Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

2 Indholdsfortegnelse 076. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 24. september Analyse af Ældreområdet Budget Rammeaftalerne 2009 på Social og Specialundervisningsområdet Revision af Vesthimmerlands Kommunes Regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende Regnskabsåret Lukket - Ejendomshandel Personsag 181 2

3 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff Fraværende Birgitte Tetzlaff Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 076. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 Sagsnr.: 08/508 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: Sagsfremstilling Beslutning i Sundhedsudvalget den Der blev orienteret om et par lokale tiltag. 4

5 077. Analyse af Ældreområdet Sagsnr.: 08/15006 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 55980/08Åben Revideret kommissorium vedrørende analyse af hjemmeplejeområdet.doc Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Ernst og Young er antaget til at forestå en analyse af funktion 532 Ældre og handicappede med det formål at skabe sikkerhed omkring budgetlægningen for området. Analysen foretages i 3 faser: 1. fase: opstart medio august færdig 18.september analyse af driftsøkonomien: Budgetgrundlag, konteringspraksis, opgavemængde, kvalitetsstandarder, personaleressourcer mv. 2. fase: aftales opstartet efter budgetseminaret ultimo september 2008 analyse forholder sig til organisering, tilrettelæggelse, ledelsesstruktur, administrative rutiner mv. 3. fase: implementering af modeller og værktøjer, ledelsesinformation mv. Rapporten fremlægges på mødet af Ernet og Young og kan først forventes udsendt mandag den 22. september Beslutning i Ældreråd den Foreløbig orientering taget til efterretning. Udsat til mødet den , da rapporten ikke er færdig. Beslutning i Sundhedsudvalget den De foreløbige resultater præsenteres for Sundhedsudvalget med deltagelse af styregruppen nedsat til gennemførelse af opgaven. Opfølgningen på den igangsatte analyse vil blive fulgt op af udvalg og forvaltning med henblik på effektivisering og ressourceudnyttelse. Birgitte Tezlaff var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 5

6 6

7 078. Budget 2009 Sagsnr.: 08/18093 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 59518/08Åben Tilrettet Basis Budget 2009t.xls 59531/08Åben lysfyret.xls - Sundhedsudvalget 59173/08Åben Budgetalternativer - driftsbesparelser xls 59171/08Åben 1 a % besparelse.doc 59168/08Åben 1 b Tilskud til ældreforeninger.doc 59162/08Åben 1 d Lukning af aktivitetscenter i Løgstør.doc 59160/08Åben 1 e Lukning af aktivitetscenter i Overlade.doc 59158/08Åben 1 f Lukning af aktivitetscenter i Farsø.doc 59156/08Åben 2 a Salg af hjælpemiddeldepot Løgstør.doc 59152/08Åben 3 a Reducering i aktiviteter på dagcentre.doc 59150/08Åben 3 b Nedlæggelse af daghjem.doc 59149/08Åben 3 c Nedlæggelse af 4 plejepladser.doc 59148/08Åben 3 d Nedlæggelse af 8 plejepladser.doc 59145/08Åben 3 e Nednormeringcentre.doc 59144/08Åben 3 f Udlicitering af køkkendriften.doc 59142/08Åben 3 g Omlægning af natbemanding på Hesselvang.DOC 59139/08Åben 3 h Nedlæggelse af plejepladserne på Hesselvang.DOC 59138/08Åben 3 i Nednormering hjemmeplejen.doc 59135/08Åben 3 j Nednormering pedel.doc 59134/08Åben 3 k Reducering af demensindsats.doc 59133/08Åben 3 l Øget indtægt på madproduktion.doc 59131/08Åben 4 a Nedlæggelse af rutebilkiosken Aalestrupk.doc 59127/08Åben 4 b Besparelse på støttemidler.doc 59125/08Åben 4 c Besparelse på medhjælpertimer.doc 59124/08Åben 4 d Ledsagelse.doc 7

8 59122/08Åben 59120/08Åben 59118/08Åben 59112/08Åben 59110/08Åben 59109/08Åben 59107/08Åben 59102/08Åben 58996/08Åben 58997/08Åben 58998/08Åben 59002/08Åben 59003/08Åben 59005/08Åben 59008/08Åben 59011/08Åben 59013/08Åben 59015/08Åben 59101/08Åben 59062/08Åben 59063/08Åben 59073/08Åben 59076/08Åben 59078/08Åben 59081/08Åben 59083/08Åben 59084/08Åben 4 e Lukning af klubben.doc 4 f Besparelse på hjælpertimer.doc 4 g Hjemmevejledning.doc 5 a Reduktion i ledelsesniveau i sygeplejen.doc 5 a Reduktion i stabsfunktioner i sygeplejen 2009.doc 5 b Budgetalternativ-ældrerådgiver.doc 5 c Budgetalternativ trænende terapeut drift.doc Budget alternativer drift ønsker.xls 3-1 Budgetalternativ -drift -Ændret elev status 2009.doc 3-2 Budgetalternativ - drift -Efteruddannelse ledelse og demens.doc 3-3 Budgetalternativ -drift - Normering af demensafsnit Aars 2009.doc 3-4 Budgetalternativ - drift -Opnormering af beredskab på ældrecentre.doc 3-5 Budgetalternativ -drift- Rekruttering og fastholdelse.doc 3-6 Budgetalternativ - drift - Tilpasning af beredskabet på Kærbo2009.doc 3-7 Budgetalternativer -drift -Renovering indearealer centre2009.doc 3-8 Budgetalternativ - drift -inventar centre2009.doc 3-9 Budgetalternativ - drift- Levebo køkken2009.doc 3-10 Budgetalternativ - drift - produktions køkken 2009.doc Budget alternativer anlægs ønsker.xls 1-1 Budgetalternativ-anlæg -kombihus.doc 3-1 Budgetalternativ - anlæg -Anlæg demens afsnit2009.doc 3-2 Budgetalternativ - Anlæg - have projekt Højgården.doc 3-3 Budgetalternativ - anlæg - udeareal centre 2009.doc 5-1 Budgetalternativ-anlæg etablering sygeplejeklinik.doc 5-2 Budgetalternativ- elevator.doc 5-3 Budgetalternativ-indretning af handicaptoilet.doc 5-4 Budgetalternativ-parkeringspladser.doc 8

9 59085/08Åben 59088/08Åben 55980/08Åben 61265/08Åben 66754/08Åben 5-5 Budgetalternativ-støjdæmpning.doc 5-6 Budgetalternativ-træningsudstyr på aaglimt.doc VS:Revideret kommissorium vedrørende analyse af hjemmeplejeområdet.doc Større elever optag 2009.doc Opfølgende notat vedrørende budgetalternativer.doc Sagsfremstilling I henhold til den administrative budgetvejledning for budgetlægningen skal fagudvalget behandle katalog med budgetalternativer på baggrund af udmeldt besparelse fra Økonomiudvalget den 13. august Sundhedsudvalget har til opgave at fremsende forslag til besparelser på 18 mill. kr %, hvilket betyder, at der i henhold til godkendt budgetvejledning, skal prioriteres besparelser på 27 mio. kr. til fremsendelse til prioriteringsseminariet i september. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oversigt over mulige budgetalternativer med beskrivelse af konsekvenser af de enkelte forslag og en samlet oversigt over økonomi i forbindelse med forslagene. Yderligere har Sundhedsforvaltningen valgt at udarbejde en lysfyr-model over alle sine serviceområder til belysning af kommunalbestyrelsens mulighed for at omlægge servicen overfor borgerne. Endvidere er der udarbejdet en oversigt over ønsker til anlæg og drift i budget Sideløbende med denne proces er der besluttet iværksat en analyse af hjemmeplejen, ældrecentrene og til dels sygeplejen forestået af Revisionsfirmaet Ernst & Young. Analysen er delt op i 3 faser: 1. fase økonomisk analyse, 2. fase organisatorisk analyse, 3. fase forslag til styringsværktøjer. Analysen er planlagt færdig den 18. september 2008 til direkte fremsendelse til budgetseminariet med forudgående høring i ældrerådet og MED-strukturen. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget prioriterer de fremsendte budgetalternativer. Beslutning i Sundhedsudvalget den Punktet videresendes til Økonmiudvalget og Sundhedsudvalget genbehandler punkter vedrørende analysen af hjemmeplejen på mødet den , hvor rapporten fra Ernest & Young foreligger. 9

10 Ole B. Sørensen tager et generelt forbehold for driftsudvidelse indenfor området, indtil videre, med undtagelse af udvidelser på elevområdet hvor der er statslig finansiering. Bent Slot var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Lise Harbo forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af hele punktet. Supplerende sagsfremstilling Tidligere fremsendt materiale bedes medbragt. Beslutning i Sundhedsudvalget den Budgetmaterialet fremsendes till budgetforhandlingerne. Der henvises til bilag "Budgetalternativer" hvoraf fremgår udvalgets indstillinger. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 10

11 079. Rammeaftalerne 2009 på Social og Specialundervisningsområdet Sagsnr.: 08/15002 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 61858/08Åben Endelig udkast til rammeaftale - social.pdf 61886/08Åben VS: - Rammeaftaler tillæg til dagsorden.pdf Sagsfremstilling Rammeaftalerne 2009 for Social- og Specialundervisningsområdet fremsendes hermed til Byrådets godkendelse efter anbefaling af Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland. Rammeaftalerne skal indgås inden 15. oktober Rammeaftalerne 2009 består af 2 aftaler: en aftale for specialundervisningsområdet samt en aftale for socialområdet. Aftalerne behandles i de respektive fagudvalg forinden endelig godkendelse i Byrådet. Formålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af pladser i Region Nordjylland, koordinere udbud og efterspørgsel af pladser, sikre fortsat udvikling indenfor området, udstikke fælles retningslinier og principper for takstberegninger med videre. Rammeaftalerne 2009 hviler på tilsvarende aftaler for 2008 med genvurdering og tilpasning efter regionens og kommunernes indsendelse af kommunale redegørelser i forsommeren Endvidere er udviklingstendenser og behov drøftet mellem Region Nordjylland og kommunerne i et såvel kort som længere tidsperspektiv. De væsentligste justeringer i aftalen for 2009 fremgår af vedlagte bilag fra KKR Nordjylland. Lovgrundlag Aftale om strukturreform, juni Sagen afgøres i Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen direkte økonomiske følgevirkninger. Administrationen indstiller 11

12 - at Rammeaftalerne 2009 på Social- og Specialundervisningsområdet fremsende til Byrådet med anbefaling af godkendelse. - at Rammeaftalerne fremsendes til høring i Handicaprådet. Høringssvaret fremsendes direkte til Byrådet. Beslutning i Handicapråd den Tages til efterretning. Inger Houmøller var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles gokendt. Birgitte Tezlaff var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 12

13 080. Revision af Vesthimmerlands Kommunes Regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende Regnskabsåret 2007 Sagsnr.: 08/16979 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 57143/08Åben Beretning Vesthimmerland Sagsfremstilling Ernst og Young har fremsendt beretning nr. 2 og skriver i sin samlede konklusion: Sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Vesthimmerlands Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig revisionens vurdering at man i alt væsentligt lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Beretning nr. 2 fra Ernest og Young af 15. august 2008 indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til godkendelse. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog derfor i behandlingen af punktet. 13

14 14

15 081. Lukket - Ejendomshandel Sagsnr.: 08/19970 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 15

16 082. Personsag Sagsnr.: 08/16783 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: Underskrifter Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby 16

17 Andersen Birgitte Tetzlaff 17