INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr , Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl

Transkript

1 INDKALDELSE egetæpper a/s, cvr.nr , Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i egetæpper a/s mandag, den 30. august 2010, kl Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Ledelsesberetning. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag: a) Ændring af selskabets vedtægter som følge af den ny selskabslov, herunder: Generel tilretning vedrørende de nye terminologier kapitalselskab, kapitalejer, kapitalandele, ejerbeviser og ejerbog, samt konsekvensrettelser af vedtægterne, således at vedtægterne stemmer overens med den ny selskabslov. Det er ikke længere et krav, at selskabets hovednavn tilføjes i parentes efter binavnene, hvorfor dette foreslås slettet i vedtægternes 1. Det er ikke længere noget krav, at vedtægterne indeholder oplysninger om hjemsted,

2 hvorfor dette foreslås slettet i vedtægterne. Ændring af vedtægternes bestemmelse om, hvor og hvordan indkaldelse til generalforsamling skal ske, og dermed ændring af vedtægternes 7, 1. afsnit, som følger: Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, Berlingske Tidende og Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og via Erhvervs- Herning Folkeblad med mindst 14 dages og Selskabsstyrelsens IT- og højest 4 ugers varsel, samt skriftligt med samme frist til de i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Skriftlig indkaldelse sendes til den i aktiebogen opgivne adresse. system med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel, samt skriftligt med samme frist til de i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom. Skriftlig indkaldelse sendes til den i ejerbogen opgivne adresse. Ændring af vedtægternes bestemmelse om frist for kapitalejerne til fremsættelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling mv., og dermed ændring af vedtægternes 7, 4. afsnit, som følger: Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære Senest 8 uger før påtænkt afholdelse af ordinær generalforsamling offentliggøres generalforsamling, være indgivet til datoen herfor på selskabets bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. hjemmeside. Forslag fra kapitalejerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Ændring af vedtægternes 9 om aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen, som følger: Enhver aktionær er berettiget til at En kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen deltage i generalforsamlingen, når han og afgive stemme i

3 senest 3 dage forud for dennes afholdelse har erholdt adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort rekvireres i selskabet mod forevisning af aktiebrev eller mod opgivelse af det i aktiebogen noterede navn samt mod opgivelse af aktieejernes navn og adresse. Til B-aktionærer udleveres adgangskort endvidere mod forevisning af en udskrift fra Værdipapircentralen, som ikke må være dateret før 3 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse, og som dokumenterer, at den pågældende er registreret som aktionær i selskabet. tilknytning til kapitalejerens kapitalandele fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En kapitalejers deltagelse i en generalforsamling skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. De A-kapitalandele, den enkelte A- kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af A-kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som kapitalselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. De B-kapitalandele, den enkelte B- kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af B-kapitalejerens kapitalejerforhold i Værdipapircentralen samt meddelelser om ejerforhold, som Værdipapircentralen har modtaget med henblik på notering. Hvert A-aktiebeløb a kr. 100,00 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme. Hvert A-kapitalandelsbeløb á kr. 100,00 giver 10 stemmer, og hvert B- kapitalandelsbeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme. Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig (eller Kapitalejeren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig

4 elektronisk) og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. (eller elektronisk) og dateret fuldmagt. Fuldmagt til ledelsen kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til ledelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at få udleveret stemmesedler og udøve stemmeret, såfremt de senest 3 måneder før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet. b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve yderligere egne aktier op til nominelt kr. til aktuel børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til næste års ordinære generalforsamling. 8. Eventuelt. Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 7a nævnte punkter kræver kvalificeret majoritet efter vedtægternes 11. Aktiekapitalens størrelse er ,00 kr., fordelt på A- aktiekapital på ,00 kr. og B- aktiekapital på ,00 kr., fordelt i aktier á 100,00 kr. og multipla heraf. Hvert A- aktiebeløb på 100,00 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 100,00 kr. giver 1 stemme. Aktionærerne har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer skal for at være gyldige angive aktiernes nominelle størrelse og disses stemmeret, der udøves ved brevstemningen, samt oplyse aktionærens fulde navn.

5 Selskabet stiller en skriftlig fuldmagt til aktionærernes rådighed. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse til egetæpper a/s, Henny Degn, mail: til hvilken adresse meddelelse om udpegning af en fuldmægtig ligeledes kan ske. Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Handelsbanken, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Adgangskort kan rekvireres hos egetæpper a/s, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning, Henny Degn, mail: i henhold til vedtægternes 9. Årsrapport samt dagsordenen for generalforsamlingen tillige med de fuldstændige forslag og vedtægtsændringernes fulde ordlyd vil være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Dokumenterne kan endvidere rekvireres ved henvendelse til egetæpper a/s, Henny Degn, mail: hd@ege.dk. Herning, den 28. juli 2010 Bestyrelsen