Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Transkript

1 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud fra Palle Rasmussen og Kjeld Kjeldsen og suppleant Hanne Abildgaard Punkter 058/14 Godkendelse referat /14 Boligforeningens regnskab /14 Boligforeningens budget for /14 Nyt fra Formanden /14 Nyt fra direktøren /14 Bemyndigelse til Formand og Direktør /14 Status på tomme boliger /14 Status på Boligsocial indsats i Østre Park og Magretrhevænget /14 Status på boligforeningens støttesager: FASE /14 Status på boligforeningens sager: FASE /14 Status på byggesager /14 Åbent hus i Dannemare /14 Boligforeningens målsætninger /14 Diverse udvalg /14 Afdelingsbestyrelsernes opgaver /14 Eventuelt Org bst ref., Side 1 / 9

2 058/14 Godkendelse referat Godkendelse af referater fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. april Indstilling: Indstilles til godkendelse. Beslutning: 059/14 Boligforeningens regnskab 2013 Revisor Thomas Henckel gennemgik årsberetningen for regnskabet Regnskabsresultatet er et driftsoverskud på kr ,- som overføres til arbejdskapitalen. Regnskabsmateriale udsendes til bestyrelsen inden mødet. Indstilling: Det indstilles at regnskabet/ årsberetningen godkendes. Beslutning: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det gode regnskabsresultat, som var opnået i et år, hvor man også havde skulle etablere egen administration. Regnskabet blev godkendt. 060/14 Boligforeningens budget for 2015 Direktør gennemgik boligforeningens driftsbudget for Budgettet viser ikke behov for ændring af administrationsbidraget. Det skal bemærkes, at der budgetteres med administrationsbidrag fra alle boliger, med undtagelse af boligerne i Nørregade 14, der har stået tomme i flere år. Indstilling: Det indstilles at budgettet godkendes. Endvidere indstilles det at boligforeningens prisblad godkendes og der forsat opkræves bidrag til arbejdskapitalen. Der udsendes forslag til nyt prisblad inden mødet. Beslutning: Budgettet blev godkendt, men prisbladets godkendelse er udsat til mødet i november Org bst ref., Side 2 / 9

3 061/14 Nyt fra formanden orienterer bl.a. om: Nyt om FL Bo likvidation. Der er desværre forsat intet nyt fra ministeriet. Færre tilmeldt generalforsamlingen. Der er nu tilmeldt 115. Forslag til suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen vil indstille: Hanne Abildgaard, Teddy Hansen, Mona Sørensen og Rita Krog Møde i Kampagneudvalget boligorganisationerne i Lolland Kommune den 10. juni d.å. kl. 14:00 Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning 062/14 Nyt fra direktøren orienterer om: Guldborgsund Kommune har meddelt fritagelse for dispositionsfondens forpligtelse til betaling af lejetab. Personalesager. Intet nyt. Næste fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 21. oktober Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Org bst ref., Side 3 / 9

4 063/14 Bemyndigelse til Formand og Direktør Det er desværre ikke muligt at få budgetterne for afdelingerne udarbejdet på et så tidligt tidspunkt, at bestyrelsen vil kunne tage stilling til eventuelle behov for tilskud til afdelingerne, før sommer ferien. Som tidligere år, er der derfor behov for, at formanden og direktøren bemyndiges til, at bevillige eventuelle tilskud fra dispositionsfonden, til de afdelinger der har et sådanne behov. Disse tilskud tildeles afdelingerne ved regnskabsårets afslutning og modregnes eventuelle overskud i afdelingens regnskabsresultat. Endvidere bemyndiges formanden og direktøren til at træffe nødvendige beslutninger og godkende afdelingernes budgetter, frem til næste bestyrelsesmøde i august Indstilling: Det indstilles at der godkendes bemyndigelse til formanden og direktøren. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret. Beslutning: Indstillingen blev godkendt. 064/14 Status på tomme boliger orienterer om antallet af boliger der ikke har været mulige at udleje. Der er pt. 27 boliger der ikke kan udlejes. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning Org bst ref., Side 4 / 9

5 065/14 Status på Boligsocial indsats i Østre Park og Magretrhevænget Der har været afholdt møde i styregruppen for den nye boligsociale indsats. Styregruppen består af sekretariatsleder: Karsten Fogde, Pia Jeppesen fra DAB, Søren Langergaard og Helen Siegvardsen fra LAB,, Lars Olsen, Stine Vinther og Per Dalhammer fra boligforeningen og en denne gang var Lolland kommune repræsenteret ved Birgitte Rønnow. På mødet blev den foreløbige plan for indsatsen præsenteret. Der var en del ønsker om rettelser og tilføjelser, som Karsten Fogde snarest vil indarbejde. Den tilrettede plan skal være godkendt af afdelingerne og organisationerne, inden den indstilles til godkendelse hos Landsbyggefonden den 5. juni Indstilling: Det indstilles at orienteringen godkendes. Beslutning: Orienteringen blev godkendt. 066/14 Status på boligforeningens støttesager: FASE 1 Fase 1 omfatter følgende sager: Holmeager. Der gennemføres besigtigelse med Landsbyggefonden den 20. maj Horslunde m.v. Der gennemføres besigtigelse med Landsbyggefonden den 20. maj Sandby-Provstelunden. Der gennemføres besigtigelse med Landsbyggefonden den 20. maj Vestenskov, Langøparken og J.C. Pedersensvej. Driftsstøtte, reduktion- samt renovering af boliger. Fonden skal ikke foretages yderligere besigtigelse af denne afdeling. Pt. intet nyt i denne sag. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning: og dar havde deltaget i møder og besigtigelser samme dag, havde fået en klar tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at boligforeningens nævnte sagen ville kunne færdigbehandles til endeligt tilsag, indeværende år. Orienteringen blev taget til efterretning Org bst ref., Side 5 / 9

6 067/14 Status på boligforeningens sager: FASE 2 Der afventes forsat et møde med Lolland Kommune om bebyggelserne i Rødby og på Fejø. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. 068/14 Status på byggesager Østre Park. Intet nyt Renoveringen forløber forsat tilfredsstillende Nørregade 14. Ministeriet har fremsendt en lang række krav om dokumentation for tidligere beslutninger og godkendelser af nedrivning og tilhørende økonomi. Disse er blevet honoreret. Vi afventer på ny ministeriet godkendelse af nedrivning. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 069/14 Åbent hus i Dannemare Hvem vil deltage ved åbent-hus-arrangement i Dannemare? og hvornår? Indstilling: Bestyrelsen bedes planlægge og godkende det kommende arrangement. Beslutning: Der skal åbent hus den 9. august d.å. kl :00 Administrationen planlægger og bestyrelsens medlemmer gennemfører/deltager ved arrangementet Org bst ref., Side 6 / 9

7 070/14 Boligforeningens målsætninger Gennemgang af boligforeningens målsætning. Forslag til formulering af målsætninger er vedhæftet denne indkaldelse. Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender de formulerede målsætninger. Beslutning: Målsætningerne blev godkendt, med bemærkninger om, at de skal underbygges af retningslinjer og beskrivelser for, hvordan målene opnås. 072/14 Diverse udvalg Orientering fra diverse udvalg: Tænketanken. Intet nyt tænketanken holder pause til efter sommerferien. Investeringsudvalget. Har holdt møder med boligforeningens kapitalforvaltere nærmere orientering på mødet. Sammenlægningsudvalget. Det første møde forslås afholdt den 12. juni d.å. kl. 17 Bladudvalget, der pt. besår af Lars Olsen og Lotte Pluzek oplyste at de forventede at kunne udsende det første nyhedsbrev Svalen umiddelbart efter generalforsamlingen Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen. Det blev besluttet at bede PP. Kapital overtage forvaltningen af de obligationer der pt. forvaltes af Saxobank. 073/14 Afdelingsbestyrelsernes opgaver Der er forsat afdelingsbestyrelser der ikke er vidende om, hvad deres opgaver og pligter er. Det er desværre ikke sjældent, at afdelingsbestyrelser indhenter tilbud på arbejder, eller foretager andre handlinger, som de ikke bør gøre. Derfor ønskes en debat om, hvordan man sikre en bedre orientering af opgavefordelingen, mellem valgte og ansatte. Indstilling: Det indstilles, at afdelingerne på ny gives en klar orientering om, hvad der er deres opgaver og hvad der skal udføres af boligforeningens administration. Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde Org bst ref., Side 7 / 9

8 075/14 Eventuelt Lars Olsen orienterede om, at der var planlagt ekstraordinært afdelingsmøde i Østre Park den 2. juni d.å. hvor helhedsplanen for en nye boligsocialindsat skal godkendes. Lars gjorde opmærksom på, at mødet kun vil blive afholdt, såfremt der forinden fremkommer en orientering til beboerne om planen. Det forventes at LAB- Magrethevænget ligeledes godkender planen, således at denne kan videre bringes til Landsbyggefonden den 6. juni d.å. som aftalt Org bst ref., Side 8 / 9

9 Orientering om kommende møder og arrangementer: 22. maj Bangs Have Kl. 18: maj Bangs Have Kl. 19:00 Formøde til Generalforsamlingen Generalforsamlingen 26. maj Hotel Scandic Ringsted Kl. 17:00 Kreds 11. Repræsentantskabsmøde 3. juni Hotel Nyborg Strand BL - Landsrepræsentantskab 4. juni Mariebo-Møllen Kl. 17: juni Mariebo-Møllen Kl: 14:00 Ekstraordinært Generalforsamling Kampagneudvalget for boligorganisationer i Lolland Kommune Karl Jørgensen 12. juni Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Sammenlægningsudvalget Karl Jørgensen Lars Olsen 8. juli Mariebo-Møllen Kl: 8:00 Dagsordensmøde Karl Jørgensen 9. august J.C. Pedersensvej Dannemare Kl Åbent Hus 14. august Dampmølleparken Samarbejdsudvalget for Dampmølleparken 21. august Mariebo-Møllen Kl. 16: august Comwell Klarskovgård, Korsør Bestyrelsesmøde Arbejdsweekend for repræsentantskab 11. kreds Org bst ref., Side 9 / 9