indtrådte som repræsentanter i FU ud over formand og næstformand. Bestyrelsen godkendte valgene til FU. Ad 4 Referat fra bestyrelsesmødet den Referatet fra bestyrelsesmødet den blev godkendt og underskrevet uden kommentarer af de bestyrelsesmedlemmer, der havde deltaget i mødet. Ad 5 Budgetopfølgning pr samt estimat 2014 Dennis Holm Hansen (DHHA) gennemgik budgetopfølgningen pr og estimatet for Flere forhold havde betydet, at der havde været behov for at udarbejde et nyt estimat/budget for regnskabsåret De to vigtigste faktorer havde været at Finansloven ikke var godkendt inden bestyrelsen godkendte budgettet i december 2013 og efterfølgende valgte politikkerne at ændre på takstkataloget, hvilket også fik indvirkning på IBC s indtægter. Herudover indgik IBC som bekendt en aftale med Erhvervsakademi Kolding om overdragelsen af VVU-aktiviteten et år før aftalt, hvorfor budgettet for 2014 for kursusafdelingen ikke længere var relevant. Med baggrund heri har økonomiafdelingen i samarbejde med primært kursusafdelingen udarbejdet et estimat for 2014 med baggrund i de oplysninger økonomiafdelingen havde pr Jf. estimatet så forventes det på nuværende tidspunkt at årets resultat for IBC vil være på kr. 8,5 mio. Ud fra de nuværende tilmeldingstal for efteråret, så forventes det, at ovenstående estimat er opnåelig.

4 222 Endvidere viste DHHA et overblik over budgetopfølgningen for de enkelte afdelinger, som den fremover vil blive udsendt til bestyrelsen. DHHA gennemgik også kort tilmeldingstallene for de enkelte uddannelser. Ad 6 Drøftelse af målopfyldelsen i resultatkontrakten for Jørgen A. Houmann 2013/2014 samt beslutning om udbetaling på baggrund af målopfyldelsen Opfølgningen på Jørgen A. Houmanns (JAH) resultatkontrakt 2013/2014 havde været udsendt til bestyrelsen sammen med Ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 for skoleåret 2013/2014. Det er kun den adm. direktørs resultatkontrakt, som bestyrelsen skal behandle. Den tidligere bestyrelse indgik i efteråret 2013 en resultatkontrakt med direktøren for 2013/14, og den nuværende bestyrelses opgave er nu at drøfte/fastlægge målopfyldelsen i kontrakten. HCMH gennemgik de enkelte målopfølgninger vedr. hhv. Basisrammen og Ekstrarammen. Mht. den økonomiske ramme havde IBC årselever (omregnet) i 2013, hvilket betyder, at den maksimale udbetaling er 90 tkr. for Basisrammen og 70 tkr. for Ekstrarammen. HCMH konkludere, at FU var enig i opfølgningen og målopfyldelsen med 95 % i Basisrammen og 100 % i Ekstrarammen og ville anbefale bestyrelsen at godkende målopfyldelsen. Bestyrelsen var enig heri og godkendte udbetalingen på baggrund af målopfyldelsen. Ad 7 Kort status på IBC Værdier og organisering JAH viste og forklarede IBC s mission, værdier og organisation Aktiviteter, 7.3. Økonomi og 7.4. Udfordringer Stig Holmelund (SHO), Jens Gamauf (JGM) og Dennis Holm Hansen (DHHA) gennemgik IBC s aktiviteter, økonomi og udfordringer. SHO fortalte om ungdomsuddannelserne, hhx, hg og hf. Kolding og Aabenraa har en stor markedsandel på handelsgymnasiet, mens Fredericia Middelfarts markedsandel er noget lavere, men dog stigende.

5 223 IBC er en af de største skoler i DK, fordelt på 3 lokationer, hvilket giver god sparring og samarbejde rektorerne/afdelingscheferne imellem. Lige nu er udfordringen den nye EUD-reform, som blev vedtaget primo 2013, og hvordan den kommer til at påvirke EUD-uddannelserne i deres nye form. På VUC er HF (højere forberedelseseksamen) og AVU (almen voksen uddannelse) stigende, hvilket nok primært skyldes kontanthjælpsreformen. AVU aktiviteten er kl. for voksne og FVU (forberedende voksen undervisning) er primært for virksomheder. Og endelig er der mange kursister til ordblindeundervisning. JGM informerede om IBC Kurser, hvor foråret havde været både udfordrende og spændende. Akademi- og diplomuddannelserne var blevet udspaltet i januar til Erhvervsakademi Kolding, og i den forbindelse sagde IBC farvel til en række kolleger. Men i løbet af foråret har IBC så sagt goddag til nye dygtige kolleger. Det har givet mulighed for at udvikle en række nye uddannelser, kurser og virksomhedsforløb. IBC s kunder kan se frem til et helt nyt virksomhedsprogram, hvor der håndteres udviklingsprocesser fra strategi og afklaring over gennemførsel af organisations- og kompetenceudvikling til evaluering, og på de åbne hold, som køres i Kolding, Aabenraa og Fredericia, er træningen sat i højsædet, så kursisten ikke blot hører, men også prøver i IBC Kurser. På den måde stiler IBC mod ikke blot at være hele Danmarks bedste kursuscenter, men også landet bedste træningscenter for mennesker og virksomheder. Der kommer løbende nyt for både individer og virksomheder om vores kurser og uddannelser inden for ledelse, projektledelse, HR, økonomi, sprog, innovation, lean, it, grafisk design mv. JAH fortalte om, at de mange forespørgsler fra virksomheder og samarbejdspartnere, som gerne ville leje sig ind på fabrikken. JAH fastslog, at den nye EUD-reform vil komme til at kræve bevægelse og sundhed til eleverne, og derfor er der igangsat en undersøgelse om muligheden for at bygge multihaller på de 3 lokationer. Ad 8 Ligestillingspolitik I henhold til Undervisningsministeriets skrivelse af 11. december 2013, som krævede, at IBC skulle udfærdige en politik for ligestilling og opstilling af måltal, var der udarbejdet en politik. Politikken havde været rundsendt til bestyrelsen. Politikken blev kort drøftet og godkendt pr. efterretning af bestyrelsen. Ad 9 Mødedatoer 2014/2015

6 224 Der havde været fremsendt forespørgsel om eftermiddags- eller formiddagsmøder ville mest optimale for bestyrelsesmedlemmerne. Der var ikke kommet et entydigt svar, men dog en overvægt på eftermiddagsmøder. Så fremover holdes bestyrelsesmøderne fra kl kl på nedenstående datoer. Dog holdes der strategiseminar den , hvor der først vil være bestyrelsesmøde fra kl og strategiseminar om eftermiddagen på IBC Fredericia Middelfart (strategiseminar) på IBC Innovationsfabrikken på IBC Aabenraa på IBC Kolding Ad 10 Evt. Intet under dette punkt. Referent EGJ