Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2018

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2018 Resultatlønskontrakten følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende institutioner. Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsen mål-eksempel, samt resultatlønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2018 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med fokus på nedenstående 3 områder i basisrammen og yderligere 2 områder i ekstrarammen. Basisrammen fastlægges af Handelsfagskolens bestyrelse, hvorimod ekstrarammen er fastlagt fra ministeriets side. Den økonomiske ramme følger ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Det samlede antal årselever er i intervallet årselever. Resultatopfyldelse Kvartalsvis giver direktøren en orientering til bestyrelsesformanden om den aktuelle status for punkterne i resultatlønskontrakten. Efter årets afslutning afleveres skriftlig dokumentation og resultatopfyldelse drøftes i bestyrelsen uden direktørens tilstedeværelse. Den samlede kontraktsum for basisrammen udgør kr. Den samlede kontraktsum for ekstrarammen udgør kr. for Basisrammen Kvartalsvis informerer direktøren bestyrelsesformanden. Og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) det enkelte indsatsområde er opfyldt. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den procentuelle andel af målopfyldelsen. Handelsfagskolens aktiviteter (40%) Videreudvikling af arbejdet med skolens strategi og handlingsplan kursen mod 2018 og start på kommende strategi med blandt andet afklaring af fremtidige uddannelsessammensætning og aktiviteter. Der sættes fokus på og arbejdes med relevante områder, hvor skolen kan højne aktiviteterne. Handelsfagskolen skal fortsætte arbejdet med at øge væksten i aktivitetsniveauet og knække kurven med nedgang i antallet af årselever. Derfor ønsker bestyrelsen en målrettet indsats for at øge antal årselever samt fastholde de nuværende kunder. A. Der arbejdes på at skabe flere aktiviteter på Handelsfagskolen, således et samlet antal årselever på EUD set i forhold til 2017 skal stige med minimum 3%. (40 %)

2 B. Der skal i 2018 mindst tiltrækkes to nye kunder på AMU området. (30%) C. Årselevtallet for AMU må ikke komme under det budgetterede for 2018 (30%) Kvartalsvis informerer direktøren bestyrelsesformanden, og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) det målrettede arbejde med at øge aktiviteterne har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden for hvert punkt og udbetalingen vil svare til den Organisering og drift (30%) Handelsfagskolen befinder sig på et marked præget af administrative tilpasninger og store ændringer i forretningsgangene. Det er derfor nødvendigt, at tilpasse skolens procedurer på visse områder og der skal derfor sættes yderligere fokus på medarbejdernes arbejdsprocedure og håndtering af data. : A. Sikre at Handelsfagskolen gennem sin interne arkivstruktur, anvendelsen af IT-platforme og kommunikationskanaler til elever, undervisere og virksomheder lever op til kravene i EU s persondataforordning pr. 25. maj (30%) B. Ved gennemførelse af et kommende EU-udbud på skolens rengøringsentreprise skal det nye kontraktgrundlag i sin udformning sikre højere kvalitet med henblik at øge kundetilfredsheden. (30%) C. I forbindelse med Undervisningsministeriets markedsgørelse af studieadministrative systemer at afdække og vurdere relevante systemer med henblik på at vælge den økonomisk bedste og teknisk set optimale løsning. (20%) D. Gennem øget optimering af indkøb/kostplanlægning reducere indkøb til forplejning med minimum 1,0 % målt i forhold til (20%) : Kvartalsvis informerer direktøren bestyrelsesformanden. Og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) fokus på den effektive institutionsdrift har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den

3 Synlighed (20%) Handelsfagskolens bestyrelse ønsker yderligere fokusering på Handelsfagskolens synlighed i markedet for erhvervsuddannelser. Der sættes derfor fokus på følgende områder: A. Igangsættelse af udvikling af ny hjemmeside for Handelsfagskolen, som skal matche brugernes ønsker. Internt på Handelsfagskolen skal skolen selv kunne ændre mindre grafiske elementer og tilpasse siden efter behov. Der skal senest på sidste bestyrelsesmøde i 2018 præsenteres en demomodel. Derudover skal der i 2018 foreligge en revideret brochure for erhvervsuddannelsen på Handelsfagskolen som matcher brochuremateriale på kursusområdet. (50%) B. Handelsfagskolen skal være en aktiv spiller i forbindelse med det nye videnscenter for digital Handel, og sætte lærerkompetencer til rådighed. (50%) Kvartalsvis informerer direktøren bestyrelsesformanden, og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) fokus på synlighed har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden for hvert punkt og udbetalingen vil svare til den

4 for Ekstraramme Den samlede kontraktsum for ekstrarammen udgør kr. Til ekstrarammen er der fra ministeriets side knyttet 2 ufravigelige krav: 1. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærerenes arbejdstid (70%) Pr. 1. august 2014 indgik underviserne på EUD området til lov 409. Formålet med den nye overenskomst var at give endnu bedre forudsætninger for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne. Der var tale om en såkaldt normalisering af lærernes arbejdstid. Der skal med andre ord ikke mere tælles timer. Overgangen var et paradigme skifte inden for området og kræver derfor stadig en stor tilvænning både set fra arbejdsgiver og arbejdstager side Med afsæt i OK13 udarbejdes der fælles hensigtsmæssige retningslinjer vedr. undervisernes arbejdstid, der tager højde for det nye ledelsesrum, der ligger i overenskomsten. a) Nedbringe lærernes overtidsbetaling i forhold til et gennemsnit fra , som lå på 3,1% af lærernes samlede lønsum b) At udvikle et endnu mere dynamisk, fagligt og pædagogisk læringsmiljø, hvor flere undervisere går på tværs af brancher 2. En målrettet indsats mod frafald (30%) EUD området har tidligere haft et meget stort frafald, især på grunduddannelser, med den nye EUD reform, ser dette dog ud til at være bremset. På Handelsfagskolen skal vi sammen med praktikvirksomhederne sætte ind inden en elevkontrakt bliver afbrudt. Samtidig skal vi sikre, at flere elever (især på detail) består fagprøven a) Styrke arbejdet med talentudvikling på hovedforløbet der skal udarbejdes en køreplan for bedre at kunne informere praktikstederne. b) Skolen skal kunne rådgive og hjælpe elever, som ønsker hjælp til fagprøveskrivningen c) Sikre at niveauet for gennemførelse (målt i antal beståede fagprøver), som minimum er på samme niveau som i 2017 eller bedre (beståelsesprocenten lå i 2017 på 97 %) Evalueringsmetode for ekstraramme For ekstrarammen vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad målopfyldelsen har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den

5 Afrapportering Såfremt direktøren fratræder sit job i løbet af kontraktperioden, skal proceduren følges og resultatlønnen skal udbetales i forhold til målopfyldelsen på fratrædelsestidspunktet Der vil i kontraktperioden løbende være dialog mellem direktøren for Handelsfagskolen og bestyrelsesformanden om status for målopfyldelsen for både basisrammen og ekstrarammen Ved kontraktperiodens udløb udarbejder direktøren en skriftlig afrapportering til bestyrelsen med dokumentation for status på målene i kontrakten. Afrapporteringen drøftes af den samlede bestyrelse uden direktørens tilstedeværelse.