Referat Havnebestyrelsen

Transkript

1 Referat : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Christian Holm Donatzky Marlene Harpsøe Sagsoversigt 01. Godkendelse af sidste mødes referat Status pr Årsrapport Havnechefens beretning - marts Eventuelt Næste Møde Åbne / Lukkede punkter...14 Bilagsliste...15

2 2 01. Godkendelse af sidste mødes referat Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Referat af møde Indledning/Baggrund Referat af sidste møde foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at referatet godkendes Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt.

3 3 02. Status pr Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3508 Status pr xls Indledning/Baggrund Der foreligger statusrapport pr Retsgrundlag Årsregnskabsloven klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Omsætningen på 0,6 mio. kr. er passager- og skibsafgifter for 1 måned samt skibsafgifter for 1. kvartal for erhvervsfartøjer med kontrakt. På omkostningssiden er der brugt 5% af årsbudgettet Der forventes på nuværende tidspunkt ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at status pr godkendes Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt

4 4 03. Årsrapport 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3509 Årsrapport 2014.pdf Protokollat 2014.pdf Indledning/Baggrund Årsrapport for 2014 foreligger Revisionsprotokollat for 2014 foreligger Retsgrundlag Årsregnskabslovens klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der foreligger revideret årsrapport for 2014 med flg. hovedtal Årets omsætning Årets resultat Havnens indtægter, som hovedsageligt stammer fra HH-Ferries, er lidt mindre end det budgetterede og på samme niveau som 2013, hvilket skyldes at Sundbusserne ikke har indsat en færge mere som forudsat i budgettet. Sundbusserne har sejlet i times drift med færgen Pernille hele året. Udover ansættelse af en projektkonsulent med den primære opgave at afklare om konceptet Servicehavn er bæredygtigt, er der ikke afholdt nævneværdige driftsudgifter udover det sædvanlige. Der har i årets løb ikke været afgang eller tilgang til anlægskartoteket. Den samlede regnskabsmæssige afskrivning på havnens aktiver er opgjort til t.kr Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at årsrapporten godkendes at revisionsprotokollat godkendes Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe

5 Indstillingen godkendt. 5 Dog ønskes en nærmere beskrivelse af Revisionsprotokollatet som beskriver den aktuelle godkendelsesprocedure ved betaling af fakturaer.

6 6 04. Havnechefens beretning - marts 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3193 Visit Nordsjælland - status krydstogt pressemeddelelse Pressemeddelelse salg af Scandlines.docx Indledning/Baggrund Havnechefens beretning foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Udarbejdelse af Strategi frem mod 2030 Helsingør Selvstyre Havn (HSH) har siden 2005 været en kommunalt ejet Selvstyrehavn med en god omsætning, som for nuværende ligger på omkring 11,5 millioner kroner og giver et overskud på 2,5-3 millioner om året, hvilket er et stort overskudsgrad for så lille en Havn. Havnens store udfordring er at næsten hele omsætningen kommer fra én kunde nemlig HH- Ferries, der ligger ca. 10,4 mio. kr. af den samlede omsætning, så for nuværende kommer kun godt 1 million kroner fra andre aktiviteter så som det mindre færgerederi Sundbusserne, enkelte Krydstogtskibe, Slæbebåde, Lodsbåd, Lystfiskeskibe og anden form for tursejlads. Derfor lægges der op til afholdelse af et heldags Strategiseminar inden sommerferien, hvor flere forskellige udviklingsmuligheder vil blive præsenteret og bestyrelsen kan tage bestemmelse om havnens fremtidige forretningsgrundlag. Der vil senere komme forslag til tid og sted for afholdelsen. Visit Nordsjælland har fremsendt status på krydstogtarbejdet for perioden september december Vi har desværre kun anløb af 2 små krydstogtskibe i 2015, men markedsføringen og opfølgningen har aldrig været bedre end nu, så jeg forventer at det giver flere anløb til havnen i de kommende år. Status vedhæftes som bilag. Shipping DK Har købt Danmarks største krydstogt agent Mærsk Broker Agencies. Shipping.dk er også Helsingør Havns primære samarbejdspartner i forbindelse med etableringen af Servicehavnen. Artikel om salget vedhæftes som bilag. Servicehavn Helsingør Blev officielt igangsat af Borgmester Benedikte Kiær den 4. marts I de kommende måneder vil fokus ligge på markedsføring af konceptet, dels gennem SHIPPING.DK og det store netværk de råder over, dels gennem Danmarks Rederiforening. Yderligere vil vi fra havnens side, deltage i flere af de internationale konferencer der initieres af EMUC, og afholdes i Danmark, for på den måde, at få spredt budskabet og skabe netværk om Servicehavn Helsingør. Af én af de deltagende virksomheder FURUNO Electric Co. Ltd, er vi inviteret til møde med henblik på at blive præsenteret for deres globale netværk af skibsredere, skibsagenter etc.

7 7 Interessen for at være aktiv deltagende i konceptet, har været støt stigende hos de deltagende partnere, hvilket igen har medført, at andre maritime virksomheder selv har henvendt sig for at kunne være med. Et eksempel er Hundested Propeller fra Halsnæs Kommune. De svenske partnere forventer, at 3-4 andre maritime svenske virksomheder, med tilknytning til Helsingborg Havn, vil henvende sig direkte / indirekte, med ønske om at komme i betragtning som deltagere i konceptet Serviceport Elsinore. Salg af Scandlines. Efter det oplyste kun via pressen - så er alle 5 færger solgt til investeringsselskabet First State, hvis dette er rigtigt, så er også HH-Ferries solgt med. Havnens advokat har meddelt at handelen endnu ikke er lukket, men det vil formentlig ske meget snart. Det eneste officielle vi har modtaget er en meddelelse om, at navnet er ændret til HH-Ferries Øresund A/S. Pressemeddelelse om salget vedhæftes. Maritime Cluster Copenhagen North (MCCN) er nu etableret med de 3 kommuner og havnene i Hundested, Gilleleje og Helsingør som partnere. Hver kommune/havn har indskudt kr. i et pilotprojekt, med Europas Maritime Udviklings Center som ledende partner. Der er oprettet en styregruppe, som består af en repræsentant fra havn og by fra hver af deltagerne og med EMUC som formand. Fra Helsingør deltager Helle Haubro og Benny Carlsen. Projektgruppen består yderligere af Philip Svane, Birgit Johns Nielsen (One Stop Erhvervs Service) og Jan Hjorth Christensen. Formålet med MCCN er at forstærke virksomhedernes maritime kompetencer, øge uddannelsesniveauet og mulighederne for gensidigt samarbejde imellem deltagerne, som kan danne grundlag for innovation, samt at søge Regionale- og EU midler til en fortsættelse af klyngesamarbejdet i 3 år. Herefter skal Klyngen være selvbærende. Ny kaj skal tidoble antallet af krydstogtgæster i Skagen Mens Skagen lokker flere gæster til, daler antallet af krydstogtbesøgende i København. Krydstogtturisme. Skagen får en ny krydstogthavn, der kan tage imod flere og større skibe. Den 28. maj lægger årets første krydstogtskib til kaj i Skagen og skyder dermed sæsonen i gang. Men 2015 er ikke som tidligere år, for i år indvier den nordjyske by sin nye krydstogtkaj med forbedrede faciliteter og en kaj på 250 meter. I alt forventes godt besøgende i år. Det tal er beregnet ud fra de skibe, der har meldt deres ankomst. Og det er over 200 procent flere krydstogtgæster end sidste år, viser tal fra Wonderful Copenhagen, der indsamler tallene.»med den nye kaj kan vi tage 80 procent af de krydstogtskibe, som sejler i dag. Indtil nu har vi kun kunnet tage imod relativt små skibe«, siger Anne Sofie Rønne Jensen, der er cruise manager i Skagen.

8 8 Skagens nye krydstogthavn står færdig i april måned. Den har kostet 226 mio. kroner. FOTO: Cruise Skagen Den trange plads i havnen før udvidelsen har betydet, at over 95 procent af skibene, der lagde vejen forbi Skagen, måtte ligge udenfor havnen og sende gæster til land med små både. De forhold har fået nogen rederier til at droppe Skagen, fortæller Anne Sofie Rønne Jensen gæster/40 anløb om fem år Samtidig mener han, det kræver en indsats fra hele byen at tage godt imod gæsterne. Lige fra at have medarbejdere, der kan tale forskellige sprog til en indsats fra souvenirbutikkernes side i at tilbyde kunderne souvenirs og varer, der er af god dansk kvalitet, og som passer til de forskellige typer gæster. Jens Hausted påpeger desuden vigtigheden i, at Skagen får fremhævet sine kendetegn.»området skal vise det frem, som man ikke kan opleve alle andre steder og give rederiernes gæster et godt ophold. Ellers gider de ikke komme igen«, mener Jens Hausted. Og det arbejde er i gang, forsikrer Anne Sofie Rønne Jensen. Blandt andre er der møder med butikker, attraktioner og busoperatører om at lægge planer for at tage godt i mod gæsterne, så eksempelvis butikkerne er åbne, når skibene med de mange gæster lægger til kaj. Samtidig erkender Anne Sofie Rønne Jensen, at byen ikke skal oversvømmes af krydstogtgæster. Der er sat en grænse for, at skibe med maksimum gæster kan lægge til kaj per dag i højsæsonen.»der bor godt i Skagen, og i højsæsonen er der til mennesker i byen hver dag. Så går det ikke, at vi hælder mange flere tusinde ind. Der skal være plads til alle«. Københavns fremgang stagneret Mens der altså er fremgang at spore i Skagen, ser det mindre overbevisende ud i København, der tiltrækker langt størstedelen af krydstogttrafikken til landet. Mens København i 2010 tog i mod gæster, tog tallet et spring op ad to år senere til Sidste år dalede det igen til besøgende. Også det niveau forventes også i år. 313 skibe lagde til i hovedstaden sidste år, og det var det mindste antal siden siden 2008, hvor tallet lå på 301. I år har 280 skibe meldt deres ankom. Dog er antallet af krydstogtgæster, der besøger København, ikke faldet så drastisk, og det skyldes tendensen med større skibe, der medbringer flere passagerer. København har blandt andet har mistet skibe til Malmø, hvor de har valgt at lægge til i stedet for. Det fortæller Claus Bødker, der er krydstogtschef for Cruise Copenhagen Network - der er et netværk under Wonderful Copenhagen, som har til formål at tiltrække internationale krydstogtgæster til Danmark.

9 9 Oversigt over bestilte Krydstogtskibe Af oversigten fremgår det, at der pt. er 35 skibe i ordre. Der er kun et skib, som formentlig kan anløbe Helsingør Havn (Ponant GT). Det ser ud til, at krydstogt undersøgelsen fra 2012 har vurderet rigtigt m.h.t. fremtidige størrelser på skibene da 14 af skibene er på GT eller større. (Queen Mary 2 er på GT).

10 10 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

11 11 Indstilling Havneadministrationen indstiller at beretningen godkendes. Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt.

12 Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Bestyrelsen ønsker en undersøgelse af andre havnes prispolitik for Statsfartøjer.

13 Næste Møde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Indstilling Havneadministrationen indstiller At næste møde afholdes kl Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt

14 Åbne / Lukkede punkter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Beslutninger den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Alle punkter åbne

15 15 Bilagsliste 1. Godkendelse af sidste mødes referat 1. Referat af møde (162187/14) 2. Status pr Status pr xls (67110/15) 3. Årsrapport Årsrapport 2014.pdf (70941/15) 2. Protokollat 2014.pdf (70943/15) 4. Havnechefens beretning - marts Visit Nordsjælland - status krydstogt (40128/15) 2. pressemeddelelse (40148/15) 3. Pressemeddelelse salg af Scandlines.docx (69516/15)